pobierz

Protokół nr 29/2013
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu Grodziskiego
w dniu 21 listopada 2013r.
ad 1
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Mirosława Szpot o godz. 1 400 dokonała otwarcia
posiedzenia, powitała członków Komisji oraz Skarbnika Powiatu Ewę Smoczyńską , Starszego
referenta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. Małgorzatę
Wiśniewską, Podinspektora Wydziału Komunikacji Annę Willmann. Stwierdziła, iż na
8 osobowy skład Komisji, zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych.
Nieobecny radny – Piotr Kandulski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzenie odbyło się w salce konferencyjnej budynku „A” Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Wlkp.
ad 2
Przewodnicząca Komisji zapyt ała, czy są wnioski o zmianę bądź uzupełnienie porządku
obrad dzisiejszego posiedzenia.
Przewodniczący Rady, nawiązując do porządku obrad przesłanego radnym wraz
z zaproszeniem na posiedzenie, wnioskował o wprowadzenie w punkcie 4 podpunktów c i d,
dotyczących zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodzisk Wielkopolski,
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok.
Komisja Budżetowa w obecności 7 radnych
jednogłośnie przyjęła wniosek
Przewodniczącego Rady.
Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji przedstawiła i poddała pod głosowanie
następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedze nia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach
strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia
i odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014,
b) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osó b niepełnosprawnych na rok 2013 ,
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodzisk Wielkopolski,
d) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok.
5. Analiza projektu budżetu Powiatu Grodziskiego na 2014 rok.
6. Ustalenie i przyjęcie projektu planu pracy Komisji na 2014 rok.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Komisja Budżetowa w obecności 7 radnych - jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad.
2
ad 3
Nie było uwag i pytań do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie protokół z poprzedni ego posiedzenia.
Komisja Budżetowa w obecności 7 radnych – jednogłośnie przyjęła protokół nr 28/2013
z posiedzenia w dniu 24 października 2013 roku.
ad 4 lit. a
Podinspektor Wydziału Komunikacji Anna Willmann przedstawiła projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na
parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia
i odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014 wraz z uzasadnieniem.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad
wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały.
Komisja Budżetowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i p rzechowywanie pojazdów na
parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia
i odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2014 .
Opinia znajduje się pod numerem sprawy znak BR.0014. 129.2013.
ad 4 lit. b
Starszy referent Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Wiśniewska
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację z adań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osó b
niepełnosprawnych na rok 2013 wraz z uzasadnieniem.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad
wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały.
Komisja Budżetowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2013 .
Opinia znajduje się pod numerem sprawy znak BR.0014. 130.2013.
ad 4 lit. c
Starosta Mariusz Zgaiński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Grodzisk Wielkopolski wraz z uzasadnieniem.
Starosta poinformował, że wsparcie finansowe zadania pn. „Budowa parkingu przy Ośrodku
Zdrowia”, polegającego na budowie drogi i miejsc parkingowych z odwodnieniem
i oświetleniem przy ul. Polnej w Grodzisku Wlkp. jest zasadne, ponieważ jest to droga
dojazdowa do planowanego prosektorium w budynku po Kolumnie Transportu Sanitarnego,
naprzeciwko którego będzie parking.
Radny Stanisław Lenart zapytał skąd pochodzą środki na to zadanie.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że ś rodki na ten cel pochodzą
z rozliczenia roku budżetowego 2012.
z wolnych środków
3
Więcej pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie
nad wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały.
Komisja Budżetowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej G minie Grodzisk Wielkopolski .
Opinia znajduje się pod numerem sprawy znak BR.0014. 131.2013.
ad 4 lit. d
Skarbnik Powiatu Ewa Smoczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że do projektu uchwały zos tanie przygotowana
autopoprawka, którą zostaną wprowadzone zmiany w:
1) Dochodach (załącznik nr 1) w:
- dziale 600 - Transport i łączność, rozdzia le 60014 – Drogi publiczne powiatowe –
zwiększenie o kwotę 31 500 zł (jest to pomoc finansowa Gminy Granowo na dofinansowanie
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2498P Sznyfin - Kubaczyn na odcinku m.
