Protokół nr 1 /2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM. "Bocianek

Protokół nr 1 /2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM. "Bocianek"
odbytego w dniu 28 stycznia 2016 r.
Obecni członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą
obecności (zał. nr 1 ).
Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej (zał. nr 2 ).
Posiedzenie otworzył p. Dariusz Dudek - Przewodniczący Rady Nadzorczej i na wstępie
powitał zaproszoną na dzisiejsze posiedzenie Panią Annę Noworycką lustrator , która na
zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej przeprowadzała lustrację Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bocianek” w Kielcach.
Lustrator Pani Anna Noworycka
powitała zebranych i poinformowała , że po zakończeniu lustracji ustawowej za okres od
01.01.2012r. do 31.12.2014r. oraz działalności inwestycyjnej za 2014r. i 11-miesięcy 2015r.
sporządziła protokół z kontroli i przekazała Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie.
Wyjaśniła , że jej rola jako kontrolera polegała na stwierdzeniu faktów w oparciu o
dostarczone dokumenty oraz złożone wyjaśnienia przez pracowników Spółdzielni.
W trakcie kontroli członkowie Rady Nadzorczej przekazali jej swoje sugestie dotyczące
sprawdzenia pewnych zagadnień , jednakże nie został zgłoszony formalny wniosek od
członków rady o rozszerzenie lustracji.
Pani Anna Noworycka powiedziała , że podsumowaniem jej kontroli jest list polustracyjny
w którym Krajowa Rada Spółdzielcza sformułowała wnioski polustracyjne , następnie
odczytała zebranym list Krajowej Rady Spółdzielczej PR-52/187/15 z dnia 21.12.2015r. ,
który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Krajowa Rada Spółdzielcza sformułowała w nim 4 niżej wymienione wnioski polustracyjne :
1.
Połączyć zadania Komisji d.s profilaktyki Antykorupcyjnej z zadaniami Komisji
Rewizyjnej.
2.
W regulaminie przetargów określić zasady zlecania dodatkowych robót remontowych.
3.
Rozważyć możliwość zwiększenia odpisów na fundusz remontowy mając na uwadze
potrzeby remontowe.
4.
W związku ze zmianą rozliczania wpływów i wydatków z tytułu prowadzenia
działalności społeczno – kulturalnej zlikwidować stan funduszu z tego tytułu.
Pani Anna Noworycka przypomniała , że na Radzie Nadzorczej spoczywa obowiązek
przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników lustracji i uzyskania w formie uchwały
decyzji tego organu w sprawie dalszych działań związanych z realizacją tych zaleceń .
Przypomniała ponadto ,że obowiązkiem Zarządu Spółdzielni jest przedłożenie podmiotowi
lustracyjnemu sprawozdania o realizacji wniosków polustracyjnych.
1
Podsumowując P. Anna Noworycka stwierdziła
, że lustracja
„ Bocianek „ nie wykazała większych uchybień ani nieprawidłowości.
w
S.M.
Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek podziękował Pani lustrator za
pozytywne opinie w sprawie działalności Spółdzielni i zapewnił , że członkowie Rady
Nadzorczej wykazują starania , aby pomimo odmiennych czasami stanowisk wzajemnie
współpracować z Zarządem .
II Część posiedzenia Rady Nadzorczej
Na zamkniętej części posiedzenia p. Alicja Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała
protokół nr 14/15 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17.12.2015r.
Po jego odczytaniu dokonano akceptacji i przyjęto protokół w wyniku jednogłośnego
głosowania 9 głosami Za .
Ad.1.
Informacja Zarządu z bieżącej działalności .
Ten punkt porządku posiedzenia przedstawił Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński informując
,że od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd odbył 5 protokołowanych
posiedzeń na których podejmowano uchwały w sprawach członkowsko - mieszkaniowych
oraz w sprawach czynszowych .
Z ważniejszych spraw w jakich Zarząd podjął decyzje było:
- podpisanie umowy z Solid Grup na usługi inkaso,
- podpisanie aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego „ Apteka przy ulicy
Konopnickiej „ w związku ze zmianą nazwy,
- refundacja kosztów szkolenia dla dwóch pracowników działu GZM ,
- złożenie w Urzędzie Pracy w Kielcach oferty w sprawie zatrudnienia w
dziale Spraw Członkowsko - Organizacyjnych ,
- powołanie komisji inwentaryzacyjnej ,
- przyjęcie przez Zarząd planu pracy i planu urlopów pracowniczych na
2016r.
- powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na opracowanie
audytów energetycznych dla 32 budynków wielolokalowych na osiedlu
Bocianek,
- zmiany personalne : rozwiązanie czterech umów o pracę , dwóch z
powodu przejścia na emeryturę , dwóch z powodu absencji chorobowej,
przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony z p. J. T. zajmującą się
sprawami windykacji,
2
- podjęcie negatywnej decyzji w sprawie podpisania umowy z Orange Polska
na okablowanie siecią światłowodową budynków mieszkalnych Spółdzielni,
- wyrażenie zgody na przepisanie umowy najmu lokalu w pawilonach
Konopnickiej 5 na innego najemcę ,
Na zakończenie Prezes p. Eryk Wilkoński poinformował o :
konieczności wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości , który odbędzie się w IV
kwartale br. oraz o możliwości organizacji spotkania mieszkańców osiedla z dyrekcją MPK i
Posłem p. Arturem Gieradą , w sprawie nowego rozkładu linii 35 .
Ad.2.
Omówienie i przyjęcie planów pracy na I – półrocze 2016r.
a) Plan Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przypomniał zebranym , że projekty
planów pracy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach przed
posiedzeniem w związku z tym poprosił o pytania i uwagi do planów pracy .
Pan Krzysztof Nawrot poinformował . że przygotowuje artykuł do kwartalnika Echo
Bocianka na temat „ Oceny społecznych i kulturalnych warunków życia starszego pokolenia
w
S.M.
„
Bocianek”
w
Kielcach.
W związku z tym prosił o wprowadzenie do planu pracy Rady Nadzorczej na miesiąc
marzec br. dodatkowego punktu w którym chciał przygotowany materiał zaprezentować
Radzie Nadzorczej.
W trakcie dyskusji ustalono , że plan pracy Rady Nadzorczej nie zostanie poszerzony ,
natomiast p. Krzysztof Nawrot będzie mógł przedstawić materiał w sprawach różnych kiedy
tylko wyrazi taką gotowość .
Inicjatywę p. Krzysztofa Nawrota
w sprawie wyzwolenia aktywności
starszych mieszkańców osiedla oraz poprawienia współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy
Rodzinie
będzie
wspierał
Zarząd
Spółdzielni
oraz
p. Jan Zieliński organizując spotkania z Radami Nieruchomości.
Po tych ustalaniach plan pracy Rady Nadzorczej na I – półrocze 2016r. został przyjęty 9
głosami „ Za ”.
b) Plan pracy Komisji Rewizyjnej .
Plan pracy odczytała p. Regina Pacan .
3
Pytań nie wniesiono.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I – półrocze 2016r. został przyjęty
9 głosami „ Za ”.
c) Plan pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi .
Plan pracy odczytał p. Wiesław Kamiński.
Pytań nie wniesiono.
Plan pracy Komisji GZM na I – półrocze 2016r. został przyjęty
9 głosami „ Za ”.
d) Plan pracy Z-cy Przewodniczącego ds. Kontaktów z Radami Nieruchomości.
Plan pracy odczytał p. Jan Zieliński.
Pytań nie wniesiono.
Plan pracy na I – półrocze 2016r. został przyjęty
9 głosami „ Za ”.
e) Plan pracy Zarządu .
Prezes p. Eryk Wilkoński poprosił o pytania w sprawie planu pracy .
Pytań nie wniesiono.
Plan pracy Zarządu na I – półrocze 2016r. został przyjęty
9 głosami „ Za ”.
Ad.3.
Omówienie i przyjęcie sprawozdań z działalności za 2015 rok
a) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej .
Sprawozdanie odczytała p. Regina Pacan .
Pytań nie wniesiono.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok zostało przyjęte
4
9 głosami „ Za ”.
b) Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi .
Sprawozdanie
odczytał p. Wiesław Kamiński.
Pytań nie wniesiono.
