Pokaż tabelę - Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy

MSiG 240/2002 (1572)
poz. 12466
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki 32.724.990 zł
(trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące
dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych w drodze emisji 3.272.499
(trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta
dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych każda (XI emisja). Kapitał zakładowy Spółki
przejmującej po podwyższeniu wynosić będzie 138.713.340
(sto trzydzieści osiem milionów siedemset trzynaście tysięcy
trzysta czterdzieści) złotych i dzielić będzie się na 13.871.334
(trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy
trzysta trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 10,00
(dziesięć) złotych każda.
Akcje zostaną wydane akcjonariuszom Spółki przejmowanej
z dopłatami dokonywanymi przez Spółkę przejmującą.
Połączenie nastąpi w razie zajścia następujących okoliczności:
a) otrzymania zezwolenia Ministra Finansów na połączenie
zakładów ubezpieczeń, stosownie do art. 65 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej;
b) zatwierdzenia przez Ministra Finansów zmian Statutu
Spółki przejmującej zgodnie z art. 11c ustawy o działalności
ubezpieczeniowej;
c) wydania przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów zgody na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką
przejmowaną, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów
lub po upływie ustawowego terminu do udzielenia wskazanej powyżej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
3. SPÓŁKI AKCYJNE
i Konsumentów, o którym mowa w art. 97 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów;
d) uzyskania pozostałych zezwoleń oraz zgód wymaganych
przepisami powszechnie obowiązującego prawa, o ile będzie
to konieczne do przeprowadzenia połączenia
- o ile każda z powyższych okoliczności jest niezbędna
z punktu widzenia prawa obowiązującego na dzień dokonywania czynności.
2. Stosunek wymiany akcji i wysokość ewentualnych dopłat
Stosunek wymiany akcji Spółki przejmowanej na akcje Spółki
przejmującej ustala się jako 20 do 238 przy zastosowaniu
dopłat gotówkowych ze strony Spółki przejmującej. Przyjęcie
powyższych zasad oznacza, że ustalenie liczby akcji Spółki
przejmującej, które zostaną wydane każdemu z akcjonariuszy
Spółki przejmowanej w następstwie połączenia, nastąpi poprzez
pomnożenie liczby posiadanych przez niego akcji przez 238
i podzielenie powyższego iloczynu przez 20, z zaokrągleniem
otrzymanego w ten sposób ilorazu w dół do najbliższej liczby
całkowitej. Wysokość dopłaty gotówkowej dla każdego akcjonariusza ustala się przez przemnożenie ułamka pozostałego
w wyniku powyższego zaokrąglenia dokonanego w dół przez
wartość jednej akcji. Przyjmuje się, że dla powyższych celów
wartość jednej akcji równa jest 19,81 zł (dziewiętnaście złotych
osiemdziesiąt jeden groszy).
Przykładowo, przy zastosowaniu powyższych zasad, obecni akcjonariusze Spółki przejmowanej otrzymają określoną
w poniższej tabeli liczbę akcji i wysokość dopłat:
Dotychczasowa
Akcjonariusz
Liczba akcji XI
Wysokość
liczba akcji
emisji
dopłaty
w Heros
w szt.
w PLN
1. Wiener Städtische Allgemeine Vers. AG
271.940
3.236.086
58.920,38
2. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.
2.000
23.800
1.168,79
3. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
195
2.320
123,81
4. Krystyna Olech
195
2.320
123,81
5. Janusz Staniszewski
105
1.249
71,32
Budimex Unibud S.A.
100
1.190
58,44
Mosty Łódź S.A.
100
1.190
58,44
GPRD SKANSKA S.A.
100
1.190
58,44
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych
100
1.190
58,44
40
476
23,38
Krystyna Benedict Łoziak
Małgorzata Niezabitowska
20
238
11,69
Mariusz Olech
20
238
11,69
Barbara Kozierowska
20
238
11,69
Mieczysław Kucharski
20
238
11,69
Barbara Rzechula
20
238
11,69
Marian B. Michalik
20
238
11,69
12 GRUDNIA 2002 R.
– 19 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY