pełnomocnictwo i instrukacja głosowania
Transkrypt
pełnomocnictwo i instrukacja głosowania
PEŁNOMOCNICTWO NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE COLIAN S.A. W DNIU 28 MAJA 2012 R. AKCJONARIUSZ: _____________________________________ imię i nazwisko oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego1 lub nazwa i nr REGON _____________________________________ adres _____________________________________ liczba akcji reprezentowany przez: _____________________________________ imię i nazwisko, funkcja _____________________________________ imię i nazwisko, funkcja PEŁNOMOCNIK NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE: _____________________________________ imię i nazwisko lub nazwa i nr REGON _____________________________________ adres _____________________________________ oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego1 1 . seria i nr dowodu osobistego Pełnomocnika lub seria i nr paszportu Akcjonariusz upowaŜnia niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Colian S.A. zwołanym na dzień 28 maja 2012 r. na godzinę 10.00 (dalej: „Zgromadzenie”) i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniŜszą instrukcją: INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 28 maja 2012 R. Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok kaŜdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” naleŜy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania. Pełna treść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie internetowej www.jutrzenka.com.pl (z uwagi na obszerność części z powyŜszych uchwał przytoczona treść ogranicza się do najistotniejszych zapisów). Pkt porządku obrad Treść uchwały/ uchwała w sprawie Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Finansowego za 2011 rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie Zarządu z działalności grupy Kapitałowej 8 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. Przeciw Bez sprze ciwu 5. 7. Za Ze sprze Ciwem Wstrzy mujący się Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Absolutorium Jan Kolański Absolutorium Marcin Szuława Absolutorium Marcin Sadlej Absolutorium Jan Mikołajczyk Absolutorium Marcin Matuszczak Absolutorium Piotr Łagowski Absolutorium Sylwester Maćkowiak Podział zysku Zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej 13. Powołanie członka Rady Nadzorczej. Akcjonariusz oświadcza, iŜ Pełnomocnik moŜe/nie moŜe2 udzielić dalszego pełnomocnictwa. ________________ data ________________________ podpis 2 Niepotrzebne skreślić. Colian Spółka Akcyjna 62-860 Opatówek, ul. Zdrojowa 1, tel. +48 62 590 33 00 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000009994 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy; NIP 554-030-91-46; REGON 090205344 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 21.503.919,00 zł