tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Transkrypt
tutaj - BIP - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM Jednostka kontrolowana: Termin kontroli: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego 20 stycznia – 8 lutego 2010 roku GraŜyna Michalak – st. Kontrolujący inspektor kontroli (imię, nazwisko, Wanda Jeziorska – st. inspektor stanowisko słuŜbowe): kontroli Okres objęty kontrolą Numer i data upowaŜnienia: 2008 – I półrocze 2009 roku WK 601-2/53-4/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku Uwaga! Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 I. USTALENIA OGÓLNE KIEROWNICTWO JEDNOSTKI 1. Dyrektor Zarządu Nieruchomości i jego Zastępca W latach 2008 – I półroczu 2009 roku Dyrektorem Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego był Adam Wichliński zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy zawartej na czas określony od dnia 27 listopada 2007 do dnia 30 czerwca 2008 roku oraz na podstawie umowy na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2008 roku. Adam Wichliński funkcję Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego pełnił do dnia 25 lutego 2010 roku. Uchwałą nr 1491/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku Zarząd Województwa Łódzkiego udzielił pełnomocnictwa Adamowi Wichilińskiemu w zakresie podejmowania czynności w postępowaniu sądowym i administracyjnym w sprawach własności, współwłasności lub innych praw rzeczowych dotyczących zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego nieruchomości, zapłaty naleŜności za korzystanie z tych nieruchomości, a takŜe dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunku najmu, dzierŜawy lub uŜyczenia, z prawem ustanawiania pełnomocnictwa procesowego. Od dnia 26 lutego 2010 roku p.o. Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest Roman Bielecki. Ww. od dnia 2 stycznia 2008 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. technicznoeksploatacyjnych. Zakres obowiązków pracownika został przez niego przyjęty w dniu 3 stycznia 2008 roku. W okresie wcześniejszym tj. od dnia 26 września 2007 roku na podstawie pisma Dyrektora nr SP/ABT/0724/188/2007 z dnia 26 września 2007 roku Roman Bielecki na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy. 2.Główny Księgowy Głównym Księgowym jest Małgorzata Rytych zatrudniona na czas nieokreślony od dnia 24 stycznia 2007 roku na podstawie umowy o pracę sporządzonej w dniu 23 stycznia 2007 roku. Zakres czynności został podpisany przez pracownika w dniu 25 stycznia 2007 roku. Nowy zakres zadań i obowiązków przyjęty został przez pracownika w dniu 1 października 2007 roku. Na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych Małgorzaty Rytych ustalono, Ŝe spełnia ona wymogi dla tego stanowiska określone w art. 45 ust. 2 pkt 4 lit. „a”. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), tj. posiada obywatelstwo polskie, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym (zaświadczenie z dnia 27 stycznia 2007 roku), posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ukończyła wyŜsze studia (…)1 oraz posiada, co najmniej 3letnią praktykę w księgowości. Kierownik jednostki powierzył ww. w piśmie z dnia 1 października 2007 roku, ustalającym zakres czynności, obowiązki w zakresie wynikającym z art. 45 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. 1 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 II. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE 1. Statut Zarządu Nieruchomości Uchwałą nr XLIX/802/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku Sejmik Województwa powołał jednostkę budŜetową o nazwie Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Jednostka została utworzona z dniem 1 stycznia 2006 roku przejmując zadania zarządzania nieruchomościami realizowane do dnia 31 grudnia 2005 roku przez Urząd Marszałkowski. Statut jednostki nadano uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1/2006 z dnia 4 stycznia 2006 roku. Zmiany oraz nadanie tekstu jednolitego nastąpiło w drodze uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1163/09 z dnia 20 lipca 2009 roku. Zgodnie z § 4 Statutu przedmiotem działania jest zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością Województwa Łódzkiego, a takŜe pozostającymi w jego wieczystym uŜytkowaniu i w samoistnym posiadaniu nieoddanymi w trwały zarząd, uŜytkowanie bądź uŜytkowanie wieczyste wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym lub osobom prawnym, przekazanymi tej jednostce na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przez dotychczasowych władających. Zakres działania jednostki obejmuje zarządzanie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz obowiązującymi zasadami gospodarowania nieruchomościami. 2. Regulamin organizacyjny Zarządu Nieruchomościami Regulamin organizacyjny zatwierdzony został uchwałą Zarządu Województwa nr 49/2006 z dnia 24 stycznia 2006 roku. Zmiany wprowadzono uchwałą nr 889/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku. Zmiany oraz nadanie tekstu jednolitego nastąpiło uchwałą Zarządu Województwa nr 1164/09 z dnia 20 lipca 2009 roku. Zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem do Wydziału Eksploatacji naleŜą sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym m.in.: - prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w tym przygotowanie projektów dokumentów prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami; - przygotowanie dokumentacji dotyczącej prowadzenia przetargów, rokowań, negocjacji w sprawie zbywania i nabywania nieruchomości w sprawie zbywania i nabywania nieruchomości przez Zarząd. Do zadań Wydziału Finansowo-księgowego naleŜą sprawy dotyczące m.in.: - prowadzenia ewidencji nieruchomości, - prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości zarządzanych przez Zarząd oraz zleconych przez Zarząd Województwa; - wykonywanie czynności związanych z naliczaniem naleŜności za udostępnianie zarządzanych nieruchomości oraz prowadzenie windykacji tych naleŜności; - prowadzenie rozliczeń i księgowań rzeczowych składników majątkowych zakupionych przez Zarząd środków trwałych i pozostałych majątkowych; - windykacja wierzytelności. _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 3. Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym W okresie 2008 – I półrocze 2009 roku obowiązywały zasady gospodarowania nieruchomościami dotyczące Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzone w Ŝycie uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XI/243/07 z dnia 10 lipca 2007 roku. PowyŜsza uchwała została uchylona uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XLII/1140/09 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. III. KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1. Kontrole przeprowadzone przez RIO W okresie 2008 – I półrocze 2009 rok RIO w Łodzi nie przeprowadzała kontroli w jednostce. 2. Kontrole przeprowadzone w jednostce przez inne podmioty - okres 2008 rok– I półrocze 2009 roku Wykaz kontroli w 2008 roku L.p. Nazwa podmiotu Tematyka kontroli Czas trwania kontroli początek 1 2 3. 4. 5. 6. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kontroli i Skarg PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kontroli i Skarg Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Infrastruktury Ocena stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w 2006 roku w zakresie gospodarki pienięŜnej Wybrane zagadnienia BHP Sprawdzenie realizacji decyzji wydanych po kontroli w 2008 roku Realizacja uchwał zarządu Województwa nr 449/07 z dnia 19.04.2007 roku i nr 1588/07 z dnia 12.12.2007 roku Oddawanie nieruchomości lub ich części w posiadanie zaleŜne 29.01.2008 rok zakończenie 30.01.2008 rok 19.03.2008 rok 10.04.2008 rok 22.04.2008 rok 17.06.2008 rok 22.04.2008 rok 17.06.2008 rok 24.10.2008 rok 28.11.2008 rok 9.12.2008 rok 19.12.2008 rok Wykaz kontroli w I półroczu 2009 roku L.p. Nazwa podmiotu Tematyka kontroli Czas trwania kontroli początek 1 Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Organizacyjny Prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w latach 2008-2009 16.04.2009 rok zakończenie 17.04.2009 rok Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Infrastruktury w dniach 9 - 19 grudnia 2008 roku dotyczyła realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolami z lat 2006-2007, zawarcia w 2008 roku umów o oddanie nieruchomości lub ich części w posiadanie zaleŜne oraz dotyczyła egzekucji naleŜności przysługujących jednostce. W dniach 24 października - 28 listopada 2008 roku Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przeprowadził kontrolę doraźną dotyczącą realizacji dochodów z tytułu umów najmu zawartych z kontrahentami. _____________________________________________________ 4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 IV. WYBÓR BANKU 1. Bank Wykonujący obsługę bankową jednostki. W okresie 2008 – półrocze 2009 roku obowiązywały następujące umowy: - nr 05/PB24/CKKII/06 z dnia 21 lutego 2007 roku o korzystaniu z systemu bankowości internetowej, która została zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Umowę zawarto do dnia 30 czerwca 2007 roku. Przewidywała ona prawo jednostki do dostępu do środków pienięŜnych znajdujących się na rachunkach bankowych oraz do wykonywania określonych w umowie operacji i innych czynności; - nr 41/PB24/CKKII/07 z dnia 1 lipca 2007 roku o korzystanie z systemu bankowości internetowej, która została zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Umowę zawarto na czas nieoznaczony; - nr 1008849903 z dnia 29 czerwca 2007 roku zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na prowadzenie rachunków bankowych. Umowę zawarto w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie bankowej obsługi budŜetu Województwa. Umowa obowiązywała od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku; - nr 1008849903 z dnia 30 czerwca 2008 roku zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na prowadzenie rachunków bankowych. Umowę zawarto w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie bankowej obsługi budŜetu Województwa. Umowa obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku. 2. Rachunki bankowe jednostki. Salda rachunków bankowych Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowią załącznik nr 1 protokołu kontroli. Na podstawie wyciągu bankowego sporządzonego przez Bank Polska Kasa Opieki SA. w Łodzi na dzień 31 grudnia 2008 roku i dotyczącego sald na rachunkach bieŜących i lokatach terminowych oraz wydruku z ewidencji finansowo-księgowej dotyczącej sald na kontach syntetycznych 130, 131, 135, 139, stwierdzono zgodność kwot wykazanych na kontach księgowych z saldami na rachunkach bankowych. V. DOCHODY JEDNOSTKI 1. Informacje ogólne -2008 rok Na podstawie sprawozdania Rb-27 S z wykonywania planu dochodów budŜetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku ustalono, Ŝe jednostka zrealizowała dochody w wysokości 12.444.861,89 zł, co stanowiło 101,03% planu po zmianach. Saldo końcowe stanowiły naleŜności do zapłaty na kwotę 446.019,99 zł, z tego zaległości 322.059,49 zł oraz nadpłaty 2.226,73 zł. Sprawozdanie RB 27S z wykonywania planu dochodów budŜetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku stanowi akta kontroli strony 1-2. 2. Informacje ogólne – I półrocze 2009 rok Na podstawie sprawozdania Rb-27 S z wykonywania planu dochodów budŜetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku ustalono, Ŝe jednostka zrealizowała dochody w wysokości 1.999.013,34 zł, co stanowiło 22% planu po _____________________________________________________ 5 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 zmianach. Saldo końcowe stanowiły naleŜności do zapłaty na kwotę 568.988,56 zł, z tego zaległości 473.945,81 zł oraz nadpłaty 2.822,28 zł. Sprawozdanie RB 27S z wykonywania planu dochodów budŜetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 roku stanowi akta kontroli strony 3-4. VI. