nieujawnione żródła przychodów i "pranie" pieniędzy

NIEUJAWNIONE ŻRÓDŁA PRZYCHODÓW I "PRANIE" PIENIĘDZY.
1. PRZEKSZTAŁCENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE W
KONTEKŚCIE ZDEFINIOWANIA PIENIĘDZY PODLEGAJĄCYCH I NIEPODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU.
2. ZASADY
ODPOWIEDZIALNOŚCI
PODATKOWEJ
PODATNIKA
Z
TYTUŁU
NIEUJAWNIONYCH DOCHODÓW.
3. OBSZARY WYSTĘPOWANIA NIEUJAWNIONYCH ŻRÓDEŁ.
4. TYPOWANIE PODATNIKÓW.
5. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW ORAZ URZĘDU SKARBOWEGO W TOKU
POSTĘPOWANIA Z TYT. NIEUJAWNIONYCH ŻRÓDEŁ PRZYCHODÓW.
6. CIĘŻAR DOWODZENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ART. 20 UST. 1 I 3 I ART. 30 UST 1
PKT 7 UOPDOF.
7. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM WPROWADZANIU DO OBROTU
FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH BĄDŻ
NIEUJAWNIONYCH ŻRÓDEŁ.
8. KOLIZJE
PRAWNE
I
FAKTYCZNE
W
PRZYPADKACH
RÓWNOCZESNEGO
ZAKWALIFIKOWANIA TYCH SAMYCH PIENIĘDZY JAKO BRUDNE I POCHODZĄCE Z
NIEUJAWNIONYCH ŻRÓDEŁ.
9. BRUDNE PIENIĄDZE A PODATEK.
10. USYTUOWANIE W POZYŻSZEJ TEMATYCE DORADCY PODATKOWEGO.
11. DORADCA PODATKOWY JAKO INSTYTUCJA OBOWIĄZANA DO PRZEKAZYWANIA
INFORMACJI, CO DO KTÓRYCH ZACHODZI UZASADNIONE PODEJRZENIE, ŻE MOGĄ
MIEĆ ZWIĄZEK Z PRZESTĘPSTWEM Z ART. 299 KK.
12. PROBLEMATYKA KARNA OKREŚLONA W KK ORAZ KKS.
13. KONTROWERSJE W STOSOWANIU PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ I KODEKSU
KARNEGO SKARBOWEGO WOBEC POWYŻSZEJ PROBLEMATYKI.
14. PROBLEMATYKA PRZEDAWNIENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO W KONTEKŚCIE
NIEUJAWNIONEGO ŻRÓDŁA PRZYCHODU.
15. POŻYCZKI, DAROWIZNY, DEPOZYT NIEPRAWIDŁOWY, ŻRÓDŁA NIEOPODATKOWANE ?
ZMIANY W TYM ZAKRESIE W MATERIALNYM PRAWIE PODATKOWYM.
16. PYTANIA I DYSKUSJA WOKÓŁ STANÓW FAKTYCZNYCH ZGŁOSZONYCH WCZEŚNIEJ A
ZWIĄZANYCH Z PROBLEMATYKĄ PRZEŁOŻENIA OP NA NIEUJAWNIONE DOCHODY I
"BRUDNE PIENIĄDZE".