Protokół nr 1/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki

Protokół nr 1/2012
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
odbytego w dniu 25 czerwca 2012 r. o godzinie 1700 w siedzibie Spółki
1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie:
1)
2)
3)
4)
5)
Pani Ewa Wystemp – Manelska,
Pani Małgorzata Ryndziewicz – Wystemp,
Pani Małgorzata Jońska,
Pani Słowik Marta,
Pan Wojciech Stączek
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Ewa
Wystemp-Manelska i stwierdziła, że ponieważ obecni są wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, na
podstawie § 5 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej –posiedzenie Rady Nadzorczej
może odbyć się bez formalnego zwołania.
3. Podjęte na posiedzeniu uchwały Rady Nadzorczej :
Uchwała nr 1 z dnia 25 czerwca 2012 r.
Rady Nadzorczej
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Działając na podstawie §5 ust.6 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza
postanawia przyjąć następujący porządek obrad posiedzenia
§1
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.
3. Wyrażenie opinii w sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Konsultingowo – Inżynieryjna KOMPLEKS
S.A, zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.
4. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.
Wobec wyczerpania punku 1 porządku obrad, Rada Nadzorcza przystąpiła do
realizacji kolejnych jego punktów.
Ad. 2
Uchwała nr 2 z dnia 25 czerwca 2012 r.
Rady Nadzorczej
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa KonsultingowoInżynieryjna KOMPLEKS S.A. za 2011 r.
Działając na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 382 § 3 k.s.h. –
Rada Nadzorcza postanawia :
§ 1.
przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna
KOMPLEKS S.A. z wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki oraz z wyników oceny
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2011 w brzmieniu Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz złożyć
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu - celem zatwierdzenia.
§ 2.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.
Ad. 3
Rada Nadzorcza Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., działając na
podstawie § 2 ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej , po rozpatrzeniu spraw mających być
przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29
czerwca 2012 r. , postanawia podjąć następujące uchwały.
Uchwała nr 3 z dnia 25 czerwca 2012 r.
Rady Nadzorczej
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. oraz
udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w
2011 r.
Działając na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 382 § 3
k.s.h.– Rada Nadzorcza postanawia :
§1
Wyrazić pozytywną opinię w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. - wnosząc do Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. o ich
zatwierdzenie oraz udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2011 r.
§2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 4 z dnia 25 czerwca 2012 r.
Rady Nadzorczej
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2011 r.
Działając na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 382 § 3
k.s.h.– po rozpatrzeniu wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja
2011 r. dotyczącego podziału zysku za 2011 r. Rada Nadzorcza postanawia :
§1
Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu z dnia 30 maja 2012 r. dotyczący podziału
zysku za 2011 r. , w brzmieniu Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, wnosząc do
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna
KOMPLEKS S.A. o podjęcie uchwały zgodnie z tym wnioskiem.
§2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 5 z dnia 25 czerwca 2012 r.
Rady Nadzorczej
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie wyrażenia opinii dot. zmiany Uchwały numer 5 z dnia 25 listopada 2011 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza
postanawia :
§1
Wyrazić pozytywną opinię w sprawie zmiany Uchwały numer 5 z dnia 25 listopada
2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, dotyczącej udzielenia
Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia
kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji – zgodnie z projektem przedstawionym
przez Zarząd Spółki, w brzmieniu Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 6 z dnia 25 czerwca 2012 r.
Rady Nadzorczej
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie wyrażenia opinii dot. podwyższenia kwoty hipoteki kaucyjnej oraz zastawu
rejestrowego ustanowionych na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
Działając na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza
postanawia :
§1
Wyrazić pozytywną opinię w sprawie podwyższenia kwoty hipoteki kaucyjnej oraz
zastawu rejestrowego ustanowionych przez Spółkę na rzecz RAIFFEISEN BANK POLSKA
S.A. zgodnie z projektem przedstawionym przez Zarząd Spółki, w brzmieniu Załącznika
nr 4 do niniejszej uchwały
§2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, posiedzenie Rady Nadzorczej
na tym zakończono.
Przewodniczący
Ewa Wystemp-Manelska
Wiceprzewodniczący
Małgorzata Ryndziewicz-Wystemp
…………………………………………
…………………………………………
Członkowie:
Małgorzata Jońska
…………………………………………
Marta Słowik
…………………………………………
Wojciech Stączek
…………………………………………