2 ZAŁCZNIK NR 1: Ramowy Program szkolenia Jak skutecznie

34
+
ZAŁĄCZNIK NR 1: Ramowy Program szkolenia
Jak skutecznie przeciwdziałaü praniu brudnych pieniĊdzy?
1. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu i praniu pieniĊdzy
omówienie podstawowych aktów prawnych.
2. RóĪnice pomiĊdzy praniem pieniĊdzy, a finansowaniem terroryzmu.
3. WdroĪenie przepisów ustawy w zakresie przeciwdziałania
finansowania terroryzmu w jednostkach gospodarczych.
4. Zachowanie (reguły postĊpowania) w odniesieniu do klientów.
5. Zasady postĊpowania w odniesieniu do transakcji.
Program szkolenia
6. ZamraĪanie wartoĞci majątkowych.
7. Prawa i obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych w zakresie
analizowania, zbierania i przekazywania informacji.
8. Kontrola instytucji obowiązanych.
9. Przykładowe, ujawnione mechanizmy prania brudnych pieniĊdzy.
10. Dyskusja.
2