Uchwala 10_160407

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 10/IV/2007 z 16.04.2007
ZZA
AK
KR
RE
ES
SK
KO
OM
MP
PE
ETTE
EN
NC
CJJII II O
OB
BO
OW
WIIĄ
ĄZZK
KÓ
ÓW
W
P
PO
OS
SZZC
CZZE
EG
GÓ
ÓLLN
NY
YC
CH
HC
CZZŁŁO
ON
NK
KÓ
ÓW
W ZZA
AR
RZZĄ
ĄD
DU
U
D
Doorraaddzzttw
waa G
Goossppooddaarrcczzeeggoo D
DG
GA
AS
S..A
A..
w
w zzaakkrreessiiee pprroow
waaddzzeenniiaa sspprraaw
wS
Sppóółłkkii
zz ddnniiaa 1166 kkw
wiieettnniiaa 22000077 rr..
________________________________________________________________________________________________________________
I. Do zadań Pana Andrzeja Głowackiego - Prezesa Zarządu naleŜy:
1) kierowanie pracami Zarządu – w tym ustalanie porządku obrad i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;
2) opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Zarządu decyzji w sprawach dotyczących:
a) nabywania lub zbywania akcji lub udziałów w spółkach zaleŜnych (powiązanych),
b) sposobu reprezentowania DGA w organach spółek zaleŜnych (powiązanych),
c) dokonania emisji, wykupu lub umorzenia akcji DGA,
d) zmiany statutu DGA,
e) podziału zysku netto lub sposobu pokrycia strat DGA;
3) monitorowanie działalności spółek zaleŜnych (powiązanych), opracowywanie i przedstawianie właściwym
organom tych spółek stanowiska DGA w zakresie:
a) strategii i planów rozwojowych tych spółek,
b) spraw personalnych dotyczących osób zarządzających tymi spółkami;
4) utrzymywanie relacji z inwestorami;
5) podejmowanie decyzji personalnych wobec osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów, na stanowisku
audytora wewnętrznego i innych bezpośrednio podległych Prezesowi Zarządu: zatrudnianie, zwalnianie,
ustalanie wynagrodzenia, przyznawanie nagród i udzielanie kar;
6) przekazywanie właściwym Centrom Kompetencji informacji o zidentyfikowanych szansach sprzedaŜy;
7) wspieranie procesów sprzedaŜy – na wniosek Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za te procesy.
8) nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Prokurenta w obszarze kompetencji i obowiązków Prezesa
Zarządu.
9) nadzór nad przestrzeganiem w przedsiębiorstwie Spółki przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
1
II. Do zadań Pani Anny Szymańskiej - Wiceprezesa Zarządu naleŜy:
1) opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Zarządu decyzji w sprawach dotyczących:
a) wprowadzenia do oferty DGA nowych lub zmodyfikowanych produktów,
b) określenia polityki marketingowej, sprzedaŜowej i cenowej dla poszczególnych produktów DGA,
c) określenia polityki DGA w zakresie PR i marketingu ogólnego.
2) koordynacja działań PR, marketingowych i sprzedaŜowych w ramach grupy kapitałowej,
3) nadzór nad planowaniem i wykonywaniem budŜetu DGA przeznaczonego na działania PR i marketing ogólny,
4) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do prac nad opracowaniem nowego produktu lub modyfikacją
istniejącego produktu, zatwierdzanie wewnętrznych projektów inwestycyjnych i nadzór nad ich realizacją,
5) przekazywanie właściwym Centrom Kompetencji informacji o zidentyfikowanych szansach sprzedaŜy,
6) monitorowanie procesu przygotowywania ofert sprzedaŜy,
7) wspieranie procesów sprzedaŜy,
8) zawieranie umów sprzedaŜy oraz aneksów do takich umów jeŜeli wartość umowy przekracza kwotę 50.000, -
PLN.
9) inicjowanie projektów DGA finansowanych środkami publicznymi, koordynacja ich opracowywania wewnątrz
DGA i w ramach grupy kapitałowej,
10) podejmowanie decyzji wobec osób bezpośrednio podległych w zakresie udzielania urlopów i wyraŜania zgody
na ich wyjazdy słuŜbowe i uczestnictwo w szkoleniach.
