Portu Lotniczego Bydgoszcz SA siedzibą w

Załącznik do uchwały
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 07 sierpnia 2007 r.
Wytyczne postępowania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy „Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. siedzibą w Bydgoszczy w dniu 13
sierpnia 2007 r.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Portu Lotniczego
Bydgoszcz S.A..” z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 13 sierpnia 2007 r.
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Złożenie przez Zarządu PLB S.A. wyjaśnień dot. nie wywiązania się z obowiązku
zwołania w trybie art. 395 Ksh Zwyczajnego Zgromadzenie Akcjonariuszy,
6. Złożenie przez Zarząd szczegółowych wyjaśnień dot. Bieżącej sytuacji finansowej
Spółki,
7. Przedłożenie przez Zarząd szczegółowych informacji dot. Zamierzeń inwestycyjnych
Spółki w roku bieżącym, związanych z uwzględnieniem przyznania pieniędzy z
„Kontraktu Wojewódzkiego” oraz planowanego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na absorpcję środków pochodzących z
dotacji budżetowej (Kontrakt wojewódzki),
10. Wolne wnioski..
11. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zobowiązuje się …………………………. do głosowania nad uchwałami i do podejmowania
decyzji w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A..” w dniu
13 sierpnia 2007 r. w następujący sposób:
Ad.4
Głosować „przeciw” przyjęciu porządku obrad zaproponowanemu przez Zarząd Spółki. W
porządku obrad zaproponowano podjęcie uchwał w sprawach, które nie powinny być objęte
głosowaniem, a jedynie złożeniem wyjaśnień przez Zarząd Spółki (pkt 5-7).
W przypadku, gdyby większość akcjonariuszy była za przyjęciem porządku obrad
zaproponowanego przez Zarząd pełnomocnik zobowiązany jest do następującego głosowania:
Ad. 5
Zarząd Spółki proponuje podjęcie uchwały o treści „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy niniejszym przyjmuje wyjaśnienia Zarządu Spółki odnośnie nie wywiązania
się z obowiązku zwołania w trybie art. 395 Ksh Zwyczajnego walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy”.
Głosować „przeciw”.
Ad. 6.
Zarząd Spółki proponuje podjęcie uchwały o treści „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy niniejszym przyjmuje wyjaśnienia Zarządu Spółki dotyczące bieżącej sytuacji
finansowej Spółki”.
Głosować „przeciw”.
Ad. 7
Zarząd Spółki proponuje podjęcie uchwały o treści „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy niniejszym przyjmuje informację otrzymaną od zarządu Spółki odnośnie
zamierzeń inwestycyjnych Spółki oraz możliwych źródeł ich finansowania”.
Głosować „przeciw”.
Ad. 8.
Zarząd Spółki zaproponował podjęcie uchwały o treści „Na podstawie art. 431 § 2 pkt 2) w
związku z art. 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki port Lotniczy Bydgoszcz S.A. o kwotę nie niższą
niż 5.000.000 (pięć milionów) zł i nie wyższą niż 18.000.000 (osiemnaście milionów) złotych
w drodze niepublicznej emisji akcji serii R w ilości nie mniejszej niż 50.000 (pięćdziesiąt
tysięcy) i nie większej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej
100 (sto) złotych każda.
2. Akcje serii R są akcjami imiennymi.
3. Cena emisyjna akcji jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 100 (sto) złotych za
jedna akcję.
4. Akcje emisji serii R są uprzywilejowane w ten sposób, ze 1 (jednej) akcji przysługują 2
(dwa) głosy na walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
5. Akcje serii R będą uczestniczyć w dywidendzie od następnego miesiąca, po miesiącu, w
którym zostanie wniesiona pełna wpłata na poczet objęcia akcji,
6. Upoważnia się zarząd spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. do określenia terminu otwarcia
i zamknięcia subskrypcji.
7. Akcjonariuszami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach prawa poboru są akcjonariusze
posiadający akcje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu podjęcia uchwały
o podwyższeniu kapitału zakładowego,
8. Akcje będą obejmowane za wkład pieniężny,
9. Akcjonariuszami serii 8 będą akcjonariusze w odcinkach zbiorowych.
Głosować „za”.
Ad. 9
Zarząd Spółki proponuje podjęcie uchwały o treści „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na absorpcję środków pochodzących z dotacji
budżetowej (Kontrakt Wojewódzki) na kwotę 14.968.000 na inwestycje określone w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym”.
Głosować „za”.