wersja PDF

Charakterystyka Spółki
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Zarząd
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie zostały
zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązujących, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu. Kompetencja Zarządu w zakresie decyzji o emisji lub wykupie akcji ograniczona jest statutowo. Zgodnie
z treścią §29 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego i emisję akcji wymagane jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia. To samo
dotyczy możliwości emisji obligacji. Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podwyższenia kapitału i emisji akcji Spółki na warunkach określonych w przepisach art.
444–446 Kodeksu spółek handlowych.
W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 7 osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Liczbę Członków Zarządu określa Rada
Nadzorcza, która powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek powołuje i odwołuje pozostałych Członków Zarządu, w tym pełniących funkcje Pierwszego
Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członka Zarządu wybieranego przez pracowników.
Skład Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:
Herbert Wirth – Prezes Zarządu
Maciej Tybura – I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Wojciech Kędzia – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
Her ber t Wir t h
Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w dniu
20 lipca 2009 roku. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, specjalizacja: geologia
poszukiwawcza i geologia matematyczna; doktor nauk technicznych AGH,
doktor habilitowany górnictwa i geologii inżynierskiej Politechniki
Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie w warunkach
umiędzynarodowienia gospodarki, Prawo ochrony środowiska na
Uniwersytecie Wrocławskim oraz Zarządzanie projektami wg standardu
PMI The George Washington University. Posiada uprawnienia Centralnego
Urzędu Geologii w zakresie prowadzenia prac geologicznych złóż kopalin
stałych i uprawnienia Ministra Ochrony Środowiska w zakresie
postępowania wodno-prawnego. Jest biegłym w zakresie sporządzania
prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego na środowisko, biegłym w zakresie sporządzania ocen
oddziaływania na środowisko oraz audytorem wiodącego systemu
zarządzania wg norm ISO 9000, 14000, 18000 i OHSAS.
Od roku 2002 do 2006 pracował w KGHM Polska Miedź S.A. jako Dyrektor
Departamentu Nowych Przedsięwzięć i Zarządzania Projektami. W latach
2006–2008 był Wiceprezesem Zarządu jednej ze spółek Grupy Kapitałowej
KGHM – KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR. W kwietniu 2008 roku został
członkiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., na stanowisku I Wiceprezesa
ds. Produkcji.
Maciej Ty bur a
Powołany na stanowisko członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
w dniu 23 kwietnia 2008 roku. Pełni funkcję I Wiceprezesa Zarządu,
odpowiadając za finanse, handel i hedging.
W latach 2005–2008 pracował w Wintech Production Group Sp. z o.o, na
stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Brał udział w wielu projektach. Ukończył
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, specjalizacja:
finanse, rachunkowość przedsiębiorstw. Ukończył podyplomowe studia z
Zarządzania przez koszty w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.
Zasiadał w Radach Nadzorczych PIGO S.A.-MCC&Fagor Electrodomesticos
Group, Dialog S.A. i obecnie w PHP "MERCUS" sp. z o.o. jako
Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Woj ciech K ędzia
Powołany na stanowisko członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w dniu
19 listopada 2010 roku.> Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej,
Wydział Górniczy, specjalizacja: technika podziemnej eksploatacji złóż.
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukończył studia
podyplomowe z Organizacji i Zarządzania w gospodarce rynkowej na
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz studia
podyplomowe z zakresu Hydrometalurgii na Wydziale Chemii Politechniki
Wrocławskiej. Posiada dyplom "Akademii Strategicznego Przywództwa"
organizowanej przez ICAN oraz Harvard Business Publishing Polska. Od
1992 roku związany jest z KGHM Polska Miedź S.A. jako sztygar zmianowy,
kierownik oddziału i nadsztygar w Zakładach Górniczych "Rudna". W 2002
roku przeszedł do Biura Zarządu KGHM, gdzie zajmował stanowiska:
Kierownika Wydziału w Departamencie Nowych Przedsięwzięć
Gospodarczych, a następnie Dyrektora Naczelnego, Dyrektora
Departamentu i Dyrektora Generalnego ds. Produkcji