Krzysztof Rąpała

VADEMECUM UMOWY VENTURE CAPITAL
CZYLI JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TRANSAKCJI
radca prawny Krzysztof Rąpała
ETAP I - FAZA WSTĘPNA
Garnitur szyty „na miarę”
czy może utarte standardy?
Jakie dokumenty są konieczne aby transakcja była udana,
a co najważniejsze bezpieczna i „komfortowa” dla jej Stron ?
www.kancelariarapala.pl
2
PRZYGOTOWANIE DO TRANSAKCJI
Umowa o zachowaniu
poufności
„Non - disclosure agreement”
(NDA)
www.kancelariarapala.pl
3
ETAP II - DUE DILIGENCE
www.kancelariarapala.pl
4
Kwestionariusz due diligence - zestaw
standardowych pytań
…o co zapyta Inwestor i jak
szczegółowo…
(1)
sprawy korporacyjne;
(2)
powiązania kapitałowe;
(3)
umowy z bankami – finansowanie działalności;
(4)
pozwolenia i zgody – decyzje administracyjne;
(5)
stosunki handlowe;
(6)
własność intelektualna;
(7)
nieruchomości;
(8)
majątek ruchomy;
(9)
kwestie podatkowe;
(10)
ubezpieczenie;
(11)
spory sądowe;
(12)
sprawy pracownicze;
(13)
ochrona danych osobowych;
(14)
kwestie środowiskowe;
i inne.
www.kancelariarapala.pl
5
Co każdy wie o naszej Spółce?
www.kancelariarapala.pl
6
ETAP III - ZAWARCIE UMOWY
www.kancelariarapala.pl
7
ETAP IV - CLOSING
Zmiany w organach
Spółki
Zawiadomienia o objęciu akcji/udziałów
www.kancelariarapala.pl
8
www.kancelariarapala.pl
9
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Kancelaria RĄPAŁA
ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa
tel. 22 127 01 14, fax. 22 253 65 97
email: [email protected]
www.kancelariarapala.pl