UCHWAŁA NR XXXII/374/2006 z dnia 31 marca 2006r.

UCHWAŁA NR XXXII/374/2006
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Szpitala
w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za rok 2005.
Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Szpitala
w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za rok 2005, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu
(-)Janusz Chmielewski
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/374/2006
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 31 marca 2006r.
SPRAWOZDANIE
z działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kuj.
Spółka z o.o za 2005 rok.
NZOZ Szpital Powiatowy Sp.z o.o. rozpoczął działalność 1 kwietnia 2004r.
Szpital świadczy usługi dla ludności powiatu aleksandrowskiego, kuracjuszy przebywających
w Ciechocinku wymagających leczenia szpitalnego oraz pozostałych pacjentów
spoza
powiatu, którzy wybiorą leczenie w naszym szpitalu.
Spółka dzierżawi budynki, w których usytuowany jest Szpital oraz Poradnie Specjalistyczne
i gabinety diagnostyczne. Wysokość czynszu wynosi 30 000,- zł miesięcznie plus podatek
VAT ( tj. 36 600,- zł brutto) - rocznie 439.200,-zł.
Pozostały sprzęt medyczny, urządzenia, środki trwałe i inny majątek został zakupiony od
SPZOZ w likwidacji za kwotę 1.500.000 zł. Spłatę rozłożono na 5 lat. Dotychczas spłacono
400 tys.zł ( w 2004r. – 100 tys.zł, w 2005r. –300 tys.zł ), na 2006 rok przypada do zapłaty
również rata w wysokości 300 tys.- zł Środki te zajęte są przez Komornika, który winien
z nich spłacać zadłużenie SPZOZ w stosunku do byłych pracowników -ustawa „203”.
Należy nadmienić, że jest to sprzęt w dużej mierze wyeksploatowany, przestarzały, nie
spełniający wymogów, nie posiadający odpowiednich certyfikatów. Dlatego też szpital musi
w miarę posiadanych środków dokonywać nowych zakupów sprzętu.
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o. posiada następujące oddziały:
-
Wewnętrzny z pododdziałem kardiologii
-
Chirurgii Ogólnej
-
Dziecięcy
-
Ginekologiczno-położniczy
-
Rehabilitacyjny
-
Psychiatryczny
-
Neonatologiczny
-
Dla przewlekle chorych
-
Intensywnej terapii
Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną
Rehabilitację ambulatoryjną ( kinezyterapia i fizykoterapia )
Pomoc doraźną ( karetkę „R” + 2 karetki „W” )
Laboratorium analityczne
Pracownie rtg, usg, endoskopową
Aptekę szpitalną
Zakład Patomorfologiczny z pracownia histopatologiczną
W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej działają następujące poradnie:
kardiologiczna,
położnicza,
dermatologiczna,
chirurgii
neurologiczna,
ogólnej,
chirurgii
reumatologiczna,
ginekologiczno-
urazowo-ortopedycznej,
okulistyczna,
otolaryngologiczna, medycyny pracy.
NFZ nie zakontraktował w ubr. usług poradni onkologicznej i endokrynologicznej.
Szpital posiada zakontraktowanych w NFZ 213 łóżek.
Spółka działa w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Szpitala plan finansowy:
Przychody
- 12.927.000,-zł
w tym z NFZ
- 12.568.000,-zł
Przychody z działalności własnej
Koszty
Zysk
- 359.000,-zł
- 12.858.000,-zł
- 69.000,-zł
Realizacja w/w planu za 2005r.
Przychody ogółem
- 13.683 tys. zł
w tym przychody z NFZ
- 12.882 tys. zł
Przychody z działalności własnej
-
801 tys. zł
Koszty
-
13.600 tys. zł
Zysk brutto za 12 miesięcy
-
83 tys.-zł
Na dzień 31 grudnia 2005r. Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 54 tys. zł
Korzystna sytuacja ekonomiczna Spółki osiągnięta na koniec roku 2004 pozwoliła na
dokonanie w 2005r. niezbędnych zakupów inwestycyjnych:
1. Zakup ambulansu sanitarnego VW LT35 z przeznaczeniem na karetkę „R”
2. Zakup uniwersalnego aparatu do radiografii i prześwietleń typu DuoDiagnost firmy
Philips Medical System
3. Zakup pulsoksymetru model 520A OXYPLETH ( zakup współfinansowany przez
Szpital oraz PZU S.A. – środki funduszu prewencyjnego
4. Zakup ssaka operacyjnego i lampy Blue
5. Zakup analizatora biochemicznego
6. Zakup sprzętu komputerowego ( serwer – 6 zestawów komputerowych oraz 5 drukarek )
oraz oprogramowania ( finanse, księgowość, rachunek kosztów, apteka, gospodarka
magazynowa )
7. Zakup aparatu do terapii łącznej – elektroterapii z terapią ultradźwiękową (BTL)
8. Zakup aparatu EKG współfinansowany z Urzędem Miasta w Aleksandrowie Kuj.
9. Zakupiono nowoczesny sprzęt na oddział rehabilitacji
10. Wykonano prace adaptacyjne oddziału opieki dla przewlekle chorych.
Dnia 05.05.2005 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o pozostawieniu
wypracowanego zysku w Spółce z przeznaczeniem :
Na inwestycje 177.800 zł oraz 663.900 zł na kapitał zapasowy. Środki te zostały
przeznaczone na dofinansowanie zakupu Rtg oraz na spłaty rat za analizator biochemiczny.
Rok 2005 jest rokiem porządkowania organizacyjno-funkcjonalnego szpitala. Do tych
przedsięwzięć należy:
1. Otwarcie
pracowni
RTG
(
klimatyzacja,
uzgodnienia
budowlane
projektu
z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy ), zakup
nowych kaset, kopert i błon rtg.
2. Rozbudowa sieci gazów medycznych ( Izba Przyjęć, Pracownia Endoskopowa)
3. Budowa systemu automatycznego wykrywania pożaru ( prawe skrzydło głównego
budynku szpitalnego )
4. Zmiana lokalizacji Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału dziecięcego w tym
prace adaptacyjne
5. Wymiana instalacji c.o. w tym zakup nowych grzejników – budynek „starego oddziału
wewnętrznego”
6. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku „starego oddziału wewnętrznego”
7. Remont pomieszczeń po RTG i Laboratorium i zaadaptowanie ich na gabinety poradni
specjalistycznych.
8. Modernizacja sterylizatorów na Bloku Operacyjnym
9. Wykonano dokumentację projektową na budowę szybu windowego z wyposażeniem
w windę typu szpitalnego w budynku z oddziałem dla przewlekle chorych i
psychiatrycznym.
10. Przeniesienie gabinetów fizyko i kinezyterapii do nowych pomieszczeń po dziale
technicznym.
11. Złożono wnioski na dofinansowanie zakupów sprzętu i inwestycji budowlanych
z funduszu norweskiego.
Do chwili obecnej brak realizacji.
W 2006r. w chwili składania niniejszego sprawozdania Szpital składa wnioski do PFRON
o zakup sprzętu na izbę przyjęć oraz oddział ginekologiczno-położniczy, oddział
rehabilitacji
oraz
budowę
windy
wraz
z
szybem
i
podjazdami
dla
osób
niepełnosprawnych. Ponadto rozpoczęto składanie wniosków o środki na „termoizolację”
starego budynku wraz z odnowieniem elewacji oraz na instalację baterii słonecznych do
ogrzewania wody i c.o.
W bieżącym roku dokonano pilnego zakupu na blok operacyjny aparatu do znieczulania
koszt 105 tys.zł , diatermię – koszt 24 tys.zł oraz aparat EKG –6 tys.zł.
Łącznie w 2005r. na zakupy i remonty sprzętu medycznego wydatkowano
kwotę 134 tys.zł,
natomiast na remonty budynków i zakupy materiałów budowlanych wydatkowano
kwotę 125 tys.zł
Powyższe działania były niezbędne do podniesienia jakości świadczonych usług,
usprawnienia i polepszenia diagnostyki oraz poprawy warunków pobytu chorych w Szpitalu.
Istotnym osiągnięciem Szpitala było wpisanie do ewidencji Laboratoriów naszego
Laboratorium Diagnostycznego oraz zajęcie przez Szpital 24 miejsca wśród Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w ogólnopolskim rankingu szpitali „Bezpieczny Szpital 2005”
prowadzonym przez redakcję „Rzeczpospolita”.
Natomiast oddział chirurgiczny zajął 11 miejsce a oddział położniczo-ginekologiczny
15 miejsce w rankingu prowadzonym przez miesięcznik „Wprost”
W omawianym okresie dokonano też restrukturyzacji zatrudnienia dostosowując wielkość
personelu do potrzeb poszczególnych oddziałów. Ponadto doprowadzono do pełnego
zatrudnienia pielęgniarek i położnych zgodnie z normami. Obecnie ilość zatrudnionych
wynosi 324 osoby w tym 7 osób refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
Udział kosztów z tytułu wynagrodzeń personelu ( umowy o pracę oraz umowy kontraktowe )
w stosunku do przychodów z NFZ wynosi około 65 % i jest to najwyższy bezpieczny
wskaźnik. Jego przekroczenie mogłoby spowodować zadłużanie się Szpitala.
Średnia miesięczna płaca pracowników za 2005r. w rozbiciu na grupy zawodowe
kształtowała się następująco
Średnia miesięczna płaca w Szpitalu wynosi
-
1.551,-zł
Średnia płaca lekarzy bez dyżurów
-
2.801,-zł
Średnia płaca pielęgniarek i położnych
-
1.504,-zł
Średnia płaca administracji
-
1.368,-zł
Wzrost wynagrodzenia wynika z faktu podwyższenia w ciągu ostatnich 12 m-cy całemu
personelowi
wynagrodzeń zasadniczych o 80,-zł miesięcznie oraz dyżurów lekarskich
o 4 zł/godz.( stawki kontraktowe ).
Mimo tego, iż w 2005r. nastąpił znaczny wzrost kosztów funkcjonowania Szpitala tj. wzrost
czynszu, wzrost cen oleju opałowego, wzrost cen paliwa do karetek, wzrost cen krwi, sprzętu
jednorazowego użytku i zwiększenie zużycia oleju opalowego wskutek mroźnej zimy Spółka
osiągnęła wynik dodatni.
Wynik ten został wypracowany przez Szpital z dodatkowej działalności, która w 2005r.
przyniosła przychód brutto 801 tys.zł. Składają się na to przychody z tytułu:
badań laboratoryjnych, zdjęć rtg, badań usg, badań pracowników zleconych przez zakłady
pracy, dzierżaw pomieszczeń ( kuchni, apteki i garaży ).
Ponadto w roku 2005 Szpital otrzymał zapłatę z NFZ w postaci zaliczek i końcowych
rozliczeń co pozwalało na lokowanie wolnych środków w banku. Obecnie NFZ zlikwidował
zaliczkowe zapłaty za wykonane usługi. Znaczącą pozycją były refundacje kosztów
zatrudniania pracowników przez Powiatowy Urząd Pracy oraz poborowych.
Natomiast przychody z zakontraktowanych usług z NFZ nadal nie pokrywają w pełni kosztów
utrzymania Szpitala oraz nie pozwalają na inwestowanie w sprzęt medyczny czy remonty
obiektów szpitalnych.
Aleksandrów Kuj.,dnia 13.03.2006r.