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE - DOCHODY Z MAJĄTKU 1. Dochody ze sprzedaŜy nieruchomości lub ich części (w tym lokali) Plan po zmianach 2008 rok Wykonanie I półrocze 2009 roku Plan po zmianach Wykonanie 9.559.990,00 zł 9.634.290,00 zł 6.495.400,00 zł 461.997,60 zł Dochody do uzyskania ze sprzedaŜy nieruchomości oraz lokali, zaplanowano w budŜecie w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 077. Na podstawie kart dochodów prowadzonych dla § 077, rozdział 70005 w 2008 i 2009 roku ustalono, Ŝe kwota dochodów wykonanych zaewidencjonowana na podstawie wyciągów bankowych zgodna była z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb27S za 2008 roku i I półrocze 2009 roku. Kwota dochodów wykonanych zamieszczona w tabeli powyŜej zgodna była z danymi w sprawozdaniach Rb27S. W 2008 roku dokonano sprzedaŜy 9 nieruchomości na łączną kwotę 9.559.990,00 zł, natomiast w I półroczu 2009 roku miała miejsce sprzedaŜ 5 nieruchomości na łączną kwotę 609.297,60 zł. RóŜnica między naleŜnymi kwotami za sprzedaŜ nieruchomości ustalonymi aktami notarialnymi, a danymi wykazanymi w tabeli powyŜej, wynika z zapisów aktu notarialnego: Rep. A nr 8867/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku oraz Rep. A nr 876/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku. Kupujący nieruchomość połoŜoną w Wadlewie o pow. 0,037 ha, oznaczoną numerem działki 288 zobowiązany był do zapłaty ceny w wysokości 220.300,00 zł w trzech ratach: do 20 grudnia 2008 roku – 74.300,00 zł, do 31 maja 2009 roku 73.000,00 zł, do 30 listopada 2009 roku – 73.000,00 zł . Wykaz dokonanych sprzedaŜy nieruchomości w okresie 2008 – I półrocze 2008 roku stanowi załącznik nr 2 protokołu kontroli. Kontrolą objęto następujące sprzedaŜe: - nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej, jako działka numer 510/1 o poz. 18.300 m2, połoŜonej w Pabianicach przy ul. Szpitalnej 2; - nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej, jako działka numer 43/1 i 43/2 o pow. 3247 m2, połoŜonej w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 44/46; - lokalu mieszkalnego nr 1 połoŜonego w Opocznie przy ul. Kolberga 3 wraz z udziałem we współwłasności; - lokalu mieszkalnego nr 2 połoŜonego w Opocznie przy ul. Kolberga 3A wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości; - lokalu uŜytkowego nr 1 połoŜonego w Opocznie przy ul Kolberga 3 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości; _____________________________________________________ 6 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 - lokalu uŜytkowego nr 2 połoŜonego w Opocznie przy ul. Kolberga 3A wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości. Wysokość dochodów objętych kontrolą za 2008 rok stanowiła 72,32% wszystkich dochodów ujętych w § 077 oraz wynosiła 84,20% dochodów uzyskanych w I półroczu 2009 roku. SprzedaŜ nieruchomości gruntowej zabudowanej połoŜonej w Pabianicach przy ul. Szpitalnej 2 - działka nr 510/1, pow. 18.300 m² Na podstawie wyciągu z operatu szacunkowego sporządzonego w dniu 16 października 2007 roku przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia nr 1309 wartość nieruchomości wynosiła 3.739.000,00 zł. Uchwałą nr 1348/07 z dnia 31 października 2007 roku, Zarząd Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na podjęcie czynności zmierzających do zbycia ww. nieruchomości. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi ZNWŁ. Zgodnie z odpisem z KW z dnia 17 lipca 2007 roku, właścicielem nieruchomości jest Samorząd Województwa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr GN.V.7723/p/386/00/01 z dnia 9 maja 2001 roku. Aktem notarialnym Rep. nr 3150/2002 z dnia 8 lipca 2002 roku, oddano w nieodpłatne uŜytkowanie na okres 20 lat opisywaną nieruchomość, SPZOZ „Pabian-Med.” w Pabianicach. Zarząd Nieruchomości wystosował do poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego pisma datowane z miesiąca listopada 2007 roku, dotyczące wypowiedzenia się w sprawie zagospodarowanie przez Departamenty lub jednostki im podległe dla prowadzonej działalności statutowej nieruchomości połoŜonej w Pabianicach przy ul. Szpitalnej nr 2. Zgodnie z § 10 ust. 1 załącznika do uchwały nr XI/243/07 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, sprzedaŜ nieruchomości moŜe nastąpić, jeŜeli nie ma moŜliwości zagospodarowania nieruchomości na cele związane z wykonywaniem zadań województwa i nie jest moŜliwe bądź opłacalne oddanie jej w posiadanie zaleŜne. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Departamenty, Zarząd Nieruchomości w piśmie z dnia 14 stycznia 2008 roku stwierdził, Ŝe nie ma moŜliwości zagospodarowania nieruchomości na cele związane z wykonywaniem zadań województwa i nie jest moŜliwe i opłacalne oddanie jej w posiadanie zaleŜne. Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze uchwały nr 224/08 z dnia 20 lutego 2008 roku wyraził zgodę na sprzedaŜ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego opisywanej nieruchomości za cenę nie niŜszą niŜ określona przez rzeczoznawcę, tj. 3.739.000,00 zł oraz powołał czteroosobową komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu. W powyŜszej uchwale ustalono wysokość wadium w kwocie 373.900,00 zł (10% ceny wywoławczej) oraz formę jego wniesienia (gotówka lub obligacje Skarbu Państwa). Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy, który ujmował przedmiotową nieruchomość, wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNWŁ w okresie od 7 do 27 listopada 2007 roku (adnotacja pracownika na dokumencie). Informację o wywieszeniu wykazu, opublikowano w lokalnej prasie - Dziennik Łódzki – w dniu 7 listopada 2007 roku. Wykaz zawierał wszystkie informacje wynikające z art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin składania wniosków w sprawie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określono prawidłowo. _____________________________________________________ 7 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbyciem nieruchomości, dokonano przeliczenia ceny wywoławczej na euro. Przeliczenia ceny wywoławczej na równowartość euro dokonano nie wcześniej niŜ 7 dni przed terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu, według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w tym dniu. Cena nieruchomości przekraczała wartość 100.000 euro - 3.739.000 : 3,5420 (wartość z dnia 18 marca 2008 roku) = 1.055.618,30 euro. W dniu 19 marca 2008 roku ogłoszenie ukazało się „Gazecie Wyborczej” i zawierało wszystkie dane wymagane w § 13 rozporządzenia z 2004 roku. Ogłoszenie opublikowano na co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu. Wysokość wadium, formę, termin ustalono zgodnie z § 4 ust. 2, 3, 4, 6 rozporządzenia. W dniu 15 maja 2008 roku w „Dzienniku Łódzkim” ukazało się ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia przetargu na sprzedaŜ opisywanej nieruchomości. Warunki przetargu określono pismem Dyrektora ZNWŁ. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniach 19 marca - 20 maja 2008 roku. Z przeprowadzonego postępowania przetargowego, komisja w składzie ustalonym uchwałą Zarządu Województwa sporządziła w dniu 20 maja 2008 roku protokół, z którego wynika, Ŝe nikt nie dokonał wpłaty wadium i przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Informacja o wynikach przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach 28 maja – 4 czerwca 2008 roku. Informacja zawierała dane wymagane przez § 12 rozporządzenia z 2004 roku. W dniu 25 czerwca 2008 roku, Zarząd Województwa Łódzkiego w uchwale nr 890/08, wyraził zgodę na przeprowadzenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Pabianicach ul. Szpitalna 2 za cenę wywoławczą 3.730.000,00 zł. Do przeprowadzenia przetargu powołano komisję przetargową w składzie określonym powyŜszą uchwałą. Ustalona kwota wadium to 373.000,00 zł (10% ceny wywoławczej), wniesione w gotówce lub obligacjach Skarbu Państwa. W dniach 5-6 lipca 2008 roku ukazało się w „Gazecie Wyborczej” (wydanie ogólnopolskie) ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaŜ opisywanej nieruchomości. Według kursu NBP z dnia 2 lipca 2007 roku równowartość ceny wywoławczej w euro stanowiła kwotę 1.111.508,43 (3.730.000 zł : 3,3558). W dniu 8 i 22 lipca 2008 roku, 12 sierpnia 2008 roku ogłoszenie ukazało się w „Gazecie Wyborczej” (wydanie łódzkie) oraz w dniu 15 lipca, 19 sierpnia i 2 września 2008 roku ukazało się w prasie lokalnej – „Dziennik Łódzki”. Warunki drugiego przetargu zostały zatwierdzone przez dyrektora ZNWŁ. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń ZNWŁ w dniach 5 lipca – 10 września 2008 roku. W związku z brakiem w przedłoŜonej dokumentacji, informacji o dacie i okresie opublikowania wykazu oraz ogłoszeń o sprzedaŜy na stronie internetowej, który to wymóg zamieszczania wynikał z art. 35 ust. 1 i art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyjaśnienie do protokołu złoŜył Marek Kieszkowski p.o. Naczelnika Wydziału ds. eksploatacji. Zgodnie z przedłoŜoną informacją zarówno wykaz jak i ogłoszenie o I i II przetargu zostały zamieszczone na stronie internetowej. Pracownik prowadzący wówczas stronę internetową ZNWŁ nie przekazał potwierdzenia zamieszczenia tych dokumentów na stronie. Informacja M.Kieszkowskiego z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie zamieszczenia wykazu i ogłoszeń na stronie internetowej ZNWŁ stanowi załącznik nr 3 protokołu kontroli. _____________________________________________________ 8 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Termin przetargu określono na 10 września 2008 roku zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wyznaczonym do wpłaty wadium terminie tj. w dniu 29 sierpnia 2008 roku na konto jednostki wpłynęła kwota 373.000 zł od Miasta Pabianice ( według zapisów na koncie 139). Kontrolującym przedłoŜono następujące dokumenty, które zostały złoŜone przez podmiot: - oświadczenie Prezydenta Miasta Pabianice (bez daty sporządzenia) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do warunków przetargu. Z oświadczenia wynika, Ŝe działał on w imieniu Gminy Miejskiej w Pabianicach, znany jest mu stan faktyczny i prawny przedmiotu przetargu, znane są mu warunki przetargu, otrzymał numer 3 upowaŜniający do udziału w przetargu; - dowód wpłaty wadium, uchwałę Rady Miejskiej nr XXXII/400/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie nabycia na własność Gminy Miejskiej Pabianice nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Pabianicach przy ul. Szpitalnej stanowiącej własność Województwa Łódzkiego za kwotę nie wyŜszą niŜ 3.856.000,00 zł; - poświadczone w dniu 2 września 2008 roku za zgodność przez notariusza, zaświadczenia o wyborze Zbigniewa Dychto na Prezydenta Miasta Pabianice. Na dokumentach widnieje data 4 września 2008 roku oraz podpis pracownika będący potwierdzeniem złoŜenia ich do ZNWŁ. W dniu 10 września 2008 roku sporządzono protokół z przeprowadzonego drugiego ustnego przetargu. Protokół zawierał informacje wynikające z § 10 rozporządzenia z 2004 roku. Zgodnie z treścią dokumentu wadium zostało wpłacone przez jednego oferenta i został on dopuszczony do przetargu. W wyniku licytacji dokonał on zakupu opisywanej nieruchomości za cenę 3.767.300,00 zł, co oznacza, Ŝe postąpienie było nie niŜsze niŜ 1% ceny wywoławczej nieruchomości, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia z 2004 roku. Protokół podpisali członkowie komisji oraz nabywca – Gmina Miejska Pabianice w imieniu, której działał Prezydent Miasta Pabianice Zbigniew Dychto. Informacja o wynikach przetargu została sporządzona w dniu 18 września 2008 roku i zawierała wszystkie dane wymagane przez § 12 rozporządzenia z 2004 roku. Informacje wywieszono na tablicy ogłoszeń ZNWŁ w dniach 18 -25 września 2008 roku. W dniu 12 września 2008 roku do nabywcy nieruchomości wystosowano pismo nr WE/AS/0724/103/2008 dotyczące terminu i miejsca zawarcia aktu notarialnego oraz skutków uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaŜy dla kupującego, o czym stanowił art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z przedłoŜonym WB nr 0099/2008 nabywca dokonał w dniu 1 października 2008 roku wpłaty kwoty 3.394.300,00 zł tytułem zapłaty za nieruchomość. Wadium w wysokości 373.000,00 zł zostało zaliczono na poczet ceny zakupu zgodnie z § 4 ust. 8 rozporządzenia. W dniu 24 września 2008 