Wyłudzenie podatku VAT w kwocie 300 mln EUR

EUROJUST
The European Union’s Judicial Cooperation Unit
P.O. Box 16183 – 2500 BD The Hague • The Netherlands
EUROJUST – EUROPOL WSPÓLNY KOMUNIKAT PRASOWY
Haga, 14 lipca 2015 r.
Wyłudzenie podatku VAT w kwocie 300 mln EUR: aresztowano
głównych podejrzanych
Dzisiaj skoordynowane działania władz ścigania oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Polski, Czech oraz Szwajcarii,
przy wsparciu agencji Eurojust i Europol, zakończyły się rozpracowaniem siatki przestępczej
odpowiedzialnej za oszukanie obywateli UE na kwotę ok. 300 mln EUR z wpływów podatkowych,
poprzez zastosowanie wyszukanego schematu karuzeli podatkowej. Akcja ta doprowadziła do
aresztowania 14 osób. Przeprowadzono ponad 40 rewizji.
Dzisiejsze działania, zainicjowane przez prokuraturę w Augsburgu oraz bawarskie biuro Krajowej
Policji Śledczej w Niemczech, miały na celu obrócenie na własną korzyść ważnej i długotrwałej pracy
wykonywanej do tej pory przez specjalny zespół ekspertów. Zdemaskowanie mózgów tych gangów
oraz zrozumienie ich sposobu działania to dwa z głównych wyzwań w przypadku takich
skomplikowanych dochodzeń w sprawie oszustw na wielką skalę.
Ta wspólna akcja, zwana Operacją VERTIGO 2, to część dochodzenia w sprawie oszustw polegających
na wyłudzaniu podatku VAT. Wspólny zespół dochodzeniowy-śledczy (joint investigation team, JIT)
tworzyli przedstawiciele Czech, Niemiec, Holandii, Polski, agencji Eurojust i Europol, przy
częściowym dofinansowaniu z funduszy Eurojust. Korzyści płynące z zastosowania narzędzia JIT
były oczywiste, zwłaszcza na dalszych etapach dochodzenia, ponieważ działania mogły być
zgłoszone w uproszczony sposób.
Wykorzystując sukces poprzedniego w marcu oraz kilku dwustronnych i wielostronnych zebrań
korporacyjnych zorganizowanych w Eurojust, w ten dzień akcji zaangażowanych było ponad 250
funkcjonariuszy organu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z całej Europy i skupiano
się w nim na aresztowaniu głównych podejrzanych. Zaangażowane władze śledcze oraz ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego z Państw członkowskich, wraz z ekspertami agencji Eurojust
i Europol, prowadziły ścisłą współpracę z centrum koordynacyjnego Eurojust w Hadze. Europol
zaangażował biuro mobilne, aby ułatwić wymianę informacji w czasie rzeczywistym, oraz
wykorzystał analizę krzyżową zebranych danych.
Ścisła współpraca na wczesnym etapie dochodzenia umożliwiła zespołom dochodzeniowym Państw
członkowskich ustalenie głównych graczy oraz prowadzenie działań poza granicami państw.
Dzisiejszy sukces nie byłby możliwy, gdyby nie nadzwyczajne zaangażowanie prokuratury i
organów śledczych oraz znacznego zaangażowania agencji Eurojust i Europol przez tak długi
okres czasu. Te czynniki spowodowały wystąpienie koniecznego wysokiego poziomu ścisłej
współpracy międzynarodowej, co doprowadziło do rozbicia organizacji przestępczej oraz
aresztowania mózgów działalności przestępczej
skomentował Michael Rothärmel, pomocnik niemieckiego działu Eurojust oraz przewodniczący
dzisiejszego centrum koordynacyjnego.
Wyłudzanie podatku VAT nie jest przykładem przestępstwa bez ofiar; takie kradzieże
olbrzymich sum pieniędzy, przez zorganizowane gangi przestępcze, to zabieranie pieniędzy
1 of 2
EUROJUST
The European Union’s Judicial Cooperation Unit
P.O. Box 16183 – 2500 BD The Hague • The Netherlands
bezpośrednio obywatelom UE. Pozbawia ono naszych obywateli niezbędnej infrastruktury,
takiej jak szpitale, szkoły oraz instytucje użyteczności publicznej, których funkcjonowanie
powinno być finansowane z prawidłowo pobranych wpływów podatkowych. Władze Państw
członkowskich, przy pełnym wsparciu ze strony Europol i Eurojust, dowiodły, że efektywna
współpraca między sobą umożliwia skuteczne rozbicie siatek przestępczych. Europol nie będzie
tolerował istnienia takich grup działających na terenie UE. Sukces operacji VERTIGO 2
wskazuje na to, że nie istnieją kryjówki dla osób organizujących takie przestępstwa
powiedział Chris Perryman, starszy specjalista ds. spraw karuzel podatkowych w Europolu.
W sprawie wywiadów oraz uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z:
EUROJUST
Ulf Bergström
Kierownik działu komunikacji i stosunków zagranicznych
Usługi prasowe i PR
Tel.: +31 70 412 5508
E-mail: [email protected]
Aby uzyskać dostęp do komunikatów prasowych Eurojust, prosimy odwiedzić
stronęwww.eurojust.europa.eu (centrum prasowe)
EUROPOL
Veronica Sanchez
Komunikacja korporacyjna
Tel.: +31 70 302 50 01
E-mail: [email protected]
2 of 2