Pobierz broszurę

(22) 100 45 54
lub na email [email protected]
Wypełniony formularz wyślij na nr faksu
Warsztaty:
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY
Warszawa, 5 lutego 2015 r
Ustawa z dnia 16 listopada 2010 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455, t.j.) wyznacza dla szeregu podmiotów („instytucje
obowiązane”) zadania informacyjne związane z rejestrowaniem transakcji, które mogą dotyczyć
procederu „prania brudnych pieniędzy” oraz zawiadamiania właściwych organów o takich
transakcjach. Tematyka ta może budzić liczne wątpliwości, w szczególności z uwagi na swoją
złożoność. Ponadto dynamika rozwoju problemu motywuje nie tylko liczne nowelizacje ww. ustawy,
ale również rozsianie regulacji tej materii po licznych aktach prawnych. Taka wielowątkowość
zagadnienia może powodować rozliczne trudności w praktyce, w szczególności w zakresie
identyfikacji transakcji „prania brudnych pieniędzy” oraz odpowiedniego reagowania.
Celem niniejszego szkolenia jest przybliżenie problematyki „prania brudnych pieniędzy” w ujęciu
praktycznym, przede wszystkim pracownikom szeroko pojętego sektora bankowego i finansowego.
Zajęcia z założenia mają zmierzać do naświetlenia istotnych kwestii związanych ze zrozumieniem
istoty przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”, mechanizmów zmierzających do przeciwdziałania
procederowi, kontroli obowiązków wynikających z ustawy oraz reagowania na próby legalizacji
środków pochodzących z działalności przestępczej.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
•
•
•
•
•
zapoznanie się ze sposobami rozpoznawania transakcji podejrzanych, w tym przy
zastosowaniu procedur wewnętrznych;
nauka dokonywania analizy i oceny ryzyka „prania brudnych pieniędzy”;
nabycie umiejętności skutecznego reagowania na dokonywanie transakcji podejrzanych;
poznanie zasad i sposobów informowania właściwych instytucji oraz organów o
podejrzeniach prób legalizacji środków pochodzących z popełniania przestępstw;
minimalizacja ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu niewykonania obowiązków
zgłoszenia podejrzeń „prania brudnych pieniędzy”;
METODA
Szkolenie opiera się na aktywnych formach prowadzenia zajęć, przy wykorzystaniu prezentacji
multimedialnej, wprowadzenia elementów aktywnych – rozwiązywania kazusów i zadań
problemowych, pracy w grupach, dyskusji, „burzy mózgów” oraz dynamizmu wynikającego z
obecności dwóch prowadzących.
Nova Skills Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47/U23 01-210 Warszawa
tel. (22) 100 45 55
fax. (22) 100 45 54
KRS 0000477594
NIP 527-270-13-34
www.novaskills.pl
(22) 100 45 54
lub na email [email protected]
Wypełniony formularz wyślij na nr faksu
PROGRAM
10:00 – 10:15 Przywitanie uczestników szkolenia oraz wprowadzenie do tematyki zajęć.
10:15 – 11:30
Pojęcie „prania brudnych pieniędzy” w ujęciu prawno – karnym. Krajowe i międzynarodowe
źródła regulacji problematyki przeciwdziałania „praniu pieniędzy”. Zapoznanie się z przydatnymi
definicjami. Typizacja przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”, wyszczególnienie znamion
czynu zabronionego. Odróżnienie legalizacji środków pochodzących z działalności przestępczej
od posiadania nieujawnionych źródeł dochodu. Pozyskiwanie „brudnych pieniędzy” oraz fazy i
metody ich „prania”.
11:30 – 11:45 Przerwa na kawę.
11:45 – 13:15
Zadania instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania „praniu pieniędzy” - omówienie
zakresu podmiotowego i przedmiotowego, w tym rejestracji transakcji podejrzanych,
przekazywania informacji oraz wdrażania procedur wewnętrznych. Kryteria i zasady typowania
transakcji podejrzanych, analiza oceny ryzyka. Źródła wiedzy o próbach legalizacji środków
pochodzących z przestępstwa i podmiotach uczestniczących w procederze.
Wewnątrzinstytucjonalne mechanizmy postępowania w przypadkach transakcji podejrzanych.
13:15 – 13:45 Przerwa obiadowa
13:45 – 15:15
Zawiadamianie o transakcjach dotyczących podejrzenia „prania brudnych pieniędzy”.
Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz rola
Prokuratury i organów ścigania w przeciwdziałaniu „praniu brudnych pieniędzy”. Wstrzymywanie
transakcji oraz blokowanie rachunków. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków ustawowych
przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
15:15 – 15:30 Przerwa na kawę
15:30 – 16:30
Odpowiedzialność administracyjna i odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków
ustawowych związanych z przeciwdziałaniem „praniu brudnych pieniędzy”. Odpowiedzialność
pracownika za niedopełnienie obowiązków dotyczących przeciwdziałania „praniu brudnych
pieniędzy”.
