Zaklady Miesne DUDA S.A.

DUD
POCZTA
Od : EM DUDA Brygida Rowinska
Data odbioru : 2003-11-12 16:56:50
Do : EM Kancelaria Publiczna
KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD
RAPORT BIEZACY
Data sporzadzenia :
Nazwa podmiotu :
2003-11-12
Zaklady Miesne DUDA S.A.
Temat :
ZM DUDA S.A. - termin i porzadek obrad NWZA
Wiadomosc :
Raport 84/2003
Zarzad Zakladów Miesnych Duda Spólka Akcyjna z siedziba w Warszawie, wpisanych do Rejestru
Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000094093 dzialajac na podstawie
art.399 §1 Kodeksu spólek handlowych oraz §12 Statutu Spólki zwoluje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie na dzien 5 grudnia 2003 r. na godzine 12.00 w siedzibie Spólki, przy ul.
Nowogrodzkiej 62 B w Warszawie, z nastepujacym porzadkiem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
2.Wybór Przewodniczacego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Zgromadzenia
4.Zatwierdzenie porzadku obrad
5.Podjecie uchwaly w przedmiocie zmiany zakresu przedmiotu dzialalnosci Spólki
6.Sprawy rózne
7.Zakonczenie Zgromadzenia
W zwiazku z zamierzona zmiana zakresu przedmiotu dzialalnosci Spólki (pkt. 5 porzadku obrad),
stosownie do art. 402 § 2 ksh, ponizej powolane zostaja dotychczasowa oraz proponowana tresc
zmienianego paragrafu:
Dotychczasowa tresc § 5 ust.1 Statutu:
"§ 5
1.Przedmiotem dzialania Spólki jest prowadzenie dzialalnosci wytwórczej, budowlanej, handlowej
i uslugowej na rachunek wlasny lub rachunek osób trzecich w zakresie.
1.chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z),
2.dzialalnosc uslugowa zwiazana z chowem i hodowla zwierzat (PKD 01.42.Z),
3.produkcja miesa, z wyjatkiem drobiowego i króliczego (PKD 15.11.Z),
4.produkcja miesa drobiowego i króliczego (PKD 15.12.Z),
5.produkcja konserw, przetworów z miesa, z podrobów miesnych i z krwi (PKD 15.13.A),
6.dzialalnosc uslugowa zwiazana z wytwarzaniem wyrobów miesnych (PKD 15.13.B),
7.obsluga i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A),
8.dzialalnosc agentów zajmujacych sie sprzedaza maszyn, urzadzen przemyslowych, statków i
samolotów (PKD 51.14.Z),
9.dzialalnosc agentów zajmujacych sie sprzedaza zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD
51.17.Z),
10.dzialalnosc agentów specjalizujacych sie w sprzedazy okreslonego towaru lub okreslonej grupy
towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z),
11.sprzedaz hurtowa zywnosci, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
12.sprzedaz hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z),
13.niewyspecjalizowana sprzedaz hurtowa zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z),
14.sprzedaz detaliczna zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 52.2),
15.sprzedaz detaliczna owoców i warzyw (PKD 52.21.Z),
16.pozostala sprzedaz detaliczna zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych
w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B),
17.hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),
18.hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z),
19.restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30),
20.bary (PKD 55.40.Z),
21.stolówki (PKD 55.51.Z),
22.przygotowanie i dostarczenie zywnosci dla odbiorców zewnetrznych (katering) (PKD 55.52.Z),
23.towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
24.towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
Komisja Papierów Wartosciowych i Gield
1
DUD
25.wynajem samochodów ciezarowych z kierowca (PKD 60.24.C),
26.pozostala dzialalnosc wspomagajaca transport ladowy (PKD 63.21.Z),
27.dzialalnosc zwiazana z turystyka (PKD 63.30),
28.pozostale formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
29.pozostale posrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
30.kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek (PKD 70.12.Z),
31.wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek (PKD 70.20.Z),
32.wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
33.wynajem pozostalych srodków transportu ladowego (PKD 71.21.Z),
34.dzialalnosc rachunkowo-ksiegowa (PKD 74.12.Z),
35.doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania (PKD 74.14.A),
36.dzialalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),
37.uprawy rolne; warzywnictwo,, ogrodnictwo (PKD 01.1),"
Proponowana tresc §5 Statutu:
"§ 5
1.Przedmiotem dzialania Spólki jest prowadzenie dzialalnosci wytwórczej, budowlanej, handlowej
i uslugowej na rachunek wlasny lub rachunek osób trzecich w zakresie.