roku Zarząd Województwa w drodze uchwały nr 1476/2008 udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZNWŁ do złoŜenia w imieniu Województwa Łódzkiego oświadczenia woli w zakresie zbycia zbycia omawianej nieruchomości za cenę 3.767.300,00 zł. W dniu 8 października 2008 roku sporządzono akt notarialny Rep. A nr 6945, w którym członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego - ElŜbieta Hibner oraz Witold Stępień – udzielili pełnomocnictwa dyrektorowi ZNWŁ do złoŜenia oświadczenia woli w zakresie zbycia nieruchomości, tj. m.in. zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaŜy na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice nieruchomości połoŜonej w Pabianicach przy ul. Szpitalnej nr 2 za cenę 3.767.300,00 zł. W drodze aktu notarialnego Rep. A nr 6980 dokonano w dniu 9 października 2008 roku sprzedaŜy omawianej nieruchomości. Opisana nieruchomość wolna była m.in. od _____________________________________________________ 9 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 obciąŜeń prawami rzeczowymi ograniczonymi. W § 1 ust.C określono rodzaj i powierzchnie budynków, które były połoŜone na przedmiotowej nieruchomości. Akt podpisali: Dyrektor ZNWŁ oraz Prezydent Miasta Pabianice. Przy sporządzaniu aktu sprzedający przedłoŜył odpis z księgi wieczystej według stanu na dzień 6 października 2008 roku. Protokół przekazania-przejęcia nieruchomości sporządzono w dniu 21 października 2008 roku. Zgodnie z aktem notarialnym Rep.A nr 4412 z dnia 30 sierpnia 2007 roku Dyrektor działający w imieniu SPZOZ „Pabian-Med.” złoŜył oświadczenie o nieodpłatnym zrzeczeniu się prawa uŜytkowania, o którym mowa w art. 252 Kodeksu cywilnego. Na podstawie dokumentacji źródłowej stwierdzono, Ŝe w toku procedury przetargowej przestrzegano przepisów zawartych w dziale III – Zbywanie nieruchomości – uchwały Sejmiku Województwa nr XI/243/07 z dnia 10 lipca 2007 roku. SprzedaŜ nieruchomości gruntowej zabudowanej połoŜonej w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 44/46 - działka nr 43/1 i 43/2,pow. 0,3247 ha Na podstawie wyciągu z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia nr 1368, wartość nieruchomości wynosiła 2.099.000,00 zł, w tym wartość gruntów stanowiła kwotę 1.301.000,00 zł, wartość naniesień 798.000,00 zł. Data sporządzonej wyceny - 16 maja 2008 roku . Uchwałą nr 225/08 z dnia 20 lutego 2008 roku, Zarząd Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na podjęcie czynności zmierzających do zbycia ww. nieruchomości. Wykonanie uchwały powierzono dyrektorowi ZNWŁ. Zarząd Nieruchomości wystosował do poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego pisma datowane z miesiąca stycznia 2008 roku, dotyczące wypowiedzenia się w sprawie zagospodarowanie przez Departamenty lub jednostki im podległe dla prowadzonej działalności statutowej opisywanej nieruchomości. Zgodnie z § 10 ust. 1 załącznika do uchwały nr XI/243/07 z dnia 10 lipca w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami przez województwo Łódzkie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, sprzedaŜ nieruchomości moŜe nastąpić, jeŜeli nie ma moŜliwości zagospodarowania nieruchomości na cele związane z wykonywaniem zadań województwa i nie jest moŜliwe bądź opłacalne oddanie jej w posiadanie zaleŜne. Z udzielonych przez Departamenty odpowiedzi Zarząd Nieruchomości stwierdził, Ŝe nie ma moŜliwości zagospodarowania nieruchomości na cele związane z wykonywaniem zadań województwa i nie jest moŜliwe i opłacalne oddanie jej w posiadanie zaleŜne. Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze uchwały nr 947/08 dnia 2 lipca 2008 roku wyraził zgodę na sprzedaŜ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości wymienionych w załączniku do uchwały za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego oraz powołał czteroosobową komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu. W powyŜszej uchwale ustalono wysokość wadium w kwocie 209.900,00 zł (10% ceny wywoławczej) oraz formę jego wniesienia (gotówka lub obligacje Skarbu Państwa). Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy, który ujmował przedmiotową nieruchomość, wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNWŁ w okresie od 6 do 26 czerwca 2008 roku (adnotacja pracownika na dokumencie). Informację o wywieszeniu wykazu, opublikowano w lokalnej prasie – „Gazeta Wyborcza”– w dniu 6 czerwca 2008 roku. Wykaz zawierał wszystkie informacje wynikające z art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wykazie określono termin składania wniosków w sprawie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wynikający z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wykaz zamieszczono na stronie internetowej od dnia 6 czerwca 2008 roku. _____________________________________________________ 10 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, dokonano przeliczenia ceny wywoławczej na euro. Przeliczenia ceny wywoławczej na równowartość euro dokonano nie wcześniej niŜ 7 dni przed terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu, według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w tym dniu. Cena nieruchomości przekraczała wartość 100.000 euro - 2.099.000,00 zł : 3,2301 (wartość z dnia 16 lipca 2008 roku) = 649.825,08 euro. W dniu 18 lipca 2008 roku ogłoszenie ukazało się „Gazecie Wyborczej” (wydanie ogólnokrajowe) i zawierało wszystkie dane wymagane w § 13 rozporządzenia z 2004 roku. Ogłoszenie opublikowano, na co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu. Wysokość wadium, formę, termin ustalono zgodnie z § 4 ust. 2, 3, 4, 6 rozporządzenia. Warunki przetargu określono pismem Dyrektora ZNWŁ. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZNWŁ w dniach 18 lipca – 18 września 2008 roku (adnotacja na ogłoszeniu). Zgodnie z informacją złoŜoną przez Marka Kiszkowskiego p.o. Naczelnika Wydziału ds. eksploatacji, ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej w dniu 18 lipca 2008 roku. Zgodnie z wyjaśnieniem pracownika zajmującego się aktualnie prowadzeniem strony internetowej ZNWŁ, pracownik poprzednio zajmujący się tymi sprawami nie przekazał mu dokumentacji dotyczącej publikacji ogłoszeń. Informacja M.Kieszkowskiego z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej stanowi załącznik nr 4 protokołu kontroli. Oferty złoŜyły następujące podmioty: - „Gromar” s.c. Anna Staniszewska, Ryszard Staniszewski – w dniu 11 września 2008 roku, wpłata wadium w dniu 10 września 2008 roku – numer upowaŜniający do wzięcia udziału w licytacji – 2; - Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów – w dniu 15 września 2008 roku, wpłata wadium w dniu 9 września 2008 roku – numer upowaŜniający do wzięcia udziału w licytacji – 4; - Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Fel-Med.” Sp. z o.o. – w dniu 15 września 2008 roku, wpłata wadium w dniu 12 września 2008 roku – numer upowaŜniający do wzięcia udziału w licytacji – 6. Wszyscy oferenci złoŜyli oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do warunków udziału w postępowaniu. Do oświadczenia załączano: potwierdzone za zgodność kopie dowodu wpłat wadium, zaświadczenia REGON, NIP, aktualne odpisy z KRS-U przedsiębiorców lub stowarzyszeń, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopie dowodu osobistego. Ustalono, Ŝe wadium wpłacono w gotówce do dnia 15 września 2008 roku, tj. zgodnie z ogłoszeniem i warunkami przetargu. Dokumenty zostały złoŜone przez osoby upowaŜnione do reprezentowania podmiotów na zewnątrz. Kwota wpłaconego wadium wynosiła 209.900,00 zł. Z przeprowadzonego postępowania przetargowego, komisja w składzie ustalonym uchwałą Zarządu Województwa sporządziła w dniu 18 września 2008 roku protokół, z którego wynika, Ŝe dopuszczono do przetargu 3 wyŜej opisane podmioty. Podana cena wywoławcza wynosiła 2.099.000,00 zł. W wyniku dokonanych przez uczestników postąpień, które nie były niŜsze niŜ 1% ceny wywoławczej, najwyŜszą cenę zaoferowała Anna Staniszewska. Nabywca zaoferował cenę zakupu w wysokości 3.200.000,00 zł. Protokół podpisali: Anna i Ryszard Staniszewscy oraz członkowie komisji przetargowej. Protokół zawierał informacje wynikające z § 10 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia. Informację _____________________________________________________ 11 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 o wynikach przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach 18 - 25 września 2008 roku. Informacja zawierała dane wymagane przez § 12 rozporządzenia z 2004 roku. W dniu 9 października 2008 roku doręczono nabywcy pismo nr WE/AS/0724/162/2008 dotyczące terminu i miejsca zawarcia aktu notarialnego oraz skutków uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaŜy dla kupującego, o czym stanowił art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z przedłoŜonym WB nr 0218/2008 nabywca dokonał w dniu 3 listopada 2008 roku wpłaty kwoty 2.990.100,00 zł tytułem zapłaty za nieruchomość. Wadium w wysokości 209.900,00 zł zostało zaliczono na poczet ceny zakupu zgodnie z § 4 ust. 8 rozporządzenia. W dniu 9 października 2008 roku Zarząd Województwa w drodze uchwały nr 1589/2008 udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ZNWŁ do złoŜenia w imieniu Województwa Łódzkiego oświadczenia woli w zakresie zbycia omawianej nieruchomości za cenę 3.200.000,00 zł. W dniu 16 października 2008 roku sporządzono akt notarialny Rep.A nr 7187, w którym członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego - ElŜbieta Hibner oraz Witold Stępień – udzielili pełnomocnictwa Dyrektorowi ZNWŁ do złoŜenia oświadczenia woli w zakresie zbycia nieruchomości, tj. m.in. zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaŜy na rzecz Anny i Ryszarda Staniszewskich nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 44/46 za cenę 3.200.000,00 zł. W drodze aktu notarialnego Rep. A nr 15400 dokonano w dniu 6 listopada 2008 roku sprzedaŜy omawianej nieruchomości. Opisana nieruchomość wolna była m.in. od obciąŜeń prawami rzeczowymi ograniczonymi. W § 1 określono rodzaj i powierzchnie budynków, które były połoŜone na przedmiotowej nieruchomości. Akt podpisali: Dyrektor ZNWŁ oraz Anna i Ryszard Staniszewscy. Protokół przekazania-przejęcia nieruchomości sporządzono w dniu 7 listopada 2008 roku. Na podstawie odpisu zupełnego księgi wieczystej LD1M/00124950/3 z dnia 14 października 2008 roku znajdującego się w dokumentacji źródłowej ustalono, Ŝe na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr W. Biegańskiego w Łodzi ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatne uŜytkowanie nieruchomości na okres 20 lat w drodze aktu notarialnego Rep. A 3145/02 z dnia 8 lipca 2002 roku. Aktem notarialnym Rep. A nr 3093/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku przedstawiciel szpitala złoŜył oświadczenie o zrzeczeniu się ww. prawa. Na podstawie dokumentacji źródłowej stwierdzono, Ŝe w toku procedury przetargowej przestrzegano przepisów zawartych w dziale III – zbywanie nieruchomości – uchwały Sejmiku Województwa nr XI/243/07 z dnia 10 lipca 2007 roku. SprzedaŜ samodzielnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym: - Lokal mieszkalny nr 1 połoŜony w Opocznie przy ul. Kolberga 3 - Lokal mieszkalny nr 2 połoŜony w Opocznie przy ul. Kolberga 3a W drodze uchwały nr 225/08 z dnia 20 lutego 2008 roku Zarząd Województwa wyraził zgodę na podjecie czynności zmierzających do zbycia nieruchomości. W załączniku nr 1 do uchwały w pkt 17 określono połoŜenie nieruchomości – Opoczno ul.Kolberga 3 i 3 a. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął w dniu 6 maja 2009 roku uchwały: nr 660/09 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 połoŜonego w Opocznie przy ul Kolberga 3, o pow. 80,11 m2, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 165 i pow. 2.193 m2, dla której była prowadzona księga wieczysta nr 33021 wraz z udziałem w gruncie stanowiącym 219/1000 części we współwłasności nieruchomości. SprzedaŜ nastąpiła na rzecz najemcy za cenę 23.159,20 zł ustaloną według wartości określonej w operacie szacunkowym z zastosowaniem przysługującej bonifikaty w wysokości 80%. _____________________________________________________ 12 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Dyrektorowi ZNWŁ udzielono pełnomocnictwa do złoŜenia oświadczenia woli w zakresie zbycia nieruchomości wraz z udziałem. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi ZNWŁ; nr 659/09 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 połoŜonego w Opocznie przy ul Kolberga 3a, o pow. 66,49 m2, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 165 i pow. 2.193 m2, dla której była prowadzona księga wieczysta nr 33021 wraz z udziałem w gruncie stanowiącym 197/1000 części we współwłasności nieruchomości. SprzedaŜ następuje na rzecz najemcy za cenę 19.798,40 zł ustaloną według wartości określonej w operacie szacunkowym z zastosowaniem przysługującej bonifikaty w wysokości 80%. Dyrektorowi ZNWŁ udzielono pełnomocnictwa do złoŜenia oświadczenia woli w zakresie zbycia nieruchomości wraz z udziałem. Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi ZNWŁ. Uchwałę podjęto na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z § 36, § 37, ust. 1 i 2, § 38 ust. 1 i 3 oraz § 39 ust. 1 załącznika do uchwały nr XI/243/07 z dnia 10 lipca 2007 roku. Z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ moŜe udzielić za zgodą wojewody, rady lub sejmiku bonifikaty od ceny, jeŜeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. Zgodnie z § 39 załącznika do uchwały nr XI/243/07 z dnia 10 lipca 2007 roku, przy nabywaniu lokali mieszkalnych przez osoby zajmujące lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, stosuje się bonifikatę w wysokości 80% wartości lokalu. W § 36 postanowiono, Ŝe pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych przysługuje osobom zajmującym lokal na podstawie umowy najmu, a sprzedaŜ następuje z jednoczesna sprzedaŜą udziału w gruncie lub oddaniem w uŜytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Zgodnie z wyciągiem z operatu szacunkowego sporządzonego w dniu 22 sierpnia 2008 roku przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia nr 1984, wartość rynkowa nieruchomości lokalowej nr 1 wraz pomieszczeniami przynaleŜnymi wynosiła 115.796,00 zł, w tym wartość rynkowa przynaleŜnej części gruntu 26.981,00 zł, wartość nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi - 98.992,00 zł, w tym wartość rynkowa przynaleŜnej części gruntu 24.271,00 zł. Najemcom lokalu nr 1 i nr 2 wysłano zawiadomienie o zamiarze sprzedaŜy lokalu, w którym określono warunki skorzystania z prawa pierwszeństwa (warunki określone w § 36 i § 37 uchwały, o której mowa wyŜej). Do zawiadomienia dołączono wzór wniosku najemcy o skorzystaniu z przysługującego mu prawa. W dniu 23 marca 2009 roku wpłynął do Zarządu Nieruchomości wniosek najemcy lokalu nr 2, a w dniu 26 marca 2009 roku wpłynął wniosek najemcy lokalu nr 1 o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa w jego nabyciu. Wnioski zostały złoŜone w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zawiadomień przez najemców. Na podstawie zapisów księgowych sprzedający ustalili, Ŝe najemcy posiadali zaległości w zapłacie czynszów na koniec kwietnia 2009 roku: lokalu nr 1 - 5,57 zł, lokalu nr 2 - 6,97 zł, które zostały zapłacone w maju 2009 roku (WB nr 0091/2009, WB nr 0107/2009). Umowy najmu z (…)2 oraz z (…)3 zawarte zostały w dniu 1 października 1999 roku. W imieniu wynajmującego 2 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 3 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. _____________________________________________________ 13 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 umowy podpisał Dyrektor reprezentujący Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. W umowach nie określono okresu obowiązywania. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 1998 roku, dz. U. nr 120, poz.787 – ustawa uchylona z dniem 31 grudnia 2001 roku) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi do uŜywania na czas nie oznaczony, chyba Ŝe najem lokalu jest związany ze stosunkiem pracy lub zawarcia umowy na czas oznaczony Ŝąda najemca (brzmienie przepisu obowiązujące na dzień zawarcia umowy). Najemcy spełniali przesłanki nabycia lokalu określone w uchwale nr XI/243/07 z dnia 10 lipca 2007 roku. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Województwa Łódzkiego przeznaczonych do sprzedaŜy zamieszczono na tablicy ogłoszeń ZNWŁ w dniach 23 sierpnia – 12 września 2008 roku. W wykazie określono termin dla składania wniosków w sprawie pierwszeństwa nabycia na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wykaz zamieszczono na stronie internetowej od dnia 23 sierpnia 2008 roku. Wykaz zawierał informacje określone w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Informacje o opublikowaniu wykazu zamieszczono w „Gazecie Wyborczej” (wydanie łódzkie) w dniu 23 sierpnia 2008 roku. Protokoły z rokowań z najemcami sporządzono w dniu 28 maja 2009 roku. W protokołach określono m.in. przedmiot zbycia, zasady ponoszenia kosztów zarządu, kwoty naleŜnej za zakup lokalu, termin zapłaty naleŜności. Zapłaty za powyŜsze lokale dokonano: za lokal nr 2 w dniu 22 czerwca 2009 roku, za lokal nr 1 w dniu 22 czerwca 2009 roku (WB nr 0123/2009). Akt notarialny Rep. A nr 3420/2009 dotyczący sprzedaŜy lokalu nr 2 został podpisany przez Dyrektora ZNWŁ (posiadającego pełnomocnictwo Zarządu Województwa) oraz (…)4 w dniu 25 czerwca 2009 roku. Akt notarialny Rep. A nr 3427/2009 dotyczący sprzedaŜy lokalu nr 1 został podpisany przez Dyrektora ZNWŁ (posiadający pełnomocnictwo Zarządu Województwa) i nabywców (…)5 w dniu 25 czerwca 2009 roku. SprzedaŜ lokali uŜytkowych w trybie bezprzetargowym: - Lokal uŜytkowy nr 2 połoŜony w Opocznie przy ul. Kolberga 3 - Lokal uŜytkowy nr 1 połoŜony w Opocznie przy ul. Kolberga 3a Operat szacunkowy dotyczący ww. nieruchomości lokalowych wraz pomieszczeniami przynaleŜnymi sporządził w dniu 22 sierpnia 2008 roku rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia nr 1984. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem 216/1000 w prawie własności gruntu wynosiła 125.515,00 zł, w tym 26.612,00 zł grunt, natomiast lokalu nr 1 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem 368/1000 w prawie własności gruntu stanowiła kwotę 220.525,00 zł, tym 45.339,00 zł grunt. 4 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 5 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. _____________________________________________________ 14 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 W dniu 20 lutego 2008 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 225/08 w sprawie wyraŜenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do zbycia nieruchomości. Zarząd Nieruchomości wystosował do poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego pisma datowane z miesiąca listopada 2008 roku, dotyczące wypowiedzenia się w sprawie zagospodarowanie przez Departamenty lub jednostki im podległe dla prowadzonej działalności statutowej opisywanej nieruchomości. Zgodnie z § 10 ust. 1 załącznika do uchwały nr XI/243/07 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, sprzedaŜ nieruchomości moŜe nastąpić, jeŜeli nie ma moŜliwości zagospodarowania nieruchomości na cele związane z wykonywaniem zadań województwa i nie jest moŜliwe bądź opłacalne oddanie jej w posiadanie zaleŜne. Z udzielonych przez Departamenty odpowiedzi wynika, Ŝe nie ma moŜliwości zagospodarowania nieruchomości na cele związane z wykonywaniem zadań województwa i nie jest moŜliwe i opłacalne oddanie jej w posiadanie zaleŜne. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Województwa Łódzkiego przeznaczonych do sprzedaŜy zamieszczono na tablicy ogłoszeń ZNWŁ w dniach 23 sierpnia – 12 września 2008 roku. W wykazie określono termin dla składania wniosków w sprawie pierwszeństwa nabycia na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wykaz zamieszczono na stronie internetowej od dnia 25 sierpnia 2008 roku. Wykaz zawierał informacje określone w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Informację o opublikowaniu wykazu zamieszczono w „Gazecie Wyborczej” (wydanie łódzkie) w dniu 23 sierpnia 2008 roku. Uchwałą nr 442/09 z dnia 1 kwietnia 2009 roku Zarząd Województwa wyraził zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w współwłasności nieruchomości połoŜonej w Opocznie przy ul. Kolberga 3 i 3a na rzecz Gminy Opoczno oraz udzielenia pełnomocnictwa. Zbyciu podlegał lokal nr 1 i 2 wraz z udziałem stanowiącym odpowiednio 368/1000 i 216/1000 we współwłasności nieruchomości Województwa Łódzkiego połoŜonej w Opocznie przy ul. Kolberga 3 i 3a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 165 o pow. 2.193 m2, dla której prowadzona była KW nr 33021. SprzedaŜ następowała za cenę ustaloną w operacie szacunkowym, tj. lokal nr 1 – 220.525,00 zł, lokal nr 2 – 125.515,00 zł. Dyrektora ZNWŁ upowaŜniono do przeprowadzenia rokowań i udzielono pełnomocnictwa do złoŜenia oświadczeń woli w imieniu Województwa w zakresie zbycia omawianych nieruchomości. Uchwałę podjęto na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust.1 ustawy o samorządzie województwa, art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z § 11 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały nr XI/243/07 z dnia 10 lipca 2007 roku. W dniu 20 kwietnia 2009 roku przeprowadzono rokowania w sprawie sprzedaŜy przedmiotowej nieruchomości. Strony reprezentowali: w imieniu Województwa Łódzkiego - Dyrektor ZNWŁ, natomiast w imieniu kupującego występował Burmistrz Gminy Opoczno. Podstawą rokowań był: art. 28 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchwała XXV/246/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy niŜ 3 lata, zarządzenie Burmistrza Miasta nr 202/2008 z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości lokalowych połoŜonych na działce 165, obręb 20 miasta Opoczno, uchwałą Zarządu Województwa nr 442/09 z dnia 1 kwietnia 2009 roku. W wyniku rokowań strony ustaliły odpłatne zbycie nieruchomości za cenę – lokalu nr – 1 - 220.525,00 zł i lokalu nr 2 – 125.515,00 zł, co łącznie stanowiło kwotę 345.040,00 zł. w protokole pojawiła się błąd rachunkowy, gdyŜ suma naleŜności za oba lokale wynosiła 346.040,00 zł. _____________________________________________________ 15 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 W dniu 11 maja 2009 roku kupujący dokonał zapłaty naleŜności – 345.040,00 zł. Dopłata nastąpiła w dniu 26 maja 2009 roku w kwocie 1.000,00 zł. Umowę kupna-sprzedaŜy w formie aktu notarialnego Rep. A nr 2573/2009 spisano w dniu 18 maja 2009 roku. Aktem notarialnym rep. A nr 2573/2009 w dniu 18 maja 2009 roku Wicemarszałek Województwa i członek Zarządu Województwa udzielili Dyrektorowi ZNWŁ pełnomocnictwa do zbycia opisywanych nieruchomości lokalowych wraz z udziałami w prawie własności za ceny: lokal nr 1 – 220.525,00 zł, lokal nr 2 – 125.515,00 zł. Potwierdzenie bankowe wpływu na rachunek Zarządu kwoty 345.040,00 zł, kopia kart dochodów rozdział 70005 § 077 za 2009 rok, protokół rokowań z dnia 20 kwietnia 2009 roku, akt notarialny Rep. A nr 2577/2009 z dnia 18 maja 2009 roku stanowią akta kontroli strony numer 5-25. 