Nova Skills Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47/U23 01-210 Warszawa
tel. (22) 100 45 55
fax. (22) 100 45 54
KRS 0000477594
NIP 527-270-13-34
www.novaskills.pl
(22) 100 45 54
lub na email [email protected]
Wypełniony formularz wyślij na nr faksu
EKSPERCI:
Remigiusz Gołębiowski
Adwokat w izbie łódzkiej, prowadzący Kancelarię Adwokacką „Law Offices” nieprzerwanie od 2000
r. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Łódzkim, następnie odbywał aplikację sądową i
aplikację adwokacką. Laureat zagranicznych stypendiów w Tuluzie i Augsburgu, odbywał praktyki
zawodowe w Monachium. Współpracuje tak z klientami indywidualnymi, jak i podmiotami
gospodarczymi, świadcząc usługi o szerokim zakresie tematycznym, będąc przy tym przez wiele lat
związany z sektorem bankowym, medycznym, inwestycyjnym, transportowym oraz branżami IT, IP i
mediami. Prowadzi praktykę w szerokim zakresie ukierunkowaną na obrót międzynarodowy, w tym
na obsługę podmiotów z obszaru Niemiec, Austrii, Holandii, Francji, Włoch, Norwegii i Wielkiej
Brytanii. Biegły sądowy ad hoc z zakresu prawa holenderskiego. Pełnomocnik lub obrońca w
licznych postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych oraz administracyjnych. Autor wielu
opinii i ekspertyz sporządzanych na zamówienie podmiotów prywatnych i publicznych. Posiada
również bogate doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń, prowadzeniu złożonych negocjacji
handlowych oraz tworzeniu umów i regulacji wewnątrz przedsiębiorstwa.
Marcin Kostwiński
Od blisko 5 lat związany z Kancelarią Adwokacką „Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski oraz z
Izbą Adwokacką w Łodzi. Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkoły Prawa
Niemieckiego. Dwukrotny laureat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne
osiągnięcia naukowe, stypendysta na Centrum für Europäisches Privatrecht przy Westfälische
Wilhelms-Universität Münster. Doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik licznych konferencji, zjazdów naukowych oraz
paneli dyskusyjnych, autor artykułów naukowych oraz współautor wydawnictw książkowych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne, warsztaty, szkolenia. Pasję teoretyczną łączy na co dzień z praktyką
zawodową w zakresie m.in. obrotu prywatnoprawnego, gospodarczego i handlowego, prawa
karnego, prawa transportowego i inwestycyjnego.
Miejsce szkolenia:
Golden Floor Millenium Plaza
al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
Pokaż na mapie
Nova Skills Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47/U23 01-210 Warszawa
W ramach uczestnictwa zapewniamy:
materiały drukowane, lunch bufet,
nielimitowany bufet kawowy (kawa,
herbata, soki, woda, ciastka, owoce) oraz
certyfikat ukończenia szkolenia.
tel. (22) 100 45 55
fax. (22) 100 45 54
KRS 0000477594
NIP 527-270-13-34
Godziny zajęć:
Dzień I - 10-16:30
Warszawa, 5
lutego 2015 r
www.novaskills.pl
(22) 100 45 54
lub na email [email protected]
Wypełniony formularz wyślij na nr faksu
DANE UCZESTNIKÓW
1 osoba
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i Nazwisko
Warsztaty:
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH
PIENIĘDZY
Warszawa, 5 lutego 2015 r
Stanowisko
Email
Telefon
2 osoba
550.00 PLN + VAT (do 29 stycznia 2015 r)
690.00 PLN + VAT (od 30 stycznia 2015 r)
Imię i Nazwisko
Stanowisko
W ramach uczestnictwa zapewniamy również:
materiały drukowane, lunch bufet, nielimitowany
bufet kawowy (kawa, herbata, soki, woda, ciastka,
owoce) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Email
Telefon
3 osoba
Imię i Nazwisko
REGULAMIN ZGŁOSZENIA
Stanowisko
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do
organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty przed
rozpoczęciem szkolenia na konto NS wskazane w
potwierdzeniu.
Email
Telefon
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (DO KONTAKTU)
2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego najpóźniej na 7 dni
przed szkoleniem prześlemy Państwu oficjalne potwierdzenie
uczestnictwa w szkoleniu na adres e-mail osoby do kontaktu
wskazanej w formularzu.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Email
Telefon
DANE FIRMY
Nazwa
Adres
NIP
Telefon/fax
□ Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa
i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.
Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do zaciągania wynikających z
niniejszego zgłoszenia zobowiązań wobec Nova Skills sp. z o.o.
□
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
1997r. Nr 133 poz. 833) Nova Skills sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej NS),
informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez NS,
świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów
i partnerów NS. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o
świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą
elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących NS oraz partnerów i klientów
NS. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli
przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
3. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym
niż 14 dni przed szkoleniem uczestnik zostanie obciążony
kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie
zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed
rozpoczęciem szkolenia powoduje powstanie zobowiązania
do zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia
musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest
zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. NS zastrzega
sobie prawo do zmiany ekspertów, miejsca szkolenia lub jego
odwołania z przyczyn niezależnych.
……………………………………………………………………………………………
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ
……………………………………………………………………………………………
DATA I PIECZĘĆ
□ Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 249 poz. 1661), oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur
elektronicznych na adres e-mail księgowości wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
Nova Skills Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47/U23 01-210 Warszawa
tel. (22) 100 45 55
fax. (22) 100 45 54
KRS 0000477594
NIP 527-270-13-34
www.novaskills.pl