pobierz - Metropolis SA

Raport EBI
typ raportu
Raport bieżący
numer
3/2013
data dodania
2013-01-04 14:23:50
spółka
INDEXMEDICA SA
Złożenie w MSiG wniosku o publikację ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii C z
zachowaniem prawa poboru
Zarząd Indexmedica S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 stycznia 2013 roku został złożony w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym wniosek o publikację ogłoszenia dotyczącego publicznej oferty akcji serii C z zachowaniem
prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki o następującej treści:
"Zarząd INDEXMEDICA S.A. w Krakowie (ul. Czapińskiego 2) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000349031 ("Spółka"), działając na podstawie art.
434§1 i §2 w zw. z art. 436 KSH, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii
C, publikuje niniejsze ogłoszenia w przedmiocie zaoferowania akcji zwykłych na okaziciela serii C, co do których
akcjonariuszom służy prawo poboru.
1. Data podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
W dniu 10.12.2012r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie
dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) akcji serii C, praw poboru akcji serii C oraz praw do
akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu.
2. Suma, o jaką kapitał zakładowy zostanie podwyższony.
Kapitał zakładowy ma zostać podwyższony z kwoty 130.000zł do kwoty nie większej niż 260.000zł tj. o kwotę nie
większą niż 130.000zł.
3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji podlegających prawu poboru.
Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie przez publiczną emisję nie więcej niż 1.300.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10zł każda.
4. Cena emisyjna akcji serii C.
Jednostkowa cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,38 zł.
5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom.
Prawo poboru akcji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki
serii A, B w dniu 18.01.2013r. (dzień prawa poboru).
Akcje serii C zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych
przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą 1 posiadaną akcję Spółki przypadać będzie do objęcia 1 akcja serii C.
Ostatnim dniem, w którym można nabyć akcje w alternatywnym systemie obrotu wraz z przysługującym im prawem
poboru jest dzień 15.01.2013r. Oznacza to, że osoby, które nabyły akcje Spółki na sesji GPW po dniu 15.01.2013r.
nie są uprawnione do wykonywania prawa poboru z tych akcji.
Osobami uprawnionymi do wykonywania prawa poboru akcji serii C są wszyscy posiadający prawo poboru w chwili
składania zapisu, czyli:
- osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 18.01.2013r., którzy nie zbyli tego
prawa do momentu złożenia zapisu na akcje serii C,
- osoby, które nabyły prawo poboru akcji serii C i nie dokonały jego zbycia do dnia złożenia zapisu.
Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, mogą w terminie wykonania prawa
poboru, dokonać jednocześnie zapisu dodatkowego na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych, czyli
1.300.000 akcji serii C. W związku z powyższym osobami uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na akcje serii
C są także osoby będące właścicielami akcji Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, które w chwili składania
zapisu nie posiadają prawa poboru.
W przypadku zbycia prawa poboru po dniu ustalenia prawa poboru, w rezultacie którego dana osoba nie będzie
posiadać praw poboru, osoba taka zachowuje prawo do złożenia wyłącznie zapisu dodatkowego na akcje serii C.
Osoby, które nabyły prawo poboru po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami akcji na koniec dnia
ustalenia prawa poboru mogą złożyć jedynie zapis na akcje serii C w liczbie wynikającej z posiadanych jednostkowych
praw poboru (zapis podstawowy), nie mogą one złożyć zapisu dodatkowego.
Jeżeli nie wszystkie akcje serii C zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru oraz składania zapisów dodatkowych
na akcje serii C, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją
złożenia zapisu na nie objęte akcje serii C.
Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru składają zapisy na akcje serii C w firmie inwestycyjnej prowadzącej
rachunek papierów wartościowych, na którym w chwili składania zapisu są zapisane prawa poboru akcji serii C. Osoby
uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego na akcje serii C, tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia
ustalenia prawa poboru, składają zapis na akcje serii C w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów
wartościowych, na którym zostały zapisane prawa poboru na koniec dnia jego ustalenia. W przypadku osób
posiadających prawa poboru zapisane na rachunkach papierów wartościowych w bankach-depozytariuszach, lub w
przypadku osób uprawnionych do złożenia zapisu dodatkowego, którym prawo poboru w dniu jego ustalenia
zapisano na rachunku w banku-depozytariuszu, zapisy na akcje serii C składane są w firmach inwestycyjnych
wskazanych przez te banki-depozytariusze. Inwestorzy wytypowani przez Zarząd składają zapisy na akcje serii C w
Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM S.A.
Wzór formularza zapisu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.indexmedica.pl) oraz zostanie
opublikowany za pośrednictwem systemu EBI.
6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje serii C a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia
należnych wpłat.
Wpłat na akcje serii C można dokonywać wyłącznie w złotych w firmach inwestycyjnych przyjmujących zapisy.
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na akcje serii C jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu akcji serii
C objętych zapisem i ceny emisyjnej. Wpłata na akcje serii C musi być uiszczona najpóźniej w momencie składania
zapisu.
W przypadku, gdy żadna z akcji serii C nie zostanie objęta zapisem i właściwie opłacona emisja akcji serii C nie dojdzie
do skutku.
W przypadku nie objęcia wszystkich akcji serii C w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów
dodatkowych na akcje serii C, Zarząd zwróci się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z
propozycją złożenia zapisu na nieobjęte akcje serii C. W takim przypadku pozostałe do objęcia akcje serii C zostaną
przydzielone przez Zarząd według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
Jeżeli akcjonariusz Spółki nie wykona przysługującego mu prawa poboru i nie dokona zapisu na akcje serii C ani nie
sprzeda niewykonanych jednostkowych praw poboru, wówczas jednostkowe prawa poboru wygasną.
Niedokonanie wpłaty na akcje serii C skutkuje brakiem możliwości złożenia zapisu, a w razie jego złożenia,
bezskutecznością takiego zapisu w odniesieniu do tych akcji serii C, które nie zostały w pełni opłacone.
7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje serii C przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa
emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania.
W przypadku, gdy w terminie do 10.06.2013r. emisja akcji serii C (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki) nie
zostanie zgłoszone do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akcjonariusz
przestaje być związany złożonym zapisem.
8. Termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji serii C.
Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru przez złożenie zapisu na akcje serii C w terminie od 28.01.2013r. do
15.02.2013r.
Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie akcje serii C
zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe akcje serii C, składane przez inwestorów wytypowanych
przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 26.02.2013r.
9. Termin ogłoszenia przydziału akcji serii C.
Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji serii C w dniu 27.02.2013r.
Zarząd ogłosi o dokonanym przydziale akcji najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji."
Podstawa prawna: § 4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Kwiecień - Prezes Zarządu
wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl