Protokół Nr 5/2013 z posiedzenia Rady Polskiej Izby

Protokół Nr 5/2013
z posiedzenia Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
w dniu 11 marca 2013 roku
Obecnych podczas posiedzenia: 18 Członków Rady (wg. podpisanej listy obecności)
Prowadzenie obrad: Krzysztof Król – Członek Rady PIIT, Wiceprezes
1) K. Król – pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady PIIT (pisemne upoważnienie
Przewodniczącego Rady – Pawła Czajkowskiego), powitał zebranych i podziękował za przybycie
na posiedzenie. Następnie poprosił o zapoznanie się z porządkiem obrad posiedzenia z
prośbą o wnoszenie ew. uwag. W. Iszkowski – Prezes Izby poprosił o wniesienie do
agendy dodatkowego punktu (omówionego na Zarządzie PIIT w dniu 11.03.2013) „4.a.
Sprawa Netii”. Nie zgłoszono więcej uwag do porządku obrad. Agenda została
uzupełniona o wnioskowany punkt, a następnie większością głosów agenda
posiedzenia została przyjęta.
2) Zapoznano się z projektem uchwały nr 225 w sprawie przyjęcia nowych firm w poczet
członków PIIT. K. Król poprosił przedstawicieli firm o krótkie wystąpienie celem
prezentacji zebranym charakterystyki działalności swojej firmy. Po prezentacji Rada
PIIT w głosowaniu jawnym przyjęła w poczet Izby firmę:
•
MobileME.pl Sp. z o.o. - głosami 14 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących,
•
Redefine Sp. z o.o. - głosami 14 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących,
•
SAP Polska Sp. z o.o. - głosami 15 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących,
•
Taylor Wessing e|n|w|c Rechtsanwälte E. Stobiecka – Kancelaria Prawna Sp.k.głosami 15 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących.
Po formalnym przyjęciu nowych firm K. Król oraz W. Iszkowski – Prezes Izby, wręczyli
przedstawicielowi firm certyfikaty członkowskie.
3) Członkowie Rady zapoznali się z Bilansem PIIT za rok 2012 w skład, którego wchodzą:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 1 767 524,37 zł,
- rachunkek zysków i strat za rok obrotowy 2012, wykazującym stratę netto w wysokości 11 604,63 zł,
- informacje dodatkowe.
Zarząd PIIT na swoim posiedzeniu w dniu 11 marca 2013 roku zarekomendował Bilans
do przyjęcia przez Radę PIIT. Do Bilansu nie zgłoszono uwag, a następnie w
głosowaniu jawnym (za przyjęciem: 15 głosów, 0 – głosów przeciw, 0 - głosów
wstrzymujących) uchwała nr 226 została przyjęta.
4) K. Król poprosił zebranych o zapoznanie się z projektem uchwały nr 227 w sprawie
weryfikacji listy firm członków Izby. Wobec złożenia pisemnej rezygnacji, Rada
podejmuje uchwałę o wykreśleniu następujących podmiotów z Listy Członków PIIT:
Kadencja 2011-2013
Strona 1
• Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o.
• BTC Sp. z o.o.
• Contec IT Sp. z o.o. Sp.k.
W głosowaniu jawnym (za przyjęciem: 17 głosów, 0 – głosów przeciw, 0 - głosów
wstrzymujących) uchwała nr 227 została przyjęta.
5) W. Iszkowski omówił sprawę Listu Netii SA (sprawa była analizowana przez Zarząd
PIIT w dniu 11 marca 2013 r.) dotyczącą członkostwa w PIIT. Netia poinformowała
listownie Izbę, że firma CDP Netia Sp. z o.o. (członek PIIT) połączyła się w 2012 roku z
firmą Netia SA, wskutek czego Netia nabyła wszystkie prawa i obowiązki firmy CDP
Netia, w tym także prawa wynikające z członkostwa tej firmy w PIIT. W efekcie Netia
stała się ponownie Członkiem PIIT i według interpretacji Netiii firma nie musi spełniać
żadnych dodatkowych wymagań związanych z członkostwem w Izbie. PIIT w
odpowiedzi na list Netii przekazała listownie podziękowanie za otrzymane informacje
oraz poprosiła (zgodnie ze Statutem) o uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych do
Izby: deklaracja, rekomendacje, logo itd. celem dalszego procedowania przez Zarząd i
Radę PIIT (formalne przyjęcie do Izby – uchwała). W odpowiedzi otrzymaliśmy list
podtrzymujący poprzednie stanowisko Netii wraz z informacją, że w przypadku, gdy
PIIT nadal będzie kwestionować nabycie członkostwa przez Netię – wystąpi ona na
drogę sądową w celu ochrony swoich praw nabytych. W związku z powyższym Biuro
PIIT wystąpiło do mec. Marka Szydłowskiego (kancelaria prawna) z prośbą o
przygotowanie opinii prawnej w tej kwestii. Po dyskusji Zarząd PIIT podjął decyzję o
przedstawienie sprawy do decyzji Rady PIIT w dniu 11 marca 2013 r. wraz z
przedmiotwą opinią (potwierdzającą racje Netii SA). Podczas dyskusji Rady PIIT
zgłoszono następujące uwagi:
•
•
•
•
PIIT nie może ingerować w prawa właścicielskie Netii SA,
Netia w tym wypadku nie musi się stosować do zasad członkowskich obowiązujących
w PIIT (sukcesja członkostwa),
W przyszłości PIIT musi wypracować wykładnię prawną takich sporów i sytuacji oraz
zmodyfikować Regulamin Przyjęć nowych członków do Izby
PIIT powinna przyjąć do wiadomości fakt sukcesji członkostwa bez dodatkowych
procedur (przyjęcie uchwałą).
