Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 11 stycznia 2016 r.
W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów udział wzięli członkowie komisji oraz
zaproszeni goście (lista obecności stanowi zał.). Protokół sporządziła Weronika Czarnecka.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Konrad Andrzejewski, który
powitał obecnych i
zaproponował następujący porządek obrad:
1. Analiza realizacji funduszu sołeckiego w 2015r.;
2. Zapoznanie się ze strukturą posiadanego majątku gminnego i analiza możliwości zbycia celem
zwiększenia możliwości inwestycyjnych gminy;
3. Przegląd gminnych planów inwestycyjnych;
Ad. 1
Przewodniczący Konrad Andrzejewski stwierdził, że zarówno fundusze sołeckie, jak
i osiedlowe pozytywnie oddziaływają na społeczeństwo, które przyznane środki może dysponować
według własnych potrzeb. Zapytał dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska Arkadiusza Grobelskiego, czy wszystkie środki finansowe przeznaczone na ten cel
zostały wykorzystane oraz czy środki funduszu osiedlowego są refundowane przez Urząd
Marszałkowski.
Dyrektor Arkadiusz Grobelski odpowiedział, fundusz osiedlowy nie jest refundowany, poza tym nie
dopuszcza do powstania sytuacji nie wykorzystania środków pieniężnych, choć w niektórych
funduszach nastąpiły korekty.
Ad.2
W odniesieniu do punktu dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska wyjaśnił, iż gmina nie uprawia żadnych gruntów, dzierżawa w mieście jest podzielona
na dwie grupy. Pierwszą tworzą nie wykupione grunty pod garaże. Jest ich niemal 5000 m2, rocznie
gmina otrzymuje z tytułu dzierżawy dochód w kwocie 3.296 zł. Powierzchnia garaży wynosi
15-18 m2, umów jest 43.
Do drugiej należą dzierżawione grunty przeznaczone na cele upraw rolniczych i warzywniczych,
łączna powierzchnia tych gruntów to prawie 58 600 m2 (68 umów). Dochód z dzierżawy rocznie
wynosi 13.800 zł. To są ceny, podane do zasobów gminy, natomiast jeżeli gmina zdecydowałaby
się na sprzedaż, wartość działek po wycenie, by wzrosła. Z reguły umowy zawierane są na okres do
3 lat, ale zdarzają się również umowy na okres 10 lat. Poza terenem miasta gmina posiada ok. 49 ha
w dzierżawie.
Przewodniczący komisji Konrad Andrzejewski stwierdził, że śledzi ogłoszenia
o dzierżawach i w jego opinii gmina oddaje ziemię w dzierżawę za bardzo niskie kwoty.
Dyrektor odpowiedział, że do ustalenia kwoty dzierżawy na wioskach stosuje się przelicznik wg
kwintala pszenicy, czy żyta, gmina nie ma to wpływu. Zgodził się że są to niewielkie środki.
Przewodniczący Konrad Andrzejewski dopytał, czy gmina może wypowiedzieć i skrócić
okres dzierżawy gruntów..
Dyrektor Arkadiusz Grobelski zaprzeczył. Poinformował, że jeżeli gmina ogłasza przetarg, zapisuje
w nim, że dzierżawa czy sprzedaż wygasa z dniem wygaśnięcia umowy dzierżawy. Z reguły
robione jest to pod koniec umowy dzierżawy. Jeśli zanosi się, że działka zostanie sprzedana,
zawierana jest roczna umowa dzierżawy, w celu ogłoszenia przetargu na sprzedaż. Gmina stara się
nie robić umów na 10 lat.
Ad. 3
Przewodniczący Konrad Andrzejewski przypomniał, że z uchwały budżetowej „wypadnie”,
kilka inwestycji sportowych. Stwierdził, iż takie posunięcie burmistrza wydaje się słusznym,
zwłaszcza że komisja budżetu i finansów podczas wydawania opinii o budżecie na rok 2016
optowała za takim rozwiązaniem.
Radny Zbigniew Spólnik zwrócił się do dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich
i Rozwoju Lokalnego Beaty Motyki z zapytaniem, czy w związku z możliwą reorganizacją oświaty
planuje się budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie,.