1.chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z),
2.dzialalnosc uslugowa zwiazana z chowem i hodowla zwierzat (PKD 01.42.Z),
3.produkcja miesa, z wyjatkiem drobiowego i króliczego (PKD 15.11.Z),
4.produkcja miesa drobiowego i króliczego (PKD 15.12.Z),
5.produkcja konserw, przetworów z miesa, z podrobów miesnych i z krwi (PKD 15.13.A),
6.dzialalnosc uslugowa zwiazana z wytwarzaniem wyrobów miesnych (PKD 15.13.B),
7.obsluga i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A),
8.dzialalnosc agentów zajmujacych sie sprzedaza maszyn, urzadzen przemyslowych, statków i
samolotów (PKD 51.14.Z),
9.dzialalnosc agentów zajmujacych sie sprzedaza zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD
51.17.Z),
10.dzialalnosc agentów specjalizujacych sie w sprzedazy okreslonego towaru lub okreslonej grupy
towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z),
11.sprzedaz hurtowa zywnosci, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
12.sprzedaz hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z),
13.Sprzedaz hurtowa napojów alkoholowych (PKD 51.34.A)
14.niewyspecjalizowana sprzedaz hurtowa zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z),
15.sprzedaz detaliczna zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 52.2),
16.sprzedaz detaliczna owoców i warzyw (PKD 52.21.Z),
17.Sprzedaz detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 52.25.Z)
18.pozostala sprzedaz detaliczna zywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych
w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B),
19.hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),
20.hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z),
21.restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30),
22.bary (PKD 55.40.Z),
23.stolówki (PKD 55.51.Z),
24.przygotowanie i dostarczenie zywnosci dla odbiorców zewnetrznych (katering) (PKD 55.52.Z),
25.towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),
26.towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),
27.wynajem samochodów ciezarowych z kierowca (PKD 60.24.C),
28.pozostala dzialalnosc wspomagajaca transport ladowy (PKD 63.21.Z),
29.dzialalnosc zwiazana z turystyka (PKD 63.30),
30.pozostale formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
31.pozostale posrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
32.kupno i sprzedaz nieruchomosci na wlasny rachunek (PKD 70.12.Z),
33.wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek (PKD 70.20.Z),
34.wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
35.wynajem pozostalych srodków transportu ladowego (PKD 71.21.Z),
36.doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania (PKD 74.14.A),
37.dzialalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),
38.uprawy rolne; warzywnictwo,, ogrodnictwo (PKD 01.1),"
W Zgromadzeniu maja prawo uczestniczyc Akcjonariusze Spólki, którzy zloza w siedzibie Spólki, w
Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62 B, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzien przed
terminem Zgromadzenia imienne swiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzacy
rachunek papierów wartosciowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami
wartosciowymi, zawierajace liczbe akcji i stwierdzenie, ze akcje nie beda wydane przed
zakonczeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy nie zdeponowali akcji Spólki w jednym z
podmiotów prowadzacych rachunki papierów wartosciowych, moga dokonac blokady akcji w
Internetowym Domu Maklerskim S.A. z siedziba w Krakowie (Kraków, Maly Rynek 7, w godzinach
8.00-17.00), pelniacym role Sponsora Emisji serii A oraz Sponsora Emisji serii B a nastepnie
Komisja Papierów Wartosciowych i Gield
2
DUD
dostarczyc stosowne zaswiadczenia do lokalu Spólki na adres i w godzinach okreslonych w
zdaniu pierwszym niniejszego akapitu. Akcjonariusze moga uczestniczyc w Zgromadzeniu oraz
wykonywac prawo glosu osobiscie lub przez pelnomocników. Pelnomocnictwo powinno byc
udzielone na pismie, pod rygorem niewaznosci. Pelnomocnicy Akcjonariuszy bedacych osobami
prawnymi musza przedstawic aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, okreslajacy osoby
uprawnione do reprezentacji oraz odpowiednie pisemne pelnomocnictwa w oryginale.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, w siedzibie Spólki, przy ul.
Nowogrodzkiej 62 B w Warszawie, wylozona bedzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu beda mogly dokonac rejestracji i otrzymac karty
do glosowania bezposrednio przed sala obrad w dniu 5 grudnia 2003 r., od godziny 8.00.
Podstawa prawna :
Zgodnie z §49 ust.1 i 2 oraz zgodnie z §66 ust.3 RRM z dnia 16.10.2001 r. - w sprawie
informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych.
PODPISY
Podpisy osób reprezentujacych spólke
Data
Imie i Nazwisko
2003-11-12
Pawel Sroka
Stanowisko/Funkcja
wiceprezes zarzadu
Komisja Papierów Wartosciowych i Gield
Podpis
3