2. Dochody z tytułu pełnienia funkcji zarządcy nieruchomości W okresie 2008 – półrocze 2009 roku obowiązywały następujące umowy: 1. umowa z dnia 1 marca 2006 roku zawarta pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi a Województwem Łódzkim w Łodzi reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości na zarządzanie nieruchomością połoŜoną przy ul. Sienkiewicza 3. Powierzchnia zarządzanej nieruchomości wynosiła 390 m (lokale uŜytkowe), odpowiadała 93/1000 udziału Skarbu Państwa we współwłasności zabudowanej budynkiem biurowym, oznaczona była numerem 39/11, prowadzona był dla niej KW nr 65 381. Aneksy do umowy sporządzono w dniach: 30 sierpnia 2006 roku, 18 grudnia 2006 roku, 31 grudnia 2007 roku, 9 grudnia 2008 roku. Zgodnie z aneksami umowa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2009 roku, wynagrodzenie miesięczne wynosiło 374,42 zł brutto; 2. umowa z dnia 1 marca 2006 roku zawarta pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Województwem Łódzkim w Łodzi reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości na zarządzanie nieruchomością połoŜoną przy ul. Sienkiewicza 3. Umowa dotyczyła zarządzania nieruchomością wspólną połoŜoną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, w części 283/1000 stanowiąca własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego, dla której prowadzona jest KW nr 65381. Aneksy do umowy sporządzono w dniach: 30 sierpnia 2006 roku, 11 stycznia 2007 roku, 22 października 2007 roku, 31 grudnia 2007 roku, 9 grudnia 2008 roku. Zgodnie z umowa i aneksami umowa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2009 roku, wynagrodzenie miesięczne wynosiło 1.223,94 zł brutto, wielkość udziałów zwiększono do 304/1000; 3. umowa z dnia 17 września 2006 roku zawarta pomiędzy osobami fizycznymi reprezentowanymi przez pełnomocnika równieŜ osobę fizyczną a Województwem Łódzkim w Łodzi reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości na zarządzanie nieruchomością połoŜoną w Łodzi przy ul. Narutowicza 58. Aneks do umowy sporządzono w dniu 21 kwietnia 2009 roku. Zgodnie ze zmianą do umowy wynagrodzenie za zarząd płacone było przez współwłaścicieli w wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału we współwłasności jeden raz w roku z poŜytków uzyskanych z nieruchomości i rozliczane razem z rozliczeniem dochodów i wydatków. Kontrolą objęto dochody z tytułu pełnienia funkcji zarządcy nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 58. W wyniku kontroli realizacji umowy stwierdzono, Ŝe w dniu 31 marca 2009 roku wysłano pełnomocnikowi reprezentującemu _____________________________________________________ 16 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 współwłaścicieli sprawozdanie za 2008 rok z zarządu nieruchomością połoŜoną w Łodzi przy ul. Narutowicza 58. W załączniku nr 2 wykazano prace remontowe i konserwacyjne wykonane w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2008 roku oraz ich wartość – 55.958,44 zł. Przychody uzyskane z nieruchomości wynosiły 232.910,90 zł, koszty utrzymania nieruchomości 134.978,25 zł. Bilans zamknięcia rachunku bankowego na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 203.396,09 zł. Zobowiązania z tytułu umów zawartych w 2008 roku z terminem zapłaty w 2009 roku – 6.721,28 zł, wpływy od najemcy do wyjaśnienia – 123.331,63 zł. Kwota ogółem do przekazania dla współwłaścicieli – 73.343,18 zł. Kwota naleŜna kaŜdemu z 10 współwłaścicieli, w tym Województwu Łódzkiemu była uzaleŜniona od procentowego udziału we własności. W przypadku Województwa Łódzkiego udział wynosił ¾, natomiast naleŜna kwota do przekazania wynosiła 55.007,39 zł. Sprawozdanie złoŜono w terminie wynikającym z § ust. 1 umowy. Zgodnie z załączonym do sprawozdania rozliczeniem opłat naleŜnych dla Zarządu Nieruchomości za zarządzanie nieruchomością wspólną ustalono, co następuje: - opłatę za zarządzanie za 2006 rok przekazano w 2007 roku w wysokości 5.720,67 zł, pozostała kwota do przekazania – 22.789,32 zł; - opłatę za zarządzanie za 2007 rok przekazano w 2008 roku w wysokości 8.204,00 zł, opłatę za zarząd za 2007 rok przekazana w 2008 roku - 24.612,03 zł, pozostała kwota do przekazania – 5.725,24 zł; - opłatę za zarządzanie za 2008 rok przekazano w 2008 roku w wysokości 8.845,79 zł, pozostało do zapłaty 32.827,39 zł. W załączniku do rozliczenia sporządzono zestawienie obejmujące powierzchnię zarządzanych nieruchomości, stawkę za 1 m oraz naleŜną kwotę netto i brutto za zarząd. Z zestawienia wynika, ze: - w 2006 roku naleŜna kwota wynosiła 28.510,00 zł brutto; - w 2007 roku naleŜna kwota wynosiła 38.541,24 zł brutto; - w 2008 roku naleŜna kwota wynosiła 41.699,28 zł brutto. Łącznie naleŜne wynagrodzenie za zarząd wynosiło 108.750,52 zł brutto. Przy ustalaniu wynagrodzenia uwzględniono stawkę wynagrodzenie oraz ryczałtowe za zarządzanie boiskiem określone w umowie. Rozliczenie dochodów za zarząd nieruchomością przy ul. Narutowicza 58 za lata 20062008 stanowi akta kontroli strona 26-27 W § 7 umowy zapisano, Ŝe wynagrodzenie płacone będzie od posiadanych przez współwłaścicieli nieruchomości w wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału we współwłasności, co kwartał z poŜytków uzyskanych z nieruchomości przez zarządcę i rozliczane razem z rozliczeniem dochodów i wydatków. Na podstawie analityki do konta 130 – rozdział 70005, § 0970 – karta dochodów – za 2008 rok ustalono, Ŝe: - za zarząd za 2007 rok dokonano wpłat na kwotę 8.204,00 zł; - za zarząd za 2008 rok 8.845,79 zł (2.211,45 zł x 2, 4.422,89 zł); - w 2009 roku dokonano wpłat na kwotę 7.813,53 zł (2.604,51 zł x 3) (za zarząd za 2008 rok) oraz na kwotę 95.770,79 zł (zwrot od Urzędu Marszałkowskiego w związku z pominięciem konta dochodów ZNWŁ i przekazaniem kwoty bezpośrednio na konto Urzędu Wojewódzkiego), w tym wyrównanie zaległości zarządzanie nieruchomością za lata 2006-2008 – 61.341,95 zł, naleŜność za zarządzanie nieruchomością za 2009 rok – 34.428,84 zł. _____________________________________________________ 17 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 PowyŜsze oznacza, Ŝe dochody w latach 2008-2009 nie były przekazywane w terminach i wysokościach wynikających z postanowień umowy. Na podstawie załącznika nr 4 do sprawozdania za 2008 rok ustalono, Ŝe faktycznie otrzymane dochody w latach 2006-2008 za zarząd nieruchomością wynosiły 22.770,46 zł, natomiast naleŜne 108.724,44 zł brutto. W związku z faktem przekazania bezpośrednio na konto Urzędu Marszałkowskiego z pominięciem konta dochodów ZNWŁ uzyskanych w 2008 rok za zarząd za 2007 rok w kwocie 24.612,03 zł, pozostała kwota uzyskanych dochodów wyniosła 61.341,95 zł. Taka teŜ kwotę przelał w dniu 28 grudnia 2009 roku wraz z dochodami za zarząd za 2009 rok (34.428,84 zł brutto) Urząd Marszałkowski. Wynikało to z faktu ponownego pominięcia przez jednostkę ujęcia w ewidencji księgowej uzyskanych dochodów za zarząd za 2009 rok i przekazania ich bezpośrednio na konto Urzędu. Ustalono, Ŝe w okresie 2006-2008 faktury za zarząd wystawiano wyłącznie na rzecz współwłaścicieli będących osobami fizycznymi. Nie wystawiano faktur na rzecz Województwa Łódzkiego. Wartość wystawionych faktur na rzecz osób fizycznych wynosiła 27.181,13 zł, natomiast uzupełnione faktury na rzecz Województwa Łódzkiego wystawiono na kwotę 81.543,31 zł brutto. Ustalono rozbieŜności w zakresie naleŜności za zarząd za 2008 rok pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu metrów oraz stawki a naleŜnością z wystawionych faktur. Zgodnie z rozliczeniem załączonym do sprawozdania wielkość powierzchni wynosiła 4.036,81 m2, stawka 0,70/m, co stanowiło 2.825,77 zł plus ryczałt za boisko łącznie wynosiło 2.950,77 zł netto plus VAT - 3.474,94 zł brutto. Kwota naleŜna za cały rok 2008 wyniosła 41.699,28 zł. Z rozliczenia za zarządzanie za 2008 rok wynika, Ŝe wystawiono faktury za zarządzanie za 2008 rok na łączną kwotę 41.673,18 zł brutto. RóŜnica to kwota 26,10 zł brutto. Zgodnie z przedłoŜonym pismem z dnia 8 lutego 2010 roku, nr FK/IS/0724/39/2010 skierowanym do pełnomocnika właścicieli nieruchomości połoŜonej przy ul. Narutowicza, w załączniku nr 4 zawyŜono metraŜ za lokale mieszkalne, który powinien wynosić 808,60 m2 zamiast 811,71 m2. W załączeniu do pisma przesłano skorygowany załącznik. Kopia pisma w sprawie korekty naleŜności za zarząd za lata 2006-2008, załącznik nr 4 do sprawozdania, umowa o sprawowanie zarządu z dnia 17 września 2006 roku, aneks z dnia 21 kwietnia 2009 roku stanowią akta kontroli strony 28-36 Uzyskane dochody przelano na konto Urzędu Marszałkowskiego w następujących terminach i wysokościach: - w dniu 5 czerwca 2007 roku – 5.720,67 zł, - w dniu 30 września 2008 roku – 2.211,45 zł, - w dniu 22 grudnia 2008 roku – 2.211,45 zł, - w dniu 25 lipca 2008 roku – 4.422,89 zł, - w dniu 27 lutego 2008 roku – 8.204,00 zł, - w dniu 27 lutego 2008 roku – 24.612,03 zł, - w dniu 8 grudnia 2009 roku – 61.341,95 zł. Łącznie przekazano 108.724,44 zł. _____________________________________________________ 18 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 3. Dochody z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości, uŜytkowania, zarządu W latach 2008 – 2009 nie zawierano oraz nie obowiązywały Ŝadne umowy z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości, uŜytkowania i zarządu. W związku z powyŜszym Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w latach 2008 – 2009 nie posiada dochodów z tytułu oddania nieruchomości w uŜytkowanie wieczyste, uŜytkowanie oraz trwały zarząd. 4. Dochody z tytułu najmu i dzierŜawy nieruchomości Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych obrazuje poniŜsze zestawienie: 2008 rok Plan Plan po zmianach Wykonanie Plan 2.6999.033 2.640.000 2.614.402,4 9 2.500.000 I półrocze 2009 rok Plan po Wykonanie zmianach 2.882.895 1.446.110,36 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych klasyfikowano w budŜecie w dziale 700, rozdział 70005, § 0750 zgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 107, poz. 726 ze zm.). Z ustaleń kontroli wynika, iŜ Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w 2008 roku realizował dochody z 77 umów najmu lub dzierŜawy oraz wykonywał postanowienia zawarte w 1 porozumieniu z jednostką wchodzącą w skład struktur Województwa Łódzkiego. W pierwszym półroczu 2009 roku Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego realizował dochody z 81 umów najmu lub dzierŜawy oraz realizował postanowienia zawarte w 3 porozumieniach z jednostkami wchodzącymi w skład struktur Województwa Łódzkiego. Informacja z dnia 28 stycznia 2010 roku odnośnie realizowanych w latach 2008 – I połowa 2009 umów najmu i dzierŜawy stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.. 4.1. Dochody z tytułu dzierŜawy nieruchomości Kontrolą objęto dzierŜawę nieruchomości połoŜonych: - w Łodzi, przy ul. Narutowicza nr 20, na której to nieruchomości znajduje się budynek, w którym zlokalizowane jest Kino „BAŁTYK”, - w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 67, na której to nieruchomości znajduje się budynek, w którym zlokalizowane jest Kino „POLONIA”. 1) Aktem notarialnym, repertorium A nr 5090/95 z dnia 26 czerwca 1995 roku Tomasz Andrzejewski i Czesława Buziak działający w imieniu Państwowej Instytucji Filmowej „HELIOS-FILM” w Łodzi (wydzierŜawiający) zawarli umowy dzierŜawy na nieruchomości połoŜone w Łodzi przy ul. Próchnika 16, ul. Narutowicza 20, Limanowskiego 200 z Tomaszem Jagiełło i Markiem Palpuchowskim działającymi w imieniu Centrum Filmowego „HELIOS 2000” Spółka z o.o. Umowa zawarta została na okres od 1 czerwca 1995 roku do dnia 30 września 2004 roku. _____________________________________________________ 19 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Ustalono, iŜ ww. nieruchomości połoŜone w Łodzi przy ul. Próchnika 16, ul. Narutowicza 20, Limanowskiego 200 były uŜytkowane przez DzierŜawcę na podstawie: - umowy z dnia 22 grudnia 1992 roku, której przedmiotem była dzierŜawa nieruchomości na której znajduje się budynek, w którym zlokalizowane jest Kino „CAPITOL”, - umowy z dnia 22 grudnia 1992 roku, której przedmiotem była dzierŜawa nieruchomości na której znajduje się budynek, w którym zlokalizowane jest Kino „BAŁTYK”, - umowy z dnia 1 maja 1993 roku, której przedmiotem była dzierŜawa nieruchomości na której znajduje się budynek, w którym zlokalizowane jest Kino „ADRIA”. Z tym, Ŝe z przedmiotu dzierŜawy wydzierŜawiający wyłączono część powierzchni budynku, w którym zlokalizowane jest kino „CAPITOL”, na której to części znajduje się restauracja „LASALSA”. Z datą 30 kwietnia 1999 roku, aktem notarialnym repertorium A nr 2317/99 sporządzony został aneks do umowy dzierŜawy pomiędzy Tomaszem Andrzejewskim działającym w imieniu Samorządowej Instytucji Filmowej „HELIOS-FILM” w Łodzi (wydzierŜawiającym) a Tomaszem Jagiełło i Markiem Palpuchowskim (dzierŜawcami) działającymi w imieniu Centrum Filmowego „HELIOS” Spółka Akcyjna. Ustalono, iŜ umowy dzierŜawy ww. nieruchomości zostały zawarte: - umowa dzierŜawy nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Próchnika 16 – Kino „CAPITOL” została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku, czynsz dzierŜawny w wysokości 5.500,00 zł + podatek VAT; - umowa dzierŜawy nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 20 – Kino „BAŁTYK” została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku, czynsz dzierŜawny w wysokości 10.900,00 zł + podatek VAT; - umowa dzierŜawy nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Limanowskiego 200 – Kino „ADRIA” została zawarta na czas nieokreślony, czynsz dzierŜawny w wysokości 3.800,00 zł + podatek VAT. Poza czynszem dzierŜawnym dzierŜawca zobowiązał się płacić na rzecz wydzierŜawiającego równowartość obciąŜeń finansowych związanych z posiadaniem prawa własności budynków i prawa uŜytkowania wieczystego gruntu, na którym połoŜone są nieruchomości będące przedmiotem umowy z tytułu podatku od nieruchomości i uŜytkowania wieczystego. Zgodnie z zawartą umową WydzierŜawiający ma prawo podwyŜszać czynsz dzierŜawny w przypadku wzrostu wskaźnika inflacji publikowanego w komunikatach GUS nie częściej niŜ raz w kwartale oraz nie więcej aniŜeli o poziom tego wzrostu. Kserokopie aktów notarialnych: Rep. A nr 5090/95 z dnia 26 czerwca 1995 roku, Rep. A nr 2317/99 z dnia 30 kwietnia 1999 roku stanowią akta kontroli strony 37-55. Ustalono, iŜ kontrolowana jednostka podwyŜszała czynsz dzierŜawny wskaźnika inflacji publikowany w komunikatach GUS raz w roku. o poziom Kontrolą objęto terminy płatności czynszu dzierŜawnego w II kwartale 2009 roku przez najemcę Centrum Filmowego „HELIOS” Spółka Akcyjna Kina „BAŁTYK”. Zestawienie płatności za miesiące kwiecień – czerwiec 2009 roku umieszczono w tabeli poniŜej. 