Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w
Transkrypt
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich – (Uchwała 1/2016) Wybór Komisji: skrutacyjnej, odpowiedniości, uchwał i wniosków. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej. Przyjęcie protokołu z poprzedniego ZP. Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz z przedstawieniem bilansu za rok 2015. Przedstawienie opinii Komisji ds. odpowiedniości, uchwał i wniosków w sprawie przeprowadzenia indywidualnej oceny następczej członków Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania z dokonanej oceny kolegialnej Rady Nadzorczej. Sprawozdanie z działalności Rady za 2015 rok. Opinia Biegłego Rewidenta z odbioru bilansu na dzień 31-12-2015r. Dyskusja. Podjęcie Uchwał w sprawie : nr 2 -przyjęcia sprawozdania Komisji w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich za rok 2015; nr 3 -zatwierdzenie sprawozdania Zarządu BS; nr 4 -zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015; nr 5 -udzielenie absolutorium Zarządowi BS; nr 6 -zatwierdzenie sprawozdania Rady; nr 7 -zatwierdzenie opinii Biegłego Rewidenta; nr 8 -podział wyniku finansowego za 2015 rok; nr 9 -upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych; nr 10 -zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej; nr 11 -ustalenie ilości członków Rady; nr 12 -zbycie nieruchomości przy ul. Cukrowniczej w Ząbkowicach Śl. Przedstawienie Sprawozdania z oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Wybór Rady Nadzorczej. Strategia rozwoju Banku na rok 2016. Wnioski i postulaty. Zamknięcie obrad. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 20 Statutu sprawozdanie roczne i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich Rynek 10.