Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni

1
Kraków, dnia 11.03.2009
Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ
za 2008r
Rada Nadzorcza w okresie od 01.01.2008r do 27.06.2008r pracowała w następującym
składzie :
1.Bojdo Władysław
2.Byczek Zdzisław
3.Chmielewska Krystyna
4.Kafel Jan
5.Kasperczyk Urszula
6.Kos Ryszard
7.Kubik Zenon
8.Lichoń Marian
9.Łącz Julian
10.Mazur Andrzej
11.Musiał Zdzisław
12.Stępień Zygmunt
13.Świątek Piotr
14.Wojciechowski Władysław
członek Komisji Techniczno Eksploatacyjnej
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Organizacyjno Samorządowej
Przew. Komisji Organizacyjno Samorządowej
członek Komisji Organizacyjno Samorządowej
Przew. Komisji Techniczno Eksploatacyjnej
członek Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Organizacyjno Samorządowej
członek Komisji Rewizyjnej
Z-ca Przew. RN, członek Komisji Techniczno
Eksploatacyjnej
Sekretarz RN, członek Komisji Techniczno
Eksploatacyjnej
Przewodniczący RN, członek Komisji
Organizacyjno Sam.
Przew. Komisji Rewizyjnej
Pan Jan Kafel był zawieszony w pełnieniu obowiązków członka Rady Nadzorczej i
wyznaczony do pełnienia funkcji członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2008 do
29.02.2008r, tj. do czasu zakończenia konkursu i wyboru członka Zarządu –Głównego
Księgowego oraz Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych.
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2008r powołano nowy skład Rady Nadzorczej na
kadencję 2008-2011.
W skład Rady Nadzorczej weszli:
1. Czechowicz Zofia
2. Czerwiński Paweł
3. Flak Stanisław
4. Glabian Danuta
5. Jamka Andrzej
6. Juszczak Stanisław
7. Kij Elżbieta
8. Krzeczowski Adam
9. Lebiecki Witold
10. Lepiarczyk Krystyna
11. Mardaus Fryderyk
12. Mazur Andrzej
13. Pławiak Pawłowska Edyta
14. Sikora Ilona
15. Tracz Bronisława
2
Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 01.07.2008r Rada Nadzorcza
ukonstytuowała się następująco:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Lebiecki Witold
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Krzeszowski Adam
3. Sekretarz Rady Nadzorczej
- Jamka Andrzej
Powołano trzy komisje stałe, a to:
1. Komisję Rewizyjną pod przewodnictwem p. Zofi Czechowicz.
2. Komisję Techniczno-Eksploatacyjną pod przewodnictwem p. Elżbiety Kij.
3. Komisję Organizacyjno Samorządową pod przewodnictwem p.Pawła Czerwińskiego.
W miesiącu sierpniu zmarł Pan Stanisław Juszczak, członek Komisji Organizacyjno
Samorządowej.
Od września 2008r Rada Nadzorcza pracuje w składzie czternasto –osobowym.
W okresie sprawozdawczym tj od dnia 01.01.2008r do 31.12.2008r Rada Nadzorcza odbyła:
12 posiedzeń plenarnych,
10 posiedzeń Prezydium,
37 posiedzeń komisji w tym: 15 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 11 posiedzeń Komisji
Techniczno Eksploatacyjnej, 11 posiedzeń Komisji Organizacyjno Samorządowej.
Ponadto członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w nadzorowaniu:
68 przetargów na roboty remontowe, usługi, na wynajęcie lokali użytkowych,
24 odbiorów wykonanych robót remontowo-budowlanych.
Rada Nadzorcza podjęła 66 uchwał.
Najważniejsze zadania zrealizowane przez Radę Nadzorczą to:
1. Zatwierdzenie planu finansowo gospodarczego spółdzielni.
2. Zatwierdzenie planu remontów spółdzielni.
3. Zatwierdzenie korekt planu remontów oraz korekt planu finansowo gospodarczego
spółdzielni.
4. uzupełnienie składu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ przez
rozstrzygnięcie konkursu i powołanie Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych i
Głównego Księgowego.
5. Podział środków z odpisu na działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na 2009r.
6. Zatwierdzenie schematu struktury organizacyjnej Spółdzielni uwzględniającego
likwidację dwóch etatów,
7. Aktualizacja i zatwierdzenie regulaminów:
-Wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ,
- Określający Obowiązki Spółdzielni oraz Jej Członków w Zakresie Napraw i
Utrzymania Budynków
- Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ
- Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ”,
- Samorządów Domowych Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ,
- Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalenia opłat za
używanie lokali.
8. Wybór firmy Krakowskie Centrum Badań Sprawozdań Finansowych
”MASTERFIN” Sp. z o. o. do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za
2008r.
3
9. Wykreślenie z rejestru członków z uwagi na zbycie prawa do lokalu.
10. Wykluczenia z rejestru członków za zaległości czynszowe.
11. Reasumpcji uchwały dot wykluczenia z rejestru członków po uregulowaniu
zadłużenia.
