4. SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU

PROGRAM PRZYGOTOWAŃ DO CZŁONKOSTWA POLSKI W UE – IV KWARTAŁ 2002 - 2003
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU
(Instytucja wiodąca: Ministerstwo Finansów)
Negocjacje tymczasowo zamknięte 21 marca 2002 roku
Zadania związane z wdrażaniem acquis do wykonania w okresie IV kw. 2002-2003
Zadanie
Podstawa realizacji
Rozbudowa i dalsze usprawnianie systemu analityczno-informatycznego, Plan Działania
służącego do badania przebiegu dokonanych transakcji i umożliwiającego
skuteczną realizację j ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł.
Przeszkolenie pracowników Departamentu Informacji Finansowej MF Plan Działania
oraz analiza metod wykrywania przez FIU podejrzanych transakcji
Wzmocnienie organów nadzoru nad instytucjami finansowymi, w
szczególności bankami oraz nadzoru Narodowego Banku Polskiego i
Ministerstwa Finansów w zakresie regulacji i zarządzania
wymienialnością złotego przy pełnej swobodzie przepływu kapitału.
Stworzenie „Elektronicznego Systemu Nadzoru Rynku (ESNaR)”1.
Miesiąc, do końca którego
planuje się zrealizować
zadanie
11.2002
–
I etap: analiza
MF
(Generalny
wstępnych
ofert,
Inspektor Informacji
03.2003
–
II
etap:
Finansowej)
negocjacje z wybranymi
oferentami,
09.2004 – III etap:
przygotowanie projektu i
jego realizacja
Instytucja realizująca
(współpracująca)
Jw.
11. 2002 oraz praca ciągła
Wnioski i zalecenia z peer review KNB,
uwzględnione
w
Planie
Działania NBP, MF
przekazanym KE 28.05.2002 r.
NPPC’2001 rozdział 3 priorytet 3
KPWiG, 12.2002
KPWiG
Dostosowanie polskiego prawa do nowego acquis dot. przeciwdziałania Plan Działania
MF (Generalny
praniu pieniędzy w zakresie międzynarodowej wymiany informacji Nowelizacja ustawy dot. przeciwdziałania Inspektor Informacji
(nowelizacja ustawy)
praniu pieniędzy z 27.09.2002 r. w znacznym Finansowej)
stopniu uwzględnia nowe acquis. Dyrektywa
2001/97/WE
nakłada
na
państwa
członkowskie obowiązek uregulowania tych
12.2002
12.2003
1
Elektroniczny System Nadzoru Rynku (ESNaR) ma na celu zautomatyzowanie i usprawnienie zadań Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w szczególności
sprawowanie nadzoru nad giełdą. Przewidywany rozwój rynku kapitałowego w Polsce (wzrost liczby spółek notowanych na rynkach, wprowadzenie nowych instrumentów)
w połączeniu z otwarciem rynku na kraje Wspólnoty wymaga zastosowania nowoczesnych baz danych pozwalających na sprawne i szybkie przetwarzanie i analizę
napływających informacji.
1
SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU - 4
PROGRAM PRZYGOTOWAŃ DO CZŁONKOSTWA POLSKI W UE – IV KWARTAŁ 2002 - 2003
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
zagadnień do 15.06.2003 – MF przewiduje w
związku z tym kolejną nowelizację ustawy na
koniec II kwartału 2003 r.
Zwiększenie zatrudnienia w Departamencie Informacji Finansowej o ok. Plan Działania
Jw.
20 osób.
Przeprowadzanie kontroli w instytucjach obowiązanych, dotyczące Plan Działania
Jw.
przestrzegania zasad rejestracji i powiadamiania o transakcjach objętych
przepisami ustawy
12.2003
12.2003
częstotliwość kontroli wg
Planu kontroli na 2003 r.
