PCS Board Meeting, Wrocław, 15.03.2013

Polskie Towarzystwo Węglowe
ul. Węgierska 188, skr. poczt. 94, 33-300 Nowy Sącz
REGON 492730674, NIP 734-28-96-782
tel. (0-18) 442-54-00, (0-12) 617-22-39
e-mail: [email protected]
nr konta: 26203013580000628801010001
BGś S.A. – O/Racibórz
Wrocław, 2013-03-15
PROTOKÓŁ nr 8
z Zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Węglowego
Obecni:
St. BłaŜewicz (Przewodniczący), J. Machnikowski, J.M. Skowroński, St. Bednarz,
J. Skałba, St. Duber, T. Gumuła, J. Ogórek,
P. Ćwik (Komisja Rewizyjna), T. Topolnicka (Komisja Rewizyjna).
Obecność 8/16 = 50%
Program zebrania:
1. Powitanie przez przedstawicieli Władz Uczelni.
2. Prezentacja i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok.
3. Omówienie przygotowań do Spotkania Jubileuszowego z okazji 25-lecia PTW.
4 . Omówienie programu Walnego Zebrania PTW.
5. Sprawy róŜne.
6. Prezentacja prac i zwiedzanie laboratoriów Zakładu Materiałów Polimerowych
i Węglowych.
Ad 1)
Uczestników zebrania przywitał Dziekan Wydziału Chemicznego prof. dr hab. inŜ.
Andrzej Trochimczuk, który dokonał prezentacji reprezentowanego ośrodka.
Ad 2)
Stanisław Bednarz przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności PTW za 2012
rok (w załączeniu), m.in.:
• przychody z działalności statutowej – 1 215 256 PLN
• koszty działalności statutowej – 1 022 269 PLN
• przychody finansowe – 3 373 PLN
•
•
podatek dochodowy – 14 439 PLN
wynik finansowy ogółem – 181 213 PLN
Dochód netto z Konferencji CARBON 2012 wyniósł ok. 172.000 złotych.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i podpisane przez Skarbnika
i Przewodniczącego PTW.
Piotr Ćwik przedstawił protokół z kontroli finansowej działalności PTW za 2012 rok (w
załączeniu).
Jednogłośnie uzgodniono potrzebę uzyskania interpretacji rozliczenia podatku za 2012
rok w związku z nietypową sytuacją wynikającą z organizacji konferencji Carbon 2012.
Działanie te moŜe przyczynić się do uniknięcia konieczności zapłacenia podatku
dochodowego przez Towarzystwo w kwocie 14 377zł.
Ad 3)
1. Monografia
W związku z gromadzeniem materiałów, które będą umieszczone w monografii PTW
apelujemy o ich nadsyłanie do P.Ćwika:
- zdjęcia komputerowe o odpowiedniej wielkości i jakości,
- teksty w miarę moŜliwości w „wordzie”.
Zdjęcia zwykłe prosimy kierować drogą pocztową do Stanisława Dubera (na adres: ul.
Kościuszki 26/8, 44-100 Gliwice), który dokona odpowiedniej obróbki, niezbędnej do ich
zamieszczenia w monografii.
Uzgodniono, Ŝe informacje dotyczące ośrodków (uczelnie, instytuty, zakłady), które
będą przedstawione w monografii, powinny dotyczyć przede wszystkim zespołów
(z danych ośrodków) zajmujących się problematyką węgla i grafitu.
Ośrodki będą prezentowane przez osoby, które są członkami PTW.
Odpowiednie formatki o objętości 1 strony zostaną przygotowane przez P.Ćwika
i rozesłane do członków PTW z wybranych ośrodków.
Całość materiałów musi być skompletowania do 30 kwietnia 2013.
2. Medale
Przedstawiono zaproponowany wzór medalu.
Po dyskusji uzgodniono jego zmianę poprzez usunięcie wizerunku zamku i
wprowadzenie oficjalnego logo PTW – St. Bednarz.
Medale zostaną wykonane z grafitu przez SGL GMS.
Zrezygnowano z dwóch wersji medali. Zostanie rozwaŜona moŜliwość pokrycia
metalem 10 sztuk przeznaczonych dla osób zasłuŜonych.
Ilość i średnica medali zostanie uzgodniona z wykonawcą.
Sprawę prowadzi J.Ogórek w konsultacji z G.Rogowski.
3. Sprawy organizacyjne
Uzgodniono Ŝe zaproszenia na jubileusz zostaną wysłane pocztą lub wręczone
osobiście.
Następnie uczestnicy będą poproszeni o potwierdzenie swojego udziału drogą mailową
lub telefonicznie.
Równocześnie moŜna juŜ rezerwować noclegi w hotelu Polonia w Raciborzu
u J.Skałba.
Ad 4)
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 19 września o godz. 12:00
w Raciborzu.
Zebraniu będzie przewodniczył Janusz Szatkowski, który opracuje jego szczegółowy
plan.
Do zaprezentowania naleŜy przygotować następujące dokumenty:
1. Sprawozdanie z działalności PTW za okres 2009-2013 – J.Skałba / St.BłaŜewicz
2. Sprawozdanie finansowe z działalności PTW za okres 2009-2013 – St.Bednarz
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2009-2013 – P.Ćwik
Uczestnicy walnego zebrania będą zobowiązani do wcześniejszego uregulowania
zaległości w składkach członkowskich.
Ustalono, Ŝe wybór Przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium odbędzie się
tak jak uprzednio podczas pierwszego spotkania nowego Zarządu, które jest planowane
na 20 września.
Ad 5)
Jednogłośnie uzgodniono podwyŜszenie kwoty na organizację zjazdu jubileuszowego
do 60.000 złotych ze środków PTW oraz dofinansowanie kosztów wrocławskiego
spotkania w wysokości 1300 zł.
Zaproponowano konieczność zorganizowania dodatkowej narady osób
zaangaŜowanych w przygotowanie spotkania jubileuszowego.
Termin i miejsce spotkania - koniec kwietnia w Nowym Sączu z udziałem Dyrekcji SGL
Carbon Polska.
Ad 6)
Następnie mgr inŜ. Agata Śliwak zaprezentowała projekt swojej pracy doktorskiej
prowadzonej pod kierunkiem prof. GraŜyny Gryglewicz pt. "Synteza i funkcjonalizacja
nanowłókien węglowych do zastosowań elektrochemicznych”.
W końcowej części zwiedzaliśmy laboratoria Zakładu Materiałów Polimerowych i
Węglowych.
Zebraniu przewodniczył St. BłaŜewicz, protokołował J. Skałba.