RB Nr 11 – Termin i porz dek obrad WZA

RB Nr 11 –
dla Krakowa - % & '
, –
."
30 czerwca 2005 roku o godz. 9oo
$
!!" # –
$
0
()) * $
+
-## . /
*
, &
2
$
* $,
$
,
$
$
3#
1. Otwarcie obrad.
2. Wy2 4
, *
, , &
$
3.
'
*
, , &
$
,
'
&
4. 4 $5
2
5. * $2
&
$
& 6
6. Rozpatrzenie
'
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
7.
7
, + $
obrotowy 2004 r..
8. 6
8
&
2
&
$
2
"
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004.
10. 6
8
&
$:
2
&
$
2
2004 r.
11. 6
;
&$ $
2
$ ania.
12. 4
$
" 9
/- & $
14. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. * $ <
, $
2$
2$
$
<
& '
16. 4 $5
'
,
korporacyjnego.
17. 4 5
$
'
17
$
/ /" ! ,
=
18. Wolne wnioski.
19. & 5
2
& '
$& , 1 9 " ."
$
2
./? &
2 &
= <
< <$ >
Proponowane brzmienie:
./? &
2 & @
= <
< <$ >
"BC* $
"DC* $
29/ * $
- CE
&
&
&&
'>
4
$
0
A
$@
$
'>
A
& '
$ &
$
0
2 &
$
, @
&
A
$
$
A
!
$
$
12
- 5,
1
$
5
&
,
1
9
§ 16 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
5
5:
P
:
0 5 & F
&
4
$,
$
2 <
* $& , &
$
4
$ 8
:
:
8
1.
$
$
2$ ,
< - %.
5
$
0 $ & F
&
4
–
$
&4
2
5:
$
'
5
G4
8
2G4
2.
2
$
:
$ h na okres trzech lat
$
2
'
$
,
$
$:
$
8
:
:
4
–
8
$
&4
§ 24 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
/
:
5
&
$
$
5
C
$:
&
$
25
F
&
4
&
$,
$
2$ ,
0 $ & F
&
* $& , &
< - H
Akcje, o których mowa w poprzednim zdaniu nie 2
$2
$:
2C4
$
$:
*
, &
1.
:
Zgromadzenie.
5
§ 25 o brzmieniu:
I,
5>G
$ :
$
$
&
$
,
,
$
$
$2
,
$
,
&
"! J
'
,
, m doradczym we
2
0
& F
, ,
*
$
* $& , &
$2
, ,
$ ,
2
'
4
$
*
2
§ 26 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:
2. 4
,
$ :
Krakowie
5 5 $2
,
0 $ & F
&
- H
$ :
* $2
5
5
'
$
:
Sekretarza.
$
$
2
0 5 &
2 <
, *
&
2 <
$
4
&
,
2$
<
,
5
/! * $ <
, $
! "
2$
#
2$
& '
2
& '
@
A
7&
< ,
93
0
$
oraz art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami
'
$& C
$ -D 6 " "
9#
99B
; & C- prawo do
* $& , &
$
$ ,
−
'
&
&
$
$&
5,
$
&
$
1
odbyciem WZA
−
'
&
- <
<
2
;
$
1
& & , &
&
'
$
$
& $
$ $
& $
&
5
<
$ $
<
*
, &
$ <
$
5
2
$
1
*
%
$
<$ <$>
2
* $, 3# E
2 & K
& 2 $
/#
&
""
" 9
,
/!00.
* $& ,
$
$
&
&
$ 7& $
*
5
25
2
/!
" 9
Zgodnie z art. 407 § 1 K.S.H. przez trzy dni robocze przed odbyciem WZA w siedzibie
$ <
25
,
$
$
WZA.
Zgodnie z art. 412 K.S.H. –
& ,
$> *
$ $ >
p
,
2'
2
&
$
& ,
&
$, &
< '
4
2
$
$
>
$ ,
$&
osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot
I 2
$&
$ ,
, $&
> 5
& $&
&
&
I 2$
*
25 & ,$
>
$& >
$
oo
oo
,
*
2
'
2
,
D -9 .