Porządek obrad - mostostal zabrze sa

Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A., działając na podstawie art. 398 Ksh oraz § 18 ust. 3 Statutu
Spółki zwołuje na dzień 4 listopada 2008 r. (wtorek) na godz. 12.00 w siedzibie Mostostal ZabrzeHolding S.A. w Zabrzu przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro), Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji VII emisji serii B na okaziciela na akcje imienne.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki:
§ 7 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
„Zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem działalności Spółki – w kraju i
za granicą - jest:
1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 45.21.A
2) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - 45.21.B
3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-45.21.C
4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych - 45.21.E
5) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inŜynierskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowanych- 45.21.F
6) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montaŜu i wznoszenia budynków i elementów budowli z
elementów prefabrykowanych - 45.21.G
7) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 45.22.Z
8) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - 45.25.C
9) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 45.25.E
10) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - 45.50.Z
11) produkcja konstrukcji metalowych z wyłączeniem działalności usługowej-28.11.B
12) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych - 28.11.C
13) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - 28.12.Z
14) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych - 28.21.Z
15) obróbka metali i nakładanie powłok na metale - 28.51.Z
16) obsługa i naprawa pojazdów samochodowych-50.20.A
17) sprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - 50.30.B
18) leasing finansowy – 65.21.Z
19) wynajem samochodów cięŜarowych z kierowcą - 60.24.C
20) działalność w zakresie oprogramowania - 72.20.Z
21) przetwarzanie danych - 72.30.Z
22) działalność związana z bazami danych - 72.40.Z
23) działalność związana z informatyką, pozostała-72.60.Z
24) działalność holdingów-74.15.Z
25) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego - 74.20.A
26) sprzedaŜ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŜenia sanitarnego – 51.53.B
27) sprzedaŜ hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposaŜenia
hydraulicznego i grzejnego – 51.54.Z
28) sprzedaŜ hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie
i inŜynierii lądowej i wodnej-51.82.Z
29) sprzedaŜ hurtowa pozostałych półproduktów – 51.56.Z
30) pozostałe formy udzielania kredytów – 65.22.Z
31) komercyjne kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane – 80.42.B.”
otrzymuje nowe brzmienie :
„Zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) przedmiotem działalności Spółki
w kraju i za granicą - jest:
1) 41.20.Z
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
25.11.Z
33.11.Z
43.99.Z
25.29.Z
33.11.Z
33.20.Z
42.13.Z
42.21.Z
42.99.Z
11) 43.91.Z
12) 45.32.Z
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
25.61.Z
25.62.Z
43.31.Z
43.33.Z
43.34.Z
43.39.Z
46.77.Z
52.10.B
68.20.Z
45.20.Z
49.41.Z
71.20.B
43.29.Z
71.12.Z
64.92.Z
33.12.Z
85.59.B
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŜenia
Roboty związane z budową mostów i tuneli
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inŜynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
SprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Tynkowanie
Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
Malowanie i szklenie
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
SprzedaŜ hurtowa odpadów
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
Transport drogowy towarów
Pozostałe badania i analizy techniczne
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Pozostałe formy udzielania kredytów
Naprawa i konserwacja maszyn
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”
§ 26 pkt 6 Statutu „wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego
Spółki”.
otrzymuje nowe brzmienie:
„ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki”.
§ 28 ust. 5 pkt. 2 Statutu „zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie
innych czynności powodujących zadłuŜenie Spółki powyŜej kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów)
złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy”.
otrzymuje nowe brzmienie:
„zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych
czynności powodujących zadłuŜenie Spółki powyŜej kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w
jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mostostal Zabrze-Holding S.A. ze spółkami: SMS Pro
Spółką z o.o. z siedzibą w Zabrzu oraz Mostostalem Zabrze Zakładem Transportu
Samochodowego, Spedycji i Usług Serwisowych Spółką z o.o. z siedzibą w Zabrzu.
11.Omówienie zasad oraz przyjęcie programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy
Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A.
12. Zamknięcie obrad.
Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. informuje, Ŝe zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestnictwa w
Zgromadzeniu przysługuje:
1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem
Zgromadzenia w księdze akcyjnej,
2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, imiennych I, II, III, IV, V, VI i VII emisji, jeŜeli złoŜą w
siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem
Zgromadzenia czyli do dnia 28 października 2008 r. do godziny 16.00:
• oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, bądź przez sponsora emisji Beskidzki Dom Maklerski S.A. albo,
• oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., który
prowadzi depozyt akcji VII emisji serii B z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, Ŝe
akcje te są zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia albo,
• oryginał zaświadczenia wydanego na dowód złoŜenia świadectwa depozytowego w depozycie
bankowym lub u notariusza.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo
do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie i prawidłowo opłacone. Przedstawiciele
osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się
stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w
Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio
przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.00.