RB 13.2015

Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
Temat: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ONICO
S.A. zwołanego na dzień 8 czerwca 2015 r., wprowadzone na wniosek akcjonariusza
Treść Raportu:
Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 17 maja
2015 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki, CAPITALE TRE INVESTMENTS spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie (dalej "CTI"), działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych,
żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 8 czerwca 2015 roku następujących, dodatkowych spraw:
1) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego,
emisji Warrantów subskrypcyjnych Serii A, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego i zmiany Statutu Spółki; oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; oraz
2) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji
warrantów subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa
poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w
całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji
oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect).
Powyższy wniosek uzasadniono następująco:
„W związku z niewykonaniem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5
marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji
Warrantów subskrypcyjnych Serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i
zmiany Statutu Spółki i wygaśnięciem wprowadzonego na jej podstawie programu
motywacyjnego z upływem 2014 r., CTI za zasadne uznaje umieszczenie w porządku obrad
uchwały najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały uchylającej
wspomnianą uchwałę, wobec jej bezprzedmiotowości.
Jednocześnie, dla osiągniecia celów, jakie przyświecały uchylanej uchwale, CTI proponuje,
by w interesie Spółki wprowadzony został program motywacyjny oparty o emisję warrantów
zamiennych na akcje, pozwalający na docenienie wysiłków kadry menedżerskiej i członków
organów Spółki i jej spółek zależnych w rozwój grupy kapitałowej Spółki. Z uwagi na
powyższe CTI wnosi o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wprowadzenia
w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A1 z
jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii
A1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym
pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect).”
Na skutek złożonego wniosku, Zarząd Spółki dokonał zmiany dotychczasowego porządku
obrad poprzez:
1) przeniesienie dotychczasowej treści punktu 8. lit. i (dotyczącego upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki) do nowego punktu 8. lit. k;
1
2) umieszczenie w punkcie 8., pod literami odpowiednio: i oraz j dodatkowo ww.,
wnioskowanych, spraw ( pkt 8 lit. i - podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie
wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji Warrantów
subskrypcyjnych Serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany
Statutu Spółki; oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; oraz pkt 8 lit. j - podjęcie
uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji
warrantów subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 w całości, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem
akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w
sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect).
Do niniejszego raportu załączono: 1) pełny tekst ogłoszenia o zmianie w porządku obrad
ZWZ Spółki; 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ, po
dokonanej zmianie porządku obrad; oraz 3) formularz dotyczący wykonywania prawa głosu
przez pełnomocnika, z uwzględnieniem zmienionego porządku obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zmianie
porządku obrad, wraz z wymaganymi przez Kodeks spółek handlowych materiałami
związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczono na stronie
internetowej Spółki http://www.onico.pl.
Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Tomasz Turczyn – Prezes Zarządu
Andrzej Michalak – Wiceprezes Zarządu
2