2) Aktem notarialnym, repertorium A nr 5147/96 z dnia 16 sierpnia 1996 roku Tomasz Andrzejewski działający w imieniu Państwowej Instytucji Filmowej „HELIOS-FILM” w Łodzi (wydzierŜawiający) zawarł umowę dzierŜawy na nieruchomości połoŜone w Łodzi _____________________________________________________ 20 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 przy ul. Piotrkowskiej 67 z Tadeuszem Wijatą, Czesławą Buziak i Jarosławem Maciaszek działającymi w imieniu Centrum Filmowego „HELIOS” Spółka z o.o. Umowa zawarta została na okres od 16 września 1996 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Z datą 11 maja 1999 roku, aktem notarialnym repertorium A nr 2436/99 sporządzony został aneks do umowy dzierŜawy pomiędzy Tomaszem Andrzejewskim działającym w imieniu Samorządowej Instytucji Filmowej „HELIOS-FILM” w Łodzi (wydzierŜawiającym) a Tomaszem Jagiełło i Markiem Palpuchowskim (dzierŜawcami) działającymi w imieniu Centrum Filmowego „HELIOS” Spółka Akcyjna. Ustalono, iŜ umowa dzierŜawy nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 67 – Kino „POLONIA” została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku, czynsz dzierŜawny w wysokości 14.500,00 zł + podatek VAT; Poza czynszem dzierŜawnym dzierŜawca zobowiązał się płacić na rzecz wydzierŜawiającego równowartość obciąŜeń finansowych związanych z posiadaniem prawa własności budynków i prawa uŜytkowania wieczystego gruntu, na którym połoŜone są nieruchomości będące przedmiotem umowy z tytułu podatku od nieruchomości i uŜytkowania wieczystego. Zgodnie z zawartą umową WydzierŜawiający ma prawo podwyŜszać czynsz dzierŜawny w przypadku wzrostu wskaźnika inflacji publikowanego w komunikatach GUS nie częściej niŜ raz w kwartale oraz nie więcej aniŜeli o poziom tego wzrostu. Kserokopie aktów notarialnych: Rep. A nr 5147/96 z dnia 16 sierpnia 1996 roku, Rep. A nr 2436/99 z dnia 11 maja 1999 roku stanowią akta kontroli strony 56-64. Ustalono, iŜ kontrolowana jednostka podwyŜszała czynsz dzierŜawny wskaźnika inflacji publikowany w komunikatach GUS raz w roku. o poziom Kontrolą objęto terminy płatności czynszu dzierŜawnego w II kwartale 2009 roku przez najemcę Centrum Filmowego „HELIOS” Spółka Akcyjna Kina „POLONIA”. Zestawienie płatności za miesiące kwiecień – czerwiec 2009 roku umieszczono w tabeli poniŜej. Kontrahent Faktura nr/data Kwota czynszu Termin zapłaty Data zapłaty faktury Kwota zapłaty Naliczone odsetki za okres Kwota odsetek 619/09 z dn.6.04.09 24.160,97 10.04.09 30.04.09 5.000,00 11.04.-30.04 35,62 08.05.09 5.000,00 11.04.-08.05 49,86 110 Helios 20.05.09 5.084,51 11.04.-20.05 72,44 Kino POLONIA 29.05.09 9.076,46 11.04.-29.05 158,40 29.05.09 5.084,51 11.05.-29.05 34,41 03.06.09 15.084,51 11.05.-03.06 128,94 10.06.09 3.991,95 11.05.-10.06 44,08 10.06.09 16.008,05 18.06.09 8.152,92 835/09 z dn.4.05.09 973/09 z dn.1.06.09 24.160,09 24.160,97 10.05.09 10.06.09 Razem kontrahent 110 Helios 134 Helios Kino BAŁTYK 11.06.-18.06 72.482,91 Odsetki 0,00 23,23 546,98 625/09 z dn.6.04.09 17.787,26 10.04.09 23.04.09 17.787,26 11.04.-23.04 82,36 837/09 z dn.4.05.09 17.787,26 10.05.09 29.05.09 8.571,72 11.05.-29.05 58,01 03.06.09 9.215,54 11.05.-03.06 78,77 _____________________________________________________ 21 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 973/09 z dn.1.06.09 17.787,26 10.06.09 Razem kontrahent 134 Helios 10.06.09 9.357,40 - 0,00 18.06.09 8.429,86 11.06.-18.06 24,02 53.361,78 Odsetki 243,16 Z zestawienia płatności za miesiące kwiecień – czerwiec 2009 roku najemcy Centrum Filmowego „HELIOS” Spółka Akcyjna Kina „POLONIA” oraz Kina „BAŁTYK” wynika, iŜ w większości przypadków czynsz dzierŜawny płacony był przez kontrahenta po terminie zapłaty określonym w umowie, kaŜdorazowo wynajmujący naliczał naleŜne odsetki za zwłokę. 4.2. Najem lokali uŜytkowych Kontrolujące ustaliły, iŜ w roku 2008 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zawarł 11 umów dotyczących oddania nieruchomości w posiadanie zaleŜne (najem, dzierŜawę, uŜyczenie). Natomiast w I półroczu 2009 roku zawarł 5 umów dotyczących oddania nieruchomości w posiadanie zaleŜne (najem, dzierŜawę, uŜyczenie). Informacja z dnia 4 lutego 2010 roku odnośnie zawartych w latach 2008 – I połowa 2009 umów najmu i dzierŜawy stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli. Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy oddawaniu w najem lokali uŜytkowych znajdujących się w budynku połoŜonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3: - lokalu uŜytkowego nr 1 zlokalizowanego na parterze budynku, składającego się z dwóch pomieszczeń biurowych, wraz z udziałem procentowym ciągów komunikacyjnych oraz WC o łącznej powierzchni uŜytkowej 82,79 m2, wyposaŜony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną i telekomunikacyjną; - lokalu uŜytkowego nr 2 zlokalizowanego na parterze budynku, składającego się z dwóch pomieszczeń biurowych, wraz z udziałem procentowym ciągów komunikacyjnych oraz WC o łącznej powierzchni uŜytkowej 86,15 m2, wyposaŜony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną i telekomunikacyjną; - lokalu uŜytkowego nr 3 zlokalizowanego na XVI piętrze budynku wraz z udziałem procentowym ciągów komunikacyjnych o łącznej powierzchni uŜytkowej 23,01 m2, wyposaŜony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania (w skład lokalu wchodzi część powierzchni dachu); - lokalu uŜytkowego nr 4 zlokalizowanego na XV piętrze budynku, składającego się z dwóch pomieszczeń biurowych, wraz z udziałem procentowym ciągów komunikacyjnych oraz WC o łącznej powierzchni uŜytkowej 100,41 m2, wyposaŜony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną i telekomunikacyjną (w skład lokalu wchodzi część powierzchni dachu). Ustalono, iŜ wynajmujący Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest współwłaścicielem i zarządcą nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3/5. Z przedłoŜonego kontrolującym odpisu księgi wieczystej Kw nr LD1M/00065381/1 (stan na dzień 31 sierpnia 2009 roku) wynika, iŜ współwłaścicielami i zarządcami nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3/5 są: - Skarb Państwa – 212/1000 - Województwo Łódzkie – 484/1000 - Powiat Łódzki Wschodni – 304/1000. Kserokopia odpisu księgi wieczystej, stan z dnia 31 sierpnia 2009 roku stanowi akta kontroli strony 65-70. _____________________________________________________ 22 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Zarządzeniem nr 10/2009 Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z dnia 19 maja 2009 roku powołana została komisja przetargowa w celu wyłonienia najemców lokali uŜytkowych połoŜonych w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3. Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego zatwierdził (bez daty) warunki przetargu ustnego nieograniczonego na najem ww. lokali uŜytkowych, wzór umowy najmu lokali uŜytkowych oraz wzór oświadczenia. Kserokopia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali uŜytkowych połoŜonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 stanowi akta kontroli strony 71-78. Ustalenia w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz terminowości wnoszenia czynszu dzierŜawnego za okres od 1 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 rok zawarto w poniŜszej tabeli: Lp Wyszczególnienie . Oznaczenie wynajmowanych lokali uŜytkowych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 Nr 1,pow. uŜytk. 82,79 m2 , w tym biuro 69,91 m2 , parter budynku Nr 2,pow. uŜytk. 86,15 m2 , w tym biuro 73,18 m2 , parter budynku Nr 3,pow. uŜytk. 23,01 m2 , w tym biuro 14,70 m2 , XVI piętro budynku Nr 4,pow. uŜytk. 100,41 m2 , w tym biuro 71,87 m2 , XV piętro budynku 1. Tryb oddania nieruchomości w najem przetarg ustny nieograniczony przetarg ustny nieograniczony przetarg ustny nieograniczony przetarg ustny nieograniczony 2. Termin podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu Nie sporządzono wykazu nieruchomości Nie sporządzono wykazu nieruchomości Nie sporządzono wykazu nieruchomości Nie sporządzono wykazu nieruchomości 3. Data ogłoszenia o przetargu 15.05.2009 r. 15.05.2009 r. 15.05.2009 r. 15.05.2009 r. 4. Termin przetargu 22.05.2009 r. 22.05.2009 r. 22.05.2009 r. 22.05.2009 r. 5. Kwota i termin wnoszenia wadium 6.000 zł 15.05.2009 r. 7.500 zł 19.05.2009 r. 8.5000 zł 18.05.2009 r. 37.000 zł 15.05.2009 r. 6. Ilość osób dopuszczonych do udziału w przetargu 1 1 1 1 7. Cena wywoławcza (minimum czynszu dzierŜawnego)/ postąpienie 25,00 zł/ m2 30,00 zł/ m2 125,00 zł/ m2 125,00 zł/ m2 1,00 zł 1,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 8. Data zawarcia umowy/ najemca 1.06.2009 r. PLANETARIO ElŜbieta Matusiak - Łódź 1.06.2009 r. POLSKAPRESSE Sp. z o.o. W-wa Oddział Prasa Łódzka – Łódź 1.06.2009 r. 1.06.2009 r. PGE Dystrybucja TP EMITEL Sp. z Łódź – Teren o.o. Kraków Spółka Akcyjna 9. Okres na jaki zawarto umowę Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony Czas nieokreślony 10 . 26,00 zł x 82,79 m2 = 2.152,54 zł + 473,56 zł VAT =2.626,10 zł = opłata eksploatacyjna 1.111,04 zł = 3.737,14 zł 31,00 zł x 86,15 m2 = 2.670,65 zł + 587,54 zł VAT = 3.258,19 zł opłata eksploatacyjna 1.156,13 zł opłata za tablice 130,00 zł x 23,01m2 = 2.991,30 zł + 658,09 zł VAT = 3.649,39 zł opłata eksploatacyjna 308,79 zł = 130,00 zł x 100,41 m2 = 13.053,30 zł + 2.871,73 zł = 15.925,03 zł opłata eksploatacyjna 1.347,50 zł = Stawka czynszu _____________________________________________________ 23 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 reklamowe 1.516,64 zł 5.930,96 zł 3.958,18 zł 17.272,53 zł 11 Określony w umowie termin płatności czynszu 14 dni od daty wystawienia f-ry 14 dni od daty wystawienia f-ry 14 dni od daty wystawienia f-ry 14 dni od daty wystawienia f-ry 12 Data zapłaty czynszu za okres od 1.06 do 31.12. 