Ścisła współpraca przeciwko oszustom wyłudzającym

Komunikat prasowy:
Haga, 19 listopada 2015
Ścisła współpraca przeciwko oszustom wyłudzającym podatek VAT
W dniu dzisiejszym, organy ścigania i prokuratury z Niemiec, Holandii i Polski, wspólnie
z partnerami w Europie, przeprowadziły skoordynowaną akcję przeciwko sieci przestępczej,
odpowiedzialnej za wyłudzenie ponad 320 milionów Euro tytułem zwrotu nienależnego
podatku VAT, wykorzystując w tym celu skomplikowane mechanizmy „karuzeli podatkowych”.
Skoordynowana akcja była zainicjowana przez Urząd Prokuratorski w Augsburgu i
Bawarską Policję Kryminalną (BLKA) z Niemiec, Urząd Prokuratora ds. Poważnych Oszustw i
Przestępstw Przeciwko Środowisku w Zwolle i Informacyjno-Śledczą Służbę Podatkową (FIOD)
z Almello w Holandii oraz Prokuraturę Okręgową w Olsztynie i Delegaturę Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie. Śledztwo wspomagali eksperci z Europolu i
Eurojust. Łącznie przeprowadzono ponad 49 przeszukań i 27 przesłuchań świadków i
podejrzanych w Belgii, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Luksemburgu,
Holandii, Polsce, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Wspólna akcja o kryptonimie „Vertigo 3” jest częścią olbrzymiego śledztwa przeciwko
zorganizowanym grupom przestępczym wyłudzającym podatek VAT. Międzynarodowy Wspólny
Zespół Śledczy, powołany przez Niemcy, Holandię, Czechy i Polskę pracuje nad tą sprawą, przy
znaczącym wsparciu finansowym i koordynacyjnym Eurojust od lipca 2013 r.
Opierając się na sukcesach poprzednich operacji w maju i lipcu Br. Oraz szeregu
bilateralnych i multilateralnych spotkań odbytych w Eurojust, obecna operacja skoncentrowała
się na przeszukaniach i przesłuchaniach świadków i podejrzanych, pozwalając zaangażowanym
zespołom na kapitalizację dotychczasowej żmudnej pracy. Prokuratorzy i przedstawiciele
organów ścigania z zaangażowanych państw, ściśle współpracowali z pozycji centrum
koordynacyjnego, zorganizowanego w siedzibie Eurojust, natomiast Europol dostarczył
„mobilne biuro”, w celu zapewnienia przepływu informacji w czasie rzeczywistym oraz
dokonywania bieżących sprawdzeń i analiz pozyskanych informacji.
Ścisła współpraca wszystkich członków zespołów od samego początku śledztwa
odgrywała znaczącą rolę we wspieraniu zespołów śledczych krajów członkowskich UE,
pomagając stosownym władzom w identyfikacji kluczowych podejrzanych oraz
przeprowadzeniu efektywnych operacji transgranicznych.
Rezultaty w liczbach:
•
Kwota wyłudzeń (szacunkowa) – 320 milionów Euro
•
•
Liczba przeszukań – >49
Liczba przesłuchanych świadków / podejrzanych - >27
For interviews and further information, please contact:
EUROJUST
Ulf Bergström
Head of Communications and External Relations
Press & PR Service
Tel: +31 70 412 5508
E-mail: [email protected]
For all Eurojust press releases, please see www.eurojust.europa.eu (Press centre)
EUROPOL
Europol Corporate Communications
Tel: +31 70 302 5001
[email protected]