Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej PG za rok 2012

OSwiadczenieo
stanie kontroli zarz4dczej
KI GDANSKIEJ
POLITECHNI
za rokz0lz
Dzi^t 12)
Jako osoba odpowie dzialna za zapewnieniefunkcjonowania adeL:watnej,skutecznej i efektywnej konltrali zan4d,azej,tj. dzialai
podejmowanychdla zapewnieniarealizacjicel6w i zadariw spos6bzgodnyz prawem,efektyvvny,oszczgdnyi terminoury,a w
dla zapewnienia:
szcze96lnoSci
- zgodno3cidzialalno3ciz przepisamiprawaorazproceduramiwewngtrznymi,
- skutecznoicii efektywno5cidzialania,
- wiarygodnodcisprawozdari,
- ochrcnyzasob6w,
- pzestrzeganiai promowaniazasadetycznegopostQpowania,
- efektywnoScii skuteaznoSci
przepb'wuinformacji,
- zarz4dzaniaryzykiem,
oswiadczam,ze w kierowanejprzezemniejednostcesektorafinans6wpublicznych
POLITECHNIKA GDANSKA
(nazwa.jednostki
uczelni
/ zajmowane
stanowisko
)
Cz?it h)
Czgit B +1
X w ograniczonymstopniufunkcjonowalaadekwatna,skutecznai efektywnakonlrolazarz4dcza.
Zasltzezenia datycz4cefunkcjonowania kontroli zan4dczeJwraz z planowanymi dzialaniami, kt6re zostanqpodjgte w celu
poprawyfunkcjonowaniakontroli zarzqdczej,zostalyopisanew dzialeII oiwiadczenia.
Czgi6 C s1
zastrze*enia deb ezq€e
i+
Czgit D
niniejszegooSwiadczenia
Niniejszeoswiadczenieopierasig na mojej oceniei informacjachdostgpnychw czasiesporz4dzania
pochodz4cychz:e1
i zadai.
x moniloringurealizacjicelow
z uwzglgdnieniemstandard6wkontroli zarz4dczejdla sektorafinans6w
X samoocenykontroli zan4dczejprzeprowadzonej
publicznychr;,
rlzykiem.
x procesuzarzqdzania
x kontroli zer,vngtrznych
X kontroli i aud)46wwewnetrznego,
x innychZr6delinformacji:
ze nie sqmi znaneinne fakty lub okolicznoici, kt6re
oSwiadczam,
Jednoczesnie
niniejszegooSwiadczenia.
i! ot N/3 c,J^;L
;;;J;;;;;;;;;;;C
* Niepotizebneskreslii.
Kt'awczyh
Dzial II8)
| , ZaslJzezeniadotycz4cefunkcj onowania kontroli zarz4dczejw roku 20 I 2
Systemkontroli zarzqdczej na Politechnice Gdaitskiej funkcjonuje w ograniczonym stopniu.
Il zwiqzku z uchwaleniem strategii uczelni na lata 2012-2020 trwajq prace nad wdroaeniem
efekflwnego systemu realizacji i kontroli wskainikiw strategii
Ndleay opisai przyczyny zloipnia zdstwzei w zakresiefunkcjonowa ia kontroli zaEqdczej, np- isbtnq slaboit kontroli zar4dczej, istotnq
niepra||idlovost v funkcjonowaniujednostki organizacyjnej uczelni , istotny cel lub zadanie, ktdre nie zostaly ztealizowane, nievystarczajqcy
monitoring kontroli zarzqdczej, wraz z podaniem, jezeli to moaliwe, elementu, ktirego zastrzeaenia dotyczq, w szczeg6lnolci: zgodnosci
dzialahoici z prcpisami prawa oraz procedurami vevlngtrznyn. skutecztlolci i efekwnoSci dzialania, wiarygodnoici sprawozdai, ochrony
zasobbv, przestrzegania i promowania zasad elycznego postepowatia, efekwnoici i skutecznoici plzepl!,rru inlbrnacji lub zarzqdzania
ry4/&tem,
2, Planowane dzialania, kt6re zostan4 podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontloli zau4dczej.
Ildro2enie sp6jnego hierarchicznego systemu kart strategicznych umoZliwiajqcych kontrole
realizacj i wsfurinik6w strategii uczelni.
Naleayopisat kluczowedzialania,kt6rezoslanqpodjgteu celupoprcwyfunkcjonowaniakontrolizaEqdczejw odniesieniudo zlozonych
zastrzeaei,wr(Ez podaniemtenxinuich rcalizacji.
