Treś ć uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbyło się 30 lipca 2014 roku
UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęta 30 lipca 2014 roku w
sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej
Spółki pana Tomasza Wojciecha Misiaka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy
dwieście dwadzieścia pięć).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,61% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden
setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dwadzieścia pięć).
Liczba głosów „za” 23.061.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem).
Liczba głosów „przeciw” – 66.520 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 43.697 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem).
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęta 30 lipca 2014 roku w
sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej
Spółki panią Grażynę Annę Piotrowską Oliwę.
HAWE S.A., ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 22 501 55 01, e-mail: [email protected], www.hawesa.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS: 0000121430, Kapitał akcyjny 107.237.064,00 PLN w pełni opłacony.
Zarząd: Krzysztof Witoń – Prezes Zarządu, Dariusz Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu
NIP: 527-23-80-580, REGON: 015197353
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy
dwieście dwadzieścia pięć).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,61% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden
setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dwadzieścia pięć).
Liczba głosów „za” 23.061.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem).
Liczba głosów „przeciw” – 66.520 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 43.697 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem).
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęta 30 lipca 2014 roku w
sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej
Spółki pana Dariusza Maciejuka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy
dwieście dwadzieścia pięć).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,61% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden
setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dwadzieścia pięć).
Liczba głosów „za” 23.061.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem).
Liczba głosów „przeciw” – 66.520 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).
HAWE S.A., ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 22 501 55 01, e-mail: [email protected], www.hawesa.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS: 0000121430, Kapitał akcyjny 107.237.064,00 PLN w pełni opłacony.
Zarząd: Krzysztof Witoń – Prezes Zarządu, Dariusz Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu
NIP: 527-23-80-580, REGON: 015197353
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 43.697 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem).
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęta 30 lipca 2014 roku w
sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje pana Krzysztofa Piotra Kufel
na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy
dwieście dwadzieścia pięć).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,61% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden
setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dwadzieścia pięć).
Liczba głosów „za” 23.061.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem).
Liczba głosów „przeciw” – 66.520 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 43.697 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem).
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęta 30 lipca 2014 roku w
sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje pana Łukasza Konrada
Syldatk na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
HAWE S.A., ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 22 501 55 01, e-mail: [email protected], www.hawesa.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS: 0000121430, Kapitał akcyjny 107.237.064,00 PLN w pełni opłacony.
Zarząd: Krzysztof Witoń – Prezes Zarządu, Dariusz Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu
NIP: 527-23-80-580, REGON: 015197353
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy
dwieście dwadzieścia pięć).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,61% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden
setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dwadzieścia pięć).
Liczba głosów „za” 23.061.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem).
Liczba głosów „przeciw” – 66.520 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 43.697 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem).
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podjęta 30 lipca 2014 roku w
sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje pana Piotra Jana Komosę na
stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy
dwieście dwadzieścia pięć).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 21,61% (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden
setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów 23.171.225 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dwadzieścia pięć).
Liczba głosów „za” 23.061.008 (dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiem).
HAWE S.A., ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 22 501 55 01, e-mail: [email protected], www.hawesa.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS: 0000121430, Kapitał akcyjny 107.237.064,00 PLN w pełni opłacony.
Zarząd: Krzysztof Witoń – Prezes Zarządu, Dariusz Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu
NIP: 527-23-80-580, REGON: 015197353
Liczba głosów „przeciw” – 66.520 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 43.697 (czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem).
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 2. Po zakończeniu głosowań Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka niniejsze
Zgromadzenie.
HAWE S.A., ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, tel.: (+48) 22 501 55 00, faks: (+48) 22 501 55 01, e-mail: [email protected], www.hawesa.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS: 0000121430, Kapitał akcyjny 107.237.064,00 PLN w pełni opłacony.
Zarząd: Krzysztof Witoń – Prezes Zarządu, Dariusz Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu
NIP: 527-23-80-580, REGON: 015197353