Informacja o przebiegu Walnego 2008

Mikołajki 29.05.2008.
INFORMACJA
o Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia
Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
w dniu 29 maja 2008 roku
Na stan 478 członków Stowarzyszenia listę podpisało 211 członków zwyczajnych, którym
wydano 211 mandatów.
Porządek dzienny, który został przesłany wszystkim członkom, przewidywał :
1. otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania;
2. powołanie Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2007;
5. rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
6. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok;
7. podjęcie uchwały o przekazaniu zysku na cele statutowe;
8. udzielenie Zarządowi absolutorium;
9. przyjęcie budżetu na rok 2008 oraz uchwalenie wysokości składki członkowskiej na 2009
rok;
10. podjęcie uchwały o odwołaniu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w związku ze
zmianą Statutu;
11. wybory Prezesa Zarządu na trzyletnią kadencję (kandydaci przedstawiają propozycje
głównych kierunków działalności Stowarzyszenia);
12. wybory pozostałych członków Zarządu (na trzyletnią kadencję);
13. wybory do Komisji Rewizyjnej (na trzyletnią kadencję);
14. sprawy różne;
15. zakończenie obrad
Jednomyślnie przyjęto porządek obrad. Walne Zebranie zostało zwołane prawidłowo, było
prawomocne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.
Sprawozdanie Zarządu oraz propozycje Zarządu w sprawie głównych kierunków działalności
Stowarzyszenia przedstawił pan Jacek Kliszcz. Za przyjęciem Sprawozdania oraz głównych
kierunków działalności Stowarzyszenia oddano, jednomyślnie, 181 głosów.
Pan Tadeusz Gabryelak przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2007 rok. Walne
Zebranie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2007 rok. Za
wnioskiem oddano, jednomyślnie, 181 głosów.
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2007, na podstawie art. 14 Statutu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie uchwaliło co następuje:
zysk netto w kwocie 287.226,35 zł, osiągnięty w roku 2007 roku, dzieli się w następujący
sposób :
- kwotę 276.771,49 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- kwotę 10.454,86 zł przeznacza się na działalność statutową.
Za podjęciem uchwały oddano 158 głosów, przy jednym wstrzymującym się.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.
Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. Za
wnioskiem oddano 179 głosów, przy dwóch wstrzymujących się.
Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na 2008 rok oraz
ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2009 rok, w dotychczasowej wysokości 380
zł.
Za podjęciem uchwały oddano, jednomyślnie, 200 głosów.
Walne Zebranie podjęło uchwałę o odwołaniu członków Zarządu, w związku ze zmianą
Statutu. Oddano, jednomyślnie, 209 głosów.
Walne Zebranie podjęło uchwałę o odwołaniu członków Komisji Rewizyjnej, w związku ze
zmianą Statutu. Oddano, jednomyślnie, 209 głosów.
Walne Zebranie podjęło uchwałę o ustaleniu na najbliższą trzyletnią kadencję liczby
członków Zarządu na pięć osób.
Za uchwałą oddano 207 głosów, przy dwóch wstrzymujących się.
Zgodnie z wymogami Statutu zgłoszono oddzielnie kandydatury na Prezesa Zarządu, na
czterech członków Zarządu oraz na trzech członków Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania, w którym stwierdzono 206 ważnych kart do głosowania, na trzyletnią
kadencję zostali wybrani:
na Prezesa Zarządu - Jacek Kliszcz (202 głosy)
na członków Zarządu :
- Wojciech Gaszczyński (175 głosów)
- Rafał Kaszubowski (193 głosy)
- Marek Porczyński (203 głosy)
- Łukasz Zoń (178 głosów)
na członków Komisji Rewizyjnej :
- Stanisław Friedel (185 głosów)
- Marcin Mazgaj (192 głosy)
- Bernard Rożek(137 głosów).
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Walne Zebranie zostało zamknięte.
***
Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się następująco :
Prezes Zarządu - Jacek Kliszcz
- Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe - Łukasz Zoń
- Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za kontakty zagraniczne - Marek Porczyński
- Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za szkolenie i legislację - Rafał Kaszubowski
- Sekretarz Zarządu - Wojciech Gaszczyński
Podział obowiązków i zakres indywidualnej odpowiedzialności członków zarządu.
Przyjmuje się zasadę podziału obowiązków i zakresów indywidualnej odpowiedzialności, (ale
z założeniem współpracy z innymi członkami Zarządu w przypadku działań
interdyscyplinarnych, takich jak : sprawy legislacji, system szkoleń, kontakty z KNF,
współpraca z PIU i zakładami ubezpieczeń, organizacja kongresu, sprawy środowiskowe) :
- Prezes Zarządu Jacek Kliszcz monitoruje, oraz bierze aktywny udział we wszystkich
płaszczyznach działań Zarządu, oficjalnie reprezentując Stowarzyszenie w kontaktach z
administracją państwową, jak również do jego obowiązków należy współpraca z mediami,
działania PR, oraz strona internetowa;
- sprawy finansowe (monitorowanie firmy prowadzącej księgi finansowe), bilanse, budżet,
coroczny audyt, odpowiedzialny wiceprezes Łukasz Zoń;
- kontakty międzynarodowe, współpraca z BIPAR, z organizacjami brokerskimi w krajach
regionu, problematyka unijna, reprezentowanie Stowarzyszenia w Brukseli, odpowiedzialny
wiceprezes Marek Porczyński;
- sprawy legislacji, instytucjonalne kontakty z Sejmem, Ministerstwem Finansów, ze światem
nauki, sprawy szkolenia, odpowiedzialny wiceprezes Rafał Kaszubowski;
- kontrola i organizacja administracji Stowarzyszenia, praca sekretariatu i właściwe
prowadzenie dokumentacji, odpowiedzialny sekretarz Zarządu Wojciech Gaszczyński;