Protokół Nr 20/2013 z posiedzenia Rady Polskiej Izby Informatyki i

Protokół Nr 20/2013
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
w dniu 6 grudnia 2013 roku
Obecnych podczas posiedzenia: 16 Członków Rady (wg. podpisanej listy obecności)
Prowadzenie obrad: Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT
1) K. Król – powitał Gości (lista w załączeniu) oraz Członków Rady i podziękował za
przybycie na posiedzenie, a następnie poprosił o zapoznanie się z porządkiem obrad
posiedzenia z prośbą o wnoszenie uwag. Jednocześnie K. Król przypomniał zebranym, że w
związku z aktualną sytuacją na rynku teleinformatycznym w kontekście „infoafery” oraz z
apelem firm Członków Izby, Zarząd zgłosił wniosek do Przewodniczącego Rady o zmianę
agendy planowanego posiedzenia Rady w dniu 6.12.2013 r. i ograniczenie jej do podjęcia
wyłącznie koniecznych uchwał (pozostałych opcjonalnie) oraz omówienia najważniejszych
spraw. Druga część posiedzenia powinna zostać poświęcona dyskusji z udziałem zaproszonych
gości z firm nt. aktualnej sytuacji na polskim rynku teleinformatycznym w sektorze publicznym
(ustalenie strategii działania Izby, środki zaradcze, informacje dla mediów). Do
zweryfikowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag.
2) Na wstępie posiedzenia Przewodniczący Rady PIIT oraz Prezes PIIT wręczyli
podziękowania dla byłych Członków władz Izby za wieloletnią aktywną działalność na
rzecz PIIT - Jacka Łęgiewicza (Członek Zarządu i Rady PIIT) oraz Konrada
Makomaskiego (Członek Rady i Sądu Koleżeńskiego PIIT).
3) K. Król poprosił o zapoznanie się z projektem uchwały nr 242 w sprawie przyjęcia
nowych firm w poczet członków PIIT. Po prezentacjach w głosowaniu jawnym firmy
zostały przyjęte w poczet Członków Izby:
•
•
Infobip Sp. z o.o. - głosami 13 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących,
iTexa Sp. z o.o. - głosami 12 za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymującym,
Następnie Przewodniczący Rady oraz Prezes Izby, wręczyli Firmom Certyfikaty
Członkowskie.
4) Zapoznano się z projektem protokołu nr 15/2013 z posiedzenia Rady PIIT w dniu
6.09.2013 r. Do protokołu zostały wniesione wcześniej zgłaszane postulaty, uwagi i
wnioski (została również dokonana na wniosek J. Mojsiejuka – CP - pełna transkrypcja
zapisu audio z posiedzenia na tekst celem dokonania weryfikacji zapisów). Do
protokołu nie zgłoszono więcej uwag.
5) W sprawach związanych z przygotowaniem do XXIII Zwyczajnego Zgromadzenia PIIT
zaproponowano termin Zgromadzenia na II połowę marca 2014 r. (rezerwacja Sali).
6) W sprawach dotyczących Budżetu PIIT na rok 2013 K. Król poprosił o zapoznanie się z
projektem uchwały nr 247 w sprawie korekty Budżetu PIIT 2013 oraz wyrażenia zgody
na wykorzystanie środków z funduszu zapasowego dla realizacji Budżetu PIIT na rok
2013 (rekomendacja Zarządu PIIT). W. Iszkowski poinformował zebranych, że w związku z
dodatkowymi, nieprzewidzianymi w budżecie wydatkami (mniejszy przychód ze składek
członkowskich, nagroda 20-lecia i nagroda dla ustępującego Zarządu, zatrudnienie eksperta ds.
zamówień publicznych, dodatkowe posiedzenie Rady Izby) przewiduje się deficyt budżetowy. W
związku z powyższą sytuacją finansową Zarząd przygotował Wniosek do Rady PIIT o
wykorzystanie funduszu zapasowego w Budżecie PIIT za rok 2013 w kwocie 300 tys. zł dla
zbilansowania kosztów z przychodami w 2013 roku oraz korekty Budżetu PIIT na rok 2013.
