REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Załącznik do uchwały
Zgromadzenia Wspólników Spółki
nr 15/2008 z dnia 30.05.2008r.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
W WODZISŁAWIU Śl.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością
Spółki.
§2
Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Umowy Spółki „P W i K
Sp. z o. o.”, uchwał Zgromadzenia Wspólników, niniejszego regulaminu oraz innych
właściwych przepisów prawa.
§3
Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady, jej zadania i uprawnienia oraz tryb
podejmowania uchwał .
Rozdział II
SKŁAD, SPOSÓB POWOŁANIA I ODWOŁANIA
§4
1.Rada jest ciałem kolegialnym i składa się z pięciu członków.
2.Pracownicy Spółki posiadają prawo wyboru dwóch członków Rady.
3.Przedstawiciele pracowników do Rady wybierani są w głosowaniu bezpośrednim
i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności.
4.Przedstawicieli pracowników do Rady wybierają pracownicy w trybie określonym
w regulaminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników. Wynik wyborów jest wiążący
dla Zgromadzenia Wspólników.
5.Pozostałych członków Rady wybiera Zgromadzenie Wspólników oraz powołuje wszystkie
wybrane osoby do pełnienia swoich funkcji.
6.W terminie najpóźniej do 14 dni od daty powołania Rady odbywa się pierwsze posiedzenie
1
Rady, na którym Rada wybiera w drodze uchwały, ze swojego grona Przewodniczącego
Rady, a w miarę potrzeby jego Zastępcę i Sekretarza Rady. Wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym. W razie konieczności, Rada na kolejnym posiedzeniu może dokonać wyborów
uzupełniających.
7.Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady pierwsze posiedzenie Rady zwołuje
i otwiera Przewodniczący Zgromadzenia, które powołało Radę bądź najstarszy wiekiem
członek Rady. Osoby te przewodniczą posiedzeniu Rady do chwili wyboru nowego
Przewodniczącego Rady.
8.Rada powoływana jest na okres 3 lat.
9.Członkowie Rady mogą odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę
lub Sekretarza Rady oraz wybrać ze swojego składu nowego Przewodniczącego, Zastępcę
Rady i jej Sekretarza.
10.Mandaty członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia
Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członka Rady.
11.Mandat członka Rady wybranego w skład Rady w wyborach uzupełniających przed
upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych
członków Rady.
12.Mandat członka Rady wygasa także wskutek odwołania, rezygnacji bądź śmierci.
13.Członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez organ, który ich wybrał.
14.W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady, jej skład może być
uzupełniony przez organ, który członka Rady wybrał.
15.Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.
Rozdział III
KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ
§5
Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
działalności.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1.Powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki
„P W i K Sp. z o. o.”
2.Ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu. Zawieranie umów
o pracę z członkami Zarządu Spółki.
2
3.Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok
obrotowy oraz sprawozdania rocznego Zarządu Spółki z działalności,
4.Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z tej oceny,
5.Opiniowanie wniosków Zarządu Spółki, co do podziału zysku albo pokrycia strat,
6.Stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie absolutorium członkom
Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
7.Rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał
Zgromadzenia Wspólników,
8.Rozpatrywanie innych spraw Spółki zleconych przez Zgromadzenie Wspólników.
§6
Rada, poza uprawnieniami przyznanymi jej przez prawo lub umowę spółki uprawniona jest
do:
1.Żądania od Zarządu Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów
dotyczących Spółki,
2.Sprawdzania akt i dokumentów Spółki,
3.Dokonywania kontroli finansowej Spółki.
4.Żądania od Zarządu Spółki przedstawienia sprawozdań lub wyjaśnień związanych
z działalnością Spółki.
5.Wyrażania opinii we wszystkich sprawach Spółki oraz występowania do Zarządu Spółki
z wnioskami i inicjatywami,
6.Występowania z wnioskami do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich sprawach
stanowiących jej zadania lub uprawnie
Rozdział IV
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY NADZORCZEJ
§7
1.Rada realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach oraz poprzez czynności
nadzorcze, kontrolne i doradcze. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki
osobiście.
3
2.Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub choroby jego
Zastępca, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zgromadzenia Wspólników, Zarządu
Spółki lub co najmniej 3/5 liczby członków Rady.
