Ustala się następujący porządek posiedzenia: 1). Otwarcie Zebrania

Ustala się następujący porządek posiedzenia:
1).
Otwarcie Zebrania.
2).
Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
3).
Informacja Zarządu o realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli z 2013 r.
4).
Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5).
Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Sztumie.
6).
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Zasad oceny kwalifikacji członków
organów zarządzających i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku
Spółdzielczym w Sztumie.
Uchwalenie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Sztumie.
7).
8).
Wybór Komisji Wyborczej.
9).
Uchwalenie Regulaminu wyborów delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku
Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
10). Zgłoszenie kandydatów na:
a) członków do Rady Nadzorczej,
b) delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków
Spółdzielczych.
11). Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 r.
12). Przedstawienie przez Zarząd Banku sprawozdania:
a) z działalności Banku za 2013 r.,
b) finansowego za 2013 r.
13). Przedstawienie protokołu polustracyjnego z działalności Banku.
14). Podjęcie uchwały w sprawie:
a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za okres od 01.01.2013 do
31.12.2013r.,
b) podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.,
c) zmian w Statucie.
15). Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Wyborczej oceny kandydatów na
członków do Rady Nadzorczej.
16). Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
i kulturalnej Banku na lata 2015-2017.
17). Uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Sztumie.
Głosowanie na członków do Rady Nadzorczej oraz na delegata na Zgromadzenie
Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
19). Podjęcie uchwały w sprawie:
a) rozwiązania rezerwy statutowej,
18).
b) zbycia nieruchomości w Elblągu,
c) zbycia nieruchomości w Gdyni.
d) zmiany do uchwały nr 9 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie zbycia nieruchomości.
20). Ogłoszenie wyników wyborów.
21). Wolne wnioski.
22). Zakończenie.