Protokół Nr 6/2014 - Polska Izba informatyki i Telekomunikacji

Protokół Nr 6/2014
z posiedzenia Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]
w dniu 1 kwietnia 2014 r.
W posiedzeniu wzięli udział (zgodnie z załączoną listą obecności): K. Król – Przewodniczący Rady PIIT,
E. Wolniewicz-Warska – Wiceprzewodnicząca Rady PIIT, W. Iszkowski – Prezes PIIT, A. Frydrych, M.
Bąkowski, M. Brzoza, M. Śmiałek, W. Paluszyński oraz A. Pilich –Dyrektor PIIT.
Prowadzenie obrad – Wacław Iszkowski –Prezes PIIT.
1. W. Iszkowski poprosił zebranych o zapoznanie się z agendą posiedzenia. Do agendy
zgłoszono wniosek, aby pkt. 5 Działania na RISP przenieść, jako pkt. 2. Natomiast pkt.
2 Podsumowanie Zgromadzenia omówić po pkt. 8. Postulowane zmiany zostały
wprowadzone do agendy posiedzenia.
2. Zapoznano się z projektem protokołu z posiedzenia Zarządu PIIT w dniu 05.03.2014 r.
Do treści protokołu nie zgłoszono uwag.
3. Omówiono działania Izby wobec sytuacji na rynku teleinformatycznym w sektorze
publicznym:
a.
Zarząd pozytywnie ocenia efekty Memorandum PIIT w sprawie informatyzacji
polskiego sektora publicznego, przyjętego przez Zgromadzenie. Z otrzymywanych
informacji wynika, że jest ono poważnie odbierane i czytane przez osoby decydujące o
cyfryzacji sektora publicznego;
b.
Zarząd pozytywnie ocenia zawartość merytoryczną oraz efekty Konferencji PIIT
„Równość stron w umowach o zamówienie publiczne w teleinformatyce”,
przygotowanej przez Eksperta PIIT Michała Rogalskiego oraz Wiceprezesa PIIT
Wiesława Paluszyńskiego i zaleca zorganizowanie kolejnych takich konferencji.
Jednocześnie Zarząd wyraża uznanie firmom Atende, IBM oraz HP, które przyczyniły się
do realizacji tej Konferencji;
c.
Zarząd postanawia pilnie przygotować listę tematów dotyczących funkcjonowania COI
(MSW) oraz propozycji CAI (MAiC) będących treścią dialogu z MSW i MAiC o
działalności tych podmiotów w konkurencji rynku informatycznego sektora publicznego;
d.
Celowe jest zorganiowanie spotkania Zarządu PIIT i firm z Ministrem R. Dmowskim –
Podsekretarzem Stanu w MAiC (wytypowanie listy firm z KLIK, opracowanie memo z
najważniejszymi tematami środowiska dla Ministra); sprawę z ramienia Zarządu będą
koordynowali: W. Paluszyński i M. Bąkowski.
4. W sprawach dotyczących współpracy i patronatów omówiono:
III Forum Bezpieczeństwa Banków [06.05.2014, org. Centrum Prawa Bankowego
i informacji] – udział przedstawiciela Zarządu PIIT;
b. Uroczystość wręczenia nagród „Złote Asy IT” [12.06.2014 – org. Reseller News] Zarząd wyraził zgodę na objęcie przez Izbę patronatu honorowego;
c. KSTiT’2014 [3-5.09.2014 Poznań, org. WEiT Politechnika Poznańska] - Zarząd
wyraził zgodę na objęcie przez Izbę patronatu honorowego;
d. Kariera IT – targi pracy i panel merytoryczny [8 miast Polski, org. Careecon Sp. z
o.o.] - Zarząd nie wyraził zgody na objęcie przez Izbę patronatu honorowego;
e. Targi INNO-TECH w Kielcach - Zarząd wyraził zgodę na objęcie przez Izbę
patronatu honorowego;
f. Uroczystość wręczenia nagród Złote Asy IT - Zarząd wyraził zgodę na objęcie
przez Izbę patronatu honorowego oraz udział Prezesa PIIT.
a.