12. Przyjęcie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007r.
13. Przyjęcie protokołu i projektu wniosków z przeprowadzonej ustawowej lustracji
Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ za okres 2005-2007
Pisma skierowane do Rady Nadzorczej były przez nią rozpatrywane w obowiązującym trybie
i udzielono na nie odpowiedzi w możliwe najkrótszym czasie. Ogółem takich pism było 23
W przypadkach, w których sprawa dotyczyła wyłącznie kompetencji Zarządu, odpowiedzi
udzielał Zarząd.
Członkowie Rady Nadzorczej pełnili dyżury w siedzibie Spółdzielni przyjmując we wtorki
członków Spółdzielni w sprawach ich nurtujących. Ogółem było 47 dyżurów, a spraw na nich
zgłoszonych 20.
Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad rozwiązywaniem zgłaszanych problemów, przebieg
ich realizacji był okresowo analizowany na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
Realizując wniosek zgłoszony na Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza począwszy od
miesiąca sierpnia uruchomiła comiesięczną informację internetową o pracach Rady
Nadzorczej.
Okres sprawozdawczy obfitował w liczne zmiany spowodowane przez znowelizowane
Prawo Spółdzielcze. Między innymi powołane zostały Samorządy Domowe- stanowiące jak
wykazała tylko paromiesięczna ich działalność ważny organ Spółdzielni. W praktyce stały
się one dysponentem funduszu remontowego poszczególnych budynków.
Od 2007r obowiązuje indywidualne rozliczenie kosztów remontów i eksploatacji
poszczególnych budynków, a opłaty czynszowe ustalane są na podstawie faktycznie
poniesionych kosztów. Stąd Rada Nadzorcza nie chcąc dopuścić do nadmiernego zadłużania
budynków zaakceptowała zróżnicowanie opłat.
W 2008 roku Komisja Organizacyjno Samorządowa RN SM"M-P" odbyła 11 posiedzeń.
Do dnia 27.06.2008r komisja pracowała pod przewodnictwem pani Urszuli Kasperczyk w
następującym składzie:
1.Urszula Kasperczyk,
2.Jan Kafel,
3.Ryszard Kos,
4.Julian Łącz,
5.Piotr Świątek.
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2008r powołano nowy skład Rady Nadzorczej na
kadencję 2008-2011r. Na posiedzeniu w dniu 01.07.2008r Rada Nadzorcza powołała
Przewodniczącego K.O.S. w osobie Pana Pawła Czerwińskiego oraz skład Komisji
Organizacyjno Samorządowej w osobach:
1. Czerwiński Paweł- Przewodniczący
2. Jamka Andrzej
3. Juszczak Stanisław
4. Lepiarczyk Krystyna – Z-ca Przewodniczącego
5. Pławiak Pawłowska Edyta
W m-cu sierpniu 2008r zmarł Pan Stanisław Juszczak.
4
Komisja pracowała wg zatwierdzonego planu pracy Rady Nadzorczej na 2008r. Analizowała
zagadnienia ujęte w porządku obrad i przedstawiała opinie komisji na posiedzeniach
plenarnych w celu podjęcia decyzji przez głosowanie.
Do spraw, którym komisja poświęciła szczególną uwagę należały:
1. Przeprowadzenie rozmów w m-cu lutym i październiku 2008r. z osobami zadłużonymi
w Spółdzielni,
2. Opiniowanie projektów zmian 9 regulaminów Spółdzielni.
3. Rozpatrywanie wniosków Zarządu o wykluczenie, wykreślenie z rejestru członków za
zaległości czynszowe, w związku z utratą prawa do lokalu mieszkalnego.
4. Zapoznanie się z działalnością Klub Mirage i TKKF Apollo.
5. Analizowała realizację zobowiązań dłużników.
6. Opiniowała informację Zarządu o stawkach lokali użytkowych, dzierżawy terenu .
7. Opiniowała sprawy związane z przywrócenie członkostwa w spółdzielni po
uregulowaniu zaległości
8. Proponowała podział środków na działalność społeczną i oświatowo-kulturalną.
9. Wnioskowała o modernizację placów zabaw.
10. W m-cu wrześniu Komisja podjęła się pełnienia obowiązków Rady Programowej
Klubu Mirage, którego działalność współfinansuje Spółdzielnia.
Komisja Techniczno Eksploatacyjna w 2008r odbyła 11 posiedzeń.
Od stycznia do czerwca 2008r Komisja Techniczno Eksploatacyjna pracowała pod
przewodnictwem p.Zenona Kubika w następującym składzie:
1. Bojdo Władysław
2. Kubik Zenon
3. Musiał Zdzisław
4. Stępień Zygmunt
Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2008r powołano nowy skład Rady Nadzorczej na
kadencję od 2008-2011r.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 01.07.2008r wybrała na
Przewodniczącego Komisji Techniczno Eksploatacyjnej Panią Elżbietę Kij oraz powołała
następujący skład komisji:
1. Flak Stanisław
2. Glabian Danuta
3. Kij Elżbieta - Przewodnicząca
4. Lebiecki Witold
5. Mardaus Fryderyk - Z-ca Przewodniczącej
Komisja Techniczno Eksploatacyjna zajmowała się zagadnieniami przedstawionymi przez
prezydium Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółdzielni.
