Oferta w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz kompleksowej

Oferta w zakresie
doradztwa korporacyjnego
oraz kompleksowej obsługi organów
statutowych Spółek Akcyjnych
Tychy, październik 2012
1
Zakres usług:
ocena formalno-prawna istniejącego stanu faktycznego zasad funkcjonowania
Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu (analiza i przygotowywanie
dokumentów korporacyjnych),
kompleksowe opracowanie regulacji korporacyjnych (statut Spółki, regulaminy
organów statutowych, procedury), projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady
Nadzorczej i Zarządu,
doradztwo w zakresie funkcjonowania statutowych organów Spółki,
doradztwo w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania Rad Nadzorczych:
kadencja, powoływanie, odwoływanie, rezygnacja, delegowanie do wykonywania
indywidualnych czynności nadzorczych, rada nadzorcza kadłubowa, głosowanie
grupami, komitet audytu Rady Nadzorczej,
doradztwo w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania Zarządu: kadencja,
powoływanie, odwoływanie, rezygnacja, kompetencje, zasady wynagradzania
członków zarządu, umowy o zarządzanie, umowy o pracę, kontrakty menedŜerskie,
aspekty podatkowe funkcjonowania Rad Nadzorczych i Zarządów,
reprezentowanie akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach w charakterze
pełnomocnika i wykonywanie prawa głosu, wykonywanie uprawnień
właścicielskich Akcjonariuszy w Radach Nadzorczych Spółki.
2
Udział Pana Piotra Rybickiego w organach Spółek:
HEFAL SERWIS S.A. (podmiot notowany na New Connect od 27.08.2009):
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (3.04.2010 – 31.12.2010);
oddelegowanie, z ramienia Rady Nadzorczej, do wykonywania czynności
członka zarządu (1.01.2010 – 31.03.2010), Przewodniczący Rady Nadzorczej
(4.12.2009 – 2.04.2010 oraz 5.04.2007 – 31.12.2008),
INTROL S.A. (podmiot notowany na GPW od 8.11.2007): Sekretarz i Członek
Rady Nadzorczej (13.06.2007 – obecnie),
ERG S.A. (podmiot notowany na GPW od 18.02.2005): Członek Rady
Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu (28.08.2009 – 28.10.2010),
BOMAR S.A.: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (7.01.2009 – obecnie),
MG LEASING S.A.: Członek Rady Nadzorczej (15.03.2012 – obecnie)
JCOMMERCE S.A.: Przewodniczący Rady Nadzorczej (25.08.2008 – 28.04.2010),
ELKOP S.A. (podmiot notowany na GPW od 7.03.2001): Sekretarz Rady
Nadzorczej (30.06.2006 – 24.10.2006),
ALUMAST S.A. (podmiot notowany na New Connect od 3.01.2008): Członek
Rady Nadzorczej (6.11.2001 – 29.03.2007).
ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY (stowarzyszenie): Członek Zarządu (16.03.2012 –
19.03.2012
3
Inne doświadczenie Pana Piotra Rybickiego w zakresie
nadzoru korporacyjnego:
Wskazanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa jako kandydata do Rady
Nadzorczej następujących Spółek: Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą
w Chorzowie (17.12.2009), Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej (24.06.2009), Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. (16.01.2009), Koksownia Przyjaźń Sp. z
o.o. w Dąbrowie Górniczej (4.12.2008), Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w śywcu Sp. z o.o. (10.07.2008), Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach (30.05.2008), Zakłady Maszyn Chemicznych "METALCHEM" Sp. z
o.o. z siedzibą w Gliwicach (25.04.2008), Bielskie Zakłady Lin i Pasów BEZALIN
(11.04.2008),
Rejestracja w Bazie Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych prowadzonej
przez Ministerstwo Skarbu Państwa (21.02.2008),
Przystąpienie do Korpusu Kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad
Nadzorczych (22.11.2007),
Publikacja:
„Rachunkowość
kreatywna
Nadzorczych”, Rynek Kapitałowy, nr 1/2009.
Publikacja: „Rachunkowość kreatywna w MSSF”, miesięcznik Kapitałowy, nr
9/2012
a
odpowiedzialność
Rad
4
Inne doświadczenie Pana Piotra Rybickiego w zakresie
nadzoru korporacyjnego:
5
Pozostałe informacje:
Biegły Rewident (nr ew. 11242),
Doświadczenie na stanowiskach: Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
Dyrektor Finansowy, Aplikant Biegłego Rewidenta, Analityk Finansowy,
Kierowanie firmą doradczą „Strategie Rachunkowość Finanse”,
Ukończone Podyplomowe Studia MenedŜerskie organizowane przez Szkołę
Główną Handlową w Warszawie,
Członek Śląskiego Klubu Golfowego,
Członek Komisji MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej przy
Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach
Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych
spółek Skarbu Państwa od 2006 roku.
IV Golf Business Meeting Cup (turniej golfowy) odbył się 16 czerwca
2012 roku (szczegóły na stronie www.golfbusinessmeeting.pl)
II Konferencja Rada Nadzorcza odbędzie się 6 listopada 2012 roku
(szczególy na stronie www.nadzorkorporacyjny.pl)
6
Funkcjonowanie Rad Nadzorczych w Spółkach Giełdowych
Od 6 grudnia 2009 roku, w wyniku nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach i ich
samorządzie (...), zmieniono zasady funkcjonowania Rad Nadzorczych w spółkach
giełdowych (Jednostkach Zainteresowania Publicznego – JZP).
Ze względu na istotne znaczenie Jednostek Zainteresowania Publicznego dla
gospodarki kraju, istnieje potrzeba zapewnienia wysokiej jakości badania
i przeglądów sprawozdań finansowych tych jednostek i ustanowienia szczególnego
nadzoru nad tym procesem w tych jednostkach. Realizując ten cel, ustawa zakłada
obowiązek tworzenia w JZP komitetu audytu.
Członkowie komitetu audytu (co najmniej 3) powoływani będą spośród członków rady
nadzorczej. Przynajmniej jeden z członków komitetu powinien posiadać
odpowiednią wiedzę w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz być
niezaleŜny od jednostki.
Przepis przewiduje zwolnienie z obowiązku powoływania komitetów audytu
w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się
z nie więcej niŜ 5 członków. Zadania komitetu audytu obligatoryjne będą w tych
jednostkach wykonywane przez rady nadzorcze. Nie zwalnia to z obowiązku
zapewnienia odpowiedniej „jakości” Rady Nadzorczej.
7
Więcej informacji na: www.nadzorkorporacyjny.pl
8
Zapraszam do współpracy
Piotr Rybicki
(biegły rewident)
9