Kadencja 2013-2015
Strona 1
Następnie w głosowaniu jawnym (za przyjęciem: 15 głosów, 0 – głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących) uchwała nr 247 została przyjęta.
7) W sprawach dotyczących Budżetu PIIT na rok 2014 K. Król poprosił o zapoznanie się z
projektem uchwały nr 250 w sprawie przyjęcia Budżetu PIIT na rok 2014. W. Iszkowski
przedstawił rekomendowaną przez Zarząd PIIT propozycję Budżetu PIIT na rok 2014. Projekt jest
oparty na budżetach z lat poprzednich, dając gwarancję poprawnego funkcjonowania Izby. W
tym przypadku jest bardzo napięty, szczególnie po stronie przychodów – głównie ze składek
członkowskich (możliwe jest też zmniejszenie liczby firm z powodu ich konsolidacji. Możliwe
jest też pojawienie się nieoczekiwanych kosztów – związanych z obecną sytuacją na rynku. Stąd
też musi być on realizowany bardzo oszczędnie z poszukiwaniem oszczędności (zmniejszania
kosztów). Projekt Budżetu PIIT na rok 2014 został zmodyfikowany w stosunku do uchwalanych w
poprzednich latach, głównie z powodu ograniczenia przez urzędy skarbowe możliwości zbierania
składek celowych bez naliczania VATu jedynie do przypadków, gdy zebrane środki są
przeznaczone z założenia dla wszystkich Członków Izby. W związku z tym z budżetu wyłączono do
działalności gospodarczej (DG) budżet Sądu Polubownego oraz budżet dla eksperta PZP, gdyż
jego zasilanie powinno w znacznym stopniu pochodzić z wpływów sponsorskich na organizację
seminariów dotyczących PZP. Uzupełnieniem Budżetu PIIT jest Preliminarz Działalności
Gospodarczej (DG) pokazujący plan przychodów i kosztów działalności gospodarczej (rozliczenia
są wtedy prowadzone z VAT). Jednocześnie Zarząd PIIT rekomenduje Radzie zwiększenie poziomu
składek o 15-25% z rekomendacją do XXIII Zgromadzenia.
W trakcie dyskusji Prezes PIIT udzielił wyjąsnień Panu J. Maszkiewiczowi (ZETO
Koszalin) w kwestii spadku przychodów z tytułu składek członkowskich w stosunku do
roku 2013 oraz Panu J. Mojsiejukowi w kwestii zakresu obowiązków pracowników
Biura PIIT (wgląd do dokumentacji personalnej).
W głosowaniu jawnym (za przyjęciem: 16 głosów, 0 – głosów przeciw, 0 - głosów
wstrzymujących) uchwała nr 250 została przyjęta.
8) K. Król poprosił o zapoznanie się z projektem uchwały nr 248 w sprawie rezygnacji
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) z członkostwa w WITSA (World
Information Technology Software Alliance). Wniosek został rekomendowany przez
Zarząd PIIT w dniu 12.11.2013 r. Powody rezygnacji: brak możliwości aktywnego udziału
w pracach władz, brak korzyści dla rozwoju polskiego rynku ICT, oszczędności.
W głosowaniu jawnym (za przyjęciem: 16 głosów, 0 – głosów przeciw, 0 - głosów
wstrzymujących) uchwała nr 248 została przyjęta.
9) K. Król poinformował zebranych, że Przewodniczący Komisji StatutowoRegulaminowej złożył Zarządowi wstępny raport z prac komisji. W związku z faktem
konieczności skrócenia I części posiedzenia Rady, Przewodniczący poprosił, aby Pan M.
Rogalski skrótowo przedstawił wyniki prac KSR. M. Rogalski zrelacjonował status
bieżących prac Komisji przedstawiając najważniejsze kierunkowe propozycje zmian do Statutu
PIIT (12 propozycji zmian kierunkowych – połowa z tych zmian została uznana przez KSR, jako
niezbędne) oraz propozycje nowelizacji Regulaminu Rady PIIT (3 propozycje zmian). KSR
wnioskuje do Rady PIIT o wydłużenie mandatu dla dalszych prac (przygotowanie
szczegółowych poprawek). Kompleksowe sprawozdanie Komisji zostanie przedstawione podczas
Rady PIIT w styczniu 2014 r.
