Protokół Nr 9/ 2010

Protokół Nr 9/ 2010
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
w dniu 30 czerwca 2010 r.
Obecnych podczas posiedzenia: 15 członków Rady (wg. podpisanej listy obecności)
Prowadzenie obrad: P. Czajkowski – Przewodniczący Rady PIIT, W. Dylewski – V-Przewodniczący
Rady.
1) P. Czajkowski – Przewodniczący Rady powitał zebranych i podziękował za przybycie na
posiedzenie. Następnie P. Czajkowski oraz W. Iszkowski – Prezes Izby przywitał
przybyłych na posiedzenie Gości: Pana Ministra P. Kołodziejczyka – Podsekretarza Stanu
w MSWiA oraz W. Marcińskiego – Dyrektora Dep. Społeczeństwa Informacyjnego w
MSWiA. Goście przedstawili zebranym bieżące działania MSWiA w zakresie
informatyzacji państwa oraz działania związane z obchodami polskiej Prezydencji od
2011 roku (Konferencja Ministerialna pod hasłem elektroniczna administracja).
P. Czajkowski podziękował gościom za przybycie oraz przedstawioną prezentację.
Następnie W. Iszkowski – Prezes Izby oraz Przewodniczący Rady wręczyli
podziękowanie (mała statuetka Izby) Panu M. Kozłowskiemu (NASK) b. Członkowi
Rady za wieloletni aktywny udział w pracach Rady Izby.
2) Następnie P. Czajkowski poprosił o zapoznanie się z porządkiem obrad posiedzenia z
prośbą o wnoszenie ew. uwag. Michał Rogalski (mPay) zgłosił wniosek o dodanie do
agendy dodatkowego punktu „Podjęcie uchwały o powołaniu Komitetu Dystrybutorów
przy PIIT”. W głosowaniu jawnym (za przyjęciem – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, 1
głos – wstrzymujący) Rada przyjęła zweryfikowany porządek obrad.
3) Zapoznano się z projektem uchwały nr 155 w sprawie przyjęcia nowych firm w poczet
członków PIIT. W. Dylewski – V-Przewodniczący Rady poprosił przedstawicieli firm o
krótkie wystąpienie celem prezentacji zebranym charakterystyki działalności swojej
firmy. Po prezentacji firm Rada PIIT w głosowaniu jawnym przyjęła w poczet Izby firmy:
·
·
·
ABC Data SA - głosami 14 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących,
ACTION SA - głosami 14 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących,
ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - głosami 14 za, 0 przeciw,
przy 0 wstrzymujących,
·
·
Connected Sp. z o.o. - głosami 13 za, 0 przeciw, przy 1 wstrzymujących,
Eddie Consulting Groups Eger Artur - głosami 12 za, 0 przeciw,
przy 2 wstrzymujących,
·
·
·
·
INCOM SA - głosami 14 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących,
PLIX Sp. z o.o. - głosami 14 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących,
Telemedian Sp. z o.o. - głosami 14 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących,
YAMO Sp. z o.o. - głosami 14 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących.
Po formalnym przyjęciu nowych firm Przewodniczący Rady oraz W. Iszkowski – Prezes
Izby, wręczyli przedstawicielom firm certyfikaty członkowskie.
Kadencja 2009-2011
Strona 1
4) Przewodniczący Rady poprosił o zapoznanie się z projektem protokołu nr 4/2010 z
posiedzenia Rady PIIT z dnia 08.03.2010 r. Nie zgłoszono uwag do protokołu, a następnie
w drodze głosowania jawnego (12 głosów za przyjęciem, 1 głos wstrzymujący, 0 głosów
przeciw) protokół przyjęto.
5) Zapoznano się z projektem uchwały nr 156 w sprawie weryfikacji Listy Członków PIIT.
A. Pilich – Dyrektor PIIT omówił przyczyny związane z rezygnacją firm oraz innymi
powodami wykreślenia firm z PIIT (fuzje, likwidacja, zła sytuacja finansowa). M.
Maniecki zgłosił uwagę, że w uchwale znajduje się firma, która już została wcześniej
wykreślona z Izby (Sagem Networks Poland Sp. z o.o.). Po weryfikacji w głosowaniu
jawnym głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, uchwała nr 156 została przyjęta.
Wykreślono z listy członków Izby następujące firmy:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ABG SA
Asseco Business Solutions SA
GTS Energis Sp. z o.o.
INOTEL SA
PKP Informatyka spółka z o.o.
UNISOFT Sp. z o.o.
6) Zapoznano się z projektem uchwały nr 157 w sprawie dokonania wpisu Pana dr.