2009 r. f-ra VAT nr 502/09/S/ZNWŁ dn.29.06.2009 r. zapłacono 21.07.2009 r. 3.737,14 zł f-ra VAT nr 461/09/S/ZNWŁ dn.22.06.2009 r. zapłacono przed otrzymaniem f-ry 12.06.2009 5.930,96 zł f-ra VAT nr 503/09/S/ZNWŁ dn.29.06.2009 r. zapłacono 13.07.2009 r. 3.958,18 zł f-ra VAT nr 563/09/S/ZNWŁ dn.31.07.2009 zapłacono 13.08.2009 r. 17.272,53 zł f-ra VAT nr 510/09/S/ZNWŁ dn.2.07.2009 r. zapłacono 15.07.2009 r. – 3.958,18 zł f-ra VAT nr 564/09/S/ZNWŁ dn.31.07.2009 zapłacono 13.08.2009 r. 17.272,53 zł f-ra VAT nr 580/09/S/ZNWŁ dn.7.08.2009 r. zapłacono 20.08.2009 r. 3.958,18 zł f-ra VAT nr 581/09/S/ZNWŁ dn.7.08.2009 r. zapłacono 21.08.2009 r. 17.272,53 zł f-ra VAT nr 632/09/S/ZNWŁ dn.2.09.2009 r. zapłacono 17.09.2009 r. 3.958,18 zł f-ra VAT nr 633/09/S/ZNWŁ dn.2.09.2009 r. zapłacono 16.09.2009 r. 17.272,53 zł f-ra VAT nr 699/09/S/ZNWŁ dn.1.10.2009 r. zapłacono 15.10.2009 r. 3.958,18 zł f-ra VAT nr 700/09/S/ZNWŁ dn.1.10.2009 r. zapłacono 15.10.2009 r. 17.272,53 zł f-ra VAT nr 748/09/S/ZNWŁ dn.2.11.2009 r. zapłacono 16.11.2009 r. 3.958,18 zł f-ra VAT nr 749/09/S/ZNWŁ dn.2.11.2009 r. zapłacono 16.11.2009 r. 17.272,53 zł f-ra VAT nr 797/09/S/ZNWŁ dn.2.12.2009 r. zapłacono 22.12.2009 r. 3.958,18 zł f-ra VAT nr 798/09/S/ZNWŁ dn.2.12.2009 r. zapłacono 16.12.2009 r. 17.272,53 zł 8 dni zwłoki naliczono odsetki 10,65 zł, wezwanie do zapłaty z dn. 6.10.2009 f-ra VAT nr 509/09/S/ZNWŁ dn.2.07.2009 r. zapłacono 27.07.2009 3.737,14 zł 11 dni zwłoki naliczono odsetki 14,64 zł, wezwanie do zapłaty z dn.6.10.2009 f-ra VAT nr 579/09/S/ZNWŁ dn.7.08.2009 r. zapłacono 7.09.2009 r. 3.628,27 zł Na poczet czynszu zaliczono odsetki od kaucji 108,87 zł 28.07.2009 17 dni zwłoki naliczono odsetki 21,97 zł, wezwanie do zapłaty z dn.6.10.2009 f-ra VAT nr 631/09/S/ZNWŁ dn.2.09.2009 r. zapłacono 23.09.2009 r. 3.737,14 zł f-ra VAT nr 508/09/S/ZNWŁ dn.2.07.2009 r. zapłacono 10.07.2009 r. – 5.930,96 zł f-ra VAT nr 578/09/S/ZNWŁ dn.7.08.2009 r. zapłacono 14.08.2009 r. 5.930,96 zł f-ra VAT nr 630/09/S/ZNWŁ dn.2.09.2009 r. zapłacono 10.09.2009 r. 5.930,96 zł f-ra VAT nr 697/09/S/ZNWŁ dn.1.10.2009 r. zapłacono 12.10.2009 r. 5.930,96 zł f-ra VAT nr 746/09/S/ZNWŁ dn.2.11.2009 r. zapłacono 10.11.2009 r. 5.930,96 zł f-ra VAT nr 795/09/S/ZNWŁ dn.2.12.2009 r. zapłacono 10.12.2009 r. 5.930,96 zł f-ra VAT nr 698/09/S/ZNWŁ dn.1.10.2009 r. zapłacono 21.10.2009 r. 3.737,14 zł _____________________________________________________ 24 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 f-ra VAT nr 747/09/S/ZNWŁ dn.2.11.2009 r. zapłacono 25.11.2009 r. 3.737,14 zł f-ra VAT nr 796/09/S/ZNWŁ dn.2.12.2009 r. zapłacono 24.12.2009 r. 3.737,14 zł Ustalono, iŜ kontrolowana jednostka dokonując wynajmu lokali uŜytkowych przy ul. Sienkiewicza 3 nie sporządziła i nie podała do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stosownie do wymogu art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. nr 261, poz.2603 ze zm.), zgodnie z którym właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy, do oddania w uŜytkowanie wieczyste, uŜytkowanie, najem lub dzierŜawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a takŜe na stronach internetowych właściwego urzędu. W związku z powstałą nieprawidłowością działając na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 55, poz.577) skierowano wystąpienie o złoŜenie pisemnego wyjaśnienia do Marka Kieszkowskiego – p.o. Naczelnika Wydziału ds. Eksploatacji. W odpowiedzi na zapytanie Marek Kieszkowski - p.o. Naczelnika Wydziału ds. Eksploatacji wyjaśnił, co następuje: „ Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna kierując się zasadami prawidłowej gospodarki mieniem stanowiącym własność Województwa Łódzkiego oddając w I-szym półroczu 2009 roku części nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 w posiadanie zaleŜne stosował zapisy uchwały Nr XI/243/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 7 września 2007 roku Nr 279, poz.2545). Zgodnie z § 19 ust. 1 wspomnianej wyŜej uchwały cyt.: Oddając nieruchomość w dzierŜawę, najem lub uŜyczenie Zarząd: 1) sporządzi i poda do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierŜawę, najem lub uŜyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie zarządu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, 2) przeprowadzi postępowanie przetargowe w celu wyłonienia posiadacza zaleŜnego, 3) przeprowadzi rokowania w przypadku oddania nieruchomości w dzierŜawę, najem lub uŜyczenie w trybie bezprzetargowym. Zapis § 19 ust. 7 tejŜe uchwały stanowi cyt.: Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do części nieruchomości. W dniu 11 lutego 2009 roku Pani Mecenas Ewa Świątek wydała w tej kwestii dla Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego opinię prawną z której jednoznacznie wynika, Ŝe ZNWŁ jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna zobowiązana jest stosować zapis Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego, o których mowa wyŜej (kopia opinii w załączeniu). Konkludując powyŜsze _____________________________________________________ 25 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego mocą zapisu § 19 ust. 7 uchwały Nr XI/243/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2007 roku zwolniony był ze sporządzania wykazu i podania go do publicznej wiadomości w stosunku do części nieruchomości przeznaczonych do oddania w posiadanie zaleŜne.” Wystąpienie inspektora RIO o udzielenie pisemnego wyjaśnienia, odpowiedź M.Kieszkowskiego – p.o. Naczelnika Wydziału ds. Eksploatacji z dnia 12 lutego 2010 roku oraz kserokopia opinii prawnej z dnia 11 lutego 2010 roku stanowią załączniki nr 7 do protokołu kontroli. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym ukazało się w dniu 15 maja 2009 roku na łamach Dziennika Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego oraz na stronie internetowej Zarządu Nieruchomości. Przetarg ustny nieograniczony na najem ww. lokali uŜytkowych odbył się w dniu 22 maja 2009 roku w godz. 900 – 1500. Z obowiązującej w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego - Dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości jednostki budŜetowej wynika, iŜ odsetki od naleŜności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek naleŜnych naliczonych na koniec kwartału (załącznik nr 2 Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego). Kontrolujące ustaliły, iŜ umowy zawarte w dniu 1 czerwca 2009 roku z najemcami: PGE Dystrybucja Łódź – Teren Spółka Akcyjna oraz PLANETARIO ElŜbieta Matusiak – Łódź dostarczone zostały do Wydziały Księgowości z miesięcznym opóźnieniem tj. w dniu 29 czerwca 2009 roku. Natomiast umowa zawarta w dniu 1 czerwca 2009 roku z TP EMITEL Sp. z o.o. Kraków dostarczona została do Wydziału Księgowości z dwumiesięcznym opóźnieniem tj. w dniu 31 lipca 2009 roku. Kserokopie umów najmu zawarte w dniu 1 czerwca 2009 roku przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z: PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A., „POLSKAPRESSE” Sp. z o.o. Oddział Prasa Łódź z siedzibą w Łodzi, ElŜbietą Matusiak „LANETARIO” z siedzibą w Łodzi, TP EmiTel Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Krakowie stanowią akta kontroli strony 79-91. 4.3. Oddanie nieruchomości w uŜyczenie W roku 2008 i w pierwszym półroczu 2009 roku Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego realizował postanowienia 7 umów uŜyczenia zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego oraz 4 postanowienia z jednostkami wchodzącymi w skład struktur Województwa Łódzkiego (załącznik nr 5 do protokołu kontroli). Kontrolą objęto: 1) Porozumienie zawarte w dniu 25 listopada 2008 roku pomiędzy Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9 reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wichlińskiego a Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego) reprezentowaną przez p.o. Dyrektora Macieja Kokotka w sprawie rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 15. W porozumieniu strony zgodnie stwierdziły, Ŝe na mocy uchwały nr 1706/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 listopada 2008 roku „Biorący do uŜywania” – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy otrzymał dodatkowe pomieszczenia o łącznej powierzchni 100,85 m2 znajdujące się w nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 15. Na podstawie niniejszego _____________________________________________________ 26 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 porozumienia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy otrzymało do wyłącznego korzystania pomieszczenia określone w załączniku do ww. uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego i w protokole zdawczo – odbiorczym oraz zostało uprawnione do korzystania z części wspólnych nieruchomości wraz z pozostałymi uŜytkownikami nieruchomości. W związku z powyŜszym zmianie uległ procentowy udział w rozliczeniu kosztów bieŜących utrzymania nieruchomości z czego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pokrywało 58% kosztów bieŜącego utrzymania nieruchomości, natomiast Urząd Marszałkowski w Łodzi 42% tych kosztów. Kserokopie: porozumienia z dnia 25 listopada 2008 roku oraz uchwały nr 1706/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 listopada 2008 roku stanowią akta kontroli strony 92-97. 2) Porozumienie zawarte w dniu 26 marca 2009 roku pomiędzy Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9 reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wichlińskiego a Regionalnym Centrum Polityki Społecznej (jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego) reprezentowaną przez Dyrektora Annę Mroczek w sprawie rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8. W porozumieniu strony zgodnie stwierdziły, Ŝe na mocy uchwały nr 218/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2009 roku „Biorący do uŜywania” – Centrum Polityki Społecznej otrzymał dodatkowe pomieszczenia o łącznej powierzchni 1.520,95 m2 nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8, co stanowiło 97% całości nieruchomości. Kserokopie: porozumienia z dnia 26 marca 2009 roku oraz uchwały nr 218/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 lutego 2009 roku stanowią akta kontroli strony 98101. 3) Umowę uŜyczenia zawartą w dniu 27 maja 2009 roku pomiędzy Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9 reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wichlińskiego a Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Warcie (jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego) reprezentowaną przez Dyrektora Annę Śremską w sprawie uŜyczenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Warcie samodzielnego lokalu uŜytkowego wyłącznie dla potrzeb wynikających z jego zadań statutowych (administracja szpitala). Podstawą zawarcia umowy była uchwała nr 467/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2009 roku. „Biorący do uŜyczenie” – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie otrzymał samodzielny lokal uŜytkowy z pomieszczeniami przynaleŜnymi o łącznej powierzchni 385,80 m2, z którym związany jest udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 247/1000, usytuowany w stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości, połoŜonej w Warcie przy ul. Sieradzkiej 3. