Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 r.
FORMULARZ DO WYKONYWANIA
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Spółki PRAGMA INKASO S.A.
W dniu 19 stycznia 2015 r.
Akcjonariusz :
………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA PODMIOTU)
…………………………………………..........……………………………………………………
(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO /PASZPORTU * AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR INNEGO
REJESTRU DO JAKIEGO WPISANY JEST AKCJONARIUSZ)
………………………………………………………………………………………………………
(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY)
………………………………………………………………………….........
(NR PESEL/NIP AKCJONARIUSZA)
………………………………………………………………………….........
Adres zamieszkania / siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza:
Miasto, Kod pocztowy: …………..…………………………………………….
Ulica i nr lokalu……………….…………………………………………………
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..
niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:
Pana / Panią ……………………………………………………………………………………………
(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)
legitymującego/ą się dowodem osobistym / Paszportem*……………………………………………
(NR i SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI)……………………………………………..
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 r.
wydanym przez………………………………………………………………………………………
(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOWÓD TOŻSAMOŚCI)
Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:
Miasto, Kod pocztowy: …………..…………………………………………….
Ulica i nr lokalu……………….…………………………………………………
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PRAGMA
INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, które zostało zwołane na dzień 19 stycznia 2015r.
………………………………………………………………….
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)
Ponadto udzielam pełnomocnikowi następujących instrukcji, co do głosowania nad
poszczególnymi projektami uchwał:
Uchwała nr 1/01/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią ………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 r.
Głosowanie:
Za _______________ (ilość głosów)
Przeciw _______________ (ilość głosów)
Wstrzymujących się ______________________ (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale pełnomocnik
może / ma obowiązek zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika co do podjęcia ww. uchwały
Treść instrukcji:
…………………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 2/01/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. przyjmuje następujący porządek
obrad:
1)
2)
3)
4)
Wybór Przewodniczącego.
Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 r.
5)
6)
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Pragma Inkaso S.A. i Brynowska 72 Sp. z
o.o.
Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
Za _______________ (ilość głosów)
Przeciw _______________ (ilość głosów)
Wstrzymujących się ______________________ (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale pełnomocnik
może / ma obowiązek zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika co do podjęcia ww. uchwały
Treść instrukcji:
…………………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 3/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INAKSO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach w
oparciu o artykuł 420 § 3 Ksh postanawia powołać dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia
Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 r.
- Pan/ Pani……………………………………………..
- Pan/ Pani……………………………………………...
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
Za _______________ (ilość głosów)
Przeciw _______________ (ilość głosów)
Wstrzymujących się ______________________ (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale pełnomocnik
może / ma obowiązek zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika co do podjęcia ww. uchwały
Treść instrukcji:
…………………………………………………………………………………………………
Uchwała nr 4/01/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach
w sprawie połączenia spółek Pragma Inkaso S.A. i Brynowska 72 Sp. z o.o.
§1
1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pragma Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą
w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
uchwala połączenie spółek:
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 r.
a) Pragma Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS pod nr 0000294983 (dalej jako Spółka Przejmująca);
b) Brynowska 72 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich
Górach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000411369 (dalej jako
Spółka Przejmowana);
poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach
opisanych w planie połączenia, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
2.
3.
4.
5.
Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia przyjęty w dniu 18 grudnia 2014 r. przez Zarząd
Spółki Przejmującej oraz przyjęty 18 grudnia 2014 r. przez Zarząd Spółki Przejmowanej i ogłoszony
na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art.
515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich
czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą
uchwałą i obowiązującymi przepisami.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
Za _______________ (ilość głosów)
Przeciw _______________ (ilość głosów)
Wstrzymujących się ______________________ (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale pełnomocnik
może / ma obowiązek zgłosić sprzeciw wnosząc o wpisanie go do protokołu
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
PRAGMA INKASO S.A. w dniu 19 stycznia 2015 r.
Inne instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika co do podjęcia ww. uchwały
Treść instrukcji:
…………………………………………………………………………………………………