INSTRUKCJA w sprawie postępowania w zakresie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/2015
Wójta Gminy Kościan
z dnia 14.08.2015
INSTRUKCJA
w sprawie postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
§1
Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:
- ustawie – dotyczy należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 445 ),
- jednostce – oznacza to Urząd Gminy Kościan oraz jej jednostki organizacyjne,
- GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- kierowniku jednostki organizacyjnej Gminy Kościan - oznacza to kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Kościan utworzonych do realizacji zadań Gminy Kościan.
§2
Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków
służbowych do :
1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w
którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których
zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w 165a
lub art. 299 kodeksu karnego,
3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
4) zwracania szczególnej uwagi na :
a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w
Gminie Kościan, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich
warunków wykonywania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych
oferentów,
d) przypadki dokonywania nadpłat ( np. podatków i innych opłat ) lub wpłat należnych
jednostce i ewentualnego ich wycofania,
e) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z
udziałem kapitału zagranicznego,
f) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie ,
g) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.
5) przekazywanie bezpośredniemu przełożonemu , a następnie Koordynatorowi do spraw
współpracy z GIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych
transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1pkt 1
Ustawy, oraz że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do notatki
projekt powiadomienia wraz z dokumentacją ,o której mowa w pkt 2 i 3.
§3
1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez
pracownika, przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych
okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie
działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza
uzasadnienie swojego stanowiska i także przedstawia Wójtowi, celem podjęcia odpowiedniej
decyzji.
3. Podpisane zawiadomienie wpisuje się do „ rejestru powiadomień , które prowadzi Koordynator
do spraw współpracy z GIIF.
4. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób
zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w pkt 5 lub innym osobom
upoważnionym przez Wójta.
5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
a) Wójt Gminy
b) Zastępca Wójta Gminy
b) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kościan,
c) Skarbnik Gminy ,
d) Sekretarz Gminy,
e) kontrolerzy
§4
Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.
Do jego obowiązków w szczególności należy:
1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie
propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych
źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.