docPobierz program - Golden Solutions
download 
Reklamacja Transkrypt
Pobierz program - Golden Solutions
WARSZTATY ANTYFRAUDOWE II EDYCJA Warszawa 19-20 października Regent Warsaw Hotel Ul. Belwederska 23 PATRONI ʇʇ Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem nadużyć w instytucjach finansowych ʇʇ Zapobieganie nadużyciom w przedsiębiorstwach ʇʇ Nierzetelni pośrednicy – jak walczyć z problemem wprowadzania w błąd Klientów ʇʇ Ryzyka oszustw i antyselekcji generowane przez konstrukcję produktu finansowego i ograniczenia prawne ʇʇ Prowadzenie postępowań wyjaśniających ʇʇ Nadużycia, oszustwa, nieuczciwość – redukcja czy transfer na rynek ubezpieczeniowy ʇʇ Proces zdalny – grupa przestępcza wykorzystująca dane emerytów/rencistów ʇʇ „Piramida żywieniowa” prewencji wyłudzeń ʇʇ Ochrona „Sygnalistów”- stan prawny i postulowane kierunki zmian PRELEGENCI: Alior Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., , Vivus Finance Sp. z o.o., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Open Life TU Życie S.A, T-Mobile Polska S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., Willis Towers Watson PROGRAM Golden Solutions tel: +48 22 122 82 45 Email: [email protected] Środa,19 października 9.30-10.00 Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa 10.00-10.50 Prowadzenie postępowań wyjaśniających Jacek Zdziarstek - Dyrektor Departamentu Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A. ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● Cykl „życia” incydentu Analiza zgłoszeń – procedury Zgłaszanie incydentów Analiza zgłoszeń – rejestracja, kwalifikacja Analiza zgłoszeń – priorytety Analiza zgłoszeń – networking Analiza zgłoszeń – kompetencje pracowników Analiza zgłoszeń-kwestie prawne Analiza zgłoszeń-naruszenia wewnętrzne i zewnętrzne Zakończenie postępowania 10.50 -11.00 Przerwa kawowa 11.00-12.00 Nadużycia, oszustwa, nieuczciwość – redukcja czy transfer na rynek ubezpieczeniowy? Anna Polak - Dyrektor Oddziału Śląskiego Willis Towers Watson ●● Jak powstają szkody? ●● Scenariusze szkód ●● Charakterystyka ubezpieczenia ●● Dane do oceny ryzyka. Rynek ubezpieczeniowy. ●● Dlaczego ubezpieczenie? 12.00-12.15 Przerwa kawowa 12.15-13.15 „Piramida żywieniowa” prewencji wyłudzeń Adam Trzeciak - Fraud Manager VIVUS Finance ●● Identyfikacja Klienta to …? - przeszłe, teraźniejsze i przyszłe sposoby identyfikacji Klienta ●● Dane, głupcze! - rodzaje danych związanych z wnioskiem o pożyczkę ●● Warto kombinować – użycie i zestawianie danych w celu skutecznej prewencji nadużyć ●● Najpierw człowiek – efektywny zespół przeciwdziałania nadużyciom 13.15-14.15 Lunch 14.15-15.00 Nierzetelni pośrednicy – jak walczyć z problemem wprowadzania w błąd Klientów- case study Przemysław Loose - Menedżer Zespołu Kontroli i Prewencji Nadużyć Kredytowych, Alior Bank S.A. ●● Opis działania procesu ●● Wykrycie nieuczciwego procederu ●● Prewencja - jakie rozwiązania należy zaimplementować Proces zdalny – grupa przestępcza wykorzystująca dane emerytów/rencistów –case study ●● Wykrycie procederu wyłudzeń na emerytów / rencistów ●● Szukanie cech wspólnych / powiązań ●● Schemat działania grupy przestępczej ●● Identyfikacja i przekazanie spraw do dalszego procesowania ●● Działania prewencyjne 15.00 Planowane zakończenie pierwszego dnia warsztatów PROGRAM Golden Solutions tel: +48 22 122 82 45 Email: [email protected] Czwartek,20 października 9.30-10.00 Rejestracja 10.00-10.50 Zapobieganie nadużyciom w przedsiębiorstwach-wprowadzenie Olga Dyczkowska-Uss - Kierownik w Biurze Kontroli PGE Energia Odnawialna S.A ●● Podstawowe informacje i definicje ●● Podstawy prawne i znaczenie regulacji wewnętrznych ●● Kontrola, audyt (także śledczy) i zarządzanie ryzykiem nadużyć ●● Zapobieganie a