Kadencja 2013-2015
1
5. Omówiono sprawy dotyczące posiedzenia Rady Izby w dniu 6.03.2014:
a.
Ustalono termin Rady PIIT na 22 maja 2014 r. w siedzibie Orange;
b.
Propozycje gości: R. Trzaskowski – MAC lub I. Wendel – MIR
c.
Agenda: Przyjęcie Bilansu za 2013 r., weryfikacja listy firm członków PIIT, Nowelizacja
Budżetu PIIT na rok 2014, powołanie nowego Komitetu PIIT, RISP.
6. W podsumowaniu XXIII Zgromadzenia omówiono:
a.
b.
c.
Zarząd pozytywnie ocenia prezentację „mIT busters” wygłoszoną przez Pana Leszka
Maśniaka Gartnera na TeraForum Izby, która została dobrze przyjęta przez wiele osób.
Zarząd dziękuje Wiceprezesowi PIIT, Aleksandrowi Frydrychowi za zorganizowanie tej
prezentacji. Zarząd gratuluje wszystkim nowym Laureatom Nagrody PIIT. Jednocześnie
Zarząd wyraża zastrzeżenia do Jury Nagrody, które wbrew Regulaminowi Nagrody oraz
radom Prezesa Izby zaprosiło wszystkich Nominowanych z sugestią, że otrzymają
Nagrodę PIIT, co spowodowało między innymi ściągnięcie ekipy PR z Ministerstwa oraz
niepotrzebny przyjazd do Warszawy. Wyjaśnienie tego nieporozumienia z
zainteresowanymi wymagało sporej dyplomacji ze strony Prezesa Izby;
Zarząd po zapoznaniu się z opinią prawną dotyczącą pkt.7b Uchwały Nr 5/2014 XXIII
Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT z dnia 19 marca 2014 roku dotycząca
wysokości, zasady i formy płatności wpisowego i składek, postanawia sprawę
przekazać do decyzji Rady Izby, kierując załączone do protokołu pismo Nr PIIT/65/2014
wraz z opinią prawną Kancelarii E|Ch|W do Przewodniczącego Rady PIIT. Zarząd
stwierdza konieczność weryfikacji powyższej opinii z innymi opiniami. Jedną z takich
opinii Zarząd otrzymał od prawników Orange Polska – która potwierdza generalnie
opinię wydaną przez Kancelarię E|Ch|W. Zarząd postanawia, że do czasu rozstrzygnięcia
przez Radę Izby zgodności prawnej pkt. 7b ze Statutem Izby, nie będzie go
wykorzystywać;
Zarząd po zapoznaniu się z opinią prawną dotyczącą Wniosku Zgromadzenia PIIT z
dnia.19.03.2014 r. o przygotowanie uchwały o zapobieganiu powstawania przypadków
konfliktu interesów we władzach oraz wśród pracowników PIIT, postanawia sprawę
przekazać do decyzji Radzie Izby, kierując załączone do protokołu pismo Nr
PIIT/656/2014 wraz z opinią prawną do Przewodniczącego Rady PIIT.
7. Zarząd przeanalizował finanse Izby, zapoznając się z aktualnym ich stanem oraz
propozycjami wprowadzenia oszczędności do Budżetu Izby na rok 2014
(zatwierdzonego Uchwałą Rady Izby Nr 250/2013 w dniu 6 grudnia 2013 r.).
Przedyskutowano różne możliwości oszczędności – na wynajmie lokalu oraz bieżącej
działalności Izby.
8. W sprawach różnych zapoznano się z wykazem firm z nieuregulowanymi składkami
członkowskimi za 2013 rok, z wykazem dokumentów PIIT oraz Kalendarzem Wydarzeń
PIIT.
Za zgodność:
Wacław Iszkowski
Prezes PIIT
Przyjęto podczas posiedzenia Zarządu w dniu 12 maja 2014 r.
Protokół sporządziła:
Marzenna Gurgul
Sekretarz Zarządu PIIT
Kadencja 2013-2015
2