Dyrektor Beata Motyka poinformowała, iż pod koniec ubiegłego roku Departament Sportu
w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim rozpoczął pracę nad programem rozwoju bazy
sportowej wojewódzka kujawsko-pomorskiego. Na ten cel zagwarantowano środki krajowe. W III
kwartale 2015 r. do gmin przesłano pismo z tabelą o wskazanie inwestycji sportowych
planowanych do roku 2020. Do obecnej bazy gmina zgłosiła dwa boiska - przy gimnazjum i przy
szkole podstawowej nr 2, salę przy szkole podstawowej nr 3 oraz boisko do piłki nożnej
z nawierzchnią z trawy naturalnej, instalacją zraszającą przy hali widowiskowo – sportowej.
Dyrektor Beata Motyka dodała, że przeprowadziła rozmowy z merytorycznym pracownikiem
w Urzędzie Marszałkowskim, z którym omówiła okresy oraz szanse realizacji inwestycji.
Z obserwacji wynika, iż małe inwestycje do 350-400 tyś zł mają bardzo duże szanse na pozyskanie
dofinansowania. Jeśli pod koniec I kwartału gmina nie zgłosi akcesu, zaktualizowanej
dokumentacji, kosztorysu, szanse na zdobycie dofinansowania bardzo zmaleją.
W kwestii budowy boiska dyrektor Beata Motyka wyjaśniła, że to nie będzie boisko stricte szkolne.
Wszystkie obiekty, które wchodzą w skład bazy sportowej muszą być ogólnodostępne. Projekt ma
kilka lat, siłami wydziału może być zaktualizowany, nieco zmieniony po sugestii dyrektora ZOSiP
Jarosława Lorka. Z uwagi na sąsiadujący ze szkołą parking należałoby zaprojektować piłkochwyty
na trzech ścianach. Do początku marca, gmina powinna poinformować Kujawsko-Pomorski Urząd
Marszałkowski o planowanych inwestycjach sportowych.
Radny Zbigniew Spólnik stwierdził, że obecnie „zdjęte” inwestycje sportowe finansowane
z budżetu gminy, w każdej chwili mogą do niego wrócić, jednak należy pilnować terminów
inwestycji, z których planuje się uzyskać dofinansowanie zewnętrzne.
Przewodniczący komisji Konrad Andrzejewski zapytał, czy projektant zakończył prace nad
inwestycją rozbudowy oczyszczalni w Mogilnie.
Dyrektor Beata Motyka wyjaśniła, że decyzja lokalizacyjna została wydana, teraz musi się ona
uprawomocnić. W najbliższych dniach gmina będzie występować o zmianę w pozwoleniu na
budowę. Należy zrobić zmianę, by wprowadzić kogeneratory. Dopóki decyzja lokalizacyjna się nie
uprawomocni nie można zrobić kosztorysu, ponieważ strony mogą się jeszcze odwoływać.
Wstępnie szacuje się, że koszt inwestycji wyniesie 35.000.000 zł, jednak może on ulec zmianie,
podobnie jak było z inwestycją skanalizowania Gębic. Wówczas, wstępny koszt inwestycji miał
wynieść ok. 1.100.000 zł, natomiast kosztorys przedstawiony przez projektanta wyniósł 2.200.000
zł. Na wzrost kwoty wpływ miał m.in. zły stan niektórych budynków, duże zaniżenie terenu na
ul. Wolności. Dyrektor Beata Motyka podkreśliła, że dla inwestycji unijnej lepsze jest zawyżenie
kosztów, niż ich niedoszacowanie. Metodologia wskazuje, iż niedoszacowany wniosek złożony
w konkursie, otrzymuje dofinansowanie do pierwotnej, niższej kwoty.
Podobnie jest z rozbudową oczyszczalni, koszt może się zmienić o 20.000.000 zł, 30.000.000 zł,
a nawet 50.000.000 zł. Gmina szykuje się do przystąpienia do konkursu we wrześniu.
W Ministerstwie Środowiska wymagany jest audyt projektu, czyli przed opracowaniem studium
należy poddać go gotowości do realizacji.
Przewodniczący Konrad Andrzejewski zapytał, czy wszystkie uzgodnienia środowiskowe
zostały już wykonane.
Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Lokalnego odpowiedziała, że już pierwszy
projekt, wykonany w 2009 roku, przewidywał dostosowanie go do wszystkich dyrektyw unijnych.
