80. Porządek obrad NWZA

Porządek obrad NWZA - 15.01.2004 r.
9 grudnia 2003
Zarząd STALEXPORT SA w Katowicach działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,
które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2004 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki
w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie WZA.
9.Zamknięcie obrad.
ad 7. Proponowane zmiany w Statucie:
IV. WŁADZE SPÓŁKI
B. RADA NADZORCZA
dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 3 i 4:
"§ 14
3.Tak długo jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiada co najmniej 10% akcji Spółki,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2
(dwóch) członków Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z mniej, niż 9
(dziewięciu) członków albo 3 (trzech) członków, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9
dziewięciu członków. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej następuje w formie
pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.
4.Powyższe prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej nie wyłącza
Europejskiego Banku Odbudowy od głosowania nad powoływaniem i odwoływaniem
pozostałych członków Rady Nadzorczej."
- skreśla się.
"§ 17
2. Podjęcie uchwały w sprawach określonych w § 18 ust.2 pkt. 15 wymaga jednomyślności
wszystkich członków Rady Nadzorczej".
- skreśla się.
C. WALNE ZGROMADZENIE
dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2:
"§ 24
2. Tak długo jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiada co najmniej 10% akcji Spółki,
podjęcie uchwał w sprawach określonych w punktach (5), (7), (9) ustępu 1, wymaga
głosowania za ich przyjęciem przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju."
- skreśla się.
Sprawy organizacyjno - prawne:
1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118 z 1997 r.,
poz. 754, z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach od
29.12.2003 r. do 31.12.2003 oraz od 05.01.2004 do 08. 01.2004 r. włącznie,
w godz. od 9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe własności akcji
- ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego
Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonać rejestracji
i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od
godz. 10,00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane
z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT SA w przewidzianych
przepisami prawa terminach.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające
osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu
winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.