Kubaczyn”),
- dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdzia le 75618
– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytori alnego na
podstawie ustaw, § 0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych zostanie zwiększony o kwotę
50 000 zł,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdzia le 80195 – pozostała działalność, w § 0970 wpływy z różnych dochodów będzie zwiększony o kwotę 15 296 zł,
2) Wydatkach (załącznik nr 2) w:
- dziale 600 - Transport i łączność, rozdzia le 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększenie na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2498P Sznyfin - Kubaczyn na
odcinku m. Kubaczyn” o kwotę 31 500 zł ,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie:
* rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące zwiększ enie wydatków § 2540 - dotacje
podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 30 041 zł,
* rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku
Wlkp. zmniejszenie § 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty o kwotę 8 036 zł, środki przeznaczone zostaną na zwiększenie dotacji w
rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące, zwiększony zosta nie także § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 43 291 zł.
Ponadto ze względu na ww. zmiany wprowadzone zostaną dodatkowe załączniki oraz
zmiany w postanowieniach projektu uchwały.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodnicząca Komisji zarządziła gł osowanie nad
wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały.
Komisja Budżetowa w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok .
Opinia znajduje się pod numer em sprawy znak BR.0014. 132.2013.
ad 5
Skarbnik Powiatu Ewa Smoczyńska przedstawiła i omówiła projekt budżetu Powiatu
Grodziskiego na 2014 rok. Poinformowała, że projekt budżetu Powiatu Grodziskiego na rok
4
2014 obejmuje zaplanowane dochody w wysokości 32 669 041 zł oraz wydatki
w wysokości 40 876 274 zł. Różnica w wysokości 8 207 233 zł stanowi planowany deficyt
budżetowy, którego pokrycie Zarząd zaplanował z pożyczki długoterminowej oraz kredytu
długoterminowego.
Przychody zaplanowano w kwocie 9 080 000 zł (w tym planowana pożyczka JESSICA
w wysokości 8 000 000 zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę szpitala), która
stanowi planowaną pożyczkę długoterminową oraz kredyt długoterminowy na wydatki, które
nie znalazły pokrycia w planowanych doc hodach na rok 2014.
Rozchody zaplanowano w kwocie 872 767 zł, na spłatę łącznie 5 kredytów i pożyczek z lat
2008 – 2013.
Skarbnik Powiatu w odniesieniu do dochodów poinformowała, że są one mniejsze od
uchwalonych na rok 2013 o 2 413 698 zł oraz mniejs ze od dochodów wg stanu na dzień
30 września 2013 r. o 4 953 161 zł. Różnica w planowanych dochodach wynika z dochodów
majątkowych, ponieważ planowane zadania inwestycyjne w roku 2014 finansowane będą
z pożyczki oraz kredytu długoterminowego.
Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 32 339 041 zł, na które składają się:
- dotacje w wysokości 6 203 185 zł,
- subwencja ogólna w wysokości 16 372 435 zł (w tym subwencja oświatowa 12 720 759 zł,
subwencja wyrównawcza 2 714 101 zł, subwencja równoważąca 937 575 z ł),
- dochody własne w kwocie 9 763 421 zł, w tym wpływy z: podatku dochodowego od osób
fizycznych – 6 528 890 zł, podatku od osób prawnych - 275 000 zł, opłat komunikacyjnych
– 1 365 000 zł plus pozostałe dochody – 1 594 531 zł (w tym m.in. dochody z najmu,
z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, różne opłaty, opłaty za zajęcie pasa
drogowego, odsetki bankowe, dochody z usług).
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 330 000 zł.
Odnośnie wydatków Skarbnik Powiatu poinformowała, że są one większe w stosunku do
uchwalonych na rok 2013 o kwotę 5 371 701 zł oraz większe od planu wydatków wg stanu na
dzień 30 września 2013 r. o 1 762 078 zł. Na wydatki ogółem składają się:
- wydatki bieżące w kwocie 31 718 462 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9 157 800 zł.
Wydatki zaplanowano uwzględniając następujące założenia (zgodne z uchwałą Zarządu nr
404/2013 z dnia 3 września 2013r.):
- wynagrodzenia na poziomie roku 201 3,
- wydatki rzeczowe – wzrost średnio o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonan ia tej
grupy wydatków w 2013 r.
Radny Stanisław Lenart zapytał:
- czy kwota 130 000 zł zapisana na zadanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej pn. „Termoizolacja dachu na budynku głównym i garażowym oraz montaż
kolektorów słonecznych” – tj. cała wartość zadania i skąd pochodzą te środki,
- dla kogo planowane są odprawy z upływem kadencji.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że
jest to całość kwoty. Środki pochodzą
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponieważ w roku
2014 kończy się IV kadencja Rady Powiatu, odprawy zaplanowano dla członków Zarządu.