Obecnie dokumentacja spełnia wymogi podczyszczenia podwójnego biogenów azotu i fosforu, co
jest rzadkością w Polsce. Dyrektor ma nadzieję, że będzie to przyjazna oczyszczalnia dla
mieszkańców. Głównym koordynatorem projektu, była osoba z doktoratem, pracująca na uczelni,
doradzająca w Ministerstwie Środowiska. W pracach projektowych brał także udział prezes MPGK.
sp. z o.o. Artur Lorczak i pracownicy spółki. Obecnie największym problemem jest brak kontaktu
z projektantką, która była mózgiem tego projektu, przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Poinformowała zebranych, projektantka stwierdziła, że obecnie oczyszczalnia jest dociążona,
spełnia parametry wyłącznie dzięki dużym umiejętnościom pracowników MPGK sp. z o.o., którzy
ręcznie nią sterują.
Rozbudowa oczyszczalni nie będzie trwała długo, bo w 1,5 roku. Na pewno będzie jedną
z najtrudniejszych inwestycji. Oczyszczalnia musi działać i trzeba dokonać „przełączenia” w czasie
pracy. Budowę będzie prowadził Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Po
konsultacjach z urzędem w Barcinie wie, że przy inwestycji jest bardzo dużo biurokracji.
Pracownicy jej wydziału sami wypełniają załączniki finansowe. Ogrom inwestycji może obrazować
zawartość ogłoszenia o konkursie, które ma 120 stron.
Przewodniczący Konrad Andrzejewski zapytał o przeprowadzenie inwestycji - budowa II
etapu obwodnicy.
Dyrektor Beata Motyka odpowiedziała, że za inwestycję merytorycznie odpowiada Wydział
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Kontynuując wyjaśniła, że obwodnica rozpocznie
się rondem na ul. Witosa, a skończy w Żabnie. Gmina Mogilno optuje za budową kolejnego ronda,
jednak to Zarząd Dróg Wojewódzkich wydaje zgodę.
Kolejną omówioną przez dyrektor Beatę Motykę inwestycją była budowa kanalizacji w Gębicach.
Wyjaśniła, iż sieć będzie ciągnięta wzdłuż działek zarządzanych przez gminę, powiat
i województwo. od przepompowni przy krzyżu do ul. Wolności. Poinformowała, iż znacząco
zmienił się koszt inwestycji - o ok. 1 mln zł, tj. ok. 2.400.000 zł. Na różnicę kosztów wpływają
2 rzeczy: po pierwsze 2 domu są w bardzo złym stanie, nadzór budowlany po wizji na miejscu
stwierdził, że prawdopodobnie ulegną one uszkodzeniu. Toteż sieć należało przeciągnąć na drugi
koniec ulicy. Ponadto, w końcowej części ul. Wolności jest duże zaniżenie terenu do 3 domów
i należy wybudować przepompownię, to kolejny koszt, ok. 400 000 zł. Dwóch właścicieli wyraziło
zainteresowanie ewentualną partycypacją gminy w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni,
jeden kategorycznie się nie zgodził. Obecnie trwa procedura przygotowywania wniosków
o pozwolenie na budowę, na razie termin ogłoszenia konkursu pozostaje niezmieniony, tj. IV
kwartał tego roku.
Przewodniczący Konrad Andrzejewski zapytał, czy cała miejscowość zostanie podłączona
do kanalizacji.
Dyrektor Beata Motyka odpowiedziała, że póki co gmina nie uzyskała zgody na inwestycje pod
drogą wojewódzką, tj. na ul. Poległych Bohaterów. Po negocjacjach udało się uzyskać zapewnienie
od Zarządu Dróg Powiatowych, że koszty odbudowy chodnika zostaną podzielone. Kostka
chodnikowa jest w bardzo złym stanie, przy odtwarzaniu chodnika uległaby skruszeniu.
W kwestii adaptacji hali „Sokoła” na bibliotekę wyjaśniła, że inwestycja została wpisana do
Strategii Rozwoju Gminy Mogilno. Zauważyła, że korzystniejsze dla gminy będzie uzyskanie
dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aniżeli z rewitalizacji.
Ostatnią omówioną inwestycją była budowa Przedszkola nr 3 w Mogilnie. Obecnie największym
problemem są ciągłe zmiany wytycznych stawianych w konkursie. Zauważyła, że ostatnie zmiany
opublikowane przez marszałka są dla naszej gminy korzystne. Niemniej zmiany czynione
w oświacie stwarzają problem z policzeniem potencjalnej liczby dzieci w przedszkolach i szkołach.
Na ostatnim posiedzeniu do Strategii ORSG wprowadzono budowę żłobka. Plan jest taki, by
dofinansowanie na budowę żłobka pozyskać w konkursie z urzędu marszałkowskiego, natomiast na
utrzymanie z EFS czyli w miękkich projektów Ministerstwa Rozwoju.
Na tym posiedzenie zakończono.