Dzial IIIe)
Dzialania,kt6re zostatypodjgtew ubiegtymroku w celu poprauy funkcjonowaniakontroli zan4dczel.
L Dzialania,kt6re zostatyzaplanowanena rok, kt6regodotyczyodwiadczenie:
Przeprowadzono samoocengkontroli zarzqdczej
Wdroiono system udokumentowanej analizy ryzyka
Naleay opisaa najistotniejsze dzialania, jakie zostaly podjgte w roku, ktdrego dot)'czy niniejsze oiv)iadeenie w odniesieniu do planowanych
dzialai wskazanychw dziale II oiwiadczenia za rok poprzedajqcy rok, kt'rego dotyczy niniejsze oiwiaclczenie2. Pozostale dzialania:
Nalea, opisdt najistotniejsze dzialania, niezaplanowane i) oltt'iadczeniu za rok popzedzajqcy rck, kt'rego dot cq niniejsze oiwiadczenie,
jeieli takie dzialania zostaly podjgle.
Objainienia:
I ) Nalezypodai nazwgjednostkiorganizacyjnejPolitechnikiGdaiskiej podlegaj4cejoSwiadczeniu.
W przypadku gdy oSwiadczeniespozedzanejest przez kierownika jednostki kanclerz, pror€ktorzy, nazwg pelnionej przez niego funkcji.
z1W dziale l, w zaleznosci od wynil:u oceny stanu kontroli zarz4dczei, \a.]{e1.,],iasi9 tylko jedn4 czgSf z czgici A albo B, albo C przez
r.riersza.
znakiem,,X' odpowiedniego
zaznaczenie
Pozostaledwie czgsci wykreSla sig. CzESi D wlpelnia sig niezale2nie od wynik . oceny stanu konttoli zatz4Aczej.
3)CzgsdA - wypelniasi9 w przypadku,gdy kontola zarzqdczaw wystarczajqcymstopniuzapewnilal4cmie wszystkienastQpujqce
elementy:
zgodnosi dzialalnosci z uzepisami prawa or.azplocedu!4!qi!c}I9[Z4]Ol
lkuttelzllosd i efekt),wnosCdzialania. wiarysodnos6 sprawozdafi.
ochrone zasob6w" przestEeganie i Dromo*anie zasad etyczneso postepowania. efektywnosd i skutecznosi Drzeph4t informacji oraz
zarz4dzaniervz.\kiefi .
a) CzgS{ B - wypelnia sig w przlpadku, gdy kontrola zarz4dczanie zapewnila w wystarczaj4cym stopniu jednego lub wigcej z wymienionych
element6w : zgodnoici dzialalnoici z przeDisami prawa oraz lrocedurami wewngtznymi. skutecznoici i efektvwnojci dzialania.
wiarvgodnoSci sDrawozdan. ochony za
i llaloowania zasad etyczneeo postepowania. efektwmosci i skutecznosci
przeplywuinfonnacii lub
6.
5)CzQStC - \qpelnia sig w przypadku, gdy kontrola zarzqdczanie zape$'nila w wystarczaj4cym stopniu zadnego z wymienionych element6w
: zgodnosci dzialalnosci z przepisami pmwa omz procedurami wewnetrznvrni. skutecznosci i efektvwnodci dzialania. wiarygodnosci
sDmwozdai. ochronv zasob6w. uzesbzeganja ipromowania zasad etvcznego postgpetrye!4-efektvwnosci i skutecznosci przeplvwu
informacii oraz zarz4dzaniaryzykiem.
eyZnakiem,,X" zaznaczy6odpowiedniewiersze.W przypadlrrzaznaczenia
punldu ,,innych 2r6delinformacji" nalezyje wlmienic.
D Standardy kontroli zatqdczej dla sektora finans6w publicznych ogloszone przez Ministra Finans6w na podstawie alt. 69 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych.
sl Dzial Il sporzqdzanyjest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego o3\\i^d,czeniazaznaczonoczgSeB albo C.
e) Dzial lll sporzqdzasiEw przypadku, gdy w dziale I oswiadczeniaza rok poprzedzajqcyrok, kt6rcgo dotyczy niniejsze
oswiadczenie,byla zaznaczonacz966 B albo C lub gdy w roku, kt6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie,byly podejmowane inne
niezaplanowane
dzialaniamajqcena celu poprawgfirnkcjonowaniakon1|Iollzarz4dczej.