III. Do zadań Pana Mirosława Marka – Wiceprezesa Zarządu, naleŜy:
1) opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Zarządu decyzji w sprawach dotyczących:
a) strategii rozwoju DGA,
b) wycofania produktu z oferty DGA,
c) rocznych planów audytu wewnętrznego,
d) polityki zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w DGA,
e) polityki rozwoju kadr w DGA, w tym wynagradzania i szkoleń,
2) nadzór nad planowaniem i wykonywaniem budŜetów poszczególnych Centrów Kompetencji,
3) analiza wyników finansowych osiąganych na poszczególnych produktach i projektach;
4) zatwierdzanie budŜetów wykonawczych projektów oraz zmian w tych budŜetach;
5) zatwierdzanie kierowników projektów:
2
a) o wartości ponad 1.000.000,- PLN,
b) dotyczących produktów dotychczas nie oferowanych przez DGA;
6) zawieranie umów w ramach realizacji projektów, jeśli wartość umowy przekracza 50.000,- PLN.
7) podejmowanie decyzji dotyczących:
a) przerwania lub istotnej zmiany sposobu realizacji projektu,
b) nietypowego sposobu zakończenia realizacji projektu,
8) utrzymywanie systemu zarządzania i zarządzanie ciągłością działania, w tym ustalanie właścicieli procedur oraz
zatwierdzanie wprowadzania, modyfikacji i uchylania procedur,
9) przekazywanie właściwym Centrom Kompetencji informacji o zidentyfikowanych szansach sprzedaŜy,
10) wspieranie procesów sprzedaŜy – na wniosek Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za te procesy,
11) podejmowanie decyzji wobec osób bezpośrednio podległych w zakresie udzielania urlopów i wyraŜania zgody
na ich wyjazdy słuŜbowe i uczestnictwo w szkoleniach.
IV. Do zadań Pani Anny Olszowej – Prokurenta - Dyrektora Finansowego naleŜy:
1) opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Zarządu:
a) rocznych planów finansowych DGA,
b) polityki gospodarowania zasobami w DGA,
c) polityki rachunkowości w Spółce ,
d) decyzji w sprawie zaciągnięcia kredytów,
2) opracowywanie i przedstawianie Zarządowi do wiadomości okresowych sprawozdań z realizacji rocznych
planów finansowych DGA,
3) organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych w Spółce oraz sprawozdawczością finansową,
4) zatwierdzanie wyboru dostawców towarów i usług w zakresie obsługi administracyjnej i informatycznej oraz
zawieranie odpowiednich umów lub złoŜeniem odp. zamówień,
5) zawieranie umów dotyczących obsługi administracyjnej, w tym powierzchni biurowej,
6) sprzedaŜ niewykorzystanego majątku w zakresie wolnych zasobów DGA,
7) nadzór nad działalnością Biura Zarządu oraz słuŜb administracyjnych, informatycznych prawnych, księgowych i
bhp, w tym udzielanie urlopów dyrektorom i wyraŜanie zgody na ich wyjazdy słuŜbowe i uczestnictwo w
szkoleniach,
8) współpraca z bankami oraz instytucjami finansowymi ,
9) zarządzanie środkami pienięŜnymi, w tym dokonywanie płatności, ustanawianie lokat ,
3
10) ustanawianie zabezpieczeń kredytów, gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych zgodnie z decyzją zarządu,
11) nadzór nad prawidłowym ściąganiem naleŜności w Spółce,
12) nadzór nad prowadzonymi postępowaniami sądowymi i windykacyjnymi.
13) nadzór nad przestrzeganiem w przedsiębiorstwie Spółki przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
4
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 10/IV/2007
w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu w zakresie
prowadzenia spraw Spółki
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
§ 1. (uchwały)
1.
Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., działając w oparciu o § 18 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z dnia 16 kwietnia 2007 r. poprzez jednomyślnie podjętą uchwałę
postanawia określić obowiązki i kompetencje poszczególnych Członków Zarządu oraz Prokurenta w zakresie
prowadzenia spraw Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
2.
Obowiązki i kompetencje poszczególnych Członków Zarządu Spółki oraz Prokurenta określone zostały w
Regulaminie Zarządu Spółki oraz w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Zakres obowiązków wskazanych w
powołanych dokumentach nie zwalnia Członków Zarządu i Prokurenta z wykonywania obowiązków wskazanych
w obowiązujących przepisach.
3.
Członkowie Zarządu przyjmują do realizacji przypisane im obowiązki wskazane w Załączniku nr 1 deklarując
ich wykonanie z naleŜytą starannością.
§ 2. (uchwały)
Niniejsza uchwała podjęta została jednogłośnie przez obecnych Członków Zarządu i Ŝaden z członków Zarządu nie
zgłasza w odniesieniu do niej jakichkolwiek zastrzeŜeń.
Andrzej Głowacki
Mirosław Marek
5