wykrywanie ●● Elektroniczny aspekt zjawiska nadużyć ●● Praktyczne przykłady rozwiązań antyfraudowych w przedsiębiorstwach 10.50-11.00 Przerwa kawowa 11.00-12.00 Ryzyka oszustw i antyselekcji generowane przez konstrukcję produktu finansowego i ograniczenia prawne Jacek Skwierczyński - Aktuariusz, CRSA, Open Life TU Życie S.A ●● Antyselekcja – klient kontra ubezpieczyciel ●● Ocena ryzyka lub wyłączenia ryzyka jako narzędzia ograniczenia antyselekcji ●● Ograniczenia prawne sprzyjające antyselekcji lub oszustwom-jak ubezpieczyciele odpowiadają na te wyzwania ●● Czynniki wyłączone z oceny ryzyka / taryfikacji; rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych ●● Wpływ antyselekcji na cenę ubezpieczenia ●● Przykłady błędów w konstruowaniu produktów – antyselekcja na własne życzenie 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.00 Ochrona „Sygnalistów”-stan prawny i postulowane kierunki zmian Marcin Gomoła - Compliance Officer, T- Mobile Polska S.A. ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● Stan prawny- obowiązek sygnalizowania Obecne sposoby ochrony sygnalistów Stan prawny- ochrona „Sygnalisty” Stan prawny- zobowiązania międzynarodowe Kultura ochrony „Sygnalistów”-bohater czy zdrajca Ryzyka prawne dla „Sygnalisty”-obywatel czy przestępca-stan prawny Czy warto chronić „Sygnalistów” Zagrożenia wynikające z ochrony „Sygnalistów” Postulowane kierunki zmian legislacyjnych 14.00-14.15 Przerwa kawowa 14.15-15.00 Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem nadużyć w instytucjach finansowych Konrad Krupińki, Menedżer ds. Oceny Ryzyka i Prewencji Nadużyć, Bank Handlowy w Warszawie S.A. ●● ●● ●● ●● Ludzie Procesy Modele Systemy 15.00 Planowane zakończenie drugiego dnia warsztatów, wręczenie certyfikatów. PRELEGENCI Golden Solutions tel: +48 22 122 82 45 Email: [email protected] Przemysław Loose - Menedżer Zespołu Kontroli i Prewencji Nadużyć Kredytowych, Zespół Kontroli i Prewencji Nadużyć Kredytowych, Alior Bank S.A. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego wydział ekonomiczny, związany z bankowością od 14 lat, a od 10 lat z obszarem zapobiegania oszustwom kredytowym. Brałem czynny udział w projektach bankowych np. „Firmy Krzaki”, „Black / White List”. W 2007 roku byłem członkiem zespołu „Hunter” (weryfikacja podejrzanych wniosków kredytowych). Od 2008 roku uczestniczyłem w rozwoju Meritum Bank ICB S.A. poprzez wdrożenie nowych standardów dla procesów zapobiegania nadużyciom kredytowym i byłem odpowiedzialny za proces przeprowadzenia dochodzeń związanych z oszustwami kredytowymi. Obecnie pracuję w obszarze nadużyć kredytowych w Alior Bank S.A. gdzie jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo obrotu kredytowego. Analityk, trener, inspirator, szef i kolega – ciągle poszukujący nowych wyzwań i doświadczeń. Jacek Zdziarstek - Dyrektor Departamentu Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska Od 18 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademię Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Główny obszar zainteresowania zawodowego związany jest z zagadnieniami przestępczości gospodarczej, w tym oszustwa, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, MIFiD, FATCA oraz zarządzanie kryzysowe. Zwolennik praktycznego podejścia do zwalczania przestępczości, opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi. Adam Trzeciak - Fraud Manager, VIVUS Finance Sp. o.o. 15 lat praktyki w prewencji i detekcji nadużyć. Doświadczenie w zakresie wdrażania procesów i procedur kontrolnych, inwestygacji nadużyć wewnętrznych, tworzenia map ryzyk nadużyć , wymiarowania i mitygowania ryzyk fraud, zarządzania jednostkami dedykowanymi do monitorowania zjawiska nadużyć zdobywał na rynku usług telefonii komórkowej i w sektorze usług finansowych. Od stycznia 2015 pełni funkcję Fraud Managera w Vivus Finance. Prywatnie ojciec dwuletniego Olka, wielbiciel literatury z zakresu psychologii i socjologii. dr Jacek Skwierczyński- Aktuariusz, CRSA, Departament Zarządzania Ryzykiem Open Life TUZ Życie S.A. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym. Jest aktuariuszem wpisanym na listę UKNF z numerem 0010, jest członkiem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Pracował jako aktuariusz w towarzystwach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych. Był aktuariuszem w 3 towarzystwach rozpoczynających działalność. Pracował jako aktuariusz w audycie (współpracował z BDO Polska),dokonywał wycen rezerw aktuarialnych dla wyceny towarzystw ubezpieczeń. Pracował w Polsce i za granicą. W latach 2005 – 2007 aktuariusz spółek ubezpieczeniowych PZU Ukraina oraz PZU Ukraina Life, w latach 2007- 2008. Zastępca Prezesa Russian Standard Insurance (Rosja). Obecnie jest osoba nadzorującą funkcję zarzadzania ryzykiem w Open Life Towarzystwie Ubezpieczeń Zycie S.A. Jest doktorem matematyki. Olga Dyczkowska-Uss - audytor i risk manager, PGE Energia Odnawialna S.A. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedsiębiorstwach prywatnych i administracji państwowej, jednostkach cywilnych i wojskowych, w branży usługowej i przemysłowej. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Obecnie kontroler w spółce akcyjnej branży energetycznej. Marcin Gomoła - Chief Compliance Officer, T- Mobile Polska S.A. Chief Compliance Officer T-Mobile Polska S.A. Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej, Sekretarz Komitetu Compliance na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Anna Polak - Dyrektor Oddziału Śląskiego Willis Towers Watson Jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Łódzkiego (1996) oraz MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu / St. Gallen Business School (2012). W branży ubezpieczeniowej pracuje od ponad 19 lat. Pracę zawodową rozpoczęła w STU Hestia SA, gdzie zajmowała się obsługą ubezpieczeń indywidualnych a następnie finansowych dla przedsiębiorstw. Karierę kontynuowała w firmie brokerskiej Marsh. Przez pierwsze lata współpracowała z klientami w obszarze ubezpieczeń majątkowych. Od 2000 roku, już na stanowisku Broker Dyrektor, rozwijała swoją wiedzę w obszarze ubezpieczeń przedsiębiorstw. Od marca 2014 pracuje dla Willis Polska prowadząc Śląski Oddział tej firmy. Swoje doświadczenie budowała na współpracy z kluczowymi przedstawicielami branży energetycznej, hutniczej i chemicznej. Obecnie świadczy usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Konrad Krupiński - Menedżer ds. Oceny Ryzyka i Prewencji Nadużyć, Bank Handlowy w Warszawie S.A. Menedżer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem i specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym wyłudzeń, wykrywania nadużyć wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzenia postępowań wyjaśniających, współpracy z organami kontroli prawa i organami nadzorcy. Z doświadczeniem w bankowości detalicznej. Praktycznie od początku kariery zawodowej związany z tematyką kart płatniczych od strony wydawcy i agenta rozliczeniowego, bezpieczeństwem płatności w kanałach elektronicznych, zarządzaniem ryzykiem nadużyć w procesach kartowych, kredytowych, tworzenia systemów, narzędzi i strategii przeciwdziałania nadużyciom dla zróżnicowanych kanałów dystrybucji oraz procesów weryfikacji pracowników, klientów, podmiotów współpracujących i programów wynagradzania pracowników. Posiadający doświadczenie w budowie od podstaw i zarządzaniu zespołami ds. walki z nadużyciami wewnętrznymi i zewnętrznymi w banku, operacjami płatniczymi i kredytowymi.
