Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
za 2015 rok
Od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia
2015 roku, Rada Nadzorcza VII Kadencji
Mostostal Warszawa S.A., pracowała w następującym składzie:
−
Francisco Adalberto Claudio Vazquez
- Przewodniczący Rady
−
Jose Manuel Terceiro Mateos
- Wiceprzewodniczący Rady
−
Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde
- Członek Rady
−
Neil R. Balfour
- Członek Rady
−
Piotr Gawryś
- Członek Rady
W roku obrotowym 2015 Zarząd Spółki działał w następującym składzie:
−
Andrzej Goławski
- Prezes Zarządu (od 16.11.2015 r.)
−
Miguel Angel Heras Llorente
- Wiceprezes Zarządu
−
Jose Angel Andres Lopez
- Wiceprezes Zarządu
−
Carlos Resino Ruiz
- Członek Zarządu
−
Jacek Szymanek
- Członek Zarządu
Rada Nadzorcza ocenia, że skład Zarządu reprezentowany w roku obrotowym 2015 zapewniał
Spółce zarządzanie profesjonalne i skuteczne oraz odpowiadał przyjętej przez Spółkę polityce
reorganizacji.
W trakcie 2015 roku Rada Nadzorcza dokonywała systematycznych ocen sytuacji Spółki na
podstawie przedkładanych przez Zarząd sprawozdań finansowych i materiałów informacyjnych oraz
na podstawie raportów niezależnego Biegłego Rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, wybranego przez Radę Nadzorczą do badania sprawozdań finansowych za
2015 rok.
Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. wykonuje swoje czynności na podstawie Kodeksu
Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.
Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej Spółki należy:
1. Badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, zarówno co do zgodności z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, wniosków co do podziału zysków lub pokrycia straty oraz składanie
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań;
1
2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Walne
Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki.
Pracami Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego
nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inna osoba wybrana z grona
obecnych członków Rady Nadzorczej.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy składu członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki są protokołowane,
a protokół jest podpisywany przez wszystkich jej członków obecnych na posiedzeniu.
W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały komitety, a zadania komitetu audytu wykonywane
były kolegialnie przez całą Radę Nadzorczą.
W roku obrotowym 2015 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały zapadały
przy wymaganym przepisami kworum. Łącznie,
w roku 2015, Rada podjęła 14 uchwał.
minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie podejmowała
W
uchwał w trybie
korespondencyjnym.
Na posiedzeniu w dniu 20.04.2015 r. podjęto następujące uchwały:
•
w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2014 rok,
•
w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok,
•
w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki "Oceny Rady Nadzorczej ze
swojej pracy za rok obrotowy 2014" sporządzonej zgodnie z wymogami zasad Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW
•
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał walnego
Zgromadzenia Spółki zgodnie z zadami Ładu Korporacyjnego.
•
w sprawie Sprawozdania finansowego za 2014 rok i sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2014roku.
•
w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok i sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku.
•
w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok.
•
w sprawie realizacji zadań komitetów audytu przez Radę Nadzorczą w 2014 r.
•
w sprawie nabycia nieruchomości od WMB Miękina.
Na posiedzeniu w dniach 23 - 24.06.2015 r. podjęto następujące uchwały:
• w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i
sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej za rok 2015.
2
Na posiedzeniu w dniu 16 października 2015 r. podjęto uchwałę:
• w sprawie rekomendacji w sprawie zmian w statucie Spółki.
• .w sprawie wyrażenia zgody na zmianę formy prawnej spółki celowej.
Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2015 r. podjęto uchwałę:
•
w sprawie zmian w Zarządzi Spółki.
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Dnia 08.03.2016 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z Raportem Audytora zawierającym ocenę
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2015, który nie stwierdza
nieprawidłowości w działaniach Zarządu Spółki.
Po dokonaniu analizy działalności i sprawozdań Spółki, biorąc pod uwagę opinię Audytora, Rada
Nadzorcza postanawia
rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. członkom Zarządu: Andrzej Goławski (za okres
od 16.11.2015 r. do 31.12.2015 r.), Miguel Angel Heras Llorente, Jose Angel Andres Lopez, Carlos
Resiono Ruiz i Jacek Szymanek. Ponadto Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
członkom Rady Nadzorczej: Francisco Adalberto Claudio Vazquez, Jose Manuel Terceiro Mateos,
Neil Roxbourgh Balfour, Piotr Gawryś i Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde.
Warszawa, ………………..
Francisco Adalberto Claudio Vazquez
...........................................
Jose Manuel Terceiro Mateos
...........................................
Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde
...........................................
Neil Balfour
...........................................
Piotr Gawryś
...........................................
3