Fałszywy przewoźnik

Fałszywy przewoźnik
charakterystyka przestępstwa, zasady ochrony
Spedytor z Łodzi zleca
przewóz kosmetyków …
… przewoźnikowi z Węgier …
…sfałszowane dokumenty
Spedytor z Poznania
zleca przewóz cukru …
… przewoźnikowi a ten kolejnemu
… podmieniony adres
rozładunku
Spedytor z Łodzi zleca
przewóz aluminium do
Włoch …
… nie sprawdza wiarygodności … fałszywa firma nie istnieje
przewoźnika, ładunek nie
dociera do odbiorcy …
Przewoźnik z Lublina przyjął
zlecenie transportowe …
… i dostarczyło towar zgodnie
ze zleceniem telefonicznym …
… adres rozładunku
niezgodny z listem
przewozowym
Podstawowe formy oszustw i wyłudzeń
Podstawowe formy oszustw i wyłudzeń
Rażące niedbalstwo
Umyślne działanie sprawcy
podwykonawcy
Wydanie towaru osobie
nieuprawnionej
do większości
zdarzeń dochodzi
w czwartek
i w piątek
Zdarzenia w podziale na rodzaj towarów
Udział zdarzeń w ogólnym wolumenie kradzieży
WERYFIKACJA:
1. Dokumenty działalności firmy :
1. NIP i REGON – czy faktycznie taka firma działa pod takim regonem sprawdzić można w
internetowej bazie REGON i NIP na stronach Głównego Urzędu Statystycznego pod
adresem: http://www.stat.gov.pl/regon/,
2. KRS w przypadku spółek prawa handlowego/przedsiębiorców – czy taka spółka działa
można sprawdzić w internetowej bazie KRS na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, warto w tym przypadku dokonać
wydruku z KRS lub zapisać go w formie PDF,
3. wpis do ewidencji działalności gospodarczej – telefonicznie w wydziałach ewidencji
działalności gospodarczej właściwego Urzędu Miasta bądź na stronach serwisu
internetowego prowadzonych przez niektóre miasta. Sprawdzenie można także dokonać na
stronie CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx,
4. zawsze proś o podanie telefonu stacjonarnego oraz numeru fax i zweryfikuj te dane
dzwoniąc pod numer stacjonarny w celu ustalenia do jakiej firmy on należy,
5. lista kierowców pracujących u danego przewoźnika wraz z numerami ich dokumentów
tożsamości i/lub prawa jazdy oraz informacje o dodatkowych uprawnieniach np. ADR,
6. lista i rodzaje pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi samochodów
7. rekomendacje od innych firm spedycyjnych/przewozowych lub od zleceniodawców.
WERYFIKACJA:
2. Dokumenty będące podstawą działalności przewozowej:
1. certyfikat kompetencji zawodowych,
2. licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego – sprawdzenie na w starostwie
lub urzędzie miejskim właściwym dla siedziby przewoźnika, w wielu urzędach można ten
dokument zweryfikować przez telefon lub fax-em,
3. licencja na międzynarodowy przewóz drogowy – sprawdzenia czy dana licencja jest
autentyczna i nie została cofnięta można dokonać telefonicznie w Głównym Inspektoriacie
Transportu Drogowego (Biuro ds. Transportu Międzynarodowego):
http://gitd.gov.pl/botm/index.php lub wysyłając zapytanie na adres e-mail:
[email protected],
4. ubezpieczenie OCPD – w ruchu krajowym lub międzynarodowym w zależności od
rodzaju umowy przewozu, niektórzy ubezpieczyciele wystawiają jedną polisę, która zawiera
zapis, że dotyczy ona ruchu krajowego i międzynarodowego.
WERYFIKACJA:
3. Weryfikacja zakresu polisy OCPD
Na polisie należy minimum sprawdzić :
1. wysokość sumy gwarancyjnej lub sumy ubezpieczenia, limitu odpowiedzialności
ubezpieczyciela – sumy te określają maksymalne limity odpowiedzialności ubezpieczyciela,
najlepiej aby suma na polisie nie była niższa niż wartość towaru zleconego danemu
przewoźnikowi lub ograniczenie odpowiedzialności wynikające z przepisów mających
zastosowanie w transporcie międzynarodowym,
2. należy zwrócić uwagę na zakres terytorialny udzielnej ochrony, szczególnie w
przypadku transportów do byłych krajów ZSRR,
3. w przypadku otrzymania zlecenia na transport ładunków zaliczanych do podwyższonego
ryzyka np. alkohole, papierosy, sprzęt elektroniczny należy sprawdzić czy polisa
przewoźnika (podwykonawcy) obejmuje ochroną ubezpieczeniową tego typu transporty,
4. przedstawiona polisa musi dotyczyć odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu
krajowym lub międzynarodowym nie może to być polisa odpowiedzialności cywilnej
spedytora lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Art. 814 KC
Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu
umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
WERYFIKACJA:
4. Dodatkowe zalecenia
1. w przypadku znalezienia przewoźnika (podwykonawcy) za pośrednictwem giełdy
transportowej zawsze należy prosić o numer telefonu stacjonarnego do firmy i sprawdzać
czy firma istnieje. Poproś o potwierdzenie fax-em przyjęcia zlecenia, nie kontaktuj się
wyłącznie za pośrednictwem telefonu komórkowego,
2. pamiętaj, że żadna giełda nie bierze odpowiedzialności za weryfikację załączonych na portalu
dokumentów,
3. nie należy przyjmować polecenia zmiany umowy przewozu np. miejsca dostawy
telefonicznie – powyższa kwestia jest uregulowana przepisami prawa. Wymagaj naniesienia
instrukcji na pierwszy egzemplarz listu przewozowego i przesłanie go fax-em lub mailem,
4. sprawdzaj koniecznie rodzaj i wartość towaru, nie przyjmuj zleceń w których lakonicznie są
podane dane dotyczące ładunku i wymaganego auta,
5. należy uczulić kierowców aby sprawdzali dane zawarte w liście CMR – jeżeli nie są one
zgodne z otrzymanym zleceniem należy sprawdzić jaki jest tego powód Proszę pamiętać, że
to nadawca dysponuje ładunkiem i to jego instrukcje mają moc prawną.
nowy przewoźnik
towar
podwyższonego
ryzyka
brak podstawowych
dokumentów,
możliwości
sprawdzenia
wątpliwości