projekt - Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w

- projektUchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w
wyniku głosowania postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Omówienie zasad obradowania Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia i zdolności do
podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2007r i podjęcie uchwały o
jego zatwierdzeniu.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007r i podjęcie uchwały o
jego zatwierdzeniu.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni i podjęcie uchwały o jego
zatwierdzeniu.
10. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z
działalności Spółdzielni w latach 2004-2007 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na lata
2008-2010r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007r .
14. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może
zaciągnąć w latach 2008/2009r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady
Nadzorczej w dotychczasowym składzie.
16. Wybory Rady Nadzorczej.
17. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia zmian w
Regulaminie rozliczania zużycia wody.
18. Dyskusja.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie zebrania.
- projektUchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2007r.
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 2
Statutu Spółdzielni, postanawia:
zatwierdzić przedstawione sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2007r, stanowiące
załącznik do uchwały.
- projektUchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007r.
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo
spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 114 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie
finansowe Spółdzielni za 2007r. na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę bilansową w kwocie 69.661.929,15 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007r – 31.12.2007r., który wykazuje wynik
dodatni tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi
w wysokości 1.004.170,42 zł,
4. dodatkowe informacje i objaśnienia, sporządzone zgodnie ze znowelizowaną ustawą z
dnia 29 września 1994r o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami.
- projektUchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za okres od 01.01.2007r. do 20.05.2008r.
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 2
Statutu Spółdzielni postanawia:
zatwierdzić przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od
01.01.2007r. do 20.05.2008r., stanowiące załącznik do uchwały.
- projektUchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie wniosków z protokołu polustracyjnego
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie w oparciu o art. 38 §1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo
spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami)
oraz § 114 pkt 5 Statutu Spółdzielni postanawia:
§1
Przyjąć przedstawione wnioski zawarte w protokole polustracyjnym z dnia 24.04.2008r,
sporządzonego przez lustratora wyznaczonego przez Małopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Mieszkaniowych w związku z przeprowadzoną w dniach 15.12.2007r –
30.03.2008r pełną lustracją Spółdzielni za okres 2004-2007r.
§2
Zobowiązać Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni do wykonania wniosków wynikających z
protokołu lustracji.
- projektUchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Urszuli Węglorz
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 3
Statutu Spółdzielni postanawia:
udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Urszuli Węglorz z wykonania obowiązków:
1. członka Zarządu - za okres od 01.01.2007r. do 03.10.2007r.,
2. p.o. prezesa Zarządu - za okres od 04.10.2007r do 31.12.2007r.
- projektUchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Aleksandrze Siodmok
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 3
Statutu Spółdzielni postanawia:
udzielić absolutorium członkowi Zarządu Aleksandrze Siodmok za okres pełnienia funkcji od
01.01.2007r. do 31.12.2007r.
- projektUchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Jolancie Białeckiej
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 3
Statutu Spółdzielni postanawia:
udzielić absolutorium członkowi Zarządu Jolancie Białeckiej za okres pełnienia funkcji od
04.10.2007r. do 31.12.2007r.
- projektUchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Rajcy
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 3
Statutu Spółdzielni postanawia:
udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Rajcy za okres pełnienia funkcji od
01.01.2007r. do 03.10.2007r.
- projektUchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata
2008-2010r
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie art. 38 §1 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 1
Statutu Spółdzielni postanawia:
przyjąć i zatwierdzić przedstawione kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni w
okresie 2008-2010r. stanowiące załącznik do uchwały.
- projektUchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007r
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie art. 38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz § 114 pkt 6
Statutu Spółdzielni postanawia:
przeznaczyć uzyskaną przez Spółdzielnię nadwyżkę bilansową za 2007r w kwocie
800.614,04 zł obejmującą pożytki z własnej działalności gospodarczej na pokrycie wydatków
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków
Spółdzielni.
- projektUchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie uchwalenia górnej granicy zobowiązań jakie w imieniu Spółdzielni może
zaciągnąć Zarząd i Rada Nadzorcza w latach 2008/2009
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo
spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz
§ 114 pkt 9 Statutu Spółdzielni postanawia:
oznaczyć najwyższą sumę zobowiązań, jaką Zarząd i Rada Nadzorcza może zaciągnąć w
imieniu Spółdzielni w okresie od 17.06.2008r. do 30.06.2009r. na kwotę 3.000.000,00 zł
(słownie: trzy miliony złotych).
- projektUchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej w dniach 17.06.2008r i 19.06.2008r
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej,
działając na podstawie § 154 ust. 2 Statutu Spółdzielni stwierdza, że:
mandaty członków obecnej Rady Nadzorczej w składzie:
1. Marek Kędzierawski,
2. Tadeusz Molędzki,
3. Władysław Ochrombel,
4. Leszek Ryński,
5. Władysław Sobczyk,
6. Grażyna Walter-Łukowicz,
7. Teodor Werbowski,
8. Małgorzata Wrońska,
9. Krzysztof Zioło
wygasają z dniem podsumowania wyników wyborów nowej Rady Nadzorczej na wszystkich
częściach Walnego Zgromadzenia i ustalenia jej składu przez kolegium Walnego
Zgromadzenia, stosownie do §132 ust.2-7 Statutu.