Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia BSH Sprzęt Gospodarstwa

Załącznik Nr 2
do Planu Połączenia BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
oraz BSH Wrocław Spółka z o.o.
PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
UCHWAŁA nr 1/==/==/2015
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki BSH Wrocław spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
Z dnia ….. 2015
w sprawie połączenia ze spółką BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023973, której
akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 300.000.000,00 zł
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BSH Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka"), działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września
2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje:
§1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie Spółki ze spółką BSH
Sprzęt Gospodarstwa Domowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000023973, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy
300.000.000,00 zł.
§2
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką
Przejmującą odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz według zasad przewidzianych Planem
Połączenia uzgodnionym między zarządem Spółki Przejmującej a zarządem Spółki Przejmowanej w dniu
1
30.09.2015 roku, a udostępnionym do publicznej wiadomości na podstawie art. 500 § 2 oraz art. 516 § 6
k.s.h. na stronie internetowej https://www.bsh-group.pl nieprzerwanie od dnia 30.09.2015 r.
2. Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 1 w związku art. 516 §
6 k.s.h., bez podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 30
września 2015 r. przez zarząd Spółki Przejmującej i zarząd Spółki Przejmowanej.
4. Upoważnia się zarząd Spółki BSH Wrocław sp. z o.o. do dokonania wszelkich czynności niezbędnych
do przeprowadzenia procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 101 głosów
„za” przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
Uchwała została jednogłośnie i jednomyślnie podjęta.
_________________________
Przewodniczący
______________________
Protokolant