Sprawozdanie Komisji GZM z działalności za 2015r. zostało przyjęte
9 głosami „ Za ”.
c) Sprawozdanie z działalności za 2015r. Z-cy Przewodniczącego ds. Kontaktów z
Radami Nieruchomości.
Sprawozdanie z działalności za 2015 rok
Pytań nie wniesiono.
Sprawozdanie zostało przyjęte
9 głosami „ Za ”.
odczytał p. Jan Zieliński.
Ad. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przypomniał zebranym , że w każdy
pierwszy czwartek miesiąca w biurze Spółdzielni pełni dyżur Radny – Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej
Rady
Miasta
Kielce
p. Piotr Kisiel.
Pan Dariusz Dudek zaprosił członków rady na spotkanie z radnym w dniu
5 lutego 2016r.
Na spotkaniu zostanie poruszona tematyka pozyskania mieszkań socjalnych dla osób z
wyrokami o eksmisję oraz sprawa tworzenia wspólnot mieszkaniowych.
Pan Wiesław Kamiński przypomniał o tym , że w dniu 29 .01.2016r. odbędzie się konkurs
ofert na wybór firmy , która wykona audyt termoenergetyczny dla 32 budynków na osiedlu
„Bocianek” , zachęcił członków Rady Nadzorczej do udziału w konkursie ofert w roli
obserwatorów .
Pan Przemysław Kruk w imieniu lokatorki z budynku Staffa 6 ,która ma dziecko cierpiące
na alergię prosił o zbadanie i ustalenie przyczyny występowania zagrzybienia w jej
mieszkaniu na IV piętrze oraz sprawdzenie , dlaczego pomimo prawidłowego ogrzewania
mieszkania w łazience występuje zjawisko nawiewania zimnego powietrza .
5
Pani Anna Włoszczyk poprosiła o rozpatrzenie w sprawach różnych dwóch pism jakie
wpłynęły do Spółdzielni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
Po uzyskaniu zgody członków Rady odczytała kolejno pisma :
Pani A.M . z dnia 14.01.16r.SCO-142/16 skierowane do Walnego Zgromadzenia z prośbą o
przywrócenie terminu wraz z odwołaniem od uchwały oraz drugie pismo SCO-174/16 od
adwokata Pana M.B. działającego w imieniu Pani A.M. z propozycją ugody w sprawie
rozłożenia na raty wierzytelności za lokal zajmowany przez Panią A.M.
W dyskusji w sprawie przywrócenia terminu odwołania do Walnego Zgromadzenia dla
pani A.M. brali udział członkowie Rady Nadzorczej Główna księgowa p. Edyta Sobczyk
oraz radca prawny p. Halina Chwalińska – Kubiakowska .
W dyskusji część osób uważała , że skoro zostały przez panią A.M. uchybione terminy do
złożenia odwołania to nie należy tego odwołania rozpatrywać , część uznała , że można
zapoznać Walne Zgromadzenie z jego treścią.
Ostatecznie przyjęto koncepcję
zaproponowaną przez p. Halinę Chwalińską –
Kubiakowską , aby odwołanie przekazać do Walnego Zgromadzenia wyjaśniając , że
zostało złożone po terminie i Walne Zgromadzenie nie powinno go rozpatrywać.
Członkowie Rady i Zarządu byli natomiast jednomyślni w sprawie odrzucenia ugody
dotyczącej spłaty opłat za lokal zaproponowanej przez adwokata pana M. B. , ponieważ
projekt ugody w takiej formie jest nie do przyjęcia.
Okres spłaty zadłużenia przy zaproponowanej w ugodzie kwocie wpłacanych rat musiałby
trwać trzy lata.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował o zakończeniu prac przez
Komisję
ds.
Profilaktyki
Antykorupcyjnej
w związku z tym odczytał uchwałę nr 1/16 z dnia 28.01.2016r. dotyczącą rozwiązania
czasowej Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej .
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta .
Następny termin posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej ustalono na dzień
18.02,2016r. godz . 16 00 natomiast w dniu 25.02.2016r. godz . 16 00 posiedzenie Rady
Nadzorczej .
Na tym protokół zakończono i podpisano.
6
Sekretarz Rady Nadzorczej
Alicja Nowak
7
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Dudek