Regulamin Zarządu

Na podstawie art. 18 ust. 4 statutu spółki „TUP S.A.” oraz art. 371 § 6 Kodeksu spółek handlowych
postanawia się, co następuje:
REGULAMIN ZARZĄDU
TUP S. A.
§1
1. Zarząd „TUP S.A.”, zwanej dalej „Spółką”, działa na podstawie:
-
przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr
94, poz. 1037), zwanej dalej „KSH”,
-
statutu Spółki z dnia 06.05.2008 r., objętego aktem notarialnym Repertorium nr
4648/2008, zwanego dalej „Statutem”,
-
niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem Zarządu”.
2. Zarząd kieruje bieŜącą działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
3. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach nie zastrzeŜonych w KSH lub w Statucie dla innych
organów Spółki.
§2
1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i
odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
4. Prezesa Zarządu powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Członków Zarządu innych niŜ Prezes Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa
Zarządu.
6. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
§3
1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki
składają:
1) Prezes Zarządu samodzielnie,
2) pozostali członkowie Zarządu łącznie,
3) członek Zarządu łącznie z prokurentem.
TUP S.A.
Strona 1 z 4
2. Oświadczenia woli Zarządu w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych,
przekraczających wartość kapitału zakładowego Spółki, wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
§4
1. Do zakresu działania Zarządu naleŜy kierowanie bieŜącą działalnością Spółki, reprezentowanie
Spółki na zewnątrz, prowadzenie wszelkich spraw Spółki oraz zarządzanie jej majątkiem.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki oraz prowadzić sprawy Spółki z naleŜytą
starannością i zgodnie z przepisami prawa.
3. Członkowie Zarządu w stosunku do Spółki podlegają ograniczeniom określonym w KSH,
Statucie, Regulaminie Zarządu oraz uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje osobiście.
5. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu oraz koordynuje jego działalność.
6. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu jego kompetencje w zakresie organizacji prac
Zarządu wykonuje osoba pisemnie przez niego upowaŜniona.
§5
Do zakresu działania Zarządu naleŜy w szczególności:
1) reprezentowanie Spółki wobec władz, urzędów, instytucji oraz osób trzecich,
2) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do
pracowników Spółki,
3) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
4) opracowywanie planów pracy,
5) sporządzanie projektów bieŜących oraz perspektywicznych planów technicznoekonomicznych i finansowych,
6) w przypadkach przewidzianych przez KSH zwoływanie Rad Nadzorczych oraz
Walnych Zgromadzeń, proponowanie porządku
ich obrad oraz przygotowywanie
projektów uchwał tych organów,
7) składanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu po uprzednim wystąpieniu do Rady
Nadzorczej o ich zaopiniowanie, jeŜeli wymaga tego Statut lub KSH,
8) sporządzanie sprawozdań z działalności Spółki i sprawozdań finansowych oraz
przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
9) uczestniczenie w Radzie Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu,
10) opracowywanie i ustanawianie regulaminów wewnętrznych przedsiębiorstwa Spółki
oraz innych aktów normatywnych Spółki,
11) rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych, jak równieŜ ich
realizacja.
TUP S.A.
Strona 2 z 4
§6
1. Decyzje w sprawach dotyczących prowadzenia spraw Spółki Zarząd podejmuje w formie
zarządzeń, procedur, poleceń pisemnych lub ustnych.
2. Decyzje dotyczące istotnych spraw Spółki podejmowane są w formie uchwał Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego odbywają się nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie.
4. Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu, moŜe zwołać
posiedzenie Zarządu dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki.
5. Członkowie Zarządu powiadamiani są o posiedzeniach na piśmie, faxem lub pocztą
elektroniczną.
6. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane takŜe na Ŝądanie Rady Nadzorczej.
§7
1. Zarząd uchwala kwartalne plany swoich posiedzeń, najpóźniej na ostatnim posiedzeniu w
kwartale poprzedzającym kwartał, którego plan posiedzeń ma dotyczyć.
2. Po uchwaleniu kwartalnego planu posiedzeń Zarząd rozsyła go zainteresowanym osobom.
3. Kwartalny plan posiedzeń Zarządu powinien zawierać terminy i miejsca posiedzeń, porządek
obrad oraz wskazanie osób referujących poszczególne sprawy.
4. Materiały dotyczące porządku obrad powinny być doręczone zainteresowanym osobom
najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Zarządu.
§8
1. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upowaŜniony
przez niego na piśmie członek Zarządu.
2. W posiedzeniu Zarządu, na zaproszenie Prezesa Zarządu, mogą brać udział, bez prawa głosu,
członkowie Rady Nadzorczej.
3. Na posiedzeniu Zarządu poszczególne sprawy referują właściwi merytorycznie członkowie
Zarządu. Za zgodą przewodniczącego posiedzenia referentami mogą być kierownicy –
pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki.
§9
1. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać:
1) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
2) nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu,
3) porządek obrad,
4) zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
5) stwierdzenie powzięcia uchwały i pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do
protokołu w formie załącznika,
TUP S.A.
Strona 3 z 4
6) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
2. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeŜeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo
powiadomieni o posiedzeniu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
5. KaŜda podjęta uchwała Zarządu podlega wpisaniu do rejestru uchwał i powinna być oznaczona
kolejnym numerem w rejestrze.
6. Rejestr uchwał podjętych przez Zarząd prowadzi Prezes Zarządu.
§ 10
Członkowie Zarządu obowiązani są do bieŜącego kontrolowania przebiegu wykonywania uchwał
Zarządu w zakresie powierzonych im zadań oraz do składania informacji z przebiegu ich realizacji na
posiedzeniu Zarządu.
§ 11
1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, zakres działania poszczególnych członków
Zarządu określa, w drodze załącznika do Regulaminu Zarządu, Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu nadzorują pracę bezpośrednio podporządkowanych im komórek
organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki w zakresie powierzonych im zadań i obowiązków.
3. Członkowie Zarządu podejmują decyzje w sprawach nie zastrzeŜonych do wyłącznej
właściwości Zarządu lub Prezesa Zarządu w zakresie powierzonych im zadań i obowiązków
oraz w sprawach dotyczących bezpośrednio im podległych komórek organizacyjnych
przedsiębiorstwa Spółki, a takŜe inne decyzje w ramach udzielonych im upowaŜnień.
§ 12
1. Postanowienia Regulaminu Zarządu zawarte w § 2 ust. 5, § 3 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 3-6, § 7-8
oraz § 10- 11 stosuje się w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego. Postanowienia
zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do Zarządu jednoosobowego.
2. Regulamin Zarządu wchodzi w Ŝycie w dniu zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Prezes Zarządu
Lesław Aleksander Moritz
Robert Jacek Moritz
Warszawa, dnia 30 lipca 2008 r.
TUP S.A.
Strona 4 z 4