Radna Wanda Socha poinformowała, że dokonała szczegółowej analizy wydatków na
oświatę. Stwierdziła, że po zsumowaniu bud żetów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Grodzisku Wlkp., Liceum Ogólnokształcącego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
5
oraz dotacji dla szkół niepublicznych okazuje się, że planowanej subwencji oświatowej
w wysokości 12 720 759 zł jest za mało. Brakuje ok. 1 200 000 zł. Zapytała, co się dzieje, że
już na etapie planowania brakuje pieniędzy dla szkół.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że nie jest to tylko nasz problem, tylko ogólnopolski. Pani
Skarbnik stwierdziła, że jeżeli subwencje są prawidło wo naliczone, to szkoły będą musiały
zmniejszyć koszty.
Radna Wanda Socha stwierdziła, że z analizy budżetu wynika, iż wydatki na wynagrodzenia
oraz inne wydatki bieżące są na poziomie roku bieżącego, nie planuje się podwyżek, to nie
widzi paragrafów, które można by zmniejszyć, aby obniżyć koszty.
Radny Jan Grochowy zapytał, dlaczego koszty w oświacie są takie duże, chociaż
zlikwidowano jedną szkołę. Przewodnicząca Komisji zapytała ile Powiat zyskał na
zlikwidowaniu Szkoły w Kotowie, ilu nauczycieli jest mniej.
Starosta Mariusz Zgaiński poinformował, że dzisiaj trudno jest podać, czy cokolwiek
zyskaliśmy, będzie to możliwe po zakończeniu roku. Dodał, że wiemy, iż jest 5 etatów mniej
(2 nauczycieli, nie ma etatu dyrektora oraz wicedyrektora, główne go księgowego), ale ten rok
jest zamazany ze względu na koszty, które powstały w związku z likwidacją tj.: odprawy,
świadczenia urlopowe, odprawa emerytalna, itp.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w roku ubiegłym były oszczędności w obu Zespołach.
W tym roku natomiast brakuje pieniędzy. Jest to spowodowane tym, że trzeba było ponieść
dodatkowe koszty w związku z likwidacją. Należało zapłacić odprawy i to nie tylko tym nie
zatrudnionym nauczycielom. Dodała, że na niektórych stopniach awansu zawodowego nie
można nauczycieli przenieść z jednej szkoły do drugiej. Należy najpierw zwolni ć nauczyciela,
wypłacić odprawę i na nowo zatrudnić. Ponadto pracownikom administracji należało
wypłacić „trzynastki” za 8 miesięcy, dyrektor szkoły postanowił przejść na eme ryturę i trzeba
było wypłacić wszystkie świadczenia z tym związane, a to nie było planowane. Dodała, że
wszystkie koszty, nie tylko te wymienione jak się zliczy, to jest to sporo pieniędzy.
Radna Wanda Socha zapytała, czy są pieniądze na wypłatę dla naucz ycieli za grudzień.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że są, ale tylko na wypłatę netto.
Radna Wanda Socha zapytała, co z warsztatami, które mają powstać na terenie Powiatowego
Zarządu Dróg w Grodzisku Wlkp. , których nie zaplanowano w budzecie.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w roku bieżącym w związku z zamiarem budowy
pracowni zajęć praktycznych dla zawodów budowlanych i mechanicznych zaplanowano
kwotę 18 450 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej. Ma to być zrobione w tym roku.
Jeżeli to zadanie zostałoby teraz wprowadzone do projektu budżetu na rok 2014, to musiało
by być sfinansowane z kredytu, a w chwili obecnej Powiatu nie stać, aby wziąć kredyt
(wskaźniki na to nie pozwalają) . Pani Skarbnik dodała, że po wykonaniu dokumentacji będzie
określony koszt zadania i zostanie ono wprowadzone do budżetu i sfinansowane z wolnych
środków z rozliczenia roku 2013.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy nauczyciele mają teraz dużo nadgodzin.
Starosta poinformowała, że nie.
6
Radna Wanda Socha dodała, ż e jeżeli są nadgodziny, to dyrekcja szkoły przydziela je
nauczycielom stażystom. Nauczyciele dyplomowani rzadko mają nadgodziny, bo są za
drodzy.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że w tym roku nabór był większy niż w roku ubiegłym,
więc liczyła, że subwenc ja będzie na tym samym poziomie, albo wyższa niż w roku
ubiegłym. Jednak okazało się, że jest niższa i należało sobie z tym poradzić na etapie
planowania budżetu. Dodała, że pieniądze, które są dołożone do oświaty wynikają
z niedoszacowania subwencji, ale tak zaplanowano budżet, że szkoły mają na wszystko,
oprócz remontów i inwestycji. Pani Skarbnik powiedziała, że jednak ma nadzieję, iż
ostateczna kwota subwencji będ zie wyższa.