W związku z powyższym Rada PIIT zdecydowała o podjęciu Uchwały o następującej
treści: Rada PIIT po zapoznaniu się ze sprawą listu Netii SA – przyjmuje do wiadomości
informację, że Netia przejmuje prawa i obowiązki CDP Netia firmy Członka PIIT”.
Następnie w głosowaniu jawnym (głosami 15 za, 0 przeciw, przy 2 głosach
wstrzymujących) Uchwała Nr 228 została przyjęta.
6) Zapoznano się z projektem protokołu nr 2/2013 z posiedzenia Rady PIIT z dnia
22.01.2013 r. Nie zgłoszono uwag do protokołu, a następnie protokół został przyjęty.
7) Omówiono sprawy będące przedmiotem XXII Zgromadzenia PIIT w dniu 26 marca 2013
roku:
•
Sprawozdanie Zarządu i Rady PIIT z działalności w kadencji 2011-2013; dokument został
przygotowany przez Zarząd, Komitety, SP, Biuro PIIT oraz w uzgodnieniach
elektronicznych z Radą PIIT; Zarząd udzielił swojej rekomendacji dla Sprawozdania do
Rady PIIT oraz XXII Zgromadzenia; Rada PIIT nie zgłosiła uwag do Sprawozdania i
udzieliła swojej rekomendacji o jego przyjęcie do XXII Zgromadzenia Izby;
Kadencja 2011-2013
Strona 2
•
K. Król poinformował zebranych, że Zarząd PIIT zarekomendował kandydatury K. Króla
(Asseco) na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz J. Pacholczyka (Novell) na
Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia. Rada PIIT także zarekomendowała wskazane
kandydatury.
8) Omówiono scenariusz:
•
•
Obchodów 20-lecia PIIT – 6.TeraForum w dniu 20 marca 2013 (program Konferencji,
odznaczenia i Nagrody XX-lecia PIIT)
Wizyty J. Higginsa Dyrektora Generalnego DE w PIIT – spotkania rządowe oraz
spotkania w firmach teleinformatycznych, udział w programie 6.TeraForum (1920.03.2013).
9) W sprawach różnych zapoznano się i omówiono:
•
•
•
•
W podsumowaniu M. T. CEBiT 2013 W. Iszkowski oraz A. Pilich – Dyrektor PIIT
zrelacjonowali m.in. realizację Porozumienia z Bitkom oraz MG, skład delegacji
rządowej z udziałem szefów firm teleinformatycznych (program targowy), scenariusz
promocji polskiej branży podczas Targów oraz wystąpienie polskich firm
teleinformatycznych (stoisko narodowe). Firmy uczestniczące w Targach otrzymały
ankiety z prośbą o ich zwrotne wypełnienie, które będą podstawą do przygotowania
podsumowania udziału w CeBIT 2013;
Aktualne prace nad ustawami i projektami rozporządzeń;
Wykaz firm z nieuregulowanymi składkami członkowskimi za rok 2012;
Wykaz opinii i stanowisk PIIT w okresie od 1.01.2013-11.03.2013
10) K. Król podziękował zebranym za udział w posiedzeniu, a następnie obrady
posiedzenia Rady PIIT zostały zamknięte.
Protokół przyjęto podczas posiedzenia Rady w dniu 24 kwietnia 2013 roku
Za zgodność:
Krzysztof Król
Przewodniczący Rady PIIT
Protokół sporządziła:
Marzenna Gurgul
Sekretarz Zarządu
Kadencja 2011-2013
Strona 3