Damiana Flisaka na Listę Arbitrów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy
PIIT, zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Polubownego ds. DI z dnia 1.06.2010 oraz
rekomendacją Zarządu PIIT (CV do wglądu). W głosowaniu jawnym (głosami 13 za, 0
przeciw, 1 głos wstrzymujący), uchwała nr 157 została przyjęta.
7) W. Dylewski – V-Przewodniczący Rady poprosił wnioskodawcę projektu uchwały nr 158
w sprawie powołania Komitetu Dystrybutorów przy PIIT. Michał Rogalski omówił, w
jaki sposób powstała inicjatywa powołania Komitetu. Inicjatorem powołania Komitetu
był Pan I. Dąbrowski z firmy Tech Data, który przedstawił Izbie potrzeby rynku
dystrybucyjnego. Komitet zajmie się rozwiązywaniem problemów, jakie napotykają w
swojej działalności firmy dystrybutorzy działające na polskim rynku IT, integracją oraz
opracowywaniem wspólnych prac legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim.
J. Mojsiejuk (CP) zgłosił poprawkę do treści uchwały: „…wspólnych wniosków i opinii
dotyczących spraw legislacyjnych….”. Członkowie Rady zaakceptowali zaproponowaną
poprawkę. Po weryfikacji w głosowaniu jawnym (głosami 14 za, 0 przeciw, 0 głosów
wstrzymujących), uchwała nr 158 została przyjęta.
8) W. Dylewski poprosił A. Pilicha – Dyrektora PIIT o przedstawienie zebranym informacji
z wykonania budżetu PIIT. A. Pilich omówił Sprawozdanie z realizacji planu
finansowego oraz finansów PIIT za okres 5 m-cy 2010 roku (realizacja: koszty statutowe,
działalność merytoryczna, wyposażenie w sprzęt, przychody ze składek, napływ
oświadczeń składkowych – 60%). A. Pilich podkreślił, że budżet był realizowany
oszczędnie.
9) W innych sprawach omówiono:
·
W. Iszkowski zrelacjonował swój udział w Kongresie WCIT 2010 w Amsterdamie (bilet wstępu
ufundowała firma Intel).
Kadencja 2009-2011
Strona 2
·
·
·
·
·
·
·
Prezes Izby omówił swój w pracach ISTAG. Prezes PIIT został powołany do Grupy Roboczej Technik
Teleinformatycznych (ISTAG - Information and Communication Technologies Advisory Group),
działającej przy Komisji Europejskiej. Celem działania tej grupy jest opracowanie kierunków i zasad
rozwoju badań oraz innowacji w europejskiej teleinformatyce na najbliższe 10 lat, które mają być
realizowane w ramach programów badawczych (FP - Framework Programme);
A. Frydrych i J. Łęgiewicz omówili przebieg GA DigitalEurope (wybory do nowych władz – na Członka
Executive Board DE na najbliżej 4 lata został wybrany rekomendowany wcześniej wspólny kandydat
PIIT i KIGEiT – J. Łęgiewicz). Podczas GA Errki Ormala został ponownie wybrany Prezesem EB DE.
Gościem specjalnym GA była Pani Neli Kroes, V-Prezydent KE ds. Agendy Cyfrowej;
M. Jaworski i K. Król zrelacjonowali zebranym działania Izby związane z rozesłaniem Ankiet „Portret
Cyfrowy” do kandydatów w wyborach Prezydenckich 2010. Celem ankiety było zbadanie, jaki program
teleinformatyczny mają Kandydaci w wyborach na Urząd Prezydenta Polski. Po otrzymaniu
wypełnionej ankiety, można było się dowiedzieć o profilu cyfrowym Kandydata oraz o jego poglądach na
podstawowe zagadnienia dotyczące edukacji, gospodarki, praw własności intelektualnej, wolności
dyskusji w sferze informatycznej. Głównym celem Izby jest udostępnienie wyborcom wiedzy o
postrzeganiu zalet i wad nowych technologii oraz skutków ich stosowania na rozwój społeczeństwa
informacyjnego;
Dokonano przeglądu aktualnych prac Izby nad ustawami i innymi projektami aktów prawnych;
Omówiono działalność gospodarczą Izby (A. Frydrych – omówienie planowanych i zrealizowanych
przedsięwzięć);
Zapoznano się z Wykazem uwag, opinii i stanowisk PIIT;
Ustalono kolejny termin posiedzenia Rady Izby na 7 października 2010 r.
10) Przewodniczący Rady – P. Czajkowski oraz W. Dylewski – V-Przewodniczący Rady
podziękowali zebranym za udział w posiedzeniu, a następnie obrady posiedzenia Rady
PIIT zostały zamknięte.
Za zgodność:
Paweł Czajkowski
Przewodniczący Rady PIIT
Protokołowała:
Marzenna Gurgul
Administrator Biura
Kadencja 2009-2011
Strona 3