(w trakcie opracowania)
12.2003 i praca ciągła
Ścisła współpraca z instytucjami obowiązanymi w celu sprawnego Plan Działania
sprawdzania przekazywanych informacji
Jw.
Opracowanie (w oparciu o standard Grupy Egmont oraz FATF), Plan Działania
negocjowanie, zawieranie dwustronnych porozumień oraz rozwój
kontaktów z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej
jw.
Określenie zakresu i procedur wymiany informacji dla celów
zapobiegania praniu brudnych pieniędzy
Plan Działania
Jw.
12.2003 i praca ciągła,
uwarunkowane zakończe- niem
negocjacji z partnerami
12.2003
Dalsze wzmocnienie (inwestycyjne, kadrowe, szkolenia) polskiej Plan Działania
jednostki analityki finansowej w celu przygotowania jej do współpracy
międzynarodowej w zakresie efektywnej wymiany informacji z innymi
jednostkami o tym charakterze; wzmocnienie efektywności systemu
informatycznego, za pomocą którego zbierane i analizowane są dane od
instytucji obowiązanych dot. transakcji podejrzanych oraz transakcji,
których wartość przekracza 10 tys. EUR.
(Przygotowanie definicji projektu systemu informatycznego służącego
wymianie informacji, opracowanie systemu modelowego opartego na
systemie w państwach członkowskich UE; przygotowanie listy/raportu
dot. narzędzi i metod informatycznych stosowanych UE, opracowanie
raportu nt. bazy danych niezbędnej dla jednostki analityki finansowej,
porównanie systemów używanych w UE w celu zwalczania prania
pieniędzy, określenie rozwiązań możliwych do implementacji w Polsce).
Aktywne uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach
Plan Działania
koordynujących zwalczanie prania pieniędzy.
Jw.
12.2003 i praca ciągła
Szczegółowy
harmonogram: po
zatwierdzeniu projektu
Phare’2002
Jw.
12.2003 i praca ciągła
Plan Działania
Jw.
12.2003 i praca ciągła
Rozwój kontaktów z instytucjami analityki kredytowymi i finansowymi Plan działania
Jw.
12.2003 i praca ciągła
Rozwój kontaktów z jednostkami analityki finansowej z innych państw.
2
SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU - 4
PROGRAM PRZYGOTOWAŃ DO CZŁONKOSTWA POLSKI W UE – IV KWARTAŁ 2002 - 2003
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(w szczególności przez organizację seminariów).
Przygotowanie analizy dot. funkcjonowania jednostki wywiadu Plan Działania
finansowego w (w zakresie statystyki oraz oficjalnych publikacji
Jw.
12.2003 – w cyklu
półrocznym i doraźne
Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych jednostek wywiadu Plan Działania
finansowego (szkolenia i wizyty studialne)
Jw.
12.2003 i praca ciągła
Wprowadzenie obiektywnych, stabilnych, przejrzystych i publicznie Zmodyfikowane stanowisko negocjacyjne z MSWiA
znanych kryteriów wydawania zezwoleń na nabywanie nieruchomości 1.03.2002 r.
przez cudzoziemców, na czas trwania okresów przejściowych2
Projekt ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (w uzgodnieniach
międzyresortowych)
Współpraca z organami ścigania (Policją, prokuraturami) - w Plan Działania
MF (GIIF)
szczególności stworzenie efektywnych kanałów wymiany informacji.
01.2004
06.2004
2
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje projekt ustawy, która ma uregulować obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce. Polska zadeklarowała, że ustawa ta
będzie w pełni zgodna z acquis i nie będzie zawierać żadnych przepisów dyskryminujących obywateli państw członkowskich UE w dostępie i wykonywaniu jakichkolwiek
praw do nieruchomości rolnych w Polsce. W szczególności, w ustawie nie będzie się stosować kryteriów obywatelstwa, pochodzenia ani języka dla określenia uprawnień do
nabycia lub posiadania nieruchomości rolnych.
3
SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU - 4