Raport 31 uchwały podjęte na NWZA dnia 05.09.2007

Piechowice, dnia 5 września 2007 r.
Raport bieŜący nr 31/2007
Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polcolorit S.A. w dniu 5 września 2007 roku
Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744)
przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 5 września 2007 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§1
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się
Pana Zbigniewa Panasiewicza
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w
ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 sierpnia 2007 roku Nr 156, pozycja 10373.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
1
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wnioskowej
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1. Witold Pandel
2. Monika Kielan Piotrowska
3. Wojciech Kaliciak
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
§1
Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:
1. Witold Pandel
2. Monika Kielan Piotrowska
3. Wojciech Kaliciak
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia
2
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz warunkowego podwyŜszenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, w celu umoŜliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie
Motywacyjnym oraz zmian w Statucie Spółki
I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych
Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, w celu realizacji
Programu Motywacyjnego, uchwala się, co następuje:
§1
Spółka wyemituje nie więcej niŜ 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) imiennych warrantów
subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru
("Warranty").
§2
Celem emisji Warrantów jest realizacja Programu Motywacyjnego.
§3
Warranty zostaną wyemitowane do dnia 31 grudnia 2007 roku
§4
Warranty wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym.
§5
Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
§6
Warranty nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym.
§7
Prawo do objęcia Warrantów będzie mogło być realizowane od dnia 1 stycznia 2008 roku do
dnia 28 lutego 2010 roku.
§8
Z kaŜdego Warrantu wynikać będzie prawo do objęcia, z wyłączeniem przysługującego
akcjonariuszom Spółki prawa poboru, 1 (słownie: jednej) akcji serii D o wartości nominalnej 10
groszy (słownie: dziesięć groszy) kaŜda, emitowanych w związku z warunkowym
podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonywanym na podstawie punktu II niniejszej
Uchwały, po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z punktem II niniejszej Uchwały.
§9
Warranty zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, po spełnieniu kryteriów udziału
w Programie Motywacyjnym przez osoby uprawnione
§ 10
Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, ustalenie kręgu osób
uczestniczących, maksymalny limit Warrantów przypadający na kategorie osób
uczestniczących, a takŜe wskazanie kryteriów, po spełnieniu których moŜliwe będzie objęcie
Warrantów, zostaną ustalone odrębnie.
3
§ 11
Walne Zgromadzenie niniejszym upowaŜnia Zarząd do:
a. określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów oraz ich treści, w
szczególności do ustanowienia ograniczeń w rozporządzaniu Warrantami oraz
skrócenia terminów wykonania Warrantów w stosunku do terminu wskazanych w
niniejszej uchwale, określenia terminów subskrypcji Warrantów; oraz
b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów niŜ liczba maksymalna wskazana w
niniejszej Uchwale.
II. Warunkowe podwyŜszenie kapitału zakładowego
§ 12
W celu przyznania prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom Warrantów podwyŜsza się
warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty z kwoty 7.595.000 (słownie: siedem milionów
pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych o kwotę nie większą niŜ 60.000 (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niŜ 600.000 (słownie: sześćset tysięcy)
akcji na okaziciela serii D o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 10 (słownie:
dziesięć) groszy kaŜda, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów,
emitowanych zgodnie z punktem I niniejszej Uchwały, uprawniających ich posiadaczy do
objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki.
§ 13
Akcje Serii D będą obejmowane wyłącznie za wkłady pienięŜne.
§ 14
Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D wynikającego z Warrantów upływa z dniem
31 marca 2010 roku.
§ 15
Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.
§ 16
Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.
§ 17
Walne Zgromadzenie upowaŜnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii D w depozycie
papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
III. Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii D
§ 18
Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się
akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz akcji serii D.
