Raport bieżący nr 20/2007

POLNA
RB 20 2007
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
20
/
2007
2007-07-11
Skróc ona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A., działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art.
24.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. na dzień
17 sierpnia 2007 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Przemyślu, przy ul. Obozowej 23, z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.326.407,20 zł
(sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję
nie więcej niż 1 664 844 akcji serii E zaoferowanych w ramach prawa poboru przysługującego dotychczasowym
akcjonariuszom po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do wymogu art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść
proponowanych zmian w Statucie Spółki:
1. Dotychczasowe brzmienie Art. 9.1. Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.163.203,60 (trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote i
sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 832 422 (osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa) akcje o
wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda w tym akcje serii A w ilości 564 010 (pięćset
sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) o numerach od 000 001 - 564010, akcje serii B w ilości 168 412 (sto
sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście) o numerach od 000 001 - 168412, akcje serii C w ilości 81 000
(osiemdziesiąt jeden tysięcy) o numerach 000 01-81 000 oraz akcje serii D w ilości 19 000 (dziewiętnaście
tysięcy) o numerach od 000 01 - 19 000.”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3 163 203,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście
trzy złote i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 9 489 610,80 zł (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt groszy), dzieli się na nie więcej niż 2 497 266 (dwa
miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) akcje o wartości nominalnej 3,80
zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda w tym akcje serii A w ilości 564 010 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące
dziesięć) o numerach od 000 001 – 564 010, akcje serii B w ilości 168 412 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy
czterysta dwanaście) o numerach od 000 001 – 168 412, akcje serii C w ilości 81 000 (osiemdziesiąt jeden
tysięcy) o numerach 00 001 - 81 000, akcje serii D w ilości 19 000 (dziewiętnaście tysięcy) o numerach od 00 001
- 19 000, akcje serii E w ilości nie większej niż 1 664 844 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące
osiemset czterdzieści cztery) o numerach od 0 000 001- nie więcej niż 1 664 844 (jeden milion sześćset
sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery)."
2. Dodaje się Art. 9a w następującym brzmieniu:
„ 9a.1.W terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki o kwotę nie wyższą niż 2 371 200 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych),
(kapitał docelowy).
Komisja Nadzoru Finansowego
1
POLNA
RB 20 2007
9a.2 W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji z zastrzeżeniem, iż począwszy od roku obrotowego 2007
Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia jednego podwyższenia kapitału przypadającego na dany rok
obrotowy w kwocie nie wyższej niż: 1 611 200 zł (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy dwieście złotych) w
2007 roku, 380 000 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w 2008 roku, 380 000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy
złotych) w 2009 roku.
9a.3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po akceptacji Rady
Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
9a.4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.”
Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz art. 406 §3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 sierpnia 2007 r. złożą w siedzibie Spółki do godz. 15.00 imienne świadectwa
depozytowe wystawione w celu potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA
Elektromaszynowy (ele)
(skróc ona nazwa emitenta)
37-700
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Przemyśl
(kod poc ztowy)
(miejsc owość )
Obozowa
23
(ulic a)
(numer)
(016) 678 66 01
016 - 678 37 10
(telefon)
(fax)
[email protected] om.pl
www.polna.c om.pl
(e-mail)
(www)
795-020-07-05
650009986
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2007-07-11
Piotr Kandefer
Prezes Zarządu
2007-07-11
Jan Zakonek
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2