Odpowiedzą za pranie pieniędzy i wyłudzenia VAT. Prokuratura

Odpowiedzą za pranie pieniędzy i wyłudzenia VAT.
Prokuratura Okręgowa w Legnicy w Wydziale I do Spraw Przestępczości
Gospodarczej nadzoruje śledztwo powierzone do prowadzenia Centralnemu Biuru
Śledczemu Policji Zarząd we Wrocławiu pod sygn. akt V Ds. 15/13/Sp(c).
Sprawa powyższa prowadzona jest we współdziałaniu z organami
kontroli skarbowej - urzędami kontroli skarbowej z terenu kraju.
Śledztwo
obejmuje
swoim
zakresem
przestępczą
działalność
zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw
związanych z obrotem drewnem, w tym drewnem egzotycznym (szlachetnym), gdzie
celem realizowanych czynności związanych .m. in z wystawianiem fikcyjnych faktur
VAT, było wyłudzenie nienależnego podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż
111.657.033,67 zł w ramach tzw. karuzeli podatkowych, a następnie pranie
uzyskanych tym sposobem pieniędzy tj. o czyn z art. 299 § 1 k.k. i inne .
W proceder zaangażowanych było kilkadziesiąt firm z terenu kraju,
a także zagranicy.
W sprawie występuje 42 podejrzanych, w stosunku do 1 osoby aktualnie
stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec
pozostałych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym
poręczenia majątkowe.
Osobom w nim występującym przedstawiono zarzuty popełnienia
przestępstw związanych z praniem pieniędzy ( art. 299 § 1 i 5 k.k. .w zw. z art. 65 §1
k.k.), uczestniczeniem i kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 §1
i 3 k.k.) oraz przestępstw skarbowych ( art. 56 §1 k.k.s w zw. z art. 6 § 2 k.k.s w zw.
z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s., art. 62 k.k.s).
Wobec sprawców stosowane są także zabezpieczenia majątkowe.