§ 19
1. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią uzasadniającą
pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Warrantów oraz prawa poboru akcji serii D. Zgodnie
z przedmiotową opinią:
4
„Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania spółki w obrocie gospodarczym jest
stabilność zatrudnienia wśród kadry zarządzającej. Programy lojalnościowe skierowane do
personelu pomagają motywować pracowników do sumiennego wypełniania swoich obowiązków
oraz budują ich lojalność względem firmy i jej polityki. Dobra motywacja moŜe słuŜyć równieŜ
jako sprawny system kontroli wykonywania obowiązków. W związku z powyŜszym, Zarząd
uznaje za potrzebne przeprowadzenie programu motywacyjnego poprzez przyznanie członkom
kadry pracowniczej warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa objęcia akcji po
wyemitowaniu.”
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyŜszej opinii Zarządu.
3. Treść opinii Zarządu znajduje się w załączniku i stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 20
Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyŜszej opinii Zarządu.
IV. Zmiana Statutu Spółki
§ 21
W związku z warunkowym podwyŜszeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D
zmienia się Statut Spółki w ten sposób, Ŝe:
a) zmienia się § 6 ust. 1, nadając mu brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niŜ 7.655.000 (słownie: siedem milionów
sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych”.
b) zmienia się § 6 ust. 2 pkt d nadając mu brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyŜszony o kwotę nie większą niŜ
60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisje nie więcej niŜ 600.000
(słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10
(słownie: dziesięć) groszy kaŜda.
2. Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 5 września 2007 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o
których mowa w ust. 2.
4. Prawo objęcia akcji serii D moŜe być wykonane przez posiadaczy warrantów
subskrypcyjnych do dnia 31 marca 2010 roku”.
V. Tekst jednolity Statutu Spółki
§ 22
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upowaŜnia się Radę Nadzorczą do
ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejsza
Uchwała.
5
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki POLCOLORIT Spółka Akcyjna w drodze
emisji akcji zwykłych, na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki
I. PodwyŜszenie kapitału zakładowego
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piechowicach postanawia podwyŜszyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.595.000 (słownie:
siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych do kwoty nie więcej niŜ
15.250.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest o kwotę
7.595.000 (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.
§2
PodwyŜszenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 75.950.000 (słownie:
siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii E o wartości
nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy.
§3
Akcji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
§4
Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).
§5
Akcje serii E i prawa poboru akcji serii E zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
§6
Akcje serii E podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).
§7
Objęcie akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej, to jest z zachowaniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Akcje serii E zaoferowane zostaną
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji
Spółki w taki sposób, Ŝe na 1 posiadaną akcję Spółki przypadać będzie do objęcia 1 (jedna)
akcja serii E
§8
Akcje nowej emisji serii E zostaną w całości pokryte wkładem pienięŜnym
§9
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w celu wykonania niniejszej uchwały
upowaŜnia i zobowiązuje Zarząd do:
a)
określenia terminu otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji na akcji serii E,
6
b)
c)
d)
e)
f)
określenia ceny emisyjnej akcji serii E,
dokonania przydziału akcji serii E,
podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku
regulowanym (obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie),
podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji
akcji serii E;
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację
akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
§ 10
Dniem, według którego następuje ustalenie akcjonariuszy z prawem poboru nowych akcji jest
14 listopada 2007 roku.
§ 11
Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2007, tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku.
II. Zmiana Statutu Spółki
§ 12
W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zmienia się
Statut Spółki w ten sposób, Ŝe:
1. zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 15.250.000 (słownie: piętnaście milionów
dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. w § 6 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt e, który otrzymuje następujące brzmienie:
„75.950.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) nowych
akcji serii E o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy kaŜda.
III. Tekst jednolity Statutu Spółki
§ 13
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upowaŜnia się Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejsza Uchwała.
7
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie zwykłego podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania
wyemitowanych akcji serii F w całości w drodze subskrypcji prywatnej inwestorowi –
udziałowcowi spółki na Ukrainie w zamian za udziały w spółce zagranicznej z siedzibą na
Ukrainie oraz zmian w Statucie Spółki
I. PodwyŜszenie kapitału zakładowego
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki POLCOLORIT Spółka Akcyjna z
siedzibą w Piechowicach, zwanej dalej Spółką, na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. art. 432
§ 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia podwyŜszyć kapitał zakładowy Spółki
z kwoty 15.190.000 (słownie: piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych do
kwoty nie więcej niŜ 16.250.000 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy)
złotych, to jest o kwotę 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych.
§2
PodwyŜszenie nastąpi w drodze emisji do 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) nowych
akcji serii F o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy kaŜda.
§3
Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
§4
Akcje serii F zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej.
§5
Akcje serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.
§6
Wkład niepienięŜny stanowić będą udziały w spółce z siedzibą na Ukrainie.
II. Wyłączenie prawa poboru akcji serii F
§7
1. Walne Zgromadzenie stwierdza, iŜ Zarząd Spółki na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek
handlowych przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinie uzasadniającą pozbawienie
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F. Zgodnie z przedmiotową opinią:
„Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F
jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych
środków finansowych na rozwój działalności Spółki, a takŜe umoŜliwienia Spółce rozszerzenia
działania na rynki zagraniczne, a w szczególności rynek ukraiński. Celem Spółki jest pozyskanie
moŜliwości udziału w rynku ukraińskim jako udziałowca spółki krajowej w rozumieniu prawa
ukraińskiego. Akcje serii F zostaną zaoferowane inwestorowi, który jest podmiotem
zagranicznym, z siedzibą na Ukrainie, mającemu ośrodek interesów gospodarczych na Ukrainie
i pozostającemu ze Spółką w stałych stosunkach gospodarczych. Potrzeba Spółki w zakresie
zwiększenia wpływów w strefie rynku wschodniego nie moŜe być zaspokojona przez
8
dotychczasowych akcjonariuszy, wobec czego Zarząd uznaje, iŜ wyłączenie prawa poboru przez
dotychczasowych akcjonariuszy leŜy w interesie Spółki”.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyŜszej opinii Zarządu.
3. Treść opinii Zarządu znajduje się w załączniku i stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§8
W interesie Spółki Walne Zgromadzenie na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
po zapoznaniu się z opinią Zarządu, dotyczącą pozbawienia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, pozbawia
dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w zakresie nowej emisji akcji serii F.
III. Zaoferowanie akcji
§9
Akcje serii F po wyemitowaniu zostaną zaoferowane w całości inwestorowi właścicielowi
spółki z siedzibą na Ukrainie.
§ 10
Pisemna oferta objęcia akcji serii F złoŜona przez Zarząd Spółki Polcolorit będzie waŜna do
dnia 31 grudnia 2007 roku.
§ 11
Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2007 tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku.
IV. UpowaŜnienie dla Zarządu
§ 12
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w celu wykonania niniejszej uchwały
upowaŜnia i zobowiązuje Zarząd do:
a)
ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F,
b)
określenia szczegółowych warunków emisji,
c)
złoŜenia pisemnej oferty w imieniu Spółki inwestorowi wskazanemu w § 9.
d)
dokonania przydziału akcji serii F,
e)
podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie),
f)
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację
akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.
V. Zmiana Statutu Spółki
§ 13
W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia się
Statut Spółki w ten sposób, Ŝe:
1. zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 16.250.000 złotych (słownie: szesnaście
milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych”.
2. w § 6 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt f, który otrzymuje następujące brzmienie:
„10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości
nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy kaŜda”.
9
VI. Tekst jednolity Statutu Spółki
§ 14
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upowaŜnia się Radę Nadzorczą do
ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejsza
Uchwała.
10
Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego
§1
W związku z przedłoŜonym przez Zarząd Spółki wnioskiem w sprawie utworzenia Programu
Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej, a takŜe kluczowych pracowników i
współpracowników Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym
postanawia uchwalić Program Motywacyjny dla kadry zarządzającej i kierowniczej oraz
kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
§2
Programem zostaną objęte następujące osoby, dalej „Osoby Uprawnione”:
a) określone w uchwale Rady Nadzorczej – w odniesieniu do członków Zarządu,
b) określone w uchwale Zarządu – w stosunku do innych osób wskazanych w
Programie Motywacyjnym.
§3
Podstawę prawną wdroŜenia programu motywacyjnego stanowi niniejsza uchwała Walnego
Zgromadzenia oraz Regulamin Programu Motywacyjnego.
§4
W wykonaniu niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upowaŜnia Zarząd do:
a) wyemitowania warrantów subskrypcyjnych, przeznaczonych dla Osób
Uprawnionych, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy,
b) dokonania warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego.
§5
1. Warunki nabycia warrantów subskrypcyjnych oraz nowo wyemitowanych akcji serii
D określone zostaną przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd, odpowiednio w stosunku do
członków Rady Nadzorczej oraz innych Osób Uprawnionych.
2. Treść wskazanych uchwał stanowić będzie integralną cześć Regulaminu Programu
Motywacyjnego.
§6
Walne Zgromadzenie upowaŜnia Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu
Motywacyjnego.
11
Załącznik do Uchwały nr 6
Uchwała Zarządu firmy POLCOLORIT S.A.
nr 13/2007
z dnia 04.09.2007r.
Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych
przedstawia poniŜej swoją opinię, w sprawie wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do nowych akcji serii D oraz w sprawie
ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.
Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania spółki w obrocie gospodarczym jest
stabilność zatrudnienia wśród kadry zarządzającej. Programy lojalnościowe skierowane
do personelu pomagają motywować pracowników do sumiennego wypełniania swoich
obowiązków oraz budują ich lojalność względem firmy i jej polityki. Dobra motywacja
moŜe słuŜyć równieŜ jako sprawny system kontroli wykonywania obowiązków.
W związku z powyŜszym, Zarząd uznaje za potrzebne przeprowadzenie programu
motywacyjnego poprzez przyznanie członkom kadry pracowniczej warrantów
subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa objęcia akcji po wyemitowaniu.
Prawo do objęcia akcji serii D po wyemitowaniu przysługiwać będzie wyłącznie
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Wyłączenie prawa poboru ma zatem na celu
stworzenie posiadaczom warrantów rzeczywistej moŜliwości realizacji prawa objęcia
akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych. W związku z powyŜszym Zarząd
rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru w
stosunku do nowych akcji serii D.
Ponadto, mając na uwadze cel emisji oraz konieczność zapewnienia uczestnikom
programu motywacyjnego korzyści majątkowych, związanych z prawem pierwszeństwa
objęcia akcji serii D, Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji serii D na
poziomie równym ich wartości nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwala wchodzi w Ŝycie od dnia 04.09.2007r.
Data, Podpisy
12
Załącznik do Uchwały nr 8
Uchwała Zarządu firmy POLCOLORIT S.A.
nr 14/2007
z dnia 04.09.2007r.
Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia
poniŜej swoją opinię, w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w
odniesieniu do nowych akcji serii F.
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F
jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych
środków finansowych na rozwój działalności Spółki, a takŜe umoŜliwienia Spółce
rozszerzenia działania na rynki zagraniczne, a w szczególności rynek ukraiński. Celem Spółki
jest pozyskanie moŜliwości udziału w rynku ukraińskim jako udziałowca spółki krajowej w
rozumieniu prawa ukraińskiego. Akcje serii F zostaną zaoferowane inwestorowi, który jest
podmiotem zagranicznym, z siedzibą na Ukrainie, mającemu ośrodek interesów
gospodarczych na Ukrainie i pozostającemu ze Spółką w stałych stosunkach gospodarczych.
Potrzeba Spółki w zakresie zwiększenia wpływów w strefie rynku wschodniego nie moŜe być
zaspokojona przez dotychczasowych akcjonariuszy, wobec czego Zarząd uznaje, iŜ
wyłączenie prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy leŜy w interesie Spółki.
W związku z powyŜszym Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w
całości prawa poboru w stosunku do nowych akcji serii F.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwala wchodzi w Ŝycie od dnia 04.09.2007r.
Data, Podpisy
13