3.Wszyscy członkowie Rady zobowiązani są przestrzegać postanowień Umowy Spółki
i niniejszego Regulaminu.
4.Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez członków Rady związane
z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki,
stanowią informacje poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady
Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu.
5.Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu dotyczące Spółki lub Rady,
zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności, Zastępcy
Przewodniczącego Rady.
6.Wszyscy członkowie Rady musza być skutecznie powiadomieni o terminie posiedzenia
Rady.
7.W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć zaproszeni:
-udziałowcy,
-członkowie Zarządu Spółki,
-inne osoby.
8.Na posiedzeniach Rada podejmuje postanowienia w formie uchwał.
9.Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 3/5 liczby
jej członków.
10.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
11.Głosowanie jest jawne, chyba że co najmniej l z obecnych członków Rady zażąda
głosowania tajnego.
12.Wszystkie uchwały dotyczące spraw osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
13.Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokoły są gromadzone w księdze protokołów
Rady.
14.Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady mogą składać ustnie lub na
piśmie.
15.Plany, sprawozdania, informacje, opinie i inne materiały rozpatrywane na posiedzeniu
Rady stanowią załącznik do protokołu.
16.W przypadku zgłoszenia przez członka Rady zastrzeżeń do poszczególnych zapisów
4
protokołu, członek ten podpisuje protokół ze wskazaniem treści, którego zastrzeżenie
dotyczy.
17.Oryginały protokołów wraz z materiałami rozpatrywanymi na posiedzeniu Rady
gromadzone są przez Sekretarza Rady i przechowywane są w pomieszczeniu biurowym rady.
18.Protokoły z posiedzeń Rady mają charakter poufny. Wydanie protokołów osobom trzecim
wymaga uchwały Rady.
19.Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu zobowiązani są do zapoznania się z treścią
protokołu.
20.Protokóły są podpisywane co najmniej przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego
nieobecności przez zastępcę oraz protokołującego posiedzenie. Ich zatwierdzenie przez Radę
następuje na następnym posiedzeniu.
§8
1.Czynności nadzorcze i kontrole Rada wykonuje:
-z własnej inicjatywy,
-na wniosek Zgromadzenia Wspólników,
-na wniosek Zarządu Spółki.
2.Przewodniczący Rady lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady najpóźniej
w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku przez Zarząd, Zgromadzenie
Wspólników lub co najmniej 3/5 liczby członków Rady.
3.Rada wykonuje prawo nadzoru i kontroli jedynie łącznie przy obecności co najmniej 3/5 jej
członków.
4.Przewodniczący Rady wyznacza przewodniczącego zespołu kontrolnego, który powinien
przedstawić Zarządowi Spółki upoważnienie do prowadzenia czynności kontrolnych.
5.Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa i nie może wpływać na prawidłowa działalność Spółki.
6.W skład zespołu kontrolnego Rada może powołać ekspertów spoza swojego grona.
Wybrani przez Radę eksperci, biegli bądź rzeczoznawcy wykonują zlecone prace na
podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru prac dokonuje Rada.
7.Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisują kontrolujący i osoba odpowiedzialna za
kontrolowana działalność w Spółce. Odpis protokołu przekazuje się do wiadomości
Zarządowi Spółki
8.Zarząd Spółki w terminie 7 dni od otrzymania odpisu protokołu, ma prawo wnieść do jego
treści swoje pisemne uwagi.
5
9.Rada Nadzorcza może wydać zalecenia pokontrolne dla Zarządu Spółki w terminie 30 dni
od daty doręczenia mu odpisu protokołu.
§9
1.Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w formie i na zasadach ustalonych przez
Zgromadzenie Wspólników.
2.Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
§10
1.Rada korzysta z pomieszczeń biurowych i wyposażenia biura Spółki. Spółka zapewnia
warunki i środki umożliwiające wykonywanie zadań przez Radę.
2.Zarząd Spółki zapewnia należyte przechowywanie dokumentów Rady.
§11
1.Regulamin został uchwalony na Zgromadzeniu Wspólników Uchwałą Nr 15/2008 z dnia
30.05.2008r.
2.Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników.
6