10) K. Król poprosił o zapoznanie się z wnioskiem Zarządu PIIT do Przewodniczącego Rady
PIIT o dokonanie nowelizacji Regulaminu Rady PIIT wyłącznie w zakresie zasad
protokołowania posiedzeń Rady (usprawnienia). Wniosek został przekazany do
Kadencja 2013-2015
Strona 2
rozpatrzenia przez, KSR, która zarekomenduje Radzie PIIT podjęcie stosownych uchwał
w tej sprawie.
11) Zapoznano się z informacją M. Kowalskiego – Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
PIIT (Jury Nagrody PIIT) nt. uruchomenia kolejnej XII edycji Nagrody PIIT (2013). I
etap został wyznaczony w terminie od 2.12.2013-20.01.2014. Obecnie brak zgłoszeń. M.
Kowalski zaapelował o zgłaszanie kandydatur do Nagrody.
12) K. Król poprosił Prezesa Izby o omówienie projektu nowelizacji Regulaminu Zarządu
PIIT rekomendowanego przez Zarząd Izby w dniu 4.11.2013 i 12.11.2013. W. Iszkowski
omówił propozycje zmian (wnioski zgłoszone podczas posiedzenia Rady PIIT w dniu 6.09.2013)
dot: zgłoszonych wniosków, które zostały przeanalizowane przez kancelarię prawną, a
ekspertyza w tej sprawie została przedstawiona Zarządowi. Najważniejsze zmiany dotyczą:
likwidacja powtórzeń ze Statutu PIIT, zmiany porządkowe, uściślenie trybu zwołania Zarządu na
wniosek Rady i KR, uszczegółowienie działań prowadzącego posiedzenie, przekazywanie
protokołu do Rady PIIT, uzupełnienie zapisów par. 4. Zasady Reprezentacji o zapisy statutowe
oraz dodanie innych osób na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, udzielenie
pełnomocnictwa także przez 2 Wiceprezesów, Załącznik do regulaminu – wzór pełnomocnictwa
szczególnego.
W związku z brakiem innych uwag K. Król przeprowadził głosowanie nad przyjęciem
nowelizacji Regulaminu Zarządu PIIT. W głosowaniu jawnym (za przyjęciem: 14
głosów, 0 – głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących) uchwała nr 249 została
przyjęta.
13) K. Król poprosił o zapoznanie się z projektem uchwały nr 246 w sprawie powołania
nowego Komitetu przy PIIT - „Inteligentne Systemy Transportowe”
(ITS) z
rekomendacji Zarządu PIIT. M. Bąkowski – Wiceprezes PIIT poinformował, że podczas
posiedzenia Komitetu KLIK w dniu 28.11.br. została podjęta decyzja o wniosku do Rady PIIT w
sprawie powołania nowego Komitetu ITS. W spotkaniu uczestniczyli także zainteresowani tym
tematem Członkowie Izby. Komitet będzie się zajmować tematyką inteligentnego miasta i
inteligentnych systemów transportowych: przede wszystkim drogowych, ale też kolejowych.
Tematyka ta zaczyna być coraz ważniejsza dla naszych firm, szczególnie w sytuacji, gdy w nowej
perspektywie finansowej UE na wdrożenia w obszarze ITS planowane są do wydatkowania
znaczne środki finansowe.
W głosowaniu jawnym (za przyjęciem: 15 głosów, 0 – głosów przeciw, 0 - głosów
wstrzymujących) uchwała nr 246 została przyjęta.
14) Przewodniczący Rady PIIT – K. Król podziękował zebranym za udział w I części
posiedzenia, a następnie zaprosił do udziału w II części posiedzenia, podczas której
odbędzie się sesja merytoryczna i dyskusja z udziałem Zarządu, Rady oraz zaproszonych
przedstawicieli firm-członków PIIT, poświęcona analizie sytuacji na rynku
informatycznym w sektorze publicznym.
Protokół przyjęto podczas posiedzenia Rady w dniu 23 stycznia 2014 roku
Za zgodność:
Krzysztof Król
Przewodniczący Rady PIIT
Protokół sporządziła:
Marzenna Gurgul
Sekretarz Zarządu
Kadencja 2013-2015
Strona 3