POLITECHNIKA GDAIiISKA t 4 qi$k.., T,..!:...1 !/.4 !!..t. .

POLITECHNIKA GDAIiISKA t 4 qi$k.., T,..!:...1 !/.4 !!..t. .

GDAIiISKA
POLITECHNIKA
11/12
ul. GabrielaNarutowicza
80.233GDANSK.WRZESZCZ
tel.58 34157 91; 58 3471269
tex58 U7 27 47
Oswiadczenie o stanie kontroli zarzqdcze!
Rektor PolitechnikiGdahskiej
za rck 2010
Dzial 12\
adekwatnej,skutecznejiefektywnejkontroli
funkcjonowania
za zapewnienie
Jako osobaodpowiedzialna
realizacji
cel6w'i zada6 w spos6b zgodny z
podejmowanych
zapewnienia
dla
zazqdczq, tj. dzialaf
prawim, efeitywny, oszczgdnyi terminowy,a w szczeg6lnoscidla zapewnienia:
- zgodnoscidzialalnoscizprzepisamiprawa oraz proceduramiwewn9trznymi,
- skutecznosci
dzialania,
i efektywnosci
- wiarygodnoscisprawozda6,
- ochronyzasob6w,
postqpowanla'
- przestrzegania
zasadetycznego
i promowania
- efektywnosci
pzeptywuinformacji,
i skutecznosci
- zarz^dzania
ryzykiem,
przeze mnie dzialeldzialach
administracji rzqdowej3)/w
oswiadczam,2e w kierowanym/kierowanych
publicznych*
jednostce
przezemnie
sektorafinans6w
kierowanej
POLITECHNIKAGDANSKA
Czq56 Ao)
w wystarezajqeymstepniufunkqonewalaadekwaha. skuteoznai efektywnakentrolazarzqdeza:
Czg56 85)
x w ograniczonymstopniufunkcjonowalaadekwatna,skutecznaiefektywna kontrolazarzqdcza.
Zastzeaenia dotyczqce funkcjonowanja kontroli zarzqdczq wraz z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaly opisane w dziale ll
oSwiadczenia.
Czg56 Co)
nie funk6jenowala€dekwatna;sksteeznai efektywnakentrelazar.qdeza'
Zasttzezenia dotyczqce funkcjonowania kontroli zazqdcze! wtaz z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostanE podjqte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zazqdcze!, zostaly opisane w dziale ll
oSwiadczenia.
Czg56 D
Niniejsze oswiadczenieopiera siq na moi.ejocenie i informacjachdostgpnych w czasie sporzqdzania
niniejszegoo6wiadczeniapochodzqcychz:"
realizacji
cel6wi zadah,
X monitoringu
samooceny kontroli zarzqdczej przeprow.adzonejz uwzglQdnieniemstandard6w kontroli
zatzqdcz+ dla sektorafinansowpublicznych''.
procesuzazqdzania ryzykiem,
X audytuwewnetznego,
X kontroliwewngtrznych,
X kontrolizewnetrznych,
innych2r6delinformacji:
ze nie sq mi znane
oswiadczam,
Jednoczesnie
oswiadczenia.
tre56niniejszego
1
x.
^^
't
!/.4!!..t.. ...
t 4 qi$k.., T,..!:...1
(miejscowo56,data)
\
/
* Niepotzebneskreslic.
Dzial lle)
1.
Zastrzezeniadotyczqcefunkcjonowaniakontrolizapqdczei w roku ubieglym.
System kontroli zarz4dczel na Politechnice Gdafskiej funkcjonuje w ograniczonym stopniu.
Trwajq prace nad uzupelnieniem brakuiqcych element6w kontroli zarzqdczej zgodnie z wymogami
standard6w kontroli zarzqdczej w szczeg6lnosci w zakresie udokumentowanei analizy ryzyka
Nalezy opisae Wzyczyny zlozenia zasttzezenw zakresiefunkcjonowaniakontrolizazqdczej, np. istoinq
slabos6 kontroli zarzqdczej, istotnq nieprawidlowo6ew funkcjonowaniujednostki sektora finansow
publicznychalbo dzialu administracji
rzqdowej,istotnycel lub zadanie,kt6re nie zostalyzrealizowane,
niewystarczajqcy
monitoringkontrolizarzqdczej,wraz z podaniem,je2elito mozliwe,elementu,kt6rego
zastrzezeniadotyczq, w szczeg6lnosci:zgodnosci dzialalno6ciz przepisami prawa oraz procedurami
wewngtrznymi,skutecznosciiefektywnosci dzialania,wiarygodnoscisprawozdan,ochrony zasob6w,
pzestrzegania i promowaniazasad etycznego postepowania,efektywnosci i skutecznosci przeplywu
informacjilub zarzqdzaniaryzykiem.
2. Planowanedzialania,kt6rezostanqpodjetew celu poprawyfunkcjonowaniakontrolizatzqdczej
Pfanowane jest przeprowadzenie samooceny kontroli zarzqdczei zgodnie z Komunikatem nr 3
Ministra Finans6w z dnia 16.02.201'lr. w sprawie szczeg6lowych wfucznych w zakresie
samooceny kontroli zarzqdczej dla jednostek sekora finans6w publicznych.
Ponadto zostanq podjete dzialania majqce na celu wprowadzenie formalnego systemu zarzqdzania
ryzykiem.
Dzial llllo)
Dzialania,kt6re zostalypodjetew ubieglymroku w celu poprawyfunkcjonowaniakontrolizarzqdczej
1. Dzialania,kt6re zostalyzaplanowanena rok, kt6regodotyczyoswiadczenie:
Nalezy opisa6 najistotniejszedzialania,jakie zostaly poOiet" r io[J, tiOr"g; doiyliy nin'"f"t"
o6wiadczenie
w odniesieniu
do planowanych
dzialaf wskazanych
w dzialell oswiadczenia
za roK
poprzedzajqcy
rok,kt6regodotyczyniniejszeoswiadczenie.
W o6wiadczeniu
za rok2Q10niewvpe.lnia
sie
tegopunktu.
2. Pozostaledzia{ania:
Natezyopisaonajistotniejszedziatania,niezaplanowane
* "#;;;;;i;;;
jezelitakiedzialania
kt6regodotyczyniniejszeo6wiadczenie,
zostalypodjgtd.
iol popir"J."te"v r.or,