Starosta poinformował, że rzeczywiście nabór w tym roku był większy niż ro k temu,
natomiast więcej absolwentów skończyło naukę niż ją rozpoczęło. Zdaniem Starosty stąd
wynika różnica w subwencji oświatowej. Starosta dodał, że co roku są nauczyciele, którzy
podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe, realizują awans zawodowy, a to wiążę się
z wyższym uposażeniem i zwiększeniem kosztów. Na pytanie kogoś z Sali, dlaczego
nauczyciele strajkują, Starosta poinformował, że nauczyciele protestują przeciwko
przekształcaniu szkół publicznych w szkoły niepublicz ne, ponieważ w szkołach
niepublicznych nie ma zastosowania Karta Nauczyciela, tylko Kodeks Pracy i nauczyciele
dużo na tym tracą.
Radny Jan Grochowy zapytał, co się dzieje, że teraz na nic nie ma pieniędzy. Jeszcze
w poprzedniej kadencji były pieniądze na waloryzację wynagrodzenia, budowę dróg
(zrobiono 54 km dróg), a teraz na wszystko brakuje.
W związku z wypowiedzią radnego Jana Grochowego Starosta poinformował, że drogi były
i są robione wtedy, gdy jest dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na inwestycję, która
teraz jest kończona (Wola Jabłońska – Rakoniewice) z budżetu Powiatu wydano niewielką
kwotę. Inwestycja ta była dofinansowana w 80% ze środków unijnych w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013. Starosta dodał,
że w chwili obecnej nie ma dostępnych programów unijnych o tak wysokim dofinansowaniu.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Zarządowi i Staroście poprzedniej kadencji należą
się słowa uznania i podziękowania za podjęcie starań celem pozyskania środków na to
zadanie.
Radny Ryszard Balcerek – członek Zarządu poprzedniej kadencji stwierdził, że Zarząd
wybrał tę drogę (chociaż były drogi w gorszym stanie), bo był to najdłuższy odcinek
i największa szansa na otrzymanie dofinansowania.
Radny Sławomir Kurkiewicz zapytał , czy jest już decyzja na udzielenie pożyczki na szpital
w ramach inicjatywy Jessica.
Starosta poinformował, że ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Wniosek o pożyczkę przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i teraz należy czekać.
Na tym zakończono analizę projek tu budżetu na 2014 rok.
7
ad 6
Przewodnicząca Komisji odczytała projekt planu pracy Komisji na 201 4 rok, przekazany
Komisji wraz z zaproszeniem na posiedzenie .
Radni nie mieli uwag, wobec czego Przewodnicząca Komisji odczytała projekt uchwały
Rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego
na rok 2014.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.
Komisja Budżetowa w obecności 7 radnych – jednogłośnie przyjęła projekt uchwa ły Rady
Powiatu w sprawie jw., do którego załącznikiem jest projekt planu pracy Komisji na 201 4
rok.
Projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu . Drugi egzemplarz projektu przekazany
zostanie Przewodniczącemu Rady.
ad 7
Radny Jan Grochowy zapytał jaki ej nadwyżki budżetowej można się spodziewać z roku 2013.
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że trudno w tej chwili powiedzieć, jaka będzie kwota
wolnych środków, ale nie należy liczyć na duże pieniądze. Dodała, że nie będzie taka wysoka
jak w latach ubiegłych, a jej wysokość zależna będzie od wykonania PIT -u.
Radny Jan Grochowy wyraził zaniepokojenie faktem przekazywania przez rząd zadań
samorządom, ale bez środków. Dodał, że sytuacja ta jest zagrożeniem dla istnienia powiatów.
Przewodnicząca Komisji nawią zując do informacji z wykonania planu przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. za październik
2013 r. zwróciła uwagę, że już kolejny miesiąc jest strata (wynik netto na październik minus
85 938,57 zł, za wrzesień wyniósł minus 139 497,49 zł).
Starosta poinformował, że spowodowane jest to mniejszą liczbą porodów. Należy jednak
mieć nadzieję, że straty na koniec roku nie będzie, a jeżeli wystąpi, to nie będzie wyższa niż
odpis amortyzacyjny.
Radny Jan Grochowy stwierdził, że na wydatki na oświatę i szpital należy zwracać
szczególną uwagę i ciągle je monitorować. Ponadto należy być bardzo ostrożnym przy
zaciąganiu kredytu na rozbudowę szpitala.
ad 8
Przewodnicząca Komisji o godz. 1520 zamknęła posiedzenie.
Protokołowała
Maria Nolka
Przewodnicząca Komisji
Mirosława Szpot
8