Brała udział w korektach planu remontów budynków.
Uczestniczyła w licznych przetargach na roboty remontowe, budowlane, prace projektowe
organizowanych przez Zarząd Spółdzielni, a także wszystkich odbiorach robót remontowych.
Komisja Techniczno Eksploatacyjna zawnioskowała, aby przedstawiciele Samorządów
Domowych brali udział w odbiorach robót remontowych na swoich budynkach.
Oceniła przebieg Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2008r oraz przyjęła złożone wnioski.
Komisja Techniczno Eksploatacyjna zajmowała się oraz analizowała takie sprawy jak:
1. Realizacja planu pracy Zarządu,
5
2. Informacja o działalności Klubu Mirage i TKKF Apollo,
3. Analiza zużycia mediów /wody, energii elektrycznej, c.o./,
4. Analiza i przedstawienie wniosków do przedłożonych przez Zarząd projektów
regulaminów,
5. Ocena realizacji przez Zarząd wniosków z Walnego Zgromadzenia,
6. Wdrażanie segregacji odpadów,
7. Wyniki finansowe w zakresie eksploatacji na poszczególnych blokach,
8. Kontrola realizacji planów remontów,
9. Rozliczenie kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
10. Analiza wysokości opłat za lokale mieszkalne,
11. Wnioskowała o przedłożenie informacji o remontach z funduszu remontowego
Spółdzielni za lata 2004-2008,
12. Wykreślenie z rejestru członków spółdzielni,
13. Informacja o przygotowaniach Spółdzielni do okresu grzewczego,
14. Omówienie założeń do planu finansowo- gospodarczego Spółdzielni na 2009r,
15. Omówienie funduszu płac,
16. Przygotowanie planu pracy Rady Nadzorczej na 2009r,
17. Podział środków na działalność społeczną i oświatowo –kulturalną na 2009r,
18. Opiniowanie projektu planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2009r,
19. Realizacja planów pracy Zarządu,
20. Program działania Klubu Mirage i TKKF Apollo na 2009r,
Komisja Techniczno Eksploatacyjna omawiała również pisma członków Spółdzielni
kierowane do Rady Nadzorczej
Komisja Rewizyjna w 2008r odbyła 15 posiedzeń.
W okresie sprawozdawczym KR pracowała w następującym składzie:
od miesiąca stycznia do lipca 2008 pod przewodnictwem Władysława Wojciechowskiego:
1.Byczek Zdzisław
2 Chmielewska Krystyna
3.Lichoń Marian
4.Mazur Andrzej
5.Wojciechowski Władysław
Od miesiąca lipca 2008r pod przewodnictwem p. Zofii Czechowicz :
1. Czechowicz Zofia- Przewodnicząca
2. Krzeczowski Adam
3. Mazur Andrzej
4. Sikora Ilona
5. Tracz Bronisława - Z-ca Przewodniczącej
Szczególną uwagę komisja poświęciła następującym sprawom:
1. Analizie materiałów przekazywanych przez Zarząd SM”M-P”, Prezydium Rady
Nadzorczej przekazując swoje uwagi i wnioski na Plenum RN
2. Badała umowy jakie były zawierane pomiędzy Spółdzielnią, a operatorami telewizji
kablowej,
3. Opiniowała wykonanie planu finansowo gospodarczego za 2008,
4. Odbyła spotkanie z biegłym rewidentem w celu omówienia przebiegu badania
sprawozdania finansowego,
6
5. Zapoznała się z bilansem za 2007r opiniując go pozytywnie,
6. Przeprowadziła kontrolę dokumentów dotyczących remontu biur Spółdzielni,
7. Analizowała zużycie mediów, rozliczenie indywidualnej stawki eksploatacyjnej,
rozliczenie funduszu remontowego budynków,
8. Rozpatrzyła oferty firm badających sprawozdanie finansowe za 2008r, rekomendując
Radzie Nadzorczej Krakowskie Centrum Badań Sprawozdań Finansowych
MASTERFIN,
9. Brała czynny udział w aktualizacji obowiązujących regulaminów spółdzielni między
innymi gospodarki finansowej,
10. Rozważała propozycje założeń do planu finansowo gospodarczego na 2009r,
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu za 2008r i wnioskuje o udzielenie
absolutorium:
- dla Prezesa Zarządu mgr inż Elżbiety Okine-Tyrkiel,
dla członka Zarządu Jana Kafla za okres od 01.01.2008 do 29.02.2008r.
dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych inż. Piotra Ruska za okres od
01.03.2008r do 31.12.2008r.
dla członka Zarządu Głównego Księgowego mgr Piotra Podsiadło za okres od
01.02.2008r do 31.12.2008r,
Rada Nadzorcza