mojeFundusze Rodan Systems SA zwołanie zwyczajnego walnego

Kontakt
tel : (022) 641 31 92
tel : (0 22) 398 44 11
tel : 601 64 53 54
tel : 600 39 74 74
fax : (0 22) 398 71 50
mojeFundusze
Monitoring Funduszy
- Inwestycyjnych
- Kapita!owych
- Emerytalnych
Strona G!"wna
Pobierz
System polece#
Wyszukaj Fundusze
Zaproponuj nowe dane
Komunikaty
Instrukcja
1099532
1597248
mojefunduszevip
itservice
Forum
Kontakt
mojeFundusze
Wpisz np. DWS+Akcji lub FTI+BRIC
Wpisz tu fragment nazwy funduszu
Najlepsze TFI | Najlepsze UFK | Historia
Szukaj
Rodan Systems SA zwo!anie zwyczajnego walnego
zgromadzenia akcjonariuszy
TRE"#
Fundusze wed!ug rodzaju
Notowania TFI
Notowania UFK
Notowania OFE
Fundusze wed!ug firm
AEGON
AIG i Amplico Life
ALLIANZ
ASPECTA
Aviva
AXA
BANKOWY
Benefia
BlackRock
BPH
BZWBK
Cardif
COMPENSA
DOM
DWS
Fortis
Franklin Templeton
GENERALI
GERLING
HSBC
IDEA
ING
INVESTORS
KBC
Legg Mason
LUKAS
MILLENIUM
Noble
NORDEA
Novo
OPERA
PIONEER
PKO
POCZTYLION
Polbank
POLSAT
PZU
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investments
Uniqa
Warta
WIOF
Nr: 13/2009
Zarz!d "RODAN SYSTEMS" S.A. z siedzib!"w Warszawie zwo#uje na dzie$"30 czerwca 2009 r., godz. 10:00 w Warszawie przy ul.
Pu#awskiej 465 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porz!dek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia ZWZA.
2.Wyb%r Przewodnicz!cego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawid#owo&ci zwo#ania ZWZA i jego zdolno&ci do podejmowania uchwa#.
4. Wyb%r Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyj'cie porz!dku obrad ZWZA.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarz !du z dzia#alno&ci Sp %#ki w 2008r. oraz przedstawienie i rozpatrzenie
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozda$"Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarz!du z dzia#alno&ci Sp%#ki w 2008 r.,
badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, dzia#alno&ci Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
8. Podj'cie uchwa#"w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarz!du oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
b) zatwierdzenia sprawozda$"Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008,
c) udzielenia cz#onkowi Zarz!du absolutorium z wykonywania przez niego obowi!zk%w,
d) udzielenia cz#onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowi!zk%w,
e) pokrycia straty,
f) zezwolenia na nabycie przez Sp%#k'"akcji, kt%re maj!"by("zaoferowane do nabycia pracownikom zatrudnionym w Sp%#ce przez
okres co najmniej trzech lat,
g) podwy)szenia kapita#u zak#adowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwyk#ych na okaziciela serii D z wy#! czeniem prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Sp%#ki,
h) ubiegania si'"o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
stanowi!cym rynek zorganizowany i prowadzony przez Gie#d'"Papier%w Warto&ciowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect
i ich dematerializacji,
i) upowa)nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sp%#ki.
9. Zamkni'cie obrad.
Na podstawie art. 402 * 2 k.s.h. Zarz!d przedstawia propozycje zmian w Statucie Sp%#ki:
* 8 Statutu Sp%#ki w dotychczasowym brzmieniu:
Kapita#" zak#adowy Sp %#ki wynosi 11.162.810,00 /jedena&cie milion%w sto sze &(dziesi!t dwa tysi !ce osiemset dziesi'(/ z#otych i
dzieli si'"na:
a) 3.206.000 /trzy miliony dwie &cie sze&("tysi'cy/ akcji zwyk#ych, na okaziciela serii A o warto&ci nominalnej 2,50 PLN /dwa z#ote
pi'(dziesi!t groszy/ ka)da akcja,
b) 400.000 /czterysta tysi'cy/ akcji zwyk#ych, na okaziciela serii B o warto&ci nominalnej 2,50 PLN (dwa z#ote pi'(dziesi!t groszy)
ka)da akcja,
c) 859.124 /osiemset pi '(dziesi!t dziewi'(" tysi'cy sto dwadzie &cia cztery/ akcji zwyk#ych, na okaziciela serii C o warto &ci
nominalnej 2,50 PLN /dwa z#ote pi'(dziesi!t groszy/ ka)da akcja.
otrzymuje brzmienie:
Kapita# " zak#adowy Sp %#ki wynosi kwot '" nie ni)sz!" ni)" 13.362.810,00 /trzyna &cie milion%w trzysta sze &(dziesi!t dwa tysi !ce
osiemset dziesi'(/ z#otych i nie wy)sz!"ni)"16.162.810,00 z#otych i dzieli si'"na:
a) 3.206.000 /trzy miliony dwie &cie sze&("tysi'cy/ akcji zwyk#ych, na okaziciela serii A o warto&ci nominalnej 2,50 PLN /dwa z#ote
pi'(dziesi!t groszy/ ka)da akcja,
b) 400.000 /czterysta tysi'cy/ akcji zwyk#ych, na okaziciela serii B o warto&ci nominalnej 2,50 PLN (dwa z#ote pi'(dziesi!t groszy)
ka)da akcja,
c) 859.124 /osiemset pi '(dziesi!t dziewi'(" tysi'cy sto dwadzie &cia cztery/ akcji zwyk#ych, na okaziciela serii C o warto &ci
nominalnej 2,50 PLN /dwa z#ote pi'(dziesi!t groszy/ ka)da akcja,
d) nie mniej ni)"880.000 /osiemset osiemdziesi!t tysi'cy/ i nie wi'cej ni)"2.000.000 /dwa miliony/ akcji zwyk#ych, na okaziciela serii
D o warto&ci nominalnej 2,50 PLN /dwa z#ote pi'(dziesi!t groszy/ ka)da akcja.
* 11 Statutu Sp%#ki w dotychczasowym brzmieniu:
Akcje serii A, serii B i serii C s!"akcjami zwyk#ymi na okaziciela.
otrzymuje brzmienie:
Akcje serii A, serii B, serii C i serii D s!"akcjami zwyk#ymi na okaziciela.
Podstawa prawna: * 4 ust. 2 i * 6 ust. 3 Za#! cznika Nr 1 do Uchwa#y Nr
346/2007 Zarz!du Gie#dy Papier%w Warto&ciowych w Warszawie S.A. z dnia 30
maja 2007, "Informacje Bie)!ce i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
kom ebi amp/
pap