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie zobowiązany został do pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej proporcjonalnie do udziału we współwłasności, rozliczanych zgodnie z zajmowaną powierzchnią uŜyczonego lokalu, a takŜe bieŜących kosztów utrzymania lokalu. Kserokopie: umowy uŜyczenia z dnia 27 maja 2009 roku oraz uchwały nr 497/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2009 roku stanowią akta kontroli strony 102-107. VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH W roku 2009 Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego reprezentowany przez Adama Wichlińskiego – Dyrektora Zarządu zawarł szereg umów na świadczenie usług prawniczych w zakresie: przeprowadzania konsultacji w siedzibie zamawiającego stosownie do potrzeb, udzielania porad prawnych stosownie do potrzeb, sporządzania _____________________________________________________ 27 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 opinii prawnych, sporządzania projektów aktów prawnych i umów, zawierania zastępstwa procesowe w sprawach, w których stroną jest Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, sprawowania nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, a mianowicie: - umowę nr 01/P/09 z dnia 6 stycznia 2009 roku z Ewą Świątek – adwokatem, prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Łodzi ul. Piotrkowska 287, na okres od dnia 6 stycznia 2009 roku do dnia 28 lutego 2009 roku, wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy określono w wysokości brutto 7.600,00 zł, netto 6.229,51 zł + podatek VAT 22% w wysokości 1.370,49 zł; - umowę nr 02/P/09 z dnia 6 stycznia 2009 roku z Barbarą Owczarek – adwokatem, prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Łodzi ul. Narutowicza 57, na okres od dnia 6 stycznia 2009 roku do dnia 28 lutego 2009 roku, wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy określono w wysokości brutto 7.600,00 zł, netto 6.229,51 zł + podatek VAT 22% w wysokości 1.370,49 zł; - umowę nr 14/P/09 z dnia 9 marca 2009 roku z Ewą Świątek – adwokatem, prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Łodzi ul. Piotrkowska 287, na okres od dnia 9 marca 2009 roku do dnia 31 maja 2009 roku, wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy określono w wysokości brutto 11.400,00 zł, netto 9.344,26 zł + podatek VAT 22% w wysokości 2.055,74 zł; - umowę nr 15/P/09 z dnia 9 marca 2009 roku z Barbarą Owczarek – adwokatem, prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Łodzi ul. Narutowicza 57, na okres od dnia 9 marca 2009 roku do dnia 31 maja 2009 roku, wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy określono w wysokości brutto 11.400,00 zł, netto 9.344,26 zł + podatek VAT 22% w wysokości 2.055,74 zł; - umowę nr 16/P/09 z dnia 20 maja 2009 roku z Ewą Świątek – adwokatem, prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Łodzi ul. Piotrkowska 287, na okres od dnia 1 czerwca 2009 roku do dnia 31 lipca 2009 roku, wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy określono w wysokości brutto 7.600,00 zł, netto 6.229,51 zł + podatek VAT 22% w wysokości 1.370,49 zł; - umowę nr 17/P/09 z dnia 20 maja 2009 roku z Barbarą Owczarek – adwokatem, prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Łodzi ul. Narutowicza 57, na okres od dnia 1 czerwca 2009 roku do dnia 31 lipca 2009 roku, wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy określono w wysokości brutto 7.600,00 zł, netto 6.229,51 zł + podatek VAT 22% w wysokości 1.370,49 zł; - umowę nr 20/P/09 z dnia 31 lipca 2009 roku z Ewą Świątek – adwokatem, prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Łodzi ul. Piotrkowska 287, na okres od dnia 1 sierpnia 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2009 roku, wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy określono w wysokości brutto 3.800,00 zł, netto 3.114,75 zł + podatek VAT 22% w wysokości 685,25 zł; - umowę nr 21/P/09 z dnia 31 lipca 2009 roku z Barbarą Owczarek – adwokatem, prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Łodzi ul. Narutowicza 57, na okres od dnia 1 sierpnia 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2009 roku, wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy określono w wysokości brutto 3.800,00 zł, netto 3.114,75 zł + podatek VAT 22% w wysokości 685,25 zł; - umowę nr 22/P/09 z dnia 20 maja 2009 roku z Ewą Świątek – adwokatem, prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Łodzi ul. Piotrkowska 287, na okres od dnia 1 września 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wynagrodzenie umowne za _____________________________________________________ 28 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 wykonanie przedmiotu umowy określono w wysokości brutto 15.200,00 zł, netto 12.459,02 zł + podatek VAT 22% w wysokości 2.740,98 zł; - umowę nr 17/P/09 z dnia 20 maja 2009 roku z Barbarą Owczarek – adwokatem, prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Łodzi ul. Narutowicza 57, na okres od dnia 1 września 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy określono w wysokości brutto 15.200,00 zł, netto 12.459,02 zł + podatek VAT 22% w wysokości 2.740,98 zł. Kserokopie umów w sprawie świadczenia usług prawniczych za 2009 rok stanowi akta kontroli strony 108-127. W roku 2009 na świadczenie usług prawniczych Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego wydatkował łącznie 91.200,00 zł brutto, 74.754,10 zł netto. Z treści zawartych umów wynika, iŜ zamówienia udzielone zostały „w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, nr 223, poz.1655 ze zm.)”. W związku z powstałą wątpliwością dotyczącą braku dokumentów dotyczących zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki, działając na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 55, poz.577) skierowano wystąpienie o złoŜenie pisemnego wyjaśnienia do Adama Wichlińskiego – Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. W odpowiedzi na zapytanie Roman Bielecki p.o. Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego wyjaśnił, iŜ „Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w roku 2009 przeprowadził dziesięć postępowań, których przedmiotem były usługi prawnicze. Zawarto łącznie dziesięć umów w przedmiocie świadczenia usług prawniczych przez adwokata z dwoma kancelariami, po pięć umów z kaŜdą kancelarią. Ilość udzielonych zamówień wynikała z konieczności zapewnienia obsługi prawnej jednostce. Postępowania były prowadzone w miarę przyznawanych jednostce środków finansowych. Sytuacja ta miała miejsce kilkakrotnie w ciągu całego roku. Umowy zawierane były na okres jednego, dwóch, trzech i czterech miesięcy”. „Zamawiający przeprowadzając poszczególne postępowania, których wartość szacunkowa nie przekraczała wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro stosował w kaŜdym przypadku przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), poniewaŜ łączna wartość szacunkowa wszystkich zamówień udzielonych w roku 2009 przekroczyłaby wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, przy załoŜeniu, Ŝe usługi świadczone byłyby przez dwóch kontrahentów. Postępowania przeprowadzane były w trybie zamówienia z wolnej ręki, na mocy art. 66 w związku z art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – moŜliwość udzielania zamówienia we wskazanym trybie bez konieczności zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.67ust. 1 ustawy. Po wszczęciu kaŜdego postępowania zamawiający kierował do wykonawcy zaproszenie do negocjacji wraz z projektem umowy, a wykonawca zobowiązany był do złoŜenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sporządzał protokół postępowania o udzielenie zamówienia, a po zawarciu umowy, zamieszczał ogłoszenie o udzielenie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych”. Przy piśmie z dnia 5 marca 2010 roku Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego doręczył kontrolującym dokumentację dwóch przykładowych postępowań o nr sprawy: ZNWŁ/ZP-SP/P/05/09 i ZNWŁ/ZP-SP/P/06/09 prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług prawniczych przez adwokata, oświadczając jednocześnie, Ŝe pozostałych osiem postępowań prowadzonych było w tym samym _____________________________________________________ 29 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 trybie, posiadają sporządzoną taką samą dokumentację, która znajduje się w aktach jednostki. Wystąpienie inspektora RIO o udzielenie pisemnego wyjaśnienia, odpowiedź Roman Bielecki p.o. Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z dnia 4 marca 2010 roku, dwóch przykładowych postępowań o nr sprawy: ZNWŁ/ZP-SP/P/05/09 i ZNWŁ/ZP-SP/P/06/09 prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowią załączniki nr 8 do protokołu kontroli. VII. EGZEKUCJA NALEśNOŚCI Kontrolujące ustaliły, na podstawie załącznika do sprawozdania Rb 27S i Rb N sporządzonego przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, iŜ na dzień 31 grudnia 2009 roku Zarząd Nieruchomości posiadał 57 dłuŜników, w tym 26 dłuŜników wymagalnych. Kwota naleŜności na rzecz Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknęła się kwotą 525.776,42 zł, w tym 456.739,61 zł naleŜności wymagalnych. Najwięcej naleŜności wymagalnych wobec Zarządu Nieruchomości wykazują najemcy: 1. NZOZ Medycyna Sportowa „Twoje Zdrowie” – 201.609,99 zł, 2. Klub Muzyczny „Dekompresja” – 84.269,18 zł 3. „Tek-Dom” Wojciech Marat – 54.008,12 zł 4. „Eko-Polska” – 23.297,12 zł 5. Restauracja „Dembski” – 19.273,52 zł 6. NZOZ „Diagnoza” – 13.763,46 zł 7. (…)6 – 12.000,03 zł 8. „Freetime Poland” – 11.286,65 zł 9. (…)7 – 10.252,07 zł 10. „PAWKO” Paweł Krulik – 9.182,91 zł Szczegółowy wykaz dłuŜników wobec Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego stanowiący załącznik do sprawozdania Rb 27S i Rb N za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku stanowi załącznik nr 9 do akt kontroli. Przebieg windykacji dla czterech najbardziej zadłuŜonych kontrahentów wobec Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w 2009 roku: NZOZ Medycyna Sportowa „Twoje Zdrowie”, Klub Muzyczny „Dekompresja”, „Tek-Dom” Wojciech Marat, Restauracja „Dembski” zawarto w odrębnym załączniku. Przebieg windykacji dla zadłuŜonych kontrahentów wobec Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w 2009 roku obrazuje załącznik nr 10 do protokołu kontroli. 6 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. 7 Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak. _____________________________________________________ 30 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 VIII. USTALENIA KOŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI. Protokół zawiera 31 ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli pod pozycją 16. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niŜej wymienione osoby: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Roman Bielecki – p.o. Dyrektora ZNWŁ Małgorzata Rytych – Główny Księgowy Marek Kieszkowski – p.o. Naczelnika Wydziału ds. eksploatacji, Izabella Stasiak – inspektor Jolanta Delong - inspektor Iwona Bielawska – inspektor ds. finansowo-księgowych Zbigniew śołnierczyk – inspektor ds. eksploatacji Integralną częścią protokołu są następujące załączniki: 1. Salda rachunków bankowych Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego na dzień 31 grudnia 2008 roku. 2. Wykaz dokonanych sprzedaŜy nieruchomości w okresie 2008 – I półrocze 2008 roku. 3. Informacja M.Kieszkowskiego z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie zamieszczenia wykazu i ogłoszeń na stronie internetowej ZNWŁ. 4. Informacja M.Kieszkowskiego z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej. 5. Informacja z dnia 28 stycznia 2010 roku odnośnie realizowanych w latach 2008 – I połowa 2009 umów najmu i dzierŜawy. 6. Informacja z dnia 4 lutego 2010 roku odnośnie zawartych w latach 2008 – I połowa 2009 umów najmu i dzierŜawy stanowi załącznik nr … do protokołu kontroli.. 7. Wystąpienie inspektora RIO o udzielenie pisemnego wyjaśnienia, odpowiedź M.Kieszkowskiego – p.o. Naczelnika Wydziału ds. Eksploatacji z dnia 12 lutego 2010 roku oraz kserokopia opinii prawnej z dnia 11 lutego 2010 roku. 8. Wystąpienie inspektora RIO o udzielenie pisemnego wyjaśnienia, odpowiedź Roman Bielecki p.o. Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z dnia 4 marca 2010 roku, dwóch przykładowych postępowań o nr sprawy: ZNWŁ/ZPSP/P/05/09 i ZNWŁ/ZP-SP/P/06/09 prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki. 9. Szczegółowy wykaz dłuŜników wobec Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego stanowiący załącznik do sprawozdania Rb 27S i Rb N za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 10. Przebieg windykacji dla zadłuŜonych kontrahentów wobec Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w 2009 roku. 11. Akta kontroli zawierają 127 ponumerowanych stron. Zestawienie Akt kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 12 maja 2010 roku. _____________________________________________________ 31 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łódź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 12 maja 2010 roku. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami pozostawiono w Zarządzie Nieruchomościami Województwa Łódzkiego. Kierownika jednostki i Głównego Księgowego poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złoŜenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy. Kontrolujący: Jednostka kontrolowana: ...................................... (GraŜyna Michalak) ...................................... (Wanda Jeziorska) Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli: ................